Lừa 14 người mua máy xúc, chiếm đoạt 7,3 tỉ đồng

Hữu Thanh20:29 09/06/2022

Từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Hiếu đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 14 bị hại ở các tỉnh thành khác nhau trên toàn quốc với tổng số tiền chiếm đoạt được trên 7,3 tỉ đồng.

Ngày 8/6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu, 26 tuổi, ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu tại Cơ quan Công an.

Do cần tiền ăn chơi, tiêu xài, khoảng tháng 3/2022, Hiếu đã lập nick facebook giả mang tên “Nguyễn Tuấn” để đăng tải các bài rao bán máy xúc giá cả cạnh tranh từ Lào về Việt Nam. Khi có khách hàng hỏi mua máy, đối tượng yêu cầu đặt cọc trước từ 20 đến 30% giá trị và hứa hẹn 7 đến 10 ngày sau khi nhận tiền sẽ chuyển xe về Việt Nam giao cho khách hàng. Nhưng sau khi nhận được tiền đặt cọc, Hiếu không giao xe như đã hứa mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Hiếu đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 14 bị hại ở các tỉnh thành khác nhau trên toàn quốc với tổng số tiền chiếm đoạt được trên 7,3 tỉ đồng, trong đó có 1 bị hại ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an thu giữ 2 điện thoại, 1 thẻ ngân hàng, hơn 200 triệu đồng và 2 xe ô tô là tài sản của Hiếu do hành vi phạm tội mà có. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện mua bán qua mạng xã hội cần thận trọng, lựa chọn người quen, cửa hàng tin tưởng, tránh để thực hiện giao dịch ảo nhưng tiền mất là thật.

Video đang HOT

Quá trình phá án cam go vụ nam thanh niên lừa đảo qua mạng gần 8 tỷ

Nhiều khó khăn gặp phải khi phá án vụ nam thanh niên lừa đảo 8 tỷ qua mạng, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lần ra manh mối.

Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 3/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Phòng ANM & PCTPSDCNC) - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn trình báo mất số tiền 537 triệu đồng của bà Đ.T.T.H. (TP. Huế).

Bà Đ.T.T.H. cho biết, bà hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày 8/3, bà T.H nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo với nội dung WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx 23.000.000đ với nội dung tiền ủng hộ.

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà H. đã làm theo hướng dẫn, và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập chuyên án xây dựng kế hoạch và bố trí các tổ trinh sát lên đường truy tìm manh mối. Việc điều tra ban đầu gặp khá nhiều khó khăn vì ngay sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng đã tiêu hủy toàn bộ sim, điện thoại di động, tài khoản nội dung tin nhắn... và thay đổi nơi ở.

Tuy nhiên, từ một số dấu vết "hiếm hoi" để lại, công an đã xác định khu vực đối tượng gây án là tại một nhà nghỉ T.L. ở thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). Theo đó, tổ trinh sát lên đường ra Quảng Trị, nhưng thời điểm này, nhà nghỉ đóng cửa vì dịch Covid-19, công tác xác minh trở nên khó khăn hơn.

Không nản lòng, lực lượng tiếp tục triển khai trinh sát thì phát hiện gần nhà nghỉ T.L. có một quán Internet mà một nhóm đối tượng nghi vấn hay lui tới. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát thu thập được đường link dùng để lừa bị hại đã từng xuất hiện ở quán Internet này.

"Từ đây, manh mối dần được mở ra, liên tục nhiều ngày đấu tranh, làm rõ và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án dần xác định danh tính đối tượng gây án là Lê Thanh Phụng, nhưng lúc này Phụng lại đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai" - Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn, Đội trưởng Phòng ANM & PCTPSDCNC cho biết.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lấy lời khai đối tượng Phụng (Ảnh: CTV).

Dịch bệnh phức tạp nhưng việc bắt giữ tội phạm "không được phép chậm trễ", một tổ trinh sát lại lên đường vào Tây Nguyên. Sau nhiều ngày theo vết đối tượng, được sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ, đến cuối tháng 9 vừa qua, lực lượng chức năng đã vây bắt được đối tượng sa lưới pháp luật.

Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng Phòng ANM & PCTPSDCNC đánh giá: "Lê Thanh Phụng tuy tuổi đời còn trẻ nhưng thủ đoạn phạm tội lại chuyên nghiệp, đối tượng lập tài khoản Facebook ảo "Tommy Le" tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các linh mục, các sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm.

Sau khi nhắm được con mồi, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện, khi nạn nhân tin tưởng, y gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền.

Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng mã OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của con mồi, Phụng tại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy mã OTP trên điện thoại.

"Phụng còn ranh ma và tinh vi hơn khi không trực tiếp chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà y hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra; tuy nhiên dù thủ đoạn tinh vi đến đâu thì vẫn bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ" - Thượng tá Toàn thông tin thêm.

Đối tượng Phụng sử dụng nhiều chiêu thức "cao cơ" nhằm qua mặt công an.

Qua quá trình điều tra, xác minh vụ án bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đ.T.T.H. cũng như công tác đấu tranh với đối tượng, Công an Thừa Thiên Huế cũng đã bước đầu xác định, ngoài bà H, cũng bằng các chiêu thức lừa đảo tương tự này, đối tượng Lê Thanh Phụng đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước, số tiền lừa đảo ước tính gần 8 tỷ đồng.

Như Dân trí thông tin, ngày 2/10, Công an tỉnh phá thành công chuyên án lừa đảo qua mạng, bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thanh Phụng (sinh năm 2003, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đã từng có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy). Hành vi của đối tượng này có dấu hiệu của tội "Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Khoản 3, Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Báo động vấn nạn bằng cấp, tài liệu giả Tình trạng làm giả giấy tờ, con dấu của các cơ quan tổ chức đã diễn ra trong nhiều thời điểm khác nhau. Nhiều đối tượng đã phải vào tù vì làm giấy tờ giả, nhiều cán bộ công chức bị mất việc, mất danh dự vì sử dụng giấy tờ giả. Thủ đoạn tinh vi Lập đường dây khép kín, điều hành...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hàng chục người dương tính với ma túy tại quán bar D1

18:35:53 13/03/2025

Khoảng 0h10 ngày 13/3, Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) huy động 40 người là cán bộ chiến sĩ Công an phường và lực lượng An ninh trật tự cơ sở tiến hành kiểm tra hành chính quán cafe nhạc (bar D1) ở khu phố Đồng An 3.

Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

18:31:16 13/03/2025

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Băng nhóm làm giả hồ sơ để bác sĩ Trung Quốc chữa bệnh "chui" hoạt động như thế nào?

17:56:05 13/03/2025

Việc TP Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử nhóm bác sĩ Trung Quốc làm giả giấy tờ, hồ sơ tài liệu để mục đích khám chui tại một cơ sở Y tế đã thể hiện ngành Y tế Đà Nẵng kiên quyết ngăn chặn những chiêu trò gây bất bình trong dư luận này.

Bắt 3 đối tượng mang tiền án mua bán ma túy trên không gian mạng

17:39:14 13/03/2025

3 đối tượng có tiền án gồm: Lương Đình An, Nguyễn Trung Kiên và Trần Văn Dương vừa bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ do nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Đến nhà bạn nhậu, 2 thanh niên trộm luôn xe máy và điện thoại

17:35:16 13/03/2025

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Tuyên Quang để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tội lỗi của cựu trung úy công an giết người tình, phi tang xác xuống sông

16:32:18 13/03/2025

Cựu trung úy công an ở Tiền Giang giết người tình, rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông. Gã bị truy tố hai tội giết người và cướp tài sản.

Diễn cảnh hành hung người khác để câu like bán hàng, 1 thanh niên bị triệu tập

14:00:22 13/03/2025

Đ.T.C. (SN 2001, trú phường Đức Chính, TP Đông Triều, Quảng Ninh) bị lực lượng công an triệu tập về hành vi đăng tải video chứa nội dung hành hung người khác gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại địa phương.

Kinh doanh thua lỗ, nam thanh niên lập kế lừa đảo hàng chục tỷ đồng

12:31:37 13/03/2025

Hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nên Hòa sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về bản thân nhằm lấy lòng tin của mọi người để vay tiền.

Thông tin về kết quả điều tra vụ nữ nhân viên y tế bị đánh

12:30:06 13/03/2025

Sau khi báo chí phản ánh, Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích nhân viên y tế trên địa bàn.

Thuê 6 ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu

11:45:46 13/03/2025

Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Ngọc Sâm đã thuê 6 xe ôtô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đâm bạn nhậu suýt chết chỉ vì không uống hết ly bia

11:43:33 13/03/2025

Từ việc không uống hết ly bia, Nguyễn Khắc Huy (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long) xảy ra cự cãi với bạn nhậu và dẫn đến đánh nhau. Huy cầm hung khí đâm nạn nhân thương tích 45%.