Lừa có mối hàng lớn, lãi to, dụ hàng loạt “cá” vào rọ

Hữu Thanh20:00 07/04/2022

Thắm dùng thủ đoạn gian dối là có mối nhập hàng hóa với số lượng lớn, có thể bán lãi ngay.

Vì tin tưởng nên bị hại đã chuyển tiền cho đối tượng.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thắm, 32 tuổi, ở Chung cư Cát Tường Thống nhất, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tất cả các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng tháng 5/2021, qua việc buôn bán hoa quả, Thắm quen biết chị Nguyễn Thị Hương và chị Nguyễn Thị Loan, cùng ở xã Long Châu, huyện Yên Phong. Quá trình buôn bán ban đầu, với giá trị hàng hóa nhỏ, Thắm tạo lòng tin bằng cách thanh toán tiền hàng đúng hẹn và đầy đủ cho chị Hương, chị Loan.

Cơ quan Công an công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm.

Đến tháng 12/2021, Thắm dùng thủ đoạn gian dối là có mối nhập hàng hóa với số lượng lớn, có thể bán lãi ngay. Vì tin tưởng Thắm nên chị Hương, chị Loan đã chuyển cho Thắm 695 triệu đồng để góp vốn nhập hàng bán.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn thì Thắm không nhập hàng mà dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền trên. Sau nhiều ngày, chị Hương và chị Loan không nhận được hàng nên đòi tiền thì Thắm đã chuyển trả 162 triệu đồng, số tiền 533 triệu đồng còn lại đến nay Thắm vẫn chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, mở rộng nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thắm đối với nhiều bị hại khác với cùng phương thức, thủ đoạn như trên. Tuy nhiên hiện nay Thắm đang nuôi con dưới 36 tháng nên Cơ quan điều tra đã ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Video đang HOT

Sai phạm gì khiến nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Apatit Việt Nam "hạ cánh không an toàn"?

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Apatit Việt Nam. Đây là một diễn biến mới trong vụ án liên quan việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama tại Lào Cai.

Cụ thể, như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc Bích (SN 1957, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ông Bích, 2 nguyên cán bộ khác của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cũng bị khởi tố cùng tội danh là Lương Văn Na (SN 1954, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam), Cao Văn Tham (SN 1957, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường, Công ty Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam).

Việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama đã được Thanh tra Chính phủ kết luận với nhiều sai phạm vào năm 2018.

Khu vực Công ty Lilama từng thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn ở TP.Lào Cai giờ chỉ là bãi đất trống hoang tàn. Ảnh: Trọng Lộc

Cụ thể, trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005 - 2015 của Thanh tra Chính phủ thể hiện, qua thanh tra, nhiều khuyết điểm, vi phạm đã bộc lộ.

Tại dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển (TP.Lào Cai) trên diện tích 3,77 héc ta, nơi Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama tận thu, thu gom quặng Apatit khi thực hiện dự án, Thanh tra Chính phủ nhận thấy, Sở Xây dựng giới thiệu địa điểm lập dự án với diện tích 3,77 héc ta không thuộc quy hoạch sử dụng đất dịch vụ.

Đồng thời UBND tỉnh Lào Cai có văn bản, cho chủ trương để chủ đầu tư tận thu, thu gom quặng Apatit khi thực hiện dự án là vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010.

Những lán trại, vật dụng được bỏ hoang ở dự án nhà hàng, khách sạn nhưng thực chất là tận thu, thu gom khoáng sản của Công ty Lilama. Ảnh: Trọng Lộc

Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm trên thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc các Sở Tài nguyên, Xây dựng giai đoạn 2010 - 2013.

Với Công ty Apatit Việt Nam, trong việc cấp giấy phép khai thác và giao đất khai thác khoáng sản, Thanh tra Chính phủ qua thanh tra thấy một số khai trường của công ty đã khai thác nhiều năm, nhưng đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa thực hiện việc cắm mốc, bàn giao mốc giới tại một số khu vực khai thác, vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010.

Mặt khác, công ty vẫn khai thác quặng Apatit tại một số khai trường khi giấy phép khai thác đã hết hạn khai thác.

Thanh tra Chính phủ kết luận, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai tuy đã được quan tâm, chỉ đạo, nhưng vẫn còn tồn tại, khuyết điểm, vi phạm ở hầu hết các khâu từ quy hoạch khoáng sản, cung cấp thông tin về quy hoạch và giới thiệu địa điểm dự án, thẩm định dự án, cấp phép khai thác, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất...

Bị can Nguyễn Quang Huy - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Ảnh: Báo Lào Cai

Những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm nêu trên, về chủ quan, theo Thanh tra Chính phủ, đó là do việc triển khai thực hiện một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng trong giai đoạn 2005 - 2015 còn chậm, chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chưa thường xuyên, hiệu quả thấp.

Thời điểm đó, đối với các nội dung liên quan đến dự án của Côngty Lilama, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lào Cai xác định trách nhiệm, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc theo thẩm quyền đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, cá nhân có liên quan.

Xác định trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2009 - 2012; chỉ đọa cơ quan Công an xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định về sai phạm trong việc tận thu, thu gom khoáng sản.

Phó Thủ tướng Thường trực sau đó đồng ý với các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Tháng 8/2021, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án liên quan việc tận thu, thu gom khoáng sản Apatit này.

Ngày 4/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Huy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (SN 1947, trú tại khu đô thị Vinhome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP.Hà Nội) về tội "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng bị khởi tố cùng tội danh như ông Huy là ông Phạm Cao Khiêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (SN 1955, trú tại khu đô thị Phú Hưng, phường Bắc Lệnh, TP.Lào Cai, Lào Cai).

Chuyến bay đưa người Việt Nam về nước thời gian qua đã được thực hiện thế nào? Ngày 27-1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can cơ quan công an chiếm đoạt tài sản công an tỉnh bắc ninh khám xét chỗ ở

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

"Thầy giết khách" trong tổ chức lừa đảo hàng trăm tỷ đồng khai gì?02:24

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm thanh niên xông vào quán nhậu chém người ở TPHCM

22:24:16 01/03/2025

Bốn người đang ngồi trong quán nhậu ở TP Thủ Đức (TPHCM) bất ngờ bị 2 thanh niên xông vào dùng hung khí đuổi đánh, chém

Hẹn người lạ vào nhà nghỉ tâm sự, người đàn ông bị cướp tài sản

21:14:19 01/03/2025

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị đe dọa cướp tài sản sau khi hẹn người lạ vừa quen qua mạng xã hội đến nhà nghỉ để tâm sự.

Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ

18:48:17 01/03/2025

Xin tiền bà S. không được, Hùng dùng các clip sex mà bà S. đã gửi cho anh ta trước đó để uy hiếp, ép phải chuyển tiền nếu không sẽ gửi các clip này cho người thân, bạn bè của bà.

Điều tra bổ sung vụ bảo mẫu ở Vũng Tàu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong

18:41:46 01/03/2025

Sau gần 2 năm xảy ra vụ án cháu bé 11 tháng tuổi tử vong khi được gửi trông giữ, bảo mẫu Nguyễn Thị Bình bị đưa ra xét xử về tội Vô ý làm chết người .

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

16:45:39 01/03/2025

Sáng 1.3, tổ tuần tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 côn đồ cùng hung khí cho Công an P.Hải Châu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

16:45:00 01/03/2025

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an đã đưa người dùng xăng đốt mẹ ruột đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý.

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

16:44:17 01/03/2025

Tuy nhiên, khi thực hiện, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng thuộc cấp đã cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

16:43:52 01/03/2025

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

15:04:02 01/03/2025

Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng (TP Cần Thơ) truy tố gã đàn ông có biểu hiện lạ, cướp ô tô ở Cần Thơ rồi phóng như bay đến Tiền Giang.

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

15:01:08 01/03/2025

Các đối tượng là là Nguyễn Khánh Hoà (50 tuổi), trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi), quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vương Thị Hằng (46 tuổi), trú Quốc Oai, Hà Nội.

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

13:47:34 01/03/2025

Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.