Lừa bán xe ô tô giá rẻ qua mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền cọc

Văn Đức - Thế Phong20:37 27/07/2023

Chiều 27/7, Thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện Châu Thành ( tỉnh Hậu Giang) cho biết, vừa bắt Đặng Ri Na (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau) là nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán xe ô tô giá rẻ (không có thật) qua mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2023 đến nay, Na đã lừa một bị hại ở huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng và nhiều người khác ở các tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng…

Đối tượng Na tại cơ quan Công an.

Thủ đoạn của Na là tải hình ảnh xe ô tô trên mạng rồi đăng, rao bán trên trang Facebook dưới tên “Nguyễn Hoài Ngọc” và trang Zalo tên “Hạnh phúc tại tâm” với giá rẻ hơn thị trường nhiều lần. Khi có người hỏi mua xe, Na yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân để làm hợp đồng mua bán.

Sau đó, Na chụp ảnh hợp đồng có tên người bán, cửa hàng, địa chỉ, tài khoản nhận tiền gửi cho bên mua làm tin rồi yêu cầu chuyển tiền cọc từ 5 đến 25 triệu đồng tùy từng xe. Sau khi nhận tiền cọc của nạn nhân, Na chặn liên lạc, vì bản thân anh ta không có xe để giao.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ri Na về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời thông báo ai là bị hại hoặc có thông tin về đối tượng, liên hệ Đại úy Trần Chí Kha, số điện thoại 0988390672 để được hướng dẫn theo quy định…

Mất trắng tài sản khi đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị chiếm đoạt tài sản khi được mời gọi đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử.

Hiện cơ quan Công an đang tích cực xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng lừa đảo và tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân cảnh giác.

Ngày 24/7, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ vụ án bà L.T.T. trú trên địa bàn tỉnh bị một đối tượng quen qua mạng xã hội mời đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử, sau đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Trong đơn trình báo gửi đến cơ quan Công an, bà T. cho biết, thông qua mạng xã hội Facebook, bà có kết bạn với tài khoản mang tên "Trần Thùy Dung". Sau một thời gian trò chuyện thì đối tượng giới thiệu cho bà T. sàn giao dịch tiền điện tử "Nasdaqiii" để đầu tư thu lợi nhuận. Do tin tưởng nên bà T. đăng kí tài khoản và tham gia đầu tư trên sàn này.

Các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ.

Bằng các thủ đoạn kêu gọi đầu tư, nâng cấp tài khoản để hưởng phí giao dịch thấp, đối tượng sử dụng tài khoản "Trần Thùy Dung" nhiều lần yêu cầu bà T. chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp. Tin tưởng nên bà T. nhiều lần chuyển với tổng số tiền hơn 853 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng này. "Sau nhiều ngày chuyển tiền, thấy đối tượng không hồi âm, không thông báo về việc giao dịch tiền điện tử, đồng thời cắt đứt liên lạc thì tôi mới biết mình bị lừa nên làm đơn trình báo gửi đến cơ quan Công an", bà T. cho hay.

Cũng với hình thức tham gia đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử, chị Nguyễn T.N.Th. (SN 1997, trú ở đường Nguyễn Trãi, TP Huế) cũng đã bị lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Theo thông tin mà chị Th. cung cấp cho cơ quan Công an, thông qua mạng xã hội, chị Th. quen một người có tên là "Jack". "Jack" giới thiệu mình hiện đang sinh sống tại Singapore và mời chị Th. tham gia vào sàn giao dịch tiền điện tử có tên là "HKD Bitexchang.com". Được sự hướng dẫn của "Jack", chị Th tạo tài khoản có tên là Pynguyennn@gmail.com. Sau khi lập tài khoản, chị Th. được cấp 1 ví tiền ảo USDT dùng để giao dịch mua bán các loại tiền ảo như Bitcoin, WICC, EOS.

Để đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo này, chị Th. chat trên hệ thống với nhân viên của sàn giao dịch và được hướng dẫn chuyển 5 triệu đồng vào số tài khoản 19038275080010. Với số tiền này, tài khoản tiền ảo của chị Th. nhận được 200 USDT và chị Th. mua đuợc 2898,55 WICC tiền ảo với giá 0,07 USDT/1 WICC. Sau đó chị Th. đặt lệnh bán tự động trên sàn giao dịch khi giá WICC đạt 0,08 USDT/1 WICC. Sau khi bán hết tiền ảo, chị Th. yêu cầu chuyển từ ví điện tử vào tài khoản ngân hàng của mình số tiền 5.524.000 đồng, lần này chị Th. lãi 524.000 đồng.

Do tin tưởng vào những lời của đối tượng "Jack" dụ dỗ và thấy đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử có lãi nên sau đó chị Th. tiếp tục có nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để mua tiền ảo đầu tư. Qua điều tra, cơ quan Công an làm rõ, lần thứ 2 chị Th. chuyển 25 triệu đồng và nhận về trong ví điện tử 1.000 USDT, sau đó chị Th. mua 763 EOS tiền ảo với giá 1,31 USDT/1 EOS. Bán hết số tiền ảo này, chị Th. rút về tài khoản số tiền 27.259.000 đồng, lãi 2.259.000 đồng.

Lần 3 chị Th. chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng và được chuyển vào ví điện tử số tiền 2.800 USDT, mua được 7341 XRP tiền ảo với giá 0,38 USDT/1 XRP rồi đặt lệnh bán tự động trên sàn khi giá XRP đạt 0,41 USDT/1 XRP thì bán hết. Sau đó chị Th. rút về tài khoản số tiền 75.259.750 đồng, lãi 5.259.750 đồng.

Lần 4, theo yêu cầu của nhân viên sàn giao dịch điện tử, chị Thủy chuyển 1,25 tỷ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để tiếp tục mua bán các loại tiền ảo. Lần 5, đối tượng "Jack" tư vấn chị Th. nâng cấp lên tài khoản VIP1 và cần có thêm trong ví 300.000 USDT.

Ngoài số tiền đang có trong ví, "Jack" đồng ý cho chị Th. mượn 100.000 USDT chuyển vào ví. Chị Th. nhiều lần chuyển tiền vào các số tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, tương đương với 206.000 USDT. Lúc này ví của chị Th. có 393.147 USDT nhưng sàn giao dịch điện tử không chấp nhận việc nâng cấp. Lúc này chị Th. đặt lệnh yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng thì được thông báo là do đang nâng cấp nên không rút được. Liên lạc với "Jack" nhưng đối tượng này đã "cao chạy xa bay" nên chị Th. mới trình báo đến cơ quan Công an.

Một cán bộ Đội Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm trật tự ATXH, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết thêm, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là nếu có yêu cầu, thì người giao dịch tiền ảo chỉ được liên hệ trên hệ thống chát với nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử. Các đối tượng yêu cầu người đầu tư chuyển tiền Việt Nam đồng vào các tài khoản cá nhân do nhân viên chỉ định, sau đó đổi thành USDT chuyển vào ví điện tử để mua tiền ảo.

Sau khi bán hết tiền ảo, khi cần rút tiền từ ví điện tử về tài khoản ngân hàng thì người đầu tư phải liên hệ với nhân viên sàn giao dịch để đổi thành tiền Việt Nam đồng để chuyển về tài khản ngân hàng. Người đầu tư không thể tự chuyển tiền vào ví được và cũng không tự mình rút tiền từ ví về được. "Với thủ đoạn này, các đối tượng dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư trên sàn giao dịch tiền điện tử", cán bộ này khẳng định.

Ngoài hình thức mời gọi đầu tư trên sàn giao dịch tiền điện tử, các đối tượng còn sử dụng những thủ đoạn như chiếm đoạt quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội hoặc tạo tài khoản giả để nhắn tin mượn tiền từ những người có trong danh sách bạn bè. Giả danh giáo viên, bảo vệ nhà trường hoặc nhân viên bệnh viện gọi điện cho phụ huynh báo tin học sinh hoặc người nhà bị tai nạn đang nhập viện cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền nhanh để đóng viện phí, sau đó chiếm đoạt; mạo danh các ngân hàng thương mại gửi tin nhắn yêu cầu xác thực tài khoản, hủy dịch vụ bằng cách truy cập vào đường link dẫn nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã và đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức khi có yêu cầu. Cần kiểm tra kỹ các thông tin liên quan đến các giao dịch tiền bạc trực tuyến; không tin tưởng đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo để tránh bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc Thời gian qua Công an Nghệ An bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của nạn nhân. Mới nhất, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi này. Theo đó...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54

Vụ kẹo Kera: Tiktoker phốt kẹo rau làm đúng vẫn đối mặt rủi ro pháp lý, vì sao?04:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ Công an "rởm" và nhóm đối tượng làm giấy tờ giả quy mô lớn

17:35:23 13/04/2025

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đình Hồng Hải; đồng thời di lý 3 đối tượng từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục ...

Tạm giữ chủ nhóm trẻ Con Cưng vì bạo hành trẻ em

17:32:37 13/04/2025

Tối 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Ngọc Uyên Lan (SN 1995, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự...

Mật phục bắt 3 đối tượng từ Đồng Nai ra Hàm Thuận Nam trộm cắp tài sản

15:07:18 13/04/2025

ực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt các đối tượng. Lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt được 1 đối tượng N.N.S (SN 1998) và tang vật. Riêng 2 đối tượng còn lại đã nhanh chóng bỏ chạy.

Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Hệ sinh thái có tới 9 công ty, sản phẩm "phủ" toàn quốc

07:02:10 13/04/2025

Đây là vụ án lớn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm vừa được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp điều tra, triệt phá.

Kẻ trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả Công an

06:52:30 13/04/2025

Trên đường đi trộm chó, Dũng và Tuấn bị lực lượng Công an xã phát hiện nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà dùng bình xịt hơi cay chống trả để nhằm tẩu thoát.

Bác thông tin nữ chủ quán cà phê bị cưỡng bức tình dục rồi sát hại

06:51:07 13/04/2025

Khi được phát hiện, nữ chủ quán cà phê đã tử vong trong tư thế khỏa thân nên nhiều người đồn thổi nạn nhân bị cưỡng bức tình dục, bịsát hại, cướp tài sản.

Dùng dao đâm vợ cũ khi thấy ngồi trên xe ô tô của "trai lạ"

06:49:28 13/04/2025

Thấy vợ cũ ngồi trên xe ô tô của người đàn ông khác chở, đối tượng liền chạy xe máy bám theo và dùng dao đâm trọng thương vợ cũ.

Tạm giữ 3 đối tượng khai thác gỗ thông trong rừng phòng hộ

06:40:17 13/04/2025

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép là gỗ thông, thuộc rừng phòng hộ.

Khống chế đối tượng "múa dao" gây rối tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai

23:40:48 12/04/2025

Ngày 12/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bàn giao hồ sơ vụ việc, đối tượng Phạm Đức Thuận (SN 1989, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai) và tang vật vụ cố ý gây thương tích

Vụ 573 nhãn hiệu sữa giả cho trẻ em, thai phụ: Thu gần 27.000 hộp sữa

23:38:26 12/04/2025

Quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon.

Công an tỉnh Tiền Giang triệu tập 24 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

23:36:21 12/04/2025

Theo kết quả điều tra, chiều 6/4, H.N.T. (SN 2010, cư trú xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) điều khiển xe mô tô chở bạn gái lưu thông trên địa bàn thị xã Cai Lậy thì phát sinh mâu thuẫn với 3 thanh niên khác đi trên xe hai mô tô.