Lời khai và đoạn ghi âm “khó hiểu” của 1 nguyên cán bộ công an TP HCM
Tổ chức sinh nhật bằng bữa tiệc ma túy hơn 8 triệu đồng
Đâm bảo vệ dân phố tử vong vì món nợ 4 triệu đồngTheo lời khai, nguyên cán bộ công an có liên hệ và đưa tiền “chạy án” cho một cán bộ VKSND TP HCM tên là Đinh Duy Hưng
Ngày 29-12, sau hai ngày làm việc, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Tiến (nguyên cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP HCM) 8 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng phạm tội “Đưa hối lộ” trong vụ án này, hai bị cáo: Nguyễn Vũ Thanh Thủy và Nguyễn Long, mỗi người lãnh 3 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, HĐXX phạt bị cáo Trần Thị Diệu Trang 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Môi giới hối lộ”.
Các bị cáo tại tòa
Ngày 15-11-2018, “con nuôi ngoài xã hội” của Trang (tên là Nguyễn Duy) báo tin rằng Duy liên quan đến vụ trộm xảy ra trên địa bàn TP HCM. Qua điện thoại, Duy nói với Trang rằng mình đang bị công an truy bắt. Vì thế, Duy nhờ Trang tìm người lo lót giúp.
Trang nhận lời và liên hệ với Phạm Quang Tiến. Nhận lời “chạy án”, Tiến ra giá 300 triệu đồng. Trang báo lại Duy mức giá 320 triệu đồng. Sau đó, hai bên hẹn gặp nhau ở khách sạn do Trang làm chủ. Ngày 19-11-2018, Long, Trang giao đủ số tiền “chạy án” như Tiến yêu cầu. Những tưởng mọi việc êm thấm nhưng Nguyễn Duy vẫn không thoát tội. Nghi ngờ Trang lừa đảo chiếm đoạt tiền nên Thủy và Long làm đơn tố cáo.
Cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ sự tình. Quá trình điều tra, Tiến khai nhận sau khi nhận lời “chạy án”, Tiến trao đổi toàn bộ sự việc với một người bạn (tên Đinh Duy Hưng) công tác tại VKSND TP HCM. Tiến đã chuyển Hưng toàn bộ số tiền nhận từ Trang. Tại cơ quan điều tra, Tiến cung cấp đoạn ghi âm chứng minh việc giao nhận tiền giữa Tiến và Hưng. Tuy nhiên, trong đoạn ghi âm, Tiến không nói rõ về nguồn gốc số tiền, mục đích cũng như số tiền thực tế trong giao dịch. Theo kết luận giám định do Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an ban hành, mẫu tiếng nói trong đoạn ghi âm nói trên có chất lượng kém, không đủ điều kiện tiến hành giám định.
Ngoài chứng cứ trên, cựu cán bộ công an không có thêm bất kỳ tài liệu, bằng chứng nào khác. Cơ quan điều tra cho rằng pháp luật không có căn cứ xem xét xử lý đối với Đinh Duy Hưng.
Ai đã giúp CEO Alibaba đưa 4000 người vào bẫy đa cấp bất động sản?
Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba.
Quá trình điều tra đã xác định rõ Nguyễn Thái Luyện là đối tượng thành lập Công ty Alibaba, được Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số với vốn điều lệ đăng ký là 1 tỉ đồng. Sau đó tăng vốn điều lệ lên 1600 tỉ đồng và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện) làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Video đang HOT
Chi phối toàn bộ hoạt động Alibaba
Theo Quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Alibaba thì Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Luyện đã chỉ đạo một số người thân trong gia đình và cá nhân thuộc Công ty Alibaba đứng tên thành lập thêm 22 pháp nhân khác nhau, cùng chung đặc điểm là đều có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty Alibaba và cá nhân người thân hoặc nhân viên.
Trong đó, đã sử dụng 10 pháp nhân thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản với vai trò chủ đầu tư; che giấu phương thức, thủ đoạn phạm tội và tẩu tán tài sản, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.
Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện
Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc. Trong quá trình điều hành, Luyện chỉ đạo nhân viên và người nhà, người thân đứng tên thành lập nhiều pháp nhân.
Sau đó, tiếp tục chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên nhiều dự án không có thật, với mục đích khi có dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế, sẽ không gây ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án khác.
Các pháp nhân đều được Luyện kiểm soát chặt chẽ bằng việc chia tỷ lệ vốn góp chính cho Công ty Alibaba hoặc các em ruột của Luyện là Lĩnh, Lực và vợ là Võ Thị Thanh Mai, các giám đốc đứng tên và đại diện pháp luật chỉ nắm giữ phần vốn góp không quá 15% trong tổng vốn điều lệ.
Công an khám xét Công ty Alibaba
Để đảm bảo điều kiện về vốn khi đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản, Luyện chỉ đạo bộ phận pháp lý thực hiện kê khai vốn điều lệ cho các pháp nhân tối thiểu là 20 tỉ đồng từ nguồn tiền của Công ty Alibaba, thực tế, các thành viên đều không có nguồn vốn góp như tỷ lệ đăng ký.
Ngoài ra, Luyện còn chỉ đạo nhân viên dùng một địa chỉ để đăng ký thông tin trụ sở kinh doanh cho nhiều pháp nhân và chi nhánh. Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.
Luyện khai toàn bộ nguồn thu của Công ty Alibaba đều từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ các dự án không có thật, tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp.
Bộ sậu đắc lực
Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) khai được chồng phân công quản lý bộ phận kế toán; giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty Alibaba.
Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền. Nguồn tiền thu của Công ty Alibaba được chi chủ yếu cho việc trả lương và hoa hồng cho nhân viên; mua đất; trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh; trả lãi định kỳ cho khách hàng (phương thức để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư).
Quá trình làm việc, Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh đều khai nhận rõ vai trò đồng phạm tích cực, giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai trong hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Đối với nhóm các bị can tham gia với vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tư cách là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân chủ đầu tư, ký kết Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khách hàng:
Quá trình hỏi cung, các bị can đều đã khai nhận rõ hành vi giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, trong việc ký kết Hợp đồng ủy quyền với cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.
Khách hàng tố cáo Alibaba
Sau đó, tiếp tục ký Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty Alibaba để tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối, chào bán cho khách hàng.
Dù đứng tên giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, các bị can đều không được trực tiếp quản lý con dấu. Mọi con dấu, kể cả con dấu tên (nếu có), đều do Võ Thị Thanh Mai trực tiếp quản lý và chỉ giao cho Trang Chí Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba sử dụng để đóng dấu lên Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký kết với khách hàng.
Các bị can không biết pháp nhân do mình đứng tên kê khai, báo cáo và nộp thuế như thế nào; có bao nhiêu nhân viên. Các bị can được chia lợi tiền chiếm đoạt của khách hàng thông qua tiền lương, thưởng, hoa hồng và các lợi ích khác (chế độ sử dụng xe ô tô của Công ty, cước phí điện thoại...).
Toàn bộ giấy tờ ký kết, đều do bộ phận pháp lý soạn thảo và các bị can ký theo chỉ đạo của Luyện, con dấu của các pháp nhân do Võ Thị Thanh Mai, Trang Chí Linh quản lý, đóng.
Sau khi ký Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; theo chỉ đạo của Luyện, các bị can ký tiếp ủy quyền cho Trang Chí Linh để sử dụng con dấu chữ ký tên của mình, con dấu các Công ty, đóng trên từng bản Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Từ đây, khách hàng tin, nộp tiền và bị Công ty Alibaba chiếm đoạt. Qua làm việc, Trang Chí Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba khai nhận phù hợp với các bị can trên.
Hành vi của bị can "đập hết cho chị, đốt hết cho chị"
Bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh được biết đến với phát ngôn sốc "Đập hết cho chị, đốt hết cho chị" khi ra lệnh cho đàn em tấn công xe công vụ ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quá trình điều tra xác định, tháng 5-2018, Trinh đứng tên nhận chuyển nhượng các thửa đất tại tỉnh Đồng Nai của 2 cá nhân từ nguồn tiền của Công ty Alibaba. Sau đó, Trinh ký Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng, tách thửa, phân lô cho Võ Thị Thanh Mai làm chủ đầu tư cho dự án dân cư không có thật, đặt tên là khu dân cư Alibaba Long Phước 15. Cùng ngày, Mai ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Nguyễn Thái Lĩnh để tìm kiếm, quảng cáo, tiếp thị, ký hợp đồng bán nền đất không có thật nêu trên cho khách hàng.
Toàn bộ hoạt động trên đều do Nguyễn Thái Luyện trực tiếp chỉ đạo Trinh, Mai và Lĩnh thực hiện. Kết quả điều tra đến nay đã làm rõ, tại dự án Alibaba Long Phước 15, Công ty Alibaba đã tự ý vẽ lập 171 nền đất thổ cư, đã chuyển nhượng được 154 nền, thu về tổng số tiền hơn 95,7 tỉ đồng.
Tuy nhiên, để tránh hoạt động tố giác của khách hàng về việc chuyển nhượng đất trái quy định pháp luật, khi đến thời hạn bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Alibaba đã thu mua lại 153 nền, số tiền 93,7 tỉ đồng, chiếm đoạt của 1 bị hại số tiền 2 tỉ đồng.
Trong thời gian làm việc, do am hiểu thủ tục pháp lý trong việc đăng ký kinh doanh, Trinh được Luyện chỉ đạo làm thủ tục đăng ký thành lập phần lớn các pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba.
Công an TP HCM vừa thông tin: Ông Tất Thành Cang bị bắt cùng 18 đồng phạm 
Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại IPC và Sadeco, Công an TP HCM cho biết đã bắt ông Tất Thành Cang cùng 18 người khác. Tại buổi cung cấp thông tin sáng 21-12, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về vụ án liên quan đến ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực...
Tin liên quan
Ông Tất Thành Cang liên quan 3 sai phạm khác
Đội phó hình sự bảo kê sòng bạc
Kế hoạch che giấu Tuấn 'Khỉ' trong 15 ngày
Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận bị khởi tố
Món nợ khiến giám đốc Hàn Quốc sát hại bạn
TP. HCM: Truy nã Lê Xuân Định, Giám đốc Công ty Khương Điền vì bán 'dự án ma'
Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36
Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31
'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32
Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18
Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26Tiêu điểm
Truy tố nữ DJ ở TPHCM cầm đầu đường dây mua bán hơn 100kg ma túy
Con gái đánh chết chồng, cha tới công an nhận tội thay ở Long An
Công an Hải Phòng vào cuộc vụ khách đặt phòng qua mạng bị lừa hơn 1 tỷ đồng
Khởi tố thêm vợ chủ đậu phộng Tân Tân
Điều tra vụ nổ súng tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Bắt "Tony Hoàng" kẻ lừa chiếm tiền tỷ của nhiều người qua trò mời gọi đầu tư tiền điện tử
Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tại hiệu vàng Hùng Vượng
Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây ánTin đang nóng
Bức ảnh làm lộ chuyện 2 con Từ Hy Viên bị bỏ bê nghiêm trọng sau khi đột ngột mất mẹ
Hai chị em uống nhầm thuốc diệt chuột: Bé trai đã tử vong
Mừng thọ bố xong, con trai đưa yêu cầu khiến cả nhà sững sờ
Dậy sóng MXH: Hyun Bin lo sốt vó 1 chuyện khi Son Ye Jin mang thai
"Nụ hôn bạc tỷ" vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng
Tin mới nhất
Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"
Bị truy đuổi, tên trộm bơi qua sông nhưng không thoát nên dùng dao tự sát
2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế
Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố
Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên
Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia
Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được
Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng
Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại
Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ
Nghịch tử giết mẹ rồi tự sát bất thành ở Hà Giang
Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau
Có thể bạn quan tâm
Vợ Cường Đô La mang thai lần 3?
Sao việt
20:35:17 07/02/2025
Tôi được tận mắt chứng kiến 5 món đồ "đỉnh nóc, kịch trần" do một tay bố sắm
Sáng tạo
20:23:01 07/02/2025
Thứ trưởng Bộ Công an: Tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải
Tin nổi bật
20:00:38 07/02/2025
Hành động "lạ" của cô gái trẻ giữa vườn hoa mận trắng xóa ở Lào Cai khiến dân mạng nóng mắt
Netizen
20:00:22 07/02/2025
Gia tộc Trump và những dự án triệu đô ở Trung Đông
Thế giới
19:56:51 07/02/2025
Nam diễn viên mẫu mực số 1 showbiz bất ngờ dính tin ngoại tình với mỹ nhân kém 17 tuổi, đàng gái liên tục dính phốt người thứ 3
Sao châu á
19:48:03 07/02/2025
Nợ chồng chất nhưng vợ cứ lướt tiktok là đặt hàng online
Góc tâm tình
17:59:48 07/02/2025
Thi thể thiếu niên 16 tuổi bị cột vào đầu bơm nước, nổi trên kênh ở Đồng Tháp
Bé gái trộm bộ trang sức trị giá 3,4 tỷ đồng của mẹ để bán với giá chỉ 200.000 đồng, mục đích phía sau gây tranh cãi
Đàm Vĩnh Hưng mất hơn 4 ngón chân?
Thông tin mới vụ xe tải cán qua người đi xe máy 2 lần trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai
Rộ hình ảnh nhiều vết tiêm bất thường trên tay Từ Hy Viên khi qua đời, cái chết nghi có uẩn khúc
Nghẹn ngào khoảnh khắc 2 con của Từ Hy Viên cùng cha dượng đưa tro cốt mẹ về nước
Châu Du Dân 2 lần đưa tang tình cũ: Trầm cảm vì mất Hứa Vỹ Luân, 18 năm sau bi kịch lặp lại với Từ Hy Viên
Dậy sóng MXH: Từ Hy Viên chưa đăng ký kết hôn với chồng hiện tại, nam ca sĩ Hàn không được thừa kế 1 xu?
Video 23 giây nghi Từ Hy Viên tuyệt vọng khóc nức nở, nói những điều kỳ lạ trước khi qua đời