Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng
Áp dụng chiêu “mua đắt bán rẻ”, Lê Nguyễn Quý Minh đã thực hiện màn lừa “cực độc” khiến 41 người “ sập bẫy”.
Kẻ l.ừa đ.ảo đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của những người bị hại.
Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Quý Minh (SN 1995, ở Hà Đông) mức án 17 năm tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Minh vốn làm nghề môi giới thương mại tự do. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và làm ăn thua lỗ nên khoảng tháng 12/2020, anh ta đã nảy sinh ý định lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ để chiếm đoạt t.iền của những người nhẹ dạ.
Cáo buộc cho rằng, Lê Nguyễn Quý Minh tuy không phải là nhân viên hãng hàng không, các đại lý vé máy bay cũng như nhân viên các đại lý bán điện thoại.
Trước đây, Minh có giao dịch với một số đại lý và phòng vé, có liên quan đến môi giới mua bán vé máy bay nên anh ta đã tự nghĩ ra hình thức bán combo vé máy bay, combo khách sạn giá rẻ và bán điện thoại giá rẻ để l.ừa đ.ảo.
Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT
Bị cáo dùng phần t.iền nhận của nhiều khách hàng đi mua vé máy bay theo giá thị trường và chuyển cho khách đến hạn bay với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Do vậy, khách hàng đã tin tưởng Minh có thể mua được combo vé máy bay giá rẻ nên đã chuyển t.iền đặt mua chỗ cho Minh.
Đến giữa tháng 5/2022, do không có t.iền để mua vé máy bay cho các khách nên Lê Nguyễn Quý Minh đã nghĩ ra thủ đoạn l.ừa đ.ảo khác.
Anh ta mua điện thoại Iphone 13 Promax ở các cửa hàng bán điện thoại, sau đó bán cho những người thân quen với giá hơn 19 đến hơn 21 triệu đồng (thực tế giá chiếc điện thoại Iphone 13 Promax tại thời điểm đó là 30 triệu đồng) và khi bán thì nói là bản thân có nguồn mua điện thoại giá rẻ. Việc này nhằm lừa các bị hại chuyển t.iền đặt mua điện thoại để chiếm đoạt.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2021-9/2022, Lê Nguyễn Quý Minh đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của 41 người bị hại với tổng số t.iền hơn 11 tỷ đồng.
Video đang HOT
Trong số các bị hại phải kể đến chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1982, ở quận Nam Từ Liêm). Chị H. là người kinh doanh tự do. Khoảng tháng 4/2022, chị lên mạng Zalo và thấy tài khoản của Minh quảng cáo có bán combo vé máy bay giá rẻ và combo khách sạn nên đã liên hệ với Minh để mua và bán lại cho những người có nhu cầu.
Thời gian đầu, chị H. chuyển t.iền mua thử vài combo vé máy bay và thấy vé sử dụng được. Chị không biết rằng Minh mua vé máy bay của các đại lý phòng vé với giá thị trường rồi chuyển lại cho chị với giá rẻ hơn nên đã dễ dàng “sập bẫy” của kẻ l.ừa đ.ảo.
Từ ngày 24/4/2022- 5/6/2022, chị H. Đã chuyển tổng số hơn 4,6 tỷ đồng cho Minh để mua combo vé máy bay giá rẻ và combo khách sạn.
Sau khi nhận t.iền, Minh chỉ mua 641 vé máy bay, tương đương 400 triệu đồng chuyển cho chị H. Số t.iền còn lại là hơn 4,2 tỷ đồng bị cáo chiếm đoạt sử dụng cá nhân hết. Chị H. đã phải chi 1 tỷ đồng để mua vé máy bay bù cho khách hàng.
CQĐT xác định, ngoài ra Minh còn vay của chị H. Hơn 969 triệu đồng để sử dụng cá nhân.
Theo cáo buộc, anh Ngô Anh T. (SN 1991, ở Đông Anh) đã chuyển hơn 207 triệu đồng để mua 11 chiếc điện thoại Iphone 13 Promax và anh Nguyễn Minh Đ. (SN 1998, ở quận Ba Đình) đã chuyển hơn 627 triệu đồng để mua 30 chiếc điện thoại Iphone 13 Promax.
Sau khi nhận được t.iền, bị cáo đã chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết. Đến ngày 11/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Nguyễn Quý Minh. Tại CQĐT, Minh thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu.
Vì sao bố con Chủ tịch Tân Hoàng Minh được hơn 1.000 nhà đầu tư xin giảm án?
Trước ngày xét xử, hơn 1.000 nhà đầu tư đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bố con ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt.
Như VietNamNet đã đưa, ngày 19/3, TAND TP Hà Nội sẽ đưa bố con ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm ra xét xử về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, có 6.630 nhà đầu tư xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa. Hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, ông Đỗ Anh Dũng được luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng Luật sư Giang Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội bào chữa; bị cáo Đỗ Hoàng Việt được luật sư Nguyễn Văn Tú, Công ty Luật TNHH FANCI tham gia bào chữa.
Theo cáo buộc, thông qua việc mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật, Công ty Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng số t.iền hơn 13.972 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, 9 gói trái phiếu phát hành có kỳ hạn từ 2-5 năm, nhưng các bị can thuộc Công ty Tân Hoàng Minh đã chia nhỏ kỳ hạn đến tuần, tháng để bán trái phiếu và sử dụng khoản t.iền từ chính nguồn thu trái phiếu để chi trả.
Kết quả điều tra cho thấy, Tân Hoàng Minh đã dùng hơn 5.165 tỷ đồng t.iền của người/hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho những người/hợp đồng mua trái phiếu đến hạn trước. Thực chất đây là thủ đoạn để thu hút người mua các gói trái phiếu phát hành tiếp theo.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt. Ảnh: Công an cung cấp
Vì vậy, tại thời điểm khởi tố vụ án, tội phạm bị phát hiện, ngăn chặn, xác định toàn bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.643 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư (người bị hại), là số t.iền các bị can chiếm đoạt.
Trước khi diễn ra phiên tòa, luật sư Nguyễn Văn Tú, người bào chữa cho Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh) cho biết, ngay từ giai đoạn điều tra, vào tháng 8/2023, trong bối cảnh khó khăn nhất nhưng gia đình ông Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt đã nỗ lực khắc phục 100% thiệt hại với số t.iền khoảng 8,6 ngàn tỷ đồng (nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục C03).
Luật sư Nguyễn Văn Tú nói thêm, TAND TP Hà Nội đã nhận hơn 1.000 đơn xin giảm án do các nhà đầu tư, cũng là người bị hại của vụ án gửi đến xin giảm án cho các bị can, đặc biệt là bị cáo Đỗ Hoàng Việt và Đỗ Anh Dũng. Trong đơn, các nhà đầu tư xin Tòa, VKS xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho toàn bộ bị can.
Riêng đối với hai bị can Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt, đề nghị các Quý cơ quan có thẩm quyền xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt vì hai người này đã nỗ lực khắc phục đầy đủ 100% số t.iền của người mua trái phiếu vào Kho bạc Nhà nước trong thời gian ngắn, đã giải tỏa được tâm lý lo lắng cho nhà đầu tư...
Các bị cáo bị đưa ra xét xử tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản:
1.Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh;
2.Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh);
3.Phùng Thế Tính (cựu giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh);
4.Hoàng Quyết Chiến (cựu quyền PGĐ Trung tâm tài chính kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính- Kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
5.Lê Thị Mai (nguyên PGĐ Ban nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
6.Vũ Lê Vân Anh (nguyên PGĐ Ban nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
7.Nguyễn Văn Khẩn (phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
8.Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh);
9.Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt);
10.Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil);
11.Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông);
12.Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc);
13.Lê Văn Dò (TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội);
14.Phan Anh Hùng (nguyên PGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội);
15.Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội).
Ngân hàng SCB đề nghị triệt để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả Chiều 14/3, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử "đại án" Vạn Thịnh Phát với phần hỏi bị hại và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bị hại trong vụ án này là Ngân hàng SCB. Tại tòa, đại diện Ngân hàng SCB, không đồng ý với khoản t.iền thiệt hại theo cáo trạng...
