Lừa bán vé máy bay cho Việt kiều về nước tránh dịch

Hải Việt16:33 16/04/2022

Lợi dụng nhu cầu của các công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về nước tránh dịch COVID-19 , Hồ Sơn Tùng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn lừa bán vé máy bay cho hơn 20 bị hại để chiếm đoạt tài sản .

Ngày 16/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua, bán vé máy bay cho công dân từ nước ngoài về Việt Nam, bước đầu bắt giữ 1 đối tượng, làm rõ hơn 20 bị hại.

Trước đó, từ một số nguồn tin, các trinh sát phát hiện một số công dân Việt Nam bị một số đối tượng lừa đảo bán vé máy bay và lo thủ tục về nước tránh dịch COVID-19.

Trước tình hình đó, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thị xã Thái Hoà đồng xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng Hồ Sơn Tùng (SN 1992), trú tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện bất minh liên quan đến vụ việc. Củng cố hồ sơ, tài liệu, đến ngày 13/4, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng.

Cảnh sát lấy lời khai của đối tượng Hồ Sơn Tùng

Kết qủa điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 3/2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp trên thế giới , nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về Việt Nam để tránh dịch. Tuy nhiên, do số lượng các chuyến bay và hành khách trên mỗi chuyến bị hạn chế rất nhiều so với bình thường nên công dân muốn trở về Việt Nam phải đăng ký và có sự bảo hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại các nước. Lợi dụng điều đó, Tùng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có nhu cầu về nước dưới hình thức mua, bán vé máy bay.

Video đang HOT

Theo lời khai ban đầu, từ tháng 3/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Tùng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 20 bị hại.

Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định, làm việc được với 2 bị hại với tổng số tiền bị Tùng chiếm đoạt là 147.000.000 đồng.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Núp vỏ bọc của nữ doanh nhân lừa đảo huy động vốn thành lập ngân hàng

Sau 2 năm dịch COVID-19, nhiều người rơi vào cảnh khó khăn đã tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Lợi dụng tình trạng này, một số đối tượng đã "vẽ" ra nhiều dự án không có thật để huy động vốn và đã có không ít người bị "sập bẫy".

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông qua người bạn làm ăn và cũng là hàng xóm hơn 20 năm, bà Trương Bạch Tuyết (ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) quen biết vợ chồng bà Phùng Thị Nghệ. Người bạn này giới thiệu đang hùn vốn làm ăn với vợ chồng bà Nghệ trong việc kinh doanh xăng dầu, đang cần 50 tỉ đồng "ôm" lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà Tuyết góp tiền cùng tham gia.

Tin tưởng bạn bè nên bà Tuyết đồng ý góp vốn số tiền trên. Sau đó, bà Nghệ tiếp tục đề xuất và bà Tuyết đồng ý góp thêm 56 tỉ đồng nữa mua lô hàng xăng dầu thứ hai. Để tạo sự tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số tiền 23,7 tỉ đồng.

Thấy bà Tuyết đã tin tưởng, bà Nghệ tiếp tục thông báo về việc một nhóm người bạn đang có ý định triển khai việc thành lập ngân hàng liên quan đến hoạt động thu đổi ngoại tệ. Chủ trương thành lập Ngân hàng này đã được chấp thuận bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, bà Nghệ đã "mời" bà Tuyết tham gia với tư cách là 1 trong 5 thành viên sáng lập ngân hàng với tên gọi "Ngân hàng ngoại hối Việt Nam" (viết tắt Vietnam Forex Bank).

Bà Nghệ nói hiện vẫn còn thiếu 300 tỷ đồng mới đủ số tiền ký quỹ bảo chứng Ngân hàng nên bà Nghệ phân công bà Tuyết chịu trách nhiệm 100 tỷ đồng. Vì tin tưởng nên bà Tuyết đã đi vay mượn bạn bè, người thân chuyển cho bà Nghệ để thành lập ngân hàng.

Cũng để bà Tuyết không nghi ngờ, bà Nghệ nói là số tiền của bà Tuyết góp vào đang được giữ tại Ngân hàng Nhà nước trong vòng 2 tuần để chứng thực năng lực tài chính cho việc thành lập ngân hàng. Tổng số tiền mà bà Tuyết đã chuyển cho bà Nghệ vừa kinh doanh xăng dầu và vừa thành lập "Ngân hàng ngoại hối" với tổng số tiền 260 tỷ đồng.

Phùng Thị Nghệ bị bắt tạm giam.

Không riêng bà Tuyết, rất nhiều người bị bà Nghệ thuyết phục để giao hàng tỷ đồng tham gia vào việc thành lập "Ngân hàng ngoại hối". Sở dĩ các nhà đầu tư này tin tưởng giao tiền cho bà Nghệ, vì bà Nghệ khẳng định, việc thành lập ngân hành bình thường là không được, nhưng thành lập ngân hàng chuyên về ngoại hối thì được phép do hiện nay cả nước chưa có.

Trong khi đó, bà Nghệ vốn là chủ một DN đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thu đổi ngoại tệ, đã có sẵn một hệ thống quầy thu đổi ngoại tệ từ Bắc chí Nam nên việc xin giấy phép thành lập ngân hàng ngoại hối thuận lợi hơn bao giờ hết. Hơn nữa, bà Nghệ cũng quen biết nhiều người có thế lực trong hệ thống ngân hàng nên các "nhà đầu tư" cứ yên tâm, không phải lo lắng nhiều.

Ngoài ra, vợ chồng bà Nghệ cũng tạo ra vỏ bọc rất hoàn hảo với hình ảnh doanh nhân thành đạt, giàu có, có mối quan hệ rộng. Vợ chồng bà Nghệ thường xuyên đưa các "đối tác" về nhà riêng, trụ sở doanh nghiệp ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu hàng chục chiếc siêu xe và những thú ăn chơi xa hoa. Tận mắt thấy cơ ngơi hoành tráng nên các "con mồi" đã hoàn toàn tin tưởng và dễ dàng "sập bẫy".

Tuy nhiên, sau khi giao tiền nhưng chờ mãi vẫn không thấy bà Nghệ đưa ra những bằng chứng về việc thành lập ngân hàng, liên lạc thì bà Nghệ có dấu hiệu tránh né. Nghi ngờ, các "nhà đầu tư" tìm hiểu thì phát hiện việc thành lập, huy động tiền để bảo chứng thành lập ngân hàng của bà Nghệ là bịa đặt, trụ sở công ty của vợ chồng bà Nghệ cũng không còn hoạt động.

Với thủ đoạn trên, bà Nghệ đã khiến nhiều gia đình không chỉ ở TP Hồ Chí Minh mà ở Hải Dương, Hà Nội, lâm cảnh nợ nần chồng chất, mất hết nhà cửa, vay lãi nóng, gia đình ly tán vì tin vào lời mời gọi thành lập ngân hàng của vợ chồng bà Nghệ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã nhận được đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng nhiều cá nhân tố cáo Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng, thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi: Đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để nhận chiếm đoạt tiền của họ.

Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản, trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Lừa bán kit test nhanh trên mạng Internet, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng đem đánh bạc Công an huyện Hoằng Hoá (tỉnh Thanh Hoá) vừa bắt một đối tượng lợi dụng dịch Covid - 19 để lừa bán kit test nhanh trên mạng Internet, chiếm đoạt 150 triệu đồng. Công an huyện Hoằng Hóa vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Vy Văn Tuyển (SN 1993) trú ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn về...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Danh tính 3 nghi phạm liên quan vụ giết người ở Đồng Nai, trẻ nhất mới 23 tuổi

11:04:59 21/09/2025

Ngày 21/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an xã Tân Thành đã phát hiện, bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý.

Camera ghi cảnh người đàn ông ở Ninh Bình bị đánh gục ngay tại nhà

09:54:15 21/09/2025

Đang ngồi trong nhà, một người đàn ông ở Ninh Bình bị nhóm người xông vào, dùng ấm pha trà đập vào đầu, rồi đấm đá liên tiếp mặc cho nạn nhân đã gục xuống sàn nhà.

Bắt giữ 16 đối tượng gây rối trật tự công cộng

07:45:46 21/09/2025

Ngày 20/9, Công an xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã đấu tranh, làm rõ, bắt giữ 16 đối tượng trú tại các xã lân cận mang theo nhiều hung khí có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố đối tượng xâm phạm mồ mả, hài cốt

22:42:07 20/09/2025

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Xâm phạm mồ mả, hài cốt xảy ra tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở sử dụng chất cấm để sản xuất giò chả

22:39:02 20/09/2025

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Khải (SN 1978, trú tại số 113, đường Mường Than, phường Lào Cai) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực p...

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi tại Phú Thọ

22:33:17 20/09/2025

Chiều 20/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Quang Hải (SN 1977), trú tại tổ 8, phường Hòa Bình (Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

'Cay cú' vì bị xử phạt, người đàn ông phá hoại xe CSGT

17:01:40 20/09/2025

Bức xúc vì bị xử phạt, tịch thu phương tiện, Nam đã đập phá nhiều phương tiện của lực lượng CSGT đỗ trước cửa đơn vị.

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp tổ chức cho 2 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

16:44:34 20/09/2025

Ngày 20/9, theo tin từ Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng, cơ quan này vừa khởi tố giám đốc 1 doanh nghiệp về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Khởi tố đối tượng dùng dao chém thương tích người tham gia giao thông

16:42:23 20/09/2025

Cơ quan CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng điều khiển xe mô tô rượt đuổi, gây thương tích cho người tham gia giao thông; ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng...

Thấy ô tô đỗ lâu không ai nhận, chủ gara rủ nhân viên mang đi bán

16:34:20 20/09/2025

Nguyễn Văn Kinh, chủ gara ô tô, cùng nhân viên thấy chiếc xe đầu kéo để ở bãi đất trống lâu ngày không có ai đến nhận nên đã trộm cắp, bán lại cho người khác.

Bắt cóc online đòi 600 triệu đồng, còn dọa xử lý cả công an

15:44:55 20/09/2025

Sau khi chị O. được giải cứu, đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện đe dọa, thậm chí mạo danh sĩ quan cấp tá dọa xử lý lực lượng công an vì làm hỏng nhiệm vụ.

Lộ danh tính nhóm sang chiết hóa chất thành nước giặt giả quy mô lớn ở TPHCM

15:21:06 20/09/2025

Hùng mua hoá chất về rồi thuê người sản xuất hàng giả các sản phẩm nước giặt, nước xả, nước tẩy rửa với quy mô lớn rồi rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng,