Lừa “chạy” dự án, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng

Tham gia phi vụ lừa đảo táo tợn này có ông Nguyễn Ngọc Diễn, nguyên cán bộ Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội.

Ảnh minh hoạ internet

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Xuân Hường, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; và ông Nguyễn Ngọc Diễn, nguyên cán bộ Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT bước đầu xác định, hai bị can này đã chiếm đoạt của một doanh nghiệp số tiền gần 7 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 3-2008, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất dự án 5,2 ha tại đường Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm. Qua một số người quen, Hường và Diễn biết ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Đ.T, có nhu cầu đầu tư dự án bất động sản tại khu đất trên, nên đã chủ động đặt vấn đề giúp đỡ.

Tin vào vị trí công tác của Nguyễn Ngọc Diễn, ông Cư đã ký với Nguyễn Thị Xuân Hường “Biên bản thỏa thuận hợp tác” với nội dung Công ty Đ.T ủy quyền cho Hường làm việc với cơ quan chức năng để được hoặc thắng thầu đứng tên quyền sử dụng đất tại lô đất trên. Hai bên thỏa thuận, tổng chi phí sẽ không quá 520 tỷ đồng, và Công ty Đ.T sẽ ứng trước cho Hường 1 triệu USD để tiến hành các thủ tục khởi động.

Quá trình thỏa thuận, Công ty Đ.T đã nhiều lần chuyển cho Hường và Diễn số tiền 6,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đã không có dự án nào được chuyển về Công ty Đ.T. Ngay cả khi UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép đơn vị khác triển khai thực hiện dự án, Diễn và Ngọc cố tình lờ đi, không nói với ông Cư.

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, hành vi của Nguyễn Thị Xuân Hường đã phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và Nguyễn Ngọc Diễn đóng vai trò đồng phạm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo ANTD