Lừa bán 4.000 gian hàng ảo, chiếm hơn 7 tỷ

Mai Hoàng Minh13:12 29/05/2013

Nhóm “cao thủ” này kiếm tiền thông qua 3 trang web Vico24.com, Vicomart.com và Vicopay.vn.

Chỉ huy đội 10 – Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án cho biết, điều hành 3 trang web trên là bộ sậu lãnh đạo Công ty CP tư vấn và đầu tư công nghệ Thăng Long, trụ sở tại Hà Nội.

Trong nhiều năm, Công ty này quảng bá chương trình khách hàng khi mua một gian hàng trên mạng, sẽ được làm thành viên của Công ty và được hưởng các ưu đãi như học tin học miễn phí, mua thẻ điện thoại giá rẻ từ 7,5% trở lên, mua tất cả các mặt hàng trên mạng giảm giá từ 10-15%. Ngoài ra, nếu giới thiệu người khác tham gia cùng, thành viên của công ty sẽ được trích thưởng phần trăm theo hình thức đa cấp.

Tháng 8/2012, khi một loạt các công ty kinh doanh đa cấp núp bóng thương mại điện tử khác lần lượt bị sập, nhiều “nhân viên”, khách hàng của Công ty Thăng Long linh tính sự bất thường đã kéo đến đòi tiền. Tìm cách giải thích, lần lữa không hiệu quả, ban lãnh đạo Công ty đã bỏ trốn.

Thẻ mua hàng và Giấy chứng nhận được bộ sậu Công ty Thăng Long sử dụng để kiếm tiền bất chính.

Video đang HOT

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được 3 thành viên chính trong ban lãnh đạo Công ty Thăng Long, gồm giám đốc Vũ Công Quỳnh (SN 1986), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Vinh (SN 1985) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983), cổ đông sáng lập phụ trách tài chính – kế toán. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng trên về hành vi sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 226b Bộ luật Hình sự.

Theo khai nhận của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Vinh, để thực hiện kế hoạch lừa đảo, các đối tượng thuê một công ty tư nhân thiết kế, lập trình 3 trang web có tên miền là Vico24.com, Vicomart.com và Vicopay.vn, với giá 100 triệu đồng. Trong thời gian hoạt động, Công ty Thăng Long đã bán được 4.000 gian hàng ảo, thu về số tiền trên 6 tỷ đồng và bán 300 thẻ thành viên chương trình du lịch giá rẻ, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này bị các đối tượng chi tiêu cá nhân.

Theo 24h

20 phụ nữ sập bẫy trai Tây, mất hàng tỷ đồng

Chỉ một vài lần nói chuyện với "trai Tây" trên mạng, nhiều phụ nữ đã dễ dàng tin lời ngọt ngào để rồi ôm hận.

Ngày 6/5, Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Tân Bình để điều tra vụ một nhóm người nước ngoài lừa đảo bà Đ.T.X.Đ (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh) bằng chiêu tẩy rửa USD bằng hóa chất. Tổng số tiền bà Đ. bị lừa lên đến hàng chục ngàn USD.

Ham 1,5 triệu USD

Theo đơn tố cáo của bà Đ., cách đây vài tháng, bà quen một người nước ngoài trên mạng internet. Anh ta giới thiệu tên William đến từ Vương quốc Anh. Sau một thời gian quen biết, William cho biết đang có dự định đến Việt Nam đầu tư kinh doanh, làm ăn lớn nhưng không quen biết ai, sợ bị lừa gạt nên nhờ bà giúp đỡ.

Sáng 25/4, bà Đ. nhận được điện thoại của William thông báo đã chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam thông qua một người bạn tên John. Sau đó, người đàn ông giới thiệu tên John điện thoại cho bà Đ., nói đang giữ 1,5 triệu USD, yêu cầu bà Đ. chuyển 44 triệu đồng vào tài khoản thì y mới đưa 1,5 triệu USD. Sau khi bà Đ. làm theo yêu cầu, John hẹn đến một khách sạn tại phường 4, quận Tân Bình để trao vali tiền mà William nhờ chuyển.
Tại khách sạn, John giải thích do không thể mang một số tiền lớn ra khỏi Anh Quốc, William phải phủ một lớp bột lên tờ tiền 100 USD, biến thành tờ tiền mệnh giá nhỏ để qua mặt hải quan sân bay. Để bà Đ. tin tưởng, John lấy 2 tờ tiền được phủ bột trong vali rồi lấy hóa chất ra rửa. Trong vài phút, hai tờ tiền được phủ bột biến thành 2 tờ 100 USD. John cất 1 tờ và trao cho bà Đ. 1 tờ, dặn bà đi đổi để kiểm tra rồi hôm sau quay lại khách sạn nhận tiền.

Sáng hôm sau, John yêu cầu bà Đ. đưa 50.000 USD để mua hóa chất tẩy rửa, sẽ cho bà 300.000 USD. Tin tưởng, bà Đ. đồng ý. Sáng 27/4, bà Đ. nhận được tin nhắn đến một khách sạn tại phường 13, quận Tân Bình để nhận tiền. Đến nơi, bà Đ. gặp một người da đen cho biết John đã bị bắt, nếu bà muốn nhận vali 1,5 triệu USD thì phải đưa thêm 15.000 USD.

Phóng lao thì phải theo lao, bà Đ. làm theo. Sau khi giao tiền, bà được người đàn ông da đen đưa chiếc vali có chứa 1,5 triệu USD. Về nhà, bà Đ. thử lấy hóa chất rửa nhưng không thấy tiền, chỉ toàn giấy nên đến công an tố cáo.

Nhiều phụ nữ sau một vài lần nói chuyện trên mạng đã bị sập bẫy "trai Tây" (Ảnh mang tính minh họa) Ảnh: HỒNG THÚY

Không biết mặt vẫn chuyển tiền

Theo đơn tố cáo của bà Đ.T.D (ngụ quận 7) gửi đến Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46 - Công an TPHCM), bà D. bị một người nước ngoài lừa 1.500 USD và 2 triệu đồng. Theo đó, tháng 7/2011, bà D. lên mạng internet và làm quen với Renzo Roland (47 tuổi). Sau 1 tháng tâm sự, Roland hứa sẽ nhập cảnh vào Việt Nam kết hôn với bà.

Anh ta gửi cho bà D. một vé máy bay (vé giả) qua email và nhờ bà D. ra sân bay đón. Đến hẹn, bà D. gác mọi công việc chạy ra sân bay đón người tình. Tuy nhiên, nhân viên sân bay thông báo không có chuyến bay nào mang ký hiệu bà cung cấp. Vừa lúc đó, Roland gọi điện nói do mang một lượng tiền lớn nên bị nhân viên hải quan sân bay quốc tế Nội Bài làm khó, năn nỉ bà D. chuyển vào tài khoản 1.000 USD để đóng tiền phạt và hứa sẽ bù đắp thỏa đáng.

Bà D. tức tốc về nhà chuyển tiền vào tài khoản của Roland. Nhận tiền xong, anh ta lại nài nỉ bà D. chuyển thêm 500 USD để "lót tay" cho nhân viên hải quan và 2 triệu đồng mua thức ăn. Bà D. bấm bụng mượn tiền người thân để đưa người tình. Thế nhưng, Roland lại tiếp tục yêu cầu bà D. đưa thêm tiền, biết bị lừa, bà D. ghi lại toàn bộ thông tin mà Roland cung cấp rồi đến công an tố cáo.

Bị cú lừa đau hơn bà D., bà L.T.A.H (ngụ Thủ Đức) đã chuyển cho người tình Raymond Cole tổng cộng 7.000 USD để rồi mất trắng. Bà H. và Cole quen nhau trên mạng xã hội. Cole giới thiệu là thủy thủ, sống độc thân, muốn tiến xa hơn với bà H. Cole cho biết sẽ sang Việt Nam du lịch và nhờ bà H. nhận vali tiền bạc, hàng hóa trước.

Đến ngày hẹn, bà H. nhận được email của một công ty vận chuyển yêu cầu chuyển 1.000 USD, nếu chuyển chậm sẽ không nhận được tiền và hàng của Cole. Liên lạc với Cole không được, bà H. chuyển 1.000 USD vào tài khoản mà công ty yêu cầu qua email. Hai ngày sau, bà H. tiếp tục nhận được email của công ty yêu cầu chuyển tiếp 6.000 USD vì "số tiền quá lớn". Thêm một lần dại, bà H. đã chuyển tiếp số tiền như yêu cầu.

20 nạn nhân bị lừa Theo số liệu điều tra của Công an TPHCM, có khoảng 20 nạn nhân (có đơn tố cáo) là phụ nữ Việt Nam bị sập bẫy những chiêu lừa như trên với số tiền lên đến 1,4 tỉ đồng và hơn 100.000 USD. Đáng nói là tất cả số tài khoản mà các nạn nhân cung cấp đều cùng một chủ thẻ. Theo đó, một nhóm người da đen đã cấu kết với một phụ nữ Việt Nam để mở tài khoản ở ngân hàng. Khi nhận được tiền, các đối tượng da đen sẽ đi cùng người phụ nữ này để rút tiền.

Theo 24h

Ôm hận vì những trò lừa qua mạng Bằng thủ đoạn thông tin bán các sản phẩm giá rẻ trên các trang mạng, sau khi nhận tiền cọc của người mua gửi qua tài khoản, kẻ gian đã lặn mất tăm... Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an TPHCM cho biết đã bắt tạm giam Trần Văn Tuấn (SN 1982), Lê Công Đạt (SN...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.

Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

15:47:58 22/01/2025

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để điều tra về hành vi giết người.

Cấu kết khai thác đá trái phép, cựu giám đốc công ty và chủ doanh nghiệp bị khởi tố

15:37:18 22/01/2025

Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên còn có bị can Nguyễn Bảy (SN 1954, trú ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hiện là chủ DNTN Như Ý, có trụ sở giao dịch ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên)

Khởi tố 8 đối tượng livestream lừa đảo mua bán đá quý giả trên Facebook

13:43:57 22/01/2025

Ngày 22/1, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ và khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổ thạch , livestream bán đá quý giả trên Facebo...

Tàng trữ pháo, lãnh án tù

13:41:24 22/01/2025

Sáng 22/1, tại trụ sở UBND xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, TAND huyện Krông Pắk đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Nguyễn Hưng