Lừa bán dự án đất vàng… ảo

Dù chưa được chấp thuận dự án cao ốc vẫn rao bán dự án với giá hàng chục ngàn lượng vàng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố anh em Nguyễn Quý và Nguyễn Thị Thúy Minh về tội lừa đảo chiếm đoat tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 8-2007, Nguyễn Quý thành lập Công ty TNHH Xây dựng-Trang trí nội thất Kiến Minh, thuê trụ sở đặt tại quận Phú Nhuận, TP.HCM và giao cho em gái là Nguyễn Thị Thúy Minh đứng tên giám đốc. Đây là doanh nghiệp “ba không”: không có vốn, không hoạt động kinh doanh và không khai báo thuế. Quý móc nối với Chu Văn Pho (hành nghề môi giới địa ốc) sử dụng pháp nhân Kiến Minh để “chạy” xin đầu tư dự án cao ốc thương mại, văn phòng ở một số khu đất vàng của TP: 1bis Nguyễn Đình Chiểu (quận 1), 168 Nguyễn Đình Chiểu và 22 Võ Văn Tần (quận 3).

Quy rao ban”dư an 22 Vo Văn Tân” cho hai khach hang vơi gia hang chuc cây vang. Anh: TL

Chưa được chấp thuận đầu tư, Quý đã nhanh tay bán ngay dự án 22 Võ Văn Tần (dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư) cho cùng lúc hai doanh nghiệp là Công ty An Hoa và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội – Geleximco với giá 10,5 lượng vàng/m2, tổng trị giá 13.377 lượng vàng. Để tạo lòng tin, Quý làm giả thư mời của UBND TP để nhận 1 tỉ đồng đặt cọc của Công ty An Hoa. Do đơn vị này phát hiện, tố cáo lên Cục An ninh kinh tế – Bộ Công an nên Quý phải trả lại tiền. Vụ việc được chuyển qua nhiều cấp và cuối cùng Công an quận Phú Nhuận chỉ ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi gian lận.

Trên thực tế, UBND TP và Sở TN&MT đã có văn bản trả lời Công ty Kiến Minh, yêu cầu liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất để được giới thiệu địa điểm đầu tư khác. Vì địa điểm 22 Võ Văn Tần hiện đang được Công ty Dịch vụ công ích quận 3 sử dụng làm trụ sở, xưởng sửa chữa và bãi đậu xe chuyên dụng. Sau khi lấy được 5 tỉ đồng đặt cọc của Geleximco và biết TP không phê duyệt dự án đầu tư này, Quý không có tiền trả lại nên lẩn tránh, cả người lẫn công ty biến mất khỏi địa điểm đăng ký kinh doanh.

Sau khi bị bắt, Quý cũng tố cáo Chu Văn Pho đã lừa đảo Công ty Kiến Minh. Vì Pho khoe có quan hệ rộng, cam kết “chạy” được dự án nên Quý đã nhiều lần đưa tiền, tổng cộng gần 3,5 tỉ đồng cho Pho nhưng cuối cùng Pho không làm được gì. Ban đầu, Pho khai là đã đưa tiền, quà cho một số quan chức là lãnh đạo TP, ban ngành nhưng sau khi công an điều tra bổ sung thì Pho rút lại lời khai, đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm và hứa trả lại tiền. Những cán bộ liên quan trong vụ việc cũng khẳng định không nhận tiền, quà. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã có quyết định đình chỉ điều tra đối với Chu Văn Pho và tách hành vi Pho lừa Công ty Kiến Minh để điều tra trong vụ án khác.