Lừa có mối hàng lớn, lãi to, dụ hàng loạt “cá” vào rọ

Hữu Thanh20:00 07/04/2022

Thắm dùng thủ đoạn gian dối là có mối nhập hàng hóa với số lượng lớn, có thể bán lãi ngay.

Vì tin tưởng nên bị hại đã chuyển tiền cho đối tượng.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thắm, 32 tuổi, ở Chung cư Cát Tường Thống nhất, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tất cả các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng tháng 5/2021, qua việc buôn bán hoa quả, Thắm quen biết chị Nguyễn Thị Hương và chị Nguyễn Thị Loan, cùng ở xã Long Châu, huyện Yên Phong. Quá trình buôn bán ban đầu, với giá trị hàng hóa nhỏ, Thắm tạo lòng tin bằng cách thanh toán tiền hàng đúng hẹn và đầy đủ cho chị Hương, chị Loan.

Cơ quan Công an công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm.

Đến tháng 12/2021, Thắm dùng thủ đoạn gian dối là có mối nhập hàng hóa với số lượng lớn, có thể bán lãi ngay. Vì tin tưởng Thắm nên chị Hương, chị Loan đã chuyển cho Thắm 695 triệu đồng để góp vốn nhập hàng bán.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn thì Thắm không nhập hàng mà dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền trên. Sau nhiều ngày, chị Hương và chị Loan không nhận được hàng nên đòi tiền thì Thắm đã chuyển trả 162 triệu đồng, số tiền 533 triệu đồng còn lại đến nay Thắm vẫn chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, mở rộng nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thắm đối với nhiều bị hại khác với cùng phương thức, thủ đoạn như trên. Tuy nhiên hiện nay Thắm đang nuôi con dưới 36 tháng nên Cơ quan điều tra đã ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Video đang HOT

Sai phạm gì khiến nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Apatit Việt Nam "hạ cánh không an toàn"?

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Apatit Việt Nam. Đây là một diễn biến mới trong vụ án liên quan việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama tại Lào Cai.

Cụ thể, như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc Bích (SN 1957, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ông Bích, 2 nguyên cán bộ khác của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cũng bị khởi tố cùng tội danh là Lương Văn Na (SN 1954, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam), Cao Văn Tham (SN 1957, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường, Công ty Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam).

Việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama đã được Thanh tra Chính phủ kết luận với nhiều sai phạm vào năm 2018.

Khu vực Công ty Lilama từng thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn ở TP.Lào Cai giờ chỉ là bãi đất trống hoang tàn. Ảnh: Trọng Lộc

Cụ thể, trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005 - 2015 của Thanh tra Chính phủ thể hiện, qua thanh tra, nhiều khuyết điểm, vi phạm đã bộc lộ.

Tại dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển (TP.Lào Cai) trên diện tích 3,77 héc ta, nơi Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama tận thu, thu gom quặng Apatit khi thực hiện dự án, Thanh tra Chính phủ nhận thấy, Sở Xây dựng giới thiệu địa điểm lập dự án với diện tích 3,77 héc ta không thuộc quy hoạch sử dụng đất dịch vụ.

Đồng thời UBND tỉnh Lào Cai có văn bản, cho chủ trương để chủ đầu tư tận thu, thu gom quặng Apatit khi thực hiện dự án là vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010.

Những lán trại, vật dụng được bỏ hoang ở dự án nhà hàng, khách sạn nhưng thực chất là tận thu, thu gom khoáng sản của Công ty Lilama. Ảnh: Trọng Lộc

Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm trên thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc các Sở Tài nguyên, Xây dựng giai đoạn 2010 - 2013.

Với Công ty Apatit Việt Nam, trong việc cấp giấy phép khai thác và giao đất khai thác khoáng sản, Thanh tra Chính phủ qua thanh tra thấy một số khai trường của công ty đã khai thác nhiều năm, nhưng đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa thực hiện việc cắm mốc, bàn giao mốc giới tại một số khu vực khai thác, vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010.

Mặt khác, công ty vẫn khai thác quặng Apatit tại một số khai trường khi giấy phép khai thác đã hết hạn khai thác.

Thanh tra Chính phủ kết luận, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai tuy đã được quan tâm, chỉ đạo, nhưng vẫn còn tồn tại, khuyết điểm, vi phạm ở hầu hết các khâu từ quy hoạch khoáng sản, cung cấp thông tin về quy hoạch và giới thiệu địa điểm dự án, thẩm định dự án, cấp phép khai thác, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất...

Bị can Nguyễn Quang Huy - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Ảnh: Báo Lào Cai

Những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm nêu trên, về chủ quan, theo Thanh tra Chính phủ, đó là do việc triển khai thực hiện một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng trong giai đoạn 2005 - 2015 còn chậm, chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chưa thường xuyên, hiệu quả thấp.

Thời điểm đó, đối với các nội dung liên quan đến dự án của Côngty Lilama, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lào Cai xác định trách nhiệm, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc theo thẩm quyền đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, cá nhân có liên quan.

Xác định trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2009 - 2012; chỉ đọa cơ quan Công an xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định về sai phạm trong việc tận thu, thu gom khoáng sản.

Phó Thủ tướng Thường trực sau đó đồng ý với các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Tháng 8/2021, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án liên quan việc tận thu, thu gom khoáng sản Apatit này.

Ngày 4/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Huy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (SN 1947, trú tại khu đô thị Vinhome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP.Hà Nội) về tội "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng bị khởi tố cùng tội danh như ông Huy là ông Phạm Cao Khiêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (SN 1955, trú tại khu đô thị Phú Hưng, phường Bắc Lệnh, TP.Lào Cai, Lào Cai).

Chuyến bay đưa người Việt Nam về nước thời gian qua đã được thực hiện thế nào? Ngày 27-1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can cơ quan công an chiếm đoạt tài sản công an tỉnh bắc ninh khám xét chỗ ở

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Từ vụ nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3: Báo động thực trạng người trẻ hung hãn

12:34:51 26/12/2024

Hà Tĩnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, vụ việc nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3 sau cuộc hỗn chiến gây bàng hoàng cho người dân.

CSGT kiểm tra trên QL1, tóm đối tượng mang theo súng và ma túy

11:38:31 26/12/2024

Thời điểm kiểm tra, Hoàng Anh đang ngồi trên xe ôtô. Cơ quan Công an thu giữ 2 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy, khẩu súng cùng 15 viên đạn.

Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án "ma" của Công ty An Lạc Tân

11:30:07 26/12/2024

Theo điều tra ban đầu, ông Quách Mộc Tân và nhiều người liên quan đã dựng lên một số dự án không có thật và ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư này để chiếm đoạt tiền của người dân.

Lừa giúp làm thủ tục cấp sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng

11:26:26 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú 22/13 Phan Kế Bính, phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đề nghị 28 án tử hình, Oanh "Hà" vẫn ngoan cố

11:24:02 26/12/2024

Bị cáo Vũ Hoàng Oanh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy.

Lý do bất ngờ hoãn xét xử cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đồng phạm

11:18:32 26/12/2024

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower, TP Thanh Hóa.

Bắt 4 đối tượng dùng hóa chất độc hại sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ ở Đắk Lắk

11:16:20 26/12/2024

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi dùng hóa chất độc hại để sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ rồi tuồn ra thị trường.

Mượn xe SH đi dự tiệc sinh nhật, nam công nhân "dính cồn" kịch khung

10:43:18 26/12/2024

Khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, anh S. nói bản thân làm công nhân, lương chẳng được là bao nên xin được bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát cương quyết lập biên bản xử phạt với nam tài xế.

Ba đối tượng vận chuyển 80kg ma túy

10:11:46 26/12/2024

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa đấu tranh, triệt phá đường dây, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hàng trăm con lợn được vận chuyển lậu vào Việt Nam

10:09:04 26/12/2024

Trong một đêm, tổ công tác Cục C05 đã bắt quả tang 3 xe tải chở lợn không qua kiểm dịch, khai báo từ Campuchia vào địa phận tỉnh Tây Ninh.

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 72 tỷ đồng

09:53:51 26/12/2024

Theo cảnh sát, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc lên đến hơn 200 triệu đồng mỗi ngày, ước tính số tiền giao dịch của đường dây này khoảng hơn 72 tỷ đồng.

Chuyện "săn" tội phạm ma túy ở thành phố Cảng

08:51:43 26/12/2024

Đặc biệt là sự gia tăng của các tụ điểm tiêu thụ ma túy núp bóng kinh doanh dịch vụ giải trí, cho thấy cuộc chiến chống tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi những biện pháp quyết liệt và đồng bộ của lực lượng chức năng.