Lừa có mối hàng lớn, lãi to, dụ hàng loạt “cá” vào rọ

Hữu Thanh20:00 07/04/2022

Thắm dùng thủ đoạn gian dối là có mối nhập hàng hóa với số lượng lớn, có thể bán lãi ngay.

Vì tin tưởng nên bị hại đã chuyển tiền cho đối tượng.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra , Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án , Quyết định khởi tố bị can , Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thắm, 32 tuổi, ở Chung cư Cát Tường Thống nhất, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”. Tất cả các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng tháng 5/2021, qua việc buôn bán hoa quả, Thắm quen biết chị Nguyễn Thị Hương và chị Nguyễn Thị Loan, cùng ở xã Long Châu, huyện Yên Phong. Quá trình buôn bán ban đầu, với giá trị hàng hóa nhỏ, Thắm tạo lòng tin bằng cách thanh toán tiền hàng đúng hẹn và đầy đủ cho chị Hương, chị Loan.

Cơ quan Công an công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm.

Đến tháng 12/2021, Thắm dùng thủ đoạn gian dối là có mối nhập hàng hóa với số lượng lớn, có thể bán lãi ngay. Vì tin tưởng Thắm nên chị Hương, chị Loan đã chuyển cho Thắm 695 triệu đồng để góp vốn nhập hàng bán.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn thì Thắm không nhập hàng mà dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền trên. Sau nhiều ngày, chị Hương và chị Loan không nhận được hàng nên đòi tiền thì Thắm đã chuyển trả 162 triệu đồng, số tiền 533 triệu đồng còn lại đến nay Thắm vẫn chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, mở rộng nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thắm đối với nhiều bị hại khác với cùng phương thức, thủ đoạn như trên. Tuy nhiên hiện nay Thắm đang nuôi con dưới 36 tháng nên Cơ quan điều tra đã ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Video đang HOT

Sai phạm gì khiến nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Apatit Việt Nam "hạ cánh không an toàn"?

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Apatit Việt Nam. Đây là một diễn biến mới trong vụ án liên quan việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama tại Lào Cai.

Cụ thể, như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc Bích (SN 1957, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ông Bích, 2 nguyên cán bộ khác của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cũng bị khởi tố cùng tội danh là Lương Văn Na (SN 1954, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam), Cao Văn Tham (SN 1957, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường, Công ty Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam).

Việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama đã được Thanh tra Chính phủ kết luận với nhiều sai phạm vào năm 2018.

Khu vực Công ty Lilama từng thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn ở TP.Lào Cai giờ chỉ là bãi đất trống hoang tàn. Ảnh: Trọng Lộc

Cụ thể, trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005 - 2015 của Thanh tra Chính phủ thể hiện, qua thanh tra, nhiều khuyết điểm, vi phạm đã bộc lộ.

Tại dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển (TP.Lào Cai) trên diện tích 3,77 héc ta, nơi Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama tận thu, thu gom quặng Apatit khi thực hiện dự án, Thanh tra Chính phủ nhận thấy, Sở Xây dựng giới thiệu địa điểm lập dự án với diện tích 3,77 héc ta không thuộc quy hoạch sử dụng đất dịch vụ.

Đồng thời UBND tỉnh Lào Cai có văn bản, cho chủ trương để chủ đầu tư tận thu, thu gom quặng Apatit khi thực hiện dự án là vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010.

Những lán trại, vật dụng được bỏ hoang ở dự án nhà hàng, khách sạn nhưng thực chất là tận thu, thu gom khoáng sản của Công ty Lilama. Ảnh: Trọng Lộc

Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm trên thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc các Sở Tài nguyên, Xây dựng giai đoạn 2010 - 2013.

Với Công ty Apatit Việt Nam, trong việc cấp giấy phép khai thác và giao đất khai thác khoáng sản, Thanh tra Chính phủ qua thanh tra thấy một số khai trường của công ty đã khai thác nhiều năm, nhưng đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa thực hiện việc cắm mốc, bàn giao mốc giới tại một số khu vực khai thác, vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010.

Mặt khác, công ty vẫn khai thác quặng Apatit tại một số khai trường khi giấy phép khai thác đã hết hạn khai thác.

Thanh tra Chính phủ kết luận, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai tuy đã được quan tâm, chỉ đạo, nhưng vẫn còn tồn tại, khuyết điểm, vi phạm ở hầu hết các khâu từ quy hoạch khoáng sản, cung cấp thông tin về quy hoạch và giới thiệu địa điểm dự án, thẩm định dự án, cấp phép khai thác, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất...

Bị can Nguyễn Quang Huy - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Ảnh: Báo Lào Cai

Những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm nêu trên, về chủ quan, theo Thanh tra Chính phủ, đó là do việc triển khai thực hiện một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng trong giai đoạn 2005 - 2015 còn chậm, chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chưa thường xuyên, hiệu quả thấp.

Thời điểm đó, đối với các nội dung liên quan đến dự án của Côngty Lilama, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lào Cai xác định trách nhiệm, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc theo thẩm quyền đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, cá nhân có liên quan.

Xác định trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2009 - 2012; chỉ đọa cơ quan Công an xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định về sai phạm trong việc tận thu, thu gom khoáng sản.

Phó Thủ tướng Thường trực sau đó đồng ý với các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Tháng 8/2021, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án liên quan việc tận thu, thu gom khoáng sản Apatit này.

Ngày 4/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Huy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (SN 1947, trú tại khu đô thị Vinhome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP.Hà Nội) về tội "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng bị khởi tố cùng tội danh như ông Huy là ông Phạm Cao Khiêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (SN 1955, trú tại khu đô thị Phú Hưng, phường Bắc Lệnh, TP.Lào Cai, Lào Cai).

Chuyến bay đưa người Việt Nam về nước thời gian qua đã được thực hiện thế nào? Ngày 27-1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can cơ quan công an chiếm đoạt tài sản công an tỉnh bắc ninh khám xét chỗ ở

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an Bắc Ninh tạm giữ cô giáo vụ bé gái hơn 1 tuổi bị bầm tím mặt

20:25:02 05/09/2025

Nhà trường cũng cho biết đã chủ động liên hệ thăm hỏi gia đình bé V., đồng thời nỗ lực ổn định tinh thần cho các học sinh khác để đảm bảo hoạt động dạy học.

Diễn biến mới vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật gần cổng trường đại học

20:14:47 05/09/2025

Đến khoảng 11h cùng ngày, nhóm của H. đã hành hung Đ. tại khu vực gần Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Một số đối tượng còn sử dụng điện thoại quay phim, đăng tải lên các trang mạng xã hội để khoe chiến tích.

Khởi tố chủ quán bar trong vụ 2 nhân viên bị điện giật chết ở Quảng Ninh

15:58:06 05/09/2025

Vụ điện giật tại cơ sở bar Bistro Fou, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Truy tố cựu Chủ tịch huyện cùng loạt cán bộ liên quan dự án sân bay Long Thành

15:09:35 05/09/2025

Ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành (cũ), bị cáo buộc chỉ đạo phê duyệt sai hồ sơ bồi thường dù có cảnh báo, gây thiệt hại ngân sách.

Nhân viên bảo hiểm Chubb Life chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

12:33:59 05/09/2025

Kết quả điều tra xác định, Quang được Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (gọi tắt là Chubb Life) ký hợp đồng làm việc và được ủy quyền thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan

11:50:05 05/09/2025

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài sa lưới

11:45:37 05/09/2025

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Đội 3 huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp để truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Cô gái bị nhóm người đánh hội đồng lúc nửa đêm ở Hà Nội

11:29:59 05/09/2025

Lãnh đạo Công an phường Kim Liên xác nhận: Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo, đang hoàn tất thủ tục đưa nạn nhân đi giám định thương tật, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ nam sinh viên giết lái xe ôm (kỳ cuối): Vết trượt dài từ ham mê game

08:26:21 05/09/2025

Bị chủ quán hối thúc trả nợ tiền chơi game, nam sinh viên Trịnh Công Trường đi đến ngã ba cầu Hồng Phú, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ thuê xe ôm rồi tàn nhẫn sát hại nạn nhân cướp tài sản.

Đình chỉ tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê

07:42:30 05/09/2025

Tài xế Bùi Quang Minh điều khiển xe chở khách vượt ẩu tại đèo An Khê gây bức xúc dư luận. Tài xế này đã bị Công ty Chín Nghĩa, đơn vị quản lý xe khách, đình chỉ công việc.

Nhà Trắng hối thúc tòa Tối cao sớm ra phán quyết về chính sách thuế của Mỹ

07:11:22 05/09/2025

Chính quyền Mỹ hôm 3/9 đã đề nghị tòa Tối cao nhanh chóng phán quyết về việc liệu Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền áp thuế quan với các đối tác theo luật khẩn cấp liên bang hay không.

Bắt giữ nữ nghi phạm buôn ma túy từng hai lần ngồi tù ở Hải Phòng

07:07:36 05/09/2025

Bùi Thị Luyến, 42 tuổi, bị bắt quả tang đang mua bán ma túy ở Kiến An, sau đó giao nộp thêm hơn 12 gam ma túy cất giấu tại nhà.

Có thể bạn quan tâm

Viêm tinh hoàn ở trẻ, không thể xem nhẹ

Sức khỏe

21:25:09 05/09/2025

Theo Ths.Bs.Nguyễn Văn Long - Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát để phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản về sau.