Lừa bán vé máy bay cho Việt kiều về nước tránh dịch

Hải Việt16:33 16/04/2022

Lợi dụng nhu cầu của các công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về nước tránh dịch COVID-19, Hồ Sơn Tùng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn lừa bán vé máy bay cho hơn 20 bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua, bán vé máy bay cho công dân từ nước ngoài về Việt Nam, bước đầu bắt giữ 1 đối tượng, làm rõ hơn 20 bị hại.

Trước đó, từ một số nguồn tin, các trinh sát phát hiện một số công dân Việt Nam bị một số đối tượng lừa đảo bán vé máy bay và lo thủ tục về nước tránh dịch COVID-19.

Trước tình hình đó, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thị xã Thái Hoà đồng xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng Hồ Sơn Tùng (SN 1992), trú tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện bất minh liên quan đến vụ việc. Củng cố hồ sơ, tài liệu, đến ngày 13/4, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng.

Cảnh sát lấy lời khai của đối tượng Hồ Sơn Tùng

Kết qủa điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 3/2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp trên thế giới, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về Việt Nam để tránh dịch. Tuy nhiên, do số lượng các chuyến bay và hành khách trên mỗi chuyến bị hạn chế rất nhiều so với bình thường nên công dân muốn trở về Việt Nam phải đăng ký và có sự bảo hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại các nước. Lợi dụng điều đó, Tùng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có nhu cầu về nước dưới hình thức mua, bán vé máy bay.

Video đang HOT

Theo lời khai ban đầu, từ tháng 3/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Tùng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 20 bị hại.

Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định, làm việc được với 2 bị hại với tổng số tiền bị Tùng chiếm đoạt là 147.000.000 đồng.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Núp vỏ bọc của nữ doanh nhân lừa đảo huy động vốn thành lập ngân hàng

Sau 2 năm dịch COVID-19, nhiều người rơi vào cảnh khó khăn đã tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Lợi dụng tình trạng này, một số đối tượng đã "vẽ" ra nhiều dự án không có thật để huy động vốn và đã có không ít người bị "sập bẫy".

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông qua người bạn làm ăn và cũng là hàng xóm hơn 20 năm, bà Trương Bạch Tuyết (ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) quen biết vợ chồng bà Phùng Thị Nghệ. Người bạn này giới thiệu đang hùn vốn làm ăn với vợ chồng bà Nghệ trong việc kinh doanh xăng dầu, đang cần 50 tỉ đồng "ôm" lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà Tuyết góp tiền cùng tham gia.

Tin tưởng bạn bè nên bà Tuyết đồng ý góp vốn số tiền trên. Sau đó, bà Nghệ tiếp tục đề xuất và bà Tuyết đồng ý góp thêm 56 tỉ đồng nữa mua lô hàng xăng dầu thứ hai. Để tạo sự tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số tiền 23,7 tỉ đồng.

Thấy bà Tuyết đã tin tưởng, bà Nghệ tiếp tục thông báo về việc một nhóm người bạn đang có ý định triển khai việc thành lập ngân hàng liên quan đến hoạt động thu đổi ngoại tệ. Chủ trương thành lập Ngân hàng này đã được chấp thuận bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, bà Nghệ đã "mời" bà Tuyết tham gia với tư cách là 1 trong 5 thành viên sáng lập ngân hàng với tên gọi "Ngân hàng ngoại hối Việt Nam" (viết tắt Vietnam Forex Bank).

Bà Nghệ nói hiện vẫn còn thiếu 300 tỷ đồng mới đủ số tiền ký quỹ bảo chứng Ngân hàng nên bà Nghệ phân công bà Tuyết chịu trách nhiệm 100 tỷ đồng. Vì tin tưởng nên bà Tuyết đã đi vay mượn bạn bè, người thân chuyển cho bà Nghệ để thành lập ngân hàng.

Cũng để bà Tuyết không nghi ngờ, bà Nghệ nói là số tiền của bà Tuyết góp vào đang được giữ tại Ngân hàng Nhà nước trong vòng 2 tuần để chứng thực năng lực tài chính cho việc thành lập ngân hàng. Tổng số tiền mà bà Tuyết đã chuyển cho bà Nghệ vừa kinh doanh xăng dầu và vừa thành lập "Ngân hàng ngoại hối" với tổng số tiền 260 tỷ đồng.

Phùng Thị Nghệ bị bắt tạm giam.

Không riêng bà Tuyết, rất nhiều người bị bà Nghệ thuyết phục để giao hàng tỷ đồng tham gia vào việc thành lập "Ngân hàng ngoại hối". Sở dĩ các nhà đầu tư này tin tưởng giao tiền cho bà Nghệ, vì bà Nghệ khẳng định, việc thành lập ngân hành bình thường là không được, nhưng thành lập ngân hàng chuyên về ngoại hối thì được phép do hiện nay cả nước chưa có.

Trong khi đó, bà Nghệ vốn là chủ một DN đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thu đổi ngoại tệ, đã có sẵn một hệ thống quầy thu đổi ngoại tệ từ Bắc chí Nam nên việc xin giấy phép thành lập ngân hàng ngoại hối thuận lợi hơn bao giờ hết. Hơn nữa, bà Nghệ cũng quen biết nhiều người có thế lực trong hệ thống ngân hàng nên các "nhà đầu tư" cứ yên tâm, không phải lo lắng nhiều.

Ngoài ra, vợ chồng bà Nghệ cũng tạo ra vỏ bọc rất hoàn hảo với hình ảnh doanh nhân thành đạt, giàu có, có mối quan hệ rộng. Vợ chồng bà Nghệ thường xuyên đưa các "đối tác" về nhà riêng, trụ sở doanh nghiệp ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu hàng chục chiếc siêu xe và những thú ăn chơi xa hoa. Tận mắt thấy cơ ngơi hoành tráng nên các "con mồi" đã hoàn toàn tin tưởng và dễ dàng "sập bẫy".

Tuy nhiên, sau khi giao tiền nhưng chờ mãi vẫn không thấy bà Nghệ đưa ra những bằng chứng về việc thành lập ngân hàng, liên lạc thì bà Nghệ có dấu hiệu tránh né. Nghi ngờ, các "nhà đầu tư" tìm hiểu thì phát hiện việc thành lập, huy động tiền để bảo chứng thành lập ngân hàng của bà Nghệ là bịa đặt, trụ sở công ty của vợ chồng bà Nghệ cũng không còn hoạt động.

Với thủ đoạn trên, bà Nghệ đã khiến nhiều gia đình không chỉ ở TP Hồ Chí Minh mà ở Hải Dương, Hà Nội, lâm cảnh nợ nần chồng chất, mất hết nhà cửa, vay lãi nóng, gia đình ly tán vì tin vào lời mời gọi thành lập ngân hàng của vợ chồng bà Nghệ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã nhận được đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng nhiều cá nhân tố cáo Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng, thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi: Đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để nhận chiếm đoạt tiền của họ.

Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản, trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Lừa bán kit test nhanh trên mạng Internet, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng đem đánh bạc Công an huyện Hoằng Hoá (tỉnh Thanh Hoá) vừa bắt một đối tượng lợi dụng dịch Covid - 19 để lừa bán kit test nhanh trên mạng Internet, chiếm đoạt 150 triệu đồng. Công an huyện Hoằng Hóa vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Vy Văn Tuyển (SN 1993) trú ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn về...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải08:10

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ cô giáo bị tát, bắt đứng dưới mưa: Phụ huynh xin lỗi, mong được tha thứ

20:06:04 02/05/2025

Ngày 2/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Hà Văn Thúy (SN 1985, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt tạm giam người đàn ông bị cáo buộc lừa "chạy" việc giáo viên

19:26:32 02/05/2025

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam Đào Mạnh Thắng, 43 tuổi, trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lời hứa xin việc làm giáo viên.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Chuẩn bị xét xử Lê Tùng Vân về tội loạn luân

18:24:06 02/05/2025

Lê Tùng Vân từng bị tuyên phạt 5 năm tù trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân

Vụ sữa giả, thuốc giả: Doanh nghiệp đa cấp phải rà soát toàn bộ sản phẩm

18:02:53 02/05/2025

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của sản phẩm và hoạt động quảng cáo.

Sau chỉ đạo của Bí thư, Giám đốc sở giúp Hậu "Pháo" bất chấp mọi ý kiến

16:33:45 02/05/2025

Sau chỉ đạo hỗ trợ Hậu Pháo được tiếp tục thực hiện dự án Chợ đầu mối từ bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Hoàng Anh, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, đã hết lòng tạo điều kiện, phớt lờ mọi ý kiến.

Bắt giữ ba đối tượng vận chuyển 50 bánh hồng phiến

13:00:50 02/05/2025

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngày 30/4, lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia

Cảnh sát hình sự phát hiện một căn nhà chứa 2 sới bạc

12:55:35 02/05/2025

Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tân Phú bắt quả tang nhóm 15 đối tượng tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền.

CSGT khống chế người đàn ông vừa lái xe vừa "múa rựa"

12:53:00 02/05/2025

Ngày 2/5, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ một người đàn ông để lấy lời khai làm rõ về hành vi điều khiển xe máy cầm rựa "múa" trên phố.

Vết trượt dài của kẻ "ăn đất"

12:47:28 02/05/2025

Hành vi của Nghĩa đã đẩy hàng chục người dân rơi vào cảnh điêu đứng, nợ chồng nợ. Cuối tháng 4/2025, TAND TP Huế đã kết án Nghĩa 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Nhóm "trẻ trâu" đâm 2 người trọng thương vì cho rằng bị cúp đầu xe

12:44:15 02/05/2025

Trên đường đi uống cà phê về, 4 trẻ trâu ở Sóc Trăng cho rằng 3 thanh niên chạy xe cùng chiều cố tình cúp đầu xe mình nên đuổi theo chặn đầu, vung dao đâm 2 người bị thương nặng.

Bài 1: Từ một vụ án, bóc gỡ đường dây ma tuý lớn

12:42:14 02/05/2025

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là một trong các vụ án ma túy có số lượng bị can bị khởi tố trong cùng 1 vụ án lớn nhất cả nước từ trước đến nay, với 73 bị can.

Bình Thuận: 200 cảnh sát đột kích quán bar Paris Night, tạm giữ 42 người

12:38:47 02/05/2025

Rạng sáng nay 2.5, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an Bình Thuận bất ngờ bao vây quán bar Paris Night (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết), kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều người sử dụng ma túy.