Lừa có nhiều vé máy bay hồi hương tránh dịch COVID-19, chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng
Lợi dụng tình hình dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, khó khăn trong việc đặt vé máy bay hồi hương, Huy dùng nhiều thủ đoạn để lừa bị hại, trong đó có hai người họ hàng cùng làm du lịch với Huy, qua đó chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng.
Ngày 27/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Huy (SN 1989, trú tại xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Giám đốc , Giáo dục và Thị thực Việt Nam và tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, Huy có ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ du lịch, làm thẻ visa, mua bán vé máy bay. Năm 2017, Huy quan hệ hợp tác kinh doanh với người họ hàng là chị Nguyễn Thị Minh Lý (SN 1992, ở Chương Mỹ, Hà Nội) cùng làm du lịch.
Đầu năm 2018, Huy đã nhiều lần làm thẻ visa cho các khách hàng của chị Lý. Thông qua chị Lý, Huy tiếp tục hợp tác kinh doanh làm ăn với chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1984, chị gái của chị Lý) cùng làm du lịch.
Bị cáo Huy tại phiên tòa ngày 27/4.
Video đang HOT
Khoảng tháng 5/2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các nước châu Á diễn biến phức tạp nên nhiều người có nhu cầu đặt mua vé máy bay về nước. Tuy nhiên nhiều tuyến bay quốc tế về Việt Nam đang tạm dừng hoạt động, hoặc hạn chế số chuyến bay nên việc đặt mua vé gặp khó khăn.
Thời điểm này, Huy đang cần t.iền để trả nợ cá nhân nên đã lợi dụng dịch bệnh để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc đặt mua vé máy bay.
Theo đó, Huy lên mạng xã hội Zalo và Facebook đăng thông tin về các chuyến bay hồi hương từ nước ngoài về Việt Nam. Những thông tin về các chuyến bay được Huy cập nhật từ nhiều đại lý, phòng vé khác nhau. Huy gọi điện, nhắn tin với chị Lý để mời chị này đặt mua vé máy bay các chuyến bay từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan về Việt Nam.
Do tin những thông tin Huy đưa ra là thật nên chị Lý đã báo cho chị Tâm biết. Chị Tâm liên lạc với Huy trao đổi mua vé máy bay. Khi tìm hiểu thông tin, Huy biết rõ thời gian này rất khó để mua được số lượng lớn vé máy bay trên các chuyến bay từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan về Việt Nam, nhưng vẫn hứa hẹn có khả năng mua được.
Huy thỏa thuận với chị Tâm và chị Lý, giá vé theo từng chuyến bay và phải đặt cọc trước 20 triệu đồng một vé đối với những chuyến bay từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc về Việt Nam, và 15 triệu đồng một vé đối với chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam. Trường hợp khách không đi thì sẽ mất t.iền đặt cọc. Nếu Huy không lấy được vé cho khách thì sẽ phải bồi thường số t.iền 5 triệu đồng một vé và hoàn trả số t.iền đặt cọc. Gần ngày chuyến bay khởi hành thì khách phải chuyển nốt số t.iền tương ứng với giá vé của chuyến bay đã đặt cọc trước đó.
Sau khi các bị hại chuyển t.iền đặt cọc, để tạo niềm tin, Huy đặt một số vé máy bay và hoàn trả một phần t.iền để người bị hại không nghi ngờ, tiếp tục chuyển t.iền cho Huy.
Với thủ đoạn nêu trên từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/6/2021, Huy đã chiếm đoạt của ba bị hại tổng số t.iền gần 6,5 tỷ đồng. Trong đó, Huy chiếm đoạt của chị Lý gần 3,2 tỷ đồng và chiếm đoạt của chị Tâm hơn 3,2 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố 3 bị can tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
Ngày 30/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"; chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm s.át n.hân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 3 bị can.
Trong đó, Lê Vang (SN 1988) và Hồ Văn Thông (SN 1977, cùng trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) bị đề nghị truy tố về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"; đối tượng Kiều Văn Quân (SN 1985, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".
Trước đó, ngày 15/8/2022, Công an huyện Quốc Oai phối hợp với Công an xã Đông Yên tiến hành kiểm tra hành chính nhà Kiều Văn Quân, phát hiện 2 người Trung Quốc là Liang Ting Wei (SN 2000, thường trú tại Khu Khâm Nam, TP Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây) và Wu Zhao (SN 1999, TP Chương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, thị thực hay các giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam.
Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm kiếm việc làm. Sau khi Công an huyện Quốc Oai kiểm tra hành chính, ngày 22/8/2022, Quân đã đến Công an huyện Quốc Oai đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép", ngày 25/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội để xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.
Ba đối tượng trong vụ án.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 30/8/2022, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Kiều Văn Quân về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Tại cơ quan Công an, Quân khai nhận: Qua quan hệ xã hội, Quân quen biết một người tên Thông. Từ đó, vì hám lời, đối tượng tham gia vào đường dây tổ chức cho người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép. Ngày 11/8/2022, Quân nhận thông tin của Thông đón 3 khách từ Quảng Ngãi ra Lào Cai, Lạng Sơn với giá 20 triệu đồng/3 khách. Trong quá trình đó, Thông có báo với Quân khách là người Trung Quốc; nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, muốn về Lào Cai, Lạng Sơn để tìm cách về nước.
Quân đã thuê lái xe chở 3 khách Trung Quốc từ Quảng Ngãi đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Trong quá trình này, đối tượng không nói với người lái xe đó là khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Sau khi đến thị trấn Xuân Mai, trong thời gian chờ đón người, Quân đã nhờ lái xe thuê nhà nghỉ cho Liang Ting Wei và Wu Zhao nghỉ ngơi; còn anh ta đưa người Trung Quốc còn lại lên Lạng Sơn.
Liang Ting Wei và Wu Zhao nghỉ được một lúc thì theo hướng dẫn của Quân, người lái xe tiếp tục đưa họ ra khu vực cột đồng hồ tại sân vận động Mỹ Đình. Tại đây, có 1 xe ô tô đến đón. Lần này, Quân được hưởng lợi 20 triệu đồng. Khoảng 2 ngày sau, đối tượng Vang trong đường dây được người phía bên Campuchia thuê đón Liang Ting Wei và Wu Zhao từ Lào Cai về Hà Nội; đồng thời bố trí chỗ ăn ở cho 2 người trong thời gian chờ người đến đón với giá 8 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Vang đã liên hệ với Quân để thuê lái xe đi cùng anh ta lên nhà nghỉ Phương Ngoan (địa chỉ 50, Phan Đình Giót, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đón 2 người Trung Quốc này về và bố trí chỗ ăn ở tại nhà Quân như trên thì bị phát hiện và bắt giữ. Trong phi vụ này, Quân được chia 4 triệu đồng.
Sau khi Quân bị bắt, các đối tượng trong đường dây đồng loạt bỏ trốn. Khó khăn nhất của các cán bộ điều tra là xác định Thông là ai. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng trong đường dây liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã xác định được Thông có tên đầy đủ là Hồ Văn Thông, song vào thời điểm đó, đối tượng đã bỏ trốn. Đồng thời, xác định thêm mắt xích của đường dây là Vang.
Cùng với việc rà soát, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã vận động Vang và Thông ra đầu thú vào ngày 13/9/2022. Theo lời khai của các đối tượng, qua mạng xã hội, ngày 11/8/2022, Lê Vang được một người phụ nữ nói tiếng Trung Quốc và Việt Nam (không rõ quốc tịch, thông tin cá nhân) đang sinh sống tại Campuchia, thuê chở 3 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gồm Liang Ting Wei và Wu Zhao và một người Trung Quốc không rõ tên t.uổi, địa chỉ từ TP Hồ Chí Minh ra Lào Cai, Lạng Sơn với giá 40 triệu đồng/3 khách. Vang đã liên hệ với bạn là anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1987, cư trú tại phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để mượn xe ô tô chở 3 người này đến cây xăng Vương Sáu, cuối đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; sau đó liên hệ thuê Thông là lái xe sinh sống cùng khu phố với Vang chở tiếp 3 người này từ Quảng Ngãi ra Lào Cai, Lạng Sơn với giá 30 triệu đồng/3 khách. Vang thông báo với Thông về việc chở 3 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Do không thông thạo đường từ Quảng Ngãi ra Lào Cai, Lạng Sơn, qua mối quan hệ xã hội, Thông đã liên hệ và thuê Kiều Văn Quân như trên...
Quy trình "độc" của đường dây sản xuất hơn 100 tấn sách giả tại Hà Nội Các đối tượng chia nhỏ công đoạn gắn với nhiều địa điểm khác nhau, chẳng hạn, văn phòng ở Cầu Giấy, xưởng in và cơ sở photo ở huyện Quốc Oai; kho sách và cơ sở đóng gói lại ở huyện Thạch Thất. Việc vận chuyển giữa cơ sở sản xuất, kho hàng và cơ sở đóng gói, phát hành được thực hiện...
