Lừa 11.000 người, Tổng giám đốc công ty đa cấp hầu tòa
Hùng và đồng bọn dụ dỗ, lôi kéo gần 11.000 người tham gia đặt phòng tới nghỉ ở các khách sạn hạng sang hoặc khu Resorts trên toàn thế giới, để lừ.a đả.o chiếm đoạt 80 tỷ đồng của họ.
Sáng 18.7, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Lâm Phúc Hùng (57 tuổ.i, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và đồng bọn ra xét xử về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, năm 2010, Hùng phát hiện một trang mạng ở nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử đa cấp, với gói sản phẩm nhằm lôi kéo khách hàng đặt phòng tới nghỉ ở các khách sạn hạng sang hoặc khu Resorts trên toàn thế giới với giá rẻ. Ông ta nảy sinh ý định làm theo.
Với sự giúp sức của 2 đồng phạm Phạm Hồng Thanh (49 tuổ.i, ở quận Đống Đa), Phạm Thị Thủy (43 tuổ.i, ở quận Ba Đình, Hà Nội), bị cáo Hùng đã thành lập “Câu lạc bộ Du khách” và gia nhập hệ thống kinh doanh thương mại điện tử đa cấp kể trên.
Ba người họ sau đó sang Hong Kong gặp ông chủ hệ thống để tìm hiểu phương thức dụ dỗ, lôi kéo khách hàng tham gia.
Lâm Phúc Hùng (áo đen) khi bị cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc. Ảnh: An Ninh Thủ Đô
Video đang HOT
Theo đó, mỗi người tham gia vào hệ thống sẽ được xếp vào một bàn du khách (gọi là “bàn vàng”). Khi lôi kéo đủ 15 người, ai giữ vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000USD vào ví điện tử. Họ đồng thời được chuyển tiếp lên một vị trí cao hơn – gọi là “bàn đỏ”.
Hoạt động chui một thời gian, Hùng và đồng bọn ký hợp đồng môi giới và xúc tiến thương mại trực tiếp với chủ nhân trang mạng kinh doanh thương mại điện tử đa cấp ở nước ngoài, mục đích hợp thức hóa việc bán hàng của mình. Từ đó, Hùng thành lập Công ty cổ phần thương mại Diamond Holiday Việt Nam, ngồi ghế tổng giám đốc.
Tài liệu điều tra nêu rõ, việc kinh doanh đa cấp trên mạng Internet của Hùng và đồng bọn không có thật, không có gói dịch vụ đặt phòng ở nước ngoài như quảng cáo, nhưng ông này vẫn tích cực quảng bá thông tin không đúng sự thật, lừa bán các gói sản phẩm dịch vụ du lịch để chiếm đoạt tiề.n những người tham gia.
Trong thời gian hoạt động từ năm 2010-2011, Hùng và 8 đồng bọn bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của gần 11.000 bị hại. Số tiề.n này, họ đã chia nhau sử dụng hết.
Dự kiến phiên tòa xét xử Lâm Phúc Hùng và đồng bọn kéo dài 20 ngày.
Theo Ngọc Diệp (Zing)
Người đàn bà 'đạo diễn' vụ lừ.a đả.o của tổng giám đốc công ty đa cấp
Từ thợ may, thợ làm móng, Thủy vào Công ty Liên kết Việt và nhanh chóng gây dựng mạng lưới quy tụ hàng chục nghìn người tham gia, thu 1.900 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra tại 27 tỉnh, thành về vụ án lừ.a đả.o đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Liên kết Việt).
Theo nhà chức trách, xuất ngũ với quân hàm chuẩn úy, Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT Liên kết Việt) làm Giám đốc điều hành Công ty Tân Thành Phát sau đó thành lập Công ty Đức Giang Vina. Năm 2005, Giang đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP, tiếp tục thành lập công ty Quốc tế Hưng Việt. Hai công ty này kinh doanh bóng đèn, thiết bị điện cơ bản rồi chuyển sang sản xuất thực phẩm chức năng, máy khử độc Ozone, vật lý trị liệu...
Đến năm 2014, Giang chuyển sang kinh doanh đa cấp, đổi tên Công ty Quốc tế Hưng Việt thành Công ty Liên kết Việt.
Bị can Nguyễn Thị Thủy.
Tháng 4/2014, Nguyễn Thị Thủy (46 tuổ.i) được Giang thuê mở một nhóm quảng bá và bán hàng. Thủy không có bằng cấp kinh doanh, trải qua nhiều công việc như thợ may, mở tiệm gội đầu cắt tóc, làm móng nhưng đều không ổn định. Thủy từng tham gia vào một số công ty kinh doanh đa cấp, học một lớp đào tạo lấy chứng chỉ nhằm hợp thức hóa khi đi xin việc.
Khi Giang thuê, Thủy yêu cầu cho phép cô ta là người đứng đầu hệ thống. Ngoài các khoản được chi trả định kỳ, với mỗi mã hàng Giang phải chi cho nhóm Thủy 210.000 đồng. Có được vị trí tại công ty, Thủy và nhóm này tổ chức phát triển hệ thống kinh doanh, tư vấn thu hút khách hàng, tổ chức sự kiện; tư vấn thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, cố vấn chiến lược phát triển, phương pháp kinh doanh...
Lê Xuân Giang luôn xuất hiện với quân phục bộ đội, mang hàm đại tá để tạo lòng tin.
Thủy tổ chức nhiều hội thảo lôi kéo người tham gia, quảng cáo có những khoản thưởng khủng gồm cả ôtô, xe máy. Nhằm tăng uy tín, Thủy còn mạo nhận Liên kết Việt là công ty thuộc Bộ Quốc phòng và "dựng" lên việc được nhận bằng khen của Thủ tướng...
Theo cáo buộc, hơn 45.000 người đã nộp vào Liên kết Việt khoảng 1.900 tỷ đồng. Trong tổng số tiề.n này, Liên kết Việt sử dụng trên 65% chi trả hoa hồng cho các đầu chi nhánh, đại lý cấp dưới và người tham gia. Riêng Giang thu lợi đến 500 tỷ đồng.
Hiện, cảnh sát đã phong tỏa tài khoản 134 tỷ đồng của Liên kết Việt. Bằng khen giả của Thủ tướng đã bị các nghi can tiêu hủy trước khi vụ án bị điều tra.
Mai Chi
Theo VNE
Lừ.a đả.o 5,5 tỷ đồng từ kinh doanh đa cấp Bằng hình thức kinh doanh đa cấp Linh đã lừa được 26 người mua cổ phiếu với trị giá 5,5 tỷ đồng. Ngày 28.01.2016, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Linh ( SN 1972, ngụ Bến Tre) 15 năm tù về tội " Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Linh tại...