Lừa bán tiền giả qua mạng xã hội
Chiều 27.1, lãnh đạo của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) – Bộ Công an, cho biết vừa phát hiện một vụ mua bán tiền giả trên mạng xã hội.
Các lời rao ngang nhiên xuất hiện trên mạng xã hội
Nghi phạm này ở Hà Nội, tuổi đời còn rất trẻ, thường rao trên Facebook là bỏ tiền thật ra để mua tiền giả nhưng thực chất không có tiền giả như rao bán.
Khi nạn nhân hỏi mua, người này nói đủ mọi cách để nạn nhân gửi tiền đặt cọc qua tài khoản hoặc nạp card. Tuy nhiên, khi nạn nhân gửi tiền hoặc thẻ cào xong thì nghi phạm này cắt đứt liên lạc với nạn nhân để chiếm đoạt toàn bộ tiền.
Tính đến thời điểm nghi phạm này bị mời lên làm việc, đã lừa đảo tổng cộng 50 triệu đồng và xác định với cơ quan chức năng có rất nhiều nạn nhân mắc bẫy.
Trong khi đó, những ngày cận tết, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chào mời mua bán tiền giả. Một tài khoản Facebook có tên “Mua bán…” đăng tải hình ảnh nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100.000 – 500.000 đồng với lời mời gọi: “Cận tết anh em tranh thủ lấy sớm giùm hàng 100 (mệnh giá 100.000 đồng – NV) mới về, 500 (mệnh giá 500.000 đồng – NV) còn rất nhiều. Vì lý do gần tết mình rất bận, mong anh em mua từ 2 triệu trở lên mình mới ship (giao hàng) được nha. Mong anh em thông cảm gọi trực tiếp cho mình 0125… và 0123…”.
Chúng tôi gọi vào số điện thoại 0123… thì bên kia đầu dây giọng một nam thanh niên trả lời: “Thường thì 1 triệu thật đổi 4 triệu giả nhưng dịp tết hàng về nhiều nên em khuyến mãi thêm 500.000 đồng (1 triệu thật đổi 4,5 triệu giả – NV)”.
Người này bảo: “Nếu mua 2 triệu thì em cho người ship (giao hàng) đến đúng địa chỉ. Nhưng phải gửi trước 50% (1 triệu đồng). Khi nào người mang tiền giả đến thì nhận 1 triệu còn lại. Còn muốn gặp trực tiếp thì phải mua 200 triệu trở lên”.
Sau khi ngắt máy chừng 2 phút, chúng tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0125… với nội dung: “Huynh Anh Thu số tài khoản 970… ngân hàng chi nhánh V. Cà Mau”.
Ngoài ra còn hàng loạt tài khoản khác trên mạng xã hội cũng rao mua bán tiền giả: “K.N (mua bán tiền giả)” “B.N (mua bán tiền giả), “Mua bán tiền giả uy tín toàn quốc”, “Mua bán tiền giả – Giá rẻ uy tín”, “Mua bán tiền giả không đặt cọc”…
Nhiều trang cá nhân còn đăng tải “hướng dẫn sử dụng” và những “nguyên tắc” trong quá trình giao dịch tiền giả. Ngoài ra, nhiều tài khoản đăng tải hình ảnh tiền giả được quấn trong phong bì, có dán tem bưu điện để chứng minh nhiều “giao dịch” thành công nhằm mời gọi những người khác mua tiền giả.
Trong khi đó, một lãnh đạo của Cục Cảnh sát hình sự (C45) – Bộ Công an cho biết sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo C45 đã chỉ đạo xác minh truy tìm ra các đối tượng rao bán tiền giả và nguồn gốc tiền giả nhằm xử lý đến cùng.
Mặt khác, vị này cũng cảnh báo khả năng những người ham lợi nên mua tiền giả dễ bị lừa, khi phải chuyển tiền thanh toán trước cho các nhóm rao bán. Tiền nhận xong, bên mua sẽ đóng tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc và có khi chỉ gửi… tiền âm phủ.
Video đang HOT
Đáng lưu ý, không chỉ bị lừa mà theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán tiền giả, không phân biệt giá trị lớn nhỏ đều có thể bị xử lý hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả.
Đ.Tiến – N.Lê – Đ.Huy
Theo Thanhnien
"Tiền giả" rao trên Facebook: Tham mua tiền giả, mất toi tiền thật!
Gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều trang fanpage và địa chỉ facebook cá nhân rao bán nhiều loại tiền được cho là tiền polymer giả. Tiền này được rao bán với nhiều mệnh giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Các đối tượng đều bán theo cặp 10 triệu tiền giả ăn 3 triệu tiền thật ở mọi mệnh giá.
"Tiền giả" tràn lan trên mạng xã hội?
Bên cạnh các ứng dụng lập fanpage để chia sẻ, kinh doanh, buôn bán và học tập... , trên mạng xã hội Facebook đang được một số đối tượng sử dụng vào hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác như rao bán tiền giả. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ: bán tiền giả, rất nhiều trang cá nhân, nhóm chuyên quảng cáo, rao bán tiền giả xuất hiện.
Trong vai người cần mua tiền giả, phóng viên Dân trí đã tìm hiểu cách thức rao bán tiền giả để lừa tiền thật của một số đối tượng là chủ Facebook hoặc quản lý (admin) của fanpage tiền giả trên Facebook.
Tại fanpage có tên "Bán tiền giả chất lượng", đối tượng đã tung nhiều hình ảnh được cho là tiền giả, với nhiều cọc tiền polymer mệnh giá khác nhau như 20.000 đồng đến 500.000 đồng xếp thành từng bó.
Rất nhiều trang fanpage của facebook được lập ra rao bán tiền giả
Mức giá rao bán được các đối tượng ghi rõ: 1 cọc tiền 10 triệu đồng tiền giả tất cả mệnh giá ăn 3 triệu tiền thật. Khách đặt hàng, chuyển tiền và đối tượng bán sẽ rao hàng tận nơi dưới nhiều hình thức. Để tạo niềm tin với những khách mua tiền giả, các đối tượng chấp nhận thanh toán 2 đợt, trước và sau nhận tiền. Khi hai bên đàm phán xong mua bán, đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng mua thẻ cào điện thoại, thẻ game... thậm chí nhiều kẻ sử dụng cả tài khoản ngân hàng yêu cầu khách chuyển tiền vào.
Điểm chung là các đối tượng bán tiền giả đều khẳng định số tiền giả rao bán giống với tiền thật 99%. Các tờ tiền dùng mắt thường không thể phát hiện, trừ khi soi máy quét mới thấy.
Bên cạnh đó, các đối tượng đều cho rằng tờ tiền giả được sản xuất từ công ty nên có độ tinh xảo rất cao, mắt thường không thể biết được. Nhiều đối tượng quả quyết đây là tiền giả được đưa từ biên giới Trung Quốc về Việt Nam và được tiêu thụ trót lọt ở nhiều nơi.
Để tạo niềm tin cho những người có lòng tham mua tiền giả, các đối tượng này bày cách sử dụng: Không tiêu số lượng lớn, dùng ở các vùng quê, nông thôn, vùng sâu - xa; Không tiêu ở siêu thị, trung tâm thương mại...
Vờ bán tiền giả, lừa tiền thật!
Qua tìm hiểu của phóng viên với một số người từng liên lạc và trao đổi với đối tượng rao tiền giả, nhiều người quả quyết đó chỉ là chiêu vờ bán tiền giả để lừa đảo chiếm đoạt tiền thật của khách hàng.
Điểm dễ nhận ra nhất là các đối tượng không bao giờ chụp cận cảnh tiền giả hoặc gửi cho khách hàng mẫu tiền giả được rao bán. Bởi tiền thật luôn có cửa sổ hình bông hoa sen, trên đó hiển thị mệnh giá tiền khác nhau. Tiền giả không thể có mệnh giá. Chính vì thế, khi được chụp trên Facebook thường bị các đối tượng lấy tay che đi hoặc làm mờ để không thể phân biệt được đó có phải là tiền giả hay không.
Nhiều người khẳng định: Các đối tượng sử dụng tiền polymer thật, che hoặc làm mờ những dấu hiệu nhận biết để khách không thể phân biệt tiền thật hay giả.
Chính vì thế, nhiều người cho rằng, hình ảnh tờ tiền giả rao bán trên mạng hầu hết là tiền thật, các đối tượng lợi dụng lòng tham, sự cả tin của để lừa gạt hòng chiếm đoạt tiền rồi cao chạy, xa bay. Không hề có tiền giả được rao bán.
Các đối tượng rao bán tiền giả đều rất tinh vi: giao dịch online, thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, thẻ game rồi có đủ các phương thức vận chuyển và gửi hàng khác nhau như: qua xe ô tô, người A, người B nào đó... Liều lĩnh hơn, các đối tượng này sử dụng cả tài khoản ngân hàng để lừa gạt khách hàng.
Tại Fanpage "Bán tiền giả chất lượng", sau khi phóng viên ngỏ ý muốn mua tiền giả và sẵn sàng chuyển tiền ngay, đối tượng liền cho tên, số tài khoản và số điện thoại... để liên hệ. Mặc dù ban đầu đối tượng này đưa ra nguyên tắc mua 10 triệu tiền giả sẽ phải thanh toán 3 triệu tiền thật trước, nhưng khi phóng viên gợi ý trả trước 1 triệu, số còn lại sẽ thanh toán khi nhận, đối tượng dễ dàng đồng ý.
Một người có tên Dinh Tr... trên Facebook cho hay: Đây là hình thức lừa đảo trên danh nghĩa bán tiền giả nhằm đánh vào lòng tham của một số người. Khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng bán tiền giả, chỉ sau ít phút kẻ bán tiền giả sẽ lặn mất tăm, số điện thoại bị ngắt, facebook bị chặn.
Qua thông tin trên fanpage rao bán tiền giả, rất nhiều bình luận hỏi cách thức mua, thanh toán đều nhận được câu trả lời: "inbox - nhắn tin qua facebook". Sau rất nhiều cuộc trò chuyện, phóng viên Dân trí đã liên hệ được với anh Nguyễn Minh C... (Hà Giang), anh này cho biết: 3 tháng trước anh cùng 1 người bạn đã bị lừa mất tiền thật vì tin những lời kẻ rao bán tiền giả.
Do những lời quảng cáo có cánh, cộng với lòng tham vì lợi lớn khi tiêu thụ tiền giả, anh đã đặt mua 10 triệu tiền giả, trả trước bằng 700.000 đồng thẻ cào điện thoại cho đối tượng bán tiền giả. Tuy nhiên, chỉ buổi tối hôm đó, anh C đã biết mình bị lừa vì không thể liên lạc được với chủ hàng.
Dưới đây là một số hình ảnh các đối tượng rao bán tiền polymer được cho là giả trên mạng xã hội mà phóng viên Dân trí đã ghi nhận:
Cách thức giao dịch của 1 đối tượng rao bán tiền giả
Các đối tượng rao bán tiền giả lập nhiều fanpage nhóm, tạo nhiều tài khoản facebook để lừa đảo
Hầu hết tiền đều bị làm mờ cửa sổ trong suốt hình bông sen trên tờ polymer để lừa gạt người có lòng tham tiền giả
Tiền được cho là giả thực chất là tiền thật
Các đối tượng tiền giả còn sẵn sàng cho số điện thoại, tên, tài khoảng ngân hàng.
Một số người được cho đã bị lừa bởi hình thức rao bán tiền giả trên mạng
Nguyễn Tuyền
Theo Dantri
Lật tẩy chiêu đổi tiền thật lấy tiền giả ăn chênh trên facebook Chiêu đổi tiền thật lấy tiền giả ăn chênh công khai xuất hiện trên trang mạng xã hội facebook. Với hình thức 1 triệu thật lấy 5 triệu tiền giả... Đổi tiền thật lấy giả 1 ăn 5 công khai trên mạng xã hội facebook Hiện nay, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện một số địa chỉ facebook đăng tải công...