Lời khai và đoạn ghi âm “khó hiểu” của 1 nguyên cán bộ công an TP HCM

Di Lâm15:41 29/12/2020

Theo lời khai, nguyên cán bộ công an có liên hệ và đưa tiền “chạy án” cho một cán bộ VKSND TP HCM tên là Đinh Duy Hưng

Ngày 29-12, sau hai ngày làm việc, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Tiến (nguyên cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP HCM) 8 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng phạm tội “Đưa hối lộ” trong vụ án này, hai bị cáo: Nguyễn Vũ Thanh Thủy và Nguyễn Long, mỗi người lãnh 3 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, HĐXX phạt bị cáo Trần Thị Diệu Trang 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Môi giới hối lộ”.

Các bị cáo tại tòa

Ngày 15-11-2018, “con nuôi ngoài xã hội” của Trang (tên là Nguyễn Duy) báo tin rằng Duy liên quan đến vụ trộm xảy ra trên địa bàn TP HCM. Qua điện thoại, Duy nói với Trang rằng mình đang bị công an truy bắt. Vì thế, Duy nhờ Trang tìm người lo lót giúp.

Trang nhận lời và liên hệ với Phạm Quang Tiến. Nhận lời “chạy án”, Tiến ra giá 300 triệu đồng. Trang báo lại Duy mức giá 320 triệu đồng. Sau đó, hai bên hẹn gặp nhau ở khách sạn do Trang làm chủ. Ngày 19-11-2018, Long, Trang giao đủ số tiền “chạy án” như Tiến yêu cầu. Những tưởng mọi việc êm thấm nhưng Nguyễn Duy vẫn không thoát tội. Nghi ngờ Trang lừa đảo chiếm đoạt tiền nên Thủy và Long làm đơn tố cáo.

Cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ sự tình. Quá trình điều tra, Tiến khai nhận sau khi nhận lời “chạy án”, Tiến trao đổi toàn bộ sự việc với một người bạn (tên Đinh Duy Hưng) công tác tại VKSND TP HCM. Tiến đã chuyển Hưng toàn bộ số tiền nhận từ Trang. Tại cơ quan điều tra, Tiến cung cấp đoạn ghi âm chứng minh việc giao nhận tiền giữa Tiến và Hưng. Tuy nhiên, trong đoạn ghi âm, Tiến không nói rõ về nguồn gốc số tiền, mục đích cũng như số tiền thực tế trong giao dịch. Theo kết luận giám định do Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an ban hành, mẫu tiếng nói trong đoạn ghi âm nói trên có chất lượng kém, không đủ điều kiện tiến hành giám định.

Ngoài chứng cứ trên, cựu cán bộ công an không có thêm bất kỳ tài liệu, bằng chứng nào khác. Cơ quan điều tra cho rằng pháp luật không có căn cứ xem xét xử lý đối với Đinh Duy Hưng.

Ai đã giúp CEO Alibaba đưa 4000 người vào bẫy đa cấp bất động sản?

Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba.

Quá trình điều tra đã xác định rõ Nguyễn Thái Luyện là đối tượng thành lập Công ty Alibaba, được Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số với vốn điều lệ đăng ký là 1 tỉ đồng. Sau đó tăng vốn điều lệ lên 1600 tỉ đồng và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện) làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Video đang HOT

Chi phối toàn bộ hoạt động Alibaba

Theo Quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Alibaba thì Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Luyện đã chỉ đạo một số người thân trong gia đình và cá nhân thuộc Công ty Alibaba đứng tên thành lập thêm 22 pháp nhân khác nhau, cùng chung đặc điểm là đều có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty Alibaba và cá nhân người thân hoặc nhân viên.

Trong đó, đã sử dụng 10 pháp nhân thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản với vai trò chủ đầu tư; che giấu phương thức, thủ đoạn phạm tội và tẩu tán tài sản, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện

Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc. Trong quá trình điều hành, Luyện chỉ đạo nhân viên và người nhà, người thân đứng tên thành lập nhiều pháp nhân.

Sau đó, tiếp tục chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên nhiều dự án không có thật, với mục đích khi có dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế, sẽ không gây ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án khác.

Các pháp nhân đều được Luyện kiểm soát chặt chẽ bằng việc chia tỷ lệ vốn góp chính cho Công ty Alibaba hoặc các em ruột của Luyện là Lĩnh, Lực và vợ là Võ Thị Thanh Mai, các giám đốc đứng tên và đại diện pháp luật chỉ nắm giữ phần vốn góp không quá 15% trong tổng vốn điều lệ.

Công an khám xét Công ty Alibaba

Để đảm bảo điều kiện về vốn khi đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản, Luyện chỉ đạo bộ phận pháp lý thực hiện kê khai vốn điều lệ cho các pháp nhân tối thiểu là 20 tỉ đồng từ nguồn tiền của Công ty Alibaba, thực tế, các thành viên đều không có nguồn vốn góp như tỷ lệ đăng ký.

Ngoài ra, Luyện còn chỉ đạo nhân viên dùng một địa chỉ để đăng ký thông tin trụ sở kinh doanh cho nhiều pháp nhân và chi nhánh. Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.

Luyện khai toàn bộ nguồn thu của Công ty Alibaba đều từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ các dự án không có thật, tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp.

Bộ sậu đắc lực

Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) khai được chồng phân công quản lý bộ phận kế toán; giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty Alibaba.

Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền. Nguồn tiền thu của Công ty Alibaba được chi chủ yếu cho việc trả lương và hoa hồng cho nhân viên; mua đất; trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh; trả lãi định kỳ cho khách hàng (phương thức để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư).

Quá trình làm việc, Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh đều khai nhận rõ vai trò đồng phạm tích cực, giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai trong hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đối với nhóm các bị can tham gia với vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tư cách là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân chủ đầu tư, ký kết Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khách hàng:

Quá trình hỏi cung, các bị can đều đã khai nhận rõ hành vi giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, trong việc ký kết Hợp đồng ủy quyền với cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Khách hàng tố cáo Alibaba

Sau đó, tiếp tục ký Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty Alibaba để tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối, chào bán cho khách hàng.

Dù đứng tên giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, các bị can đều không được trực tiếp quản lý con dấu. Mọi con dấu, kể cả con dấu tên (nếu có), đều do Võ Thị Thanh Mai trực tiếp quản lý và chỉ giao cho Trang Chí Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba sử dụng để đóng dấu lên Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký kết với khách hàng.

Các bị can không biết pháp nhân do mình đứng tên kê khai, báo cáo và nộp thuế như thế nào; có bao nhiêu nhân viên. Các bị can được chia lợi tiền chiếm đoạt của khách hàng thông qua tiền lương, thưởng, hoa hồng và các lợi ích khác (chế độ sử dụng xe ô tô của Công ty, cước phí điện thoại...).

Toàn bộ giấy tờ ký kết, đều do bộ phận pháp lý soạn thảo và các bị can ký theo chỉ đạo của Luyện, con dấu của các pháp nhân do Võ Thị Thanh Mai, Trang Chí Linh quản lý, đóng.

Sau khi ký Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; theo chỉ đạo của Luyện, các bị can ký tiếp ủy quyền cho Trang Chí Linh để sử dụng con dấu chữ ký tên của mình, con dấu các Công ty, đóng trên từng bản Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Từ đây, khách hàng tin, nộp tiền và bị Công ty Alibaba chiếm đoạt. Qua làm việc, Trang Chí Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba khai nhận phù hợp với các bị can trên.

Hành vi của bị can "đập hết cho chị, đốt hết cho chị"

Bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh được biết đến với phát ngôn sốc "Đập hết cho chị, đốt hết cho chị" khi ra lệnh cho đàn em tấn công xe công vụ ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quá trình điều tra xác định, tháng 5-2018, Trinh đứng tên nhận chuyển nhượng các thửa đất tại tỉnh Đồng Nai của 2 cá nhân từ nguồn tiền của Công ty Alibaba. Sau đó, Trinh ký Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng, tách thửa, phân lô cho Võ Thị Thanh Mai làm chủ đầu tư cho dự án dân cư không có thật, đặt tên là khu dân cư Alibaba Long Phước 15. Cùng ngày, Mai ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Nguyễn Thái Lĩnh để tìm kiếm, quảng cáo, tiếp thị, ký hợp đồng bán nền đất không có thật nêu trên cho khách hàng.

Toàn bộ hoạt động trên đều do Nguyễn Thái Luyện trực tiếp chỉ đạo Trinh, Mai và Lĩnh thực hiện. Kết quả điều tra đến nay đã làm rõ, tại dự án Alibaba Long Phước 15, Công ty Alibaba đã tự ý vẽ lập 171 nền đất thổ cư, đã chuyển nhượng được 154 nền, thu về tổng số tiền hơn 95,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, để tránh hoạt động tố giác của khách hàng về việc chuyển nhượng đất trái quy định pháp luật, khi đến thời hạn bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Alibaba đã thu mua lại 153 nền, số tiền 93,7 tỉ đồng, chiếm đoạt của 1 bị hại số tiền 2 tỉ đồng.

Trong thời gian làm việc, do am hiểu thủ tục pháp lý trong việc đăng ký kinh doanh, Trinh được Luyện chỉ đạo làm thủ tục đăng ký thành lập phần lớn các pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba.

Công an TP HCM vừa thông tin: Ông Tất Thành Cang bị bắt cùng 18 đồng phạm Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại IPC và Sadeco, Công an TP HCM cho biết đã bắt ông Tất Thành Cang cùng 18 người khác. Tại buổi cung cấp thông tin sáng 21-12, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về vụ án liên quan đến ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Vụ kẻ nghiện ma túy cầm dao uy hiếp bé gái: Phải phòng ngừa các 'quả bom hẹn giờ'00:24

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chờ khách trước quán karaoke, tài xế taxi bị đâm vì lý do khó ngờ

22:31:27 10/04/2025

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm Lưu Tuấn Kiệt (33 tuổi), Huỳnh Văn Hậu (30 tuổi) và Châu Trương Minh Khoa (24 tuổi, cùng trú TP Phan Thiết) đề điều tra về hành vi Cố ý gây ...

Xét xử nhóm làm thị thực 'chui' xuất cảnh sang châu Âu để thu Euro

22:08:12 10/04/2025

Chỉ trong vòng 1 năm, Nguyễn Anh Cường (Việt kiều tại Đức) đã móc nối với nhóm Tiên, Huy, Đức tổ chức làm thị thực giả, đưa hàng chục người xuất cảnh trái phép để làm lao động tại các nước Châu Âu, thu lợi 16.000 Euro/trường hợp.

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn bán thuốc lá lậu

22:08:09 10/04/2025

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5.600 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được cất giấu trong các thùng giấy và bao cước.

Bắt tạm giam TikToker Dưỡng Dướng Dường

22:08:06 10/04/2025

Do đó, cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở xác định hành vi của Dưỡng phạm tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự.

Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn bị đề nghị 11 -12 năm tù

21:43:53 10/04/2025

Cáo trạng xác định, TTDNLX Sài Gòn thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T (Công ty 3T) do Hồ Đình Thái Hòa làm giám đốc và được xác định là chủ mưu trong vụ án.

Sắp xét xử Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chuyển trái phép hơn 9.492 tỷ đồng qua biên giới

21:39:40 10/04/2025

Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.

Khám xét trụ sở TAND huyện Đắk Đoa

21:34:47 10/04/2025

Theo nguồn tin, buổi khám xét được Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao được thực hiện vào tối 9/4. Tại buổi khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến ông N.X.H.

Ngày 21/4, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng hầu tòa

21:30:30 10/04/2025

Trước đó, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng cùng 8 bị can khác về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Truy xét nhanh nhóm đối tượng chém một thanh niên tử vong lúc rạng sáng

21:28:01 10/04/2025

Hiện Phòng CSHS đã xác minh, đưa 13 đối tượng có liên quan về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để lấy lời khai, tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt quả tang 17 người tụ tập đánh bạc qua mạng tại quán cà phê

20:14:08 10/04/2025

Đây là nhóm người tụ tập tại quán cà phê tại xã Tân An Thạnh (huyện Bình Tân) do Ngô Thanh Hùng (SN 1973) làm chủ để đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức đá gà qua mạng internet.

Đình tìm 4 đối tượng liên quan đến vụ án "Tổ chức đánh bạc; đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố

20:09:39 10/04/2025

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra các quyết định đình tìm 4 đối tượng liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc; đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Từ clip trên mạng, bắt kẻ hành hung dã man nam thanh niên

20:03:20 10/04/2025

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Đặng Thái Bình (SN 2004, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.