Lừa bạn học hợp tác kinh doanh, nẫng hàng chục tỷ đồng

Nguyễn Hưng23:15 07/04/2022

Khi thấy chị Yến đã tin tưởng mình, Ngọc tìm cách hướng chị Yến tự kinh doanh, còn Ngọc chỉ đứng ra làm trung gian giới thiệu bên bán với bên mua.

Chị Yến đã chuyển vào tài khoản của Ngọc gần 48 tỷ đồng. Ngọc dùng chính số tiền này để trả tiền hàng nhằm dàn dựng việc kinh doanh là có thật.

Ngày 7/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Ngọc (SN 1994, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.

Theo bản án sơ thẩm, Ngọc kinh doanh mặt hàng bỉm sữa trên mạng xã hội Facebook . Khoảng đầu năm 2020, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần vì thua cờ bạc nên Ngọc lợi dụng lòng tin của người quen biết để lừa đảo.

Tháng 2/2020, Ngọc xin làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh J&T. Cùng trong thời gian này, thông qua mạng xã hội Facebook, Ngọc liên hệ với bạn học là chị Nguyễn Thị Yến (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) rủ cùng kinh doanh.

Thấy chị Yến đang kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, có nhiều tiền nên Ngọc chủ động liên lạc gặp rồi tư vấn, mời hợp tác kinh doanh bỉm sữa với mức lãi suất cao từ 20 đến 30%.

Bị cáo Ngọc tại phiên toà.

Do có mối quan hệ bạn bè thời đại học, chị Yến đã bỏ vốn 10 triệu đồng. Chỉ sau ba ngày, Ngọc trả lại tiền lãi cho chị Yến 4 triệu đồng nhằm chiếm lòng tin, dù thực tế thì Ngọc không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào.

Sau đó, Ngọc tiếp tục dụ dỗ chị Yến bỏ thêm 40 triệu đồng góp vốn kinh doanh và trả lãi 14 triệu đồng để.

Video đang HOT

Khi thấy chị Yến đã tin tưởng mình, Ngọc tìm cách hướng chị Yến tự kinh doanh, còn Ngọc chỉ đứng ra làm trung gian, giới thiệu giữa bên bán và bên mua.

Thực hiện hành vi lừa đảo, Ngọc mở tài khoản Zalo lấy tên là “Ngân kho” rồi giới thiệu cho chị Yến liên hệ mua hàng. Đồng thời Ngọc nhờ người khác cho mượn tài khoản Zalo tên “Hương”để liên lạc với chị Yến đặt mua hàng.

Để tránh bị phát hiện, Ngọc còn mượn các tài khoản ngân hàng của người quen khi giao dịch. Tiếp đó, Ngọc dùng zalo “Ngân kho” nhắn tin cho chị Yến yêu cầu nộp tiền đặt cọc mua hàng.

Từ ngày 13/3/2020 đến 26/5/2020, chị Yến đã chuyển vào tài khoản của Ngọc tổng cộng gần 48 tỷ đồng. Ngọc dùng chính số tiền này để trả tiền hàng nhằm dàn dựng việc kinh doanh là có thật.

Để chị Yến tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền mua hàng, Ngọc đã nhiều lần chuyển trả lại chị Yến 32,7 tỷ đồng. Trước khi dừng giao dịch, Ngọc còn chiếm đoạt của chị Yến 15,6 tỷ đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Ngọc phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Chợ tiền giả rao bán công khai trên mạng xã hội, mời chào tỷ lệ đổi 1-12

Thời điểm sát Tết, trên Facebook có vô vàn những tài khoản cá nhân và các hội nhóm mua bán tiền giả công khai cùng những lời mời chào "đổi tiền thật lấy tiền giả, không cần cọc" vô cùng hấp dẫn.

Theo đó, rất nhiều tài khoản Facebook công khai rao bán tiền giả kèm những lời quảng cáo hấp dẫn, đồng thời để lại số điện thoại để tư vấn và chỉ giao dịch qua Zalo, không trao đổi qua Facebook.

Trên group có hơn 1 nghìn thành viên, một tài khoản Facebook đăng: "Hàng về phục vụ mọi người vào dịp tết. Cung cấp tiền giả uy tín chất lượng giao hàng toàn quốc.

1tr VNĐ tiền thật = 10tr tiền giả

2tr VNĐ tiền thật = 25tr tiền giả

3tr VNĐ Tiền thật = 45tr Tiền giả

5tr VNĐ tiền thật = 75tr tiền giả

Đảm bảo chất lượng giống thật 98%"

Một tài khoản trong nhóm trao đổi tiền giả khác có đưa ra những lời mời chào hấp dẫn hơn như: "tỷ lệ đổi 1-12, 2-24" (1 triệu tiền thật lấy 12 triệu tiền giả, 2 triệu tiền thật lấy 24 triệu tiền giả), "chất liệu Polyme đẹp 99%", "không phải cọc đồng nào"; "được kiểm tra hàng trước khi thanh toán",...

Các group và tài khoản Facebook rao bán công khai tiền giả với nhiều tỷ lệ đổi khác nhau.

Bên dưới các bài đăng, không ít người quan tâm liên hệ. Thậm chí có cả các"cò mồi" là đồng bọn của bên bán. Những "cò mồi" này sẽ nói rằng bản thân cũng đã mua thành công. Tuy nhiên, cũng rất nhiều người nắm được đây là chiêu trò lừa đảo của các đối tượng nên cảnh báo cho mọi người cần tránh xa.

Các đối tượng cò mồi đưa ra lời mời chào để tạo sự tin tưởng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Một điểm đáng chú ý là khi liên hệ tới các số điện thoại được nêu trên, hầu hết đều trong tình trạng "thuê bao", ngoài vùng phủ sóng. Nhưng chỉ cần tìm kiếm số điện thoại trên Zalo và kết bạn sẽ được những chủ tài khoản này nhanh chóng tiếp cận và mời chào mua tiền giả bằng cách gửi thông tin, video quay hàng chục cọc tiền giả đủ mệnh giá. Sau đó vài ngày, đa phần các tài khoản Zalo này đều không thể tìm thấy hoặc bị khóa.

Luật pháp hiện nay quy định rất rõ về việc cả người bán và người mua tiền giả đều vi phạm pháp luật và bị phạt rất nặng. Hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, mức phạt tù có thể từ 3 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.

Trên thực tế, tội phạm tiền giả là vấn nạn của hầu hết các quốc gia trên thế giới chứ không riêng tại Việt Nam, nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân mà còn gây khó khăn cho các cơ quan chức năng về quản lý tiền mặt lưu thông trên thị trường. Hiện nay, đa phần nguồn tiền giả được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới và đưa ra các tỉnh để tiêu thụ hoặc sản xuất ngay trong nước.

Hôm 8/1/2022, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ được 3 đối tượng trao đổi, mua và nhận tiền giả qua các trang mạng xã hội. Thủ đoạn của những đối tượng này là đưa ra lý do "vì bán hàng cấm nên không thể lộ diện" để từ chối giao dịch trực tiếp. Sau đó khi nhận được tiền chuyển khoản, các đối tượng sẽ xóa nick, chặn liên lạc đối với nạn nhân để chiếm đoạt số tiền thật nêu trên hoặc có thể gửi bưu phẩm cho nạn nhân xong không phải là tiền giả như cam kết.

Giáp Tết, nở rộ lừa đảo qua tin nhắn, mạng xã hội Từ chiêu trò giả mạo tên, hình ảnh người khác để đi lừa mượn tiền người quen của họ, kẻ xấu đã tạo ra một cách lừa mới vô cùng tinh vi để tiếp tục giăng bẫy nhiều người dùng, nhất là vào dịp cuối năm. Thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ngày 28/12, anh Đỗ Văn Linh (31 tuổi) công tác ở...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

"Cộng đồng Team châu Phi" có thể giúp Quang Linh Vlogs được giảm nhẹ tội

20:14:18 10/09/2025

Theo kết luận, Quang Linh Vlogs được ghi nhận có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội và tại Angola, thành viên sáng lập Cộng đồng Team châu Phi... là căn cứ để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Vụ Thuận An: Cơ chế "xin - cho" và tiền lệ 3%

20:06:43 10/09/2025

Theo chủ tọa phiên tòa, việc các bị cáo tại Tập đoàn Thuận An mang tiền đi biếu chủ đầu tư đã trở thành tiền lệ, thực hiện quá nhiều lần và quên mất đây là hành vi sai trái.

Buông tay, gác chân khi lái xe để quay clip "câu view"

18:55:42 10/09/2025

Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp thanh niên vi phạm giao thông, rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Nam thanh niên dùng thủ đoạn để lừa mua trót lọt hơn 12 tấn gà tre

18:16:55 10/09/2025

Ngày 9/9, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Khanh (30 tuổi) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Luật sư: Áp lực 'cứu' doanh nghiệp khiến Chủ tịch Tập đoàn Thuận An sai sót

17:13:22 10/09/2025

Sáng nay (10/9), phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần tranh luận. HĐXX dành thời gian cho luật sư phát biểu quan điểm bào chữa.

Lý do hàng chục hộ dân Thanh Hóa không dám ở nhà mỗi khi trời mưa lớn

14:24:47 10/09/2025

Trước nguy cơ khoảng 150.000m đất trên núi có thể sạt lở, gần 30 hộ dân ở thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn (tỉnh Thanh Hóa) luôn trong tình trạng lo sợ, không dám ở trong nhà mỗi khi trời mưa lớn.

Bị "bắt cóc online", nam sinh viên chuyển gần 500 triệu đồng cho kẻ xấu

14:21:41 10/09/2025

Các đối tượng giả danh công an yêu cầu nam sinh viên ở thành phố Huế chuyển tiền vào số tài khoản do chúng cung cấp để chứng minh không liên quan đến vụ án mua bán ma túy.

Công an nhắc nhở thanh niên đăng video cổ vũ đua xe trái phép

13:37:16 10/09/2025

Với mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội, một nam thanh niên ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, đã đăng video ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên đua xe trái phép.

Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em làm việc tốt ở Bắc Ninh

12:53:02 10/09/2025

Liên quan vụ việc 2 anh em ở Bắc Ninh bị đánh khi làm việc tốt, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 2 đối tượng tham gia hành hung các nạn nhân.

Hà Nội thu giữ gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc

09:25:47 10/09/2025

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn, đồng thời các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Truy nã đối tượng đuổi đánh người phụ nữ ở Hà Nội

06:12:56 10/09/2025

Xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 8/1, nhóm của Hải đến gặp chị H. tại khu tập thể Thành Công. Tại đây hai bên xảy ra cãi vã, nhóm của Hải đuổi đánh nhóm chị H..