Lừa có mối hàng lớn, lãi to, dụ hàng loạt “cá” vào rọ

Hữu Thanh20:00 07/04/2022

Thắm dùng thủ đoạn gian dối là có mối nhập hàng hóa với số lượng lớn, có thể bán lãi ngay.

Vì tin tưởng nên bị hại đã chuyển tiền cho đối tượng.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thắm, 32 tuổi, ở Chung cư Cát Tường Thống nhất, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tất cả các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng tháng 5/2021, qua việc buôn bán hoa quả, Thắm quen biết chị Nguyễn Thị Hương và chị Nguyễn Thị Loan, cùng ở xã Long Châu, huyện Yên Phong. Quá trình buôn bán ban đầu, với giá trị hàng hóa nhỏ, Thắm tạo lòng tin bằng cách thanh toán tiền hàng đúng hẹn và đầy đủ cho chị Hương, chị Loan.

Cơ quan Công an công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm.

Đến tháng 12/2021, Thắm dùng thủ đoạn gian dối là có mối nhập hàng hóa với số lượng lớn, có thể bán lãi ngay. Vì tin tưởng Thắm nên chị Hương, chị Loan đã chuyển cho Thắm 695 triệu đồng để góp vốn nhập hàng bán.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn thì Thắm không nhập hàng mà dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền trên. Sau nhiều ngày, chị Hương và chị Loan không nhận được hàng nên đòi tiền thì Thắm đã chuyển trả 162 triệu đồng, số tiền 533 triệu đồng còn lại đến nay Thắm vẫn chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, mở rộng nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thắm đối với nhiều bị hại khác với cùng phương thức, thủ đoạn như trên. Tuy nhiên hiện nay Thắm đang nuôi con dưới 36 tháng nên Cơ quan điều tra đã ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Video đang HOT

Sai phạm gì khiến nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Apatit Việt Nam "hạ cánh không an toàn"?

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Apatit Việt Nam. Đây là một diễn biến mới trong vụ án liên quan việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama tại Lào Cai.

Cụ thể, như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc Bích (SN 1957, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ông Bích, 2 nguyên cán bộ khác của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cũng bị khởi tố cùng tội danh là Lương Văn Na (SN 1954, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam), Cao Văn Tham (SN 1957, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường, Công ty Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam).

Việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama đã được Thanh tra Chính phủ kết luận với nhiều sai phạm vào năm 2018.

Khu vực Công ty Lilama từng thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn ở TP.Lào Cai giờ chỉ là bãi đất trống hoang tàn. Ảnh: Trọng Lộc

Cụ thể, trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005 - 2015 của Thanh tra Chính phủ thể hiện, qua thanh tra, nhiều khuyết điểm, vi phạm đã bộc lộ.

Tại dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển (TP.Lào Cai) trên diện tích 3,77 héc ta, nơi Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama tận thu, thu gom quặng Apatit khi thực hiện dự án, Thanh tra Chính phủ nhận thấy, Sở Xây dựng giới thiệu địa điểm lập dự án với diện tích 3,77 héc ta không thuộc quy hoạch sử dụng đất dịch vụ.

Đồng thời UBND tỉnh Lào Cai có văn bản, cho chủ trương để chủ đầu tư tận thu, thu gom quặng Apatit khi thực hiện dự án là vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010.

Những lán trại, vật dụng được bỏ hoang ở dự án nhà hàng, khách sạn nhưng thực chất là tận thu, thu gom khoáng sản của Công ty Lilama. Ảnh: Trọng Lộc

Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm trên thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc các Sở Tài nguyên, Xây dựng giai đoạn 2010 - 2013.

Với Công ty Apatit Việt Nam, trong việc cấp giấy phép khai thác và giao đất khai thác khoáng sản, Thanh tra Chính phủ qua thanh tra thấy một số khai trường của công ty đã khai thác nhiều năm, nhưng đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa thực hiện việc cắm mốc, bàn giao mốc giới tại một số khu vực khai thác, vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010.

Mặt khác, công ty vẫn khai thác quặng Apatit tại một số khai trường khi giấy phép khai thác đã hết hạn khai thác.

Thanh tra Chính phủ kết luận, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai tuy đã được quan tâm, chỉ đạo, nhưng vẫn còn tồn tại, khuyết điểm, vi phạm ở hầu hết các khâu từ quy hoạch khoáng sản, cung cấp thông tin về quy hoạch và giới thiệu địa điểm dự án, thẩm định dự án, cấp phép khai thác, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất...

Bị can Nguyễn Quang Huy - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Ảnh: Báo Lào Cai

Những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm nêu trên, về chủ quan, theo Thanh tra Chính phủ, đó là do việc triển khai thực hiện một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng trong giai đoạn 2005 - 2015 còn chậm, chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chưa thường xuyên, hiệu quả thấp.

Thời điểm đó, đối với các nội dung liên quan đến dự án của Côngty Lilama, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lào Cai xác định trách nhiệm, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc theo thẩm quyền đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, cá nhân có liên quan.

Xác định trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2009 - 2012; chỉ đọa cơ quan Công an xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định về sai phạm trong việc tận thu, thu gom khoáng sản.

Phó Thủ tướng Thường trực sau đó đồng ý với các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Tháng 8/2021, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án liên quan việc tận thu, thu gom khoáng sản Apatit này.

Ngày 4/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Huy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (SN 1947, trú tại khu đô thị Vinhome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP.Hà Nội) về tội "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng bị khởi tố cùng tội danh như ông Huy là ông Phạm Cao Khiêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (SN 1955, trú tại khu đô thị Phú Hưng, phường Bắc Lệnh, TP.Lào Cai, Lào Cai).

Chuyến bay đưa người Việt Nam về nước thời gian qua đã được thực hiện thế nào? Ngày 27-1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can cơ quan công an chiếm đoạt tài sản công an tỉnh bắc ninh khám xét chỗ ở

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phạm nhân trốn trại viện lý do vợ có đơn ly hôn, mẹ bị tai biến nhẹ

07:51:07 04/04/2025

Do tâm lý bất an khi trước đó vợ có đơn ly hôn, gần đây lại biết tin mẹ bị tai biến nhẹ nên Dương Hữu Huy bột phát trốn trại về nhà thăm mẹ và con.

Trường gà trong vườn thu hút cả trăm con bạc "khát nước" mỗi ngày

07:31:17 04/04/2025

Ngày 3 /4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết vừa triệt phá trường gà với quy mô lớn tại khu vực ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, bắt 47 đối tượng, thu giữ gần 300 triệu đồng.

Khởi tố 10 đối tượng trong xưởng sản xuất ma túy tổng hợp đặc biệt lớn

07:19:03 04/04/2025

Chiều 3/4, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thất tình, chàng trai bịa chuyện bị cướp giật để níu kéo người yêu

07:11:45 04/04/2025

Ngày 3 /4, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với L.D.Đ.H (SN 2001, quê Bình Dương) về hành vi báo tin giả.

Truy xét nhóm đối tượng gây rối đánh 3 nhân viên nhà xe trọng thương

07:09:36 04/04/2025

Nhậu say đòi nhân viên nhà xe chở đi Vũng Tàu không được, đối tượng đánh nhân viên trong nhà xe rồi gọi điện cho một nhóm người đến đánh hội đồng khiến 3 nhân viên nhà xe bị thương tích nặng...

Giải cứu người phụ nữ bị mua bán tới 3 lần ở Trung Quốc

07:06:59 04/04/2025

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 3/4, Đồn Biên phòng Bản Lầu, BĐBP tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Mua bán người", xảy ra tại thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Huy động chó nghiệp vụ truy bắt phạm nhân trốn trại

06:59:15 04/04/2025

Trước đó, ngày 1/4, trong khi đang lao động ở khu vực thuộc phân trại số 4 Trại giam Thanh Lâm (đóng trên địa bàn xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), phạm nhân Dương Hữu Huy đã bỏ trốn khỏi hiện trường lao động.

Tội ác đáng sợ do âm mưu trục lợi bảo hiểm, lấy về những món tiền tỷ

06:54:20 04/04/2025

Thời gian qua, một số trường hợp nợ nần dẫn đến sát hại người khác nhằm hưởng tiền bảo hiểm đã gây xôn xao dư luận.

Bắt quả tang hai xe hút hầm cầu xả chất thải ra sông

06:35:01 04/04/2025

Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử lý Hoàng Văn Thái (SN 1991) và Nguyễn Văn Trung (SN 1992, cùng trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi xả thải trái phép ra môi...

"Tóm" nhanh nhóm đối tượng chém người nguy kịch rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam

06:32:53 04/04/2025

Sau khi sử dụng hung khí gây thương tích làm một nam thanh niên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhóm đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Xử lý 2 đối tượng đăng tin sai sự thật về sáp nhập đơn vị hành chính

06:30:47 04/04/2025

Tại cơ quan Công an, Trịnh Ngọc D. và Trần Tuấn A. thừa nhận các nội dung đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình là sai sự thật, đã gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Xác minh nhóm đòi nợ thuê, Công an xã phát hiện đối tượng truy nã

06:28:35 04/04/2025

Trong quá trình xác minh nhóm đối tượng đòi nợ xảy ra ở địa phương, Công an xã đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Phùng Công Tài (SN 1990, ngụ tỉnh Cà Mau) có lệnh truy nã đặc biệt.