Lợi dụng dịch vụ internet banking lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ

Mai Phương Lý19:52 25/09/2015

Nới lợi dụng dịch vụ internet banking đã chỉ đạo các bị cáo khác hợp thức hóa hóa đơn thanh toán qua ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỉ.

Từ trái qua: bị cáo Minh, Diện, Nới, Nam tại tòa

Ngày 25.9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 4 bị cáo cùng về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Văn Nới (46 tuổi), 12 năm tù giam; Ngô Anh Diện (24 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) 10 năm tù; Võ Thành Nam (28 tuổi, ngụ An Giang) 8 năm tù; Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 7 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2013, Nới thuê Nguyễn Văn Minh làm giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thịnh Hùng Minh ở An Giang; thuê Nguyễn Văn Thanh (ngụ Bạc Liêu, đang đi lao động xuất khẩu ở Nga) làm Giám đốc DNTN Thiện Toàn Phát ở TP.Cần Thơ; thuê Diện làm thư ký cho 2 DNTN này.

Sau đó, Nới phân công Diện dẫn Minh tới Ngân hàng S. ở Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) mở tài khoản và dịch vụ internet banking do Minh đứng tên DTNT Thịnh Hùng Minh. Diện dẫn Võ Thành Nam tới ngân hàng S. tại Bình Phước mở tài khoản và dịch vụ internet banking do Nam đứng tên dưới giấy CMDN giả mang tên Phan Văn Khéo.

Tháng 11.2013, Phạm Hòa Lon (ngụ H. Chợ Mới, An Giang, đã đi vắng khỏi địa phương) chuyên làm cò dịch vụ cho thuê tài chính, gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Trí (ngụ An Giang) dụ ông Trí tham gia lệnh chuyển tiền qua lại cho DNTN Thiện Toàn Phát và Thịnh Hùng Minh để hợp thức hóa hóa đơn thanh toán qua ngân hàng. Mỗi lần chuyển, ông Trí được hưởng hoa hồng 0,03%lần/chuyển.

Ngày 18.11.2013, Lon đưa Trí phí hoa hồng trước 3 triệu đồng và các giấy ủy nhiệm chi của DTNT Thiện Toàn Phát và Thịnh Hùng Minh để nhờ Trí lần lượt chuyển qua lại 550 triệu đồng và 540 triệu đồng cho 2 DTNT này.

Video đang HOT

Ngày 19.11.2013, ông Trí mang theo 550 triệu đồng đến ngân hàng S. ở Long Xuyên chuyển khoản. Ông Trí làm thủ tục chuyển lần lượt 550 triệu đồng và 540 triệu đồng cho 2 DTNT trên. Do sơ suất nên giao dịch viên ngân hàng là Nguyễn Thanh Triết đã lập thủ tục chuyển cùng lúc 2 khoản tiền tổng cộng là 1,85 tỉ đồng vào tài khoản DNTN Thiện Toàn Phát và dùng giấy ủy nhiệm chi chuyển vào tài khoản DNTN Thịnh Hùng Minh.

Sau đó, ngân hàng S. phát hiện nhân viên làm ngân hàng mất 450 triệu đồng nên đã kiểm tra lại và phát hiện số tiền trên đã được chủ DNTN Thịnh Hùng Minh dùng dịch vụ internet banking chuyển hết qua tài khoản Phan Văn Khéo. Khéo (tức Nam) đã đến ngân hàng S. ở Bình Phước rút 1 tỉ đồng.

Tại tòa, HĐXX buộc Nới phải hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt (1 tỉ đồng) cho ông Trí và ngân hàng S.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Theo Thanhnien

Mua bán 21 phụ nữ ra nước ngoài, hai đối tượng lĩnh án 20 năm tù

Tổng cộng, LiMiênFan đã bán được 19 phụ nữ, đưa cho Phượng khoảng 1 tỷ 380 triệu đồng.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 31/8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) 9 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Phượng (40 tuổi, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) 11 năm tù cùng về tội mua bán người.

Tại phiên tòa, Phượng khóc nói cáo trạng ghi còn thiếu đoạn bị cáo khai lúc đưa con trai lớn qua Trung Quốc sống chung với chồng. Sau đó, bị chồng giữ con trai khống chế buộc Phượng đưa các cô gái VN sang Trung Quốc, nếu không thì con của Phượng bị chồng đem sang Thượng Hải bán, vì vậy Phượng sợ và làm liều.

Phượng thú nhận 9 lần đưa 21 người qua Trung Quốc bán, khi bán được một người trừ các chi phí Phượng hưởng lợi từ 3 - 5 triệu đồng.

Trong 21 bị hại có 18 bị hại được giải cứu hay trốn được tìm đường về nước, còn 3 bị hại vẫn chưa xác định được đang sống ở đâu.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng (trái).

Từng là nạn nhân bị bán...

Theo Báo An Giang Online, khoảng tháng 7/2012, Nguyễn Thị Thơm gợi ý Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1965, ấp Bình Hòa II, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, chị ruột Thơm) tìm phụ nữ bán cho Huệ (không rõ tên, địa chỉ) để đưa sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được Huệ trả 50 triệu đồng/phụ nữ dưới 30 tuổi và 35 triệu đồng/phụ nữ trên 30 tuổi. Hường đồng ý và nhờ Vương Thị Thùy Trang giới thiệu người theo gợi ý của Thơm.

Thông qua giới thiệu của Trang, Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm 1975, đã ly dị chồng, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) tìm gặp Hường và Thơm nhờ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Thơm môi giới bán Phượng cho Huệ 35 triệu đồng.

Đến tháng 8/2012, sau khi Phượng làm xong hộ chiếu thì được Huệ đưa đến Cửa khẩu Móng Cái để sang Trung Quốc bán cho Li Miên Fan (sinh năm 1963, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) với giá 4,6 vạn Nhân dân tệ để làm vợ. Sau khi nhận tiền từ Huệ 35 triệu đồng, Hường đưa cho Nguyễn Thanh D. (con Phượng) 25 triệu đồng và trả công môi giới cho Trang 5 triệu đồng. Còn Hường và Thơm hưởng lợi 5 triệu đồng.

Sau vài tháng chung sống, Li Miên Fan bảo Phượng về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán làm vợ. Tháng 10/2012, Phượng quay về gặp Hường và Thơm bảo tìm phụ nữ bán cho Phượng giá 50-55 triệu đồng/phụ nữ từ 18-29 tuổi; 40 triệu đồng đối với phụ nữ trên 30 tuổi để Phượng đưa sang Trung Quốc. Phượng thỏa thuận đưa trước 5 triệu đồng/người để đưa cho gia đình nạn nhân, sau khi "giao hàng" sang Trung Quốc sẽ đưa số tiền còn lại.

Trở thành kẻ buôn người

Sau khi thỏa thuận với Phượng, Thơm và Hường tìm gặp Trang, Lê Thị Út Em, Phan Thị Duyên, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Xoàng gợi ý tìm phụ nữ đã ly dị chồng hoặc gia đình gặp khó khăn, có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng thì giới thiệu, Hường và Thơm cho tiền tiêu xài.

Với cách thức này, từ tháng 11/2012 đến tháng 12/2013, Phượng trực tiếp dụ dỗ 3 phụ nữ và móc nối với Hường và Thơm dụ dỗ thêm 18 phụ nữ trên địa bàn các huyện: Thoại Sơn, Châu Thành Chợ Mới và TP. Long Xuyên (An Giang), huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang); huyện Kiên Lương, Hà Tiên (Kiên Giang) đưa sang Trung Quốc giao cho Li Miên Fan bán mỗi phụ nữ từ 6-7 vạn Nhân dân tệ (từ 200-230 triệu đồng/người).

Sau khi bán được 19 phụ nữ, Li Miên Fan đưa cho Phượng (quy đổi Nhân dân tệ ra tiền đồng Việt Nam) khoảng 1 tỷ 380 triệu đồng để Phượng, Hường và Thơm đưa cho người thân của những nạn nhân bị bán sang Trung Quốc. Trừ tiền đi đứng, Phượng hưởng lợi 82,5 triệu đồng, Hường hưởng lợi 168,1 triệu đồng. Riêng 2 phụ nữ không bán được, Li Miên Fan trả về Việt Nam. Trong số 21 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, có 3 nạn nhân không xác định được họ và địa chỉ, gồm: Thoa, Mỹ và Thúy.

Ngày 12/2/2014, nạn nhân N. T. H. (sinh năm 1990, ấp Đông Phú 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) và L. T. H. K. (sinh năm 1982, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) trốn về Việt Nam và làm đơn tố giác. Ngày 25/2/2014, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Khánh Bình phát hiện Phượng đến cửa khẩu để trốn sang Campuchia nên bắt giữ, còn Hường đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đầu thú. Ngày 6/3/2014 và 11/2/2015, Phượng, Hường và Thơm bị khởi tố điều tra. Riêng Thơm đã bỏ trốn, cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy nã.

Cáo trạng số 24/VKS-HS.TA của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố ra Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử Nguyễn Thị Hồng Phượng và Nguyễn Thị Hường về tội "Mua bán người" theo các điểm c, đ, e, g khoản 2, Điều 119, Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 có khung hình phạt rất nặng, từ 5-20 năm tù. Sắp tới, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ đưa ra xét xử công khai và sẽ có một bản án nghiêm khắc đối với những kẻ xem thường pháp luật và đạo lý làm người.

Theo NTD

Lãnh án tù vì mua bán 21 phụ nữ ra nước ngoài Ngày 31.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) 9 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Phượng (40 tuổi, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) 11 năm tù cùng về tội mua bán người. Bị cáo Phượng (trái) và Hường - Ảnh: T.D Theo cáo trạng,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Sản xuất thuốc giả: Cần nghiêm trị09:28

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bác kháng cáo đòi 1.000 tỉ đồng của SCB08:26

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chiếm đoạt gần 500 triệu đồng bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc

22:54:38 03/05/2025

Do đang tình trạng nợ nần cá nhân, Trang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc, Trang chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đã khởi tố 1.529 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

22:49:57 03/05/2025

Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, công an đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh, đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố và khởi tố 1.529 bị can.

Phá án nhanh vụ giết người trong đêm ở An Giang

22:22:44 03/05/2025

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ án đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bắt giữ kẻ uống rượu say đi xe vào đường cấm, xô đẩy cảnh sát

21:30:43 03/05/2025

Đối tượng Đỗ Xuân Long bị khởi tố, bắt tạm giam vì không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào đường cấm rồi giằng co, xô đẩy lực lượng cảnh sát.

Thanh niên dùng xăng tự thiêu sau khi đâm người yêu

20:00:11 03/05/2025

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm, xác minh làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm khiến 1 người chết, một người bị thương.

Bắt tạm giam kẻ tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

19:55:39 03/05/2025

Chiều 3/5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã, bắt giam Ngô Quang Trường (SN 2002, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bắt quả tang 2 người cưỡng đoạt tiền của cảnh sát giao thông

19:44:57 03/05/2025

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ trì thành lập Tổ Công tác phối hợp với Cục CSGT Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định.

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

19:39:35 03/05/2025

Cùng với việc phát đi cảnh báo, Bộ Công an cũng chỉ rõ các phương thức, thủ đoạn tinh vi mà bọn tội phạm sử dụng trong thời gian qua nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cú lật kèo của người cha khiến con trai phẫn uất muốn 'sống chết' tại tòa

19:36:50 03/05/2025

Hàng chục năm ở vị trí kiểm sát viên, giải quyết hàng trăm vụ án, nhưng có một vụ án dù đã nhiều năm trôi qua vẫn khiến ông Lê Thanh Bình (nguyên kiểm sát viên VKSND TPHCM) không khỏi day dứt trong lòng.

Từ vết chó cắn đến ngọn lửa hận, trả giá bằng 18 năm tù

17:34:10 03/05/2025

Một vết chó cắn thổi bùng mâu thuẫn, dẫn tới hành vi phóng hỏa khiến hàng xóm bỏng nặng. Người phụ nữ lĩnh 18 năm tù, bật khóc xin tha giữa tòa.

Thanh niên 16 tuổi lừa bạn làm ăn đi bar để trộm hơn 100 triệu đồng

17:33:53 03/05/2025

Cảnh sát đã bắt giữ một nam thanh niên 16 tuổi liên quan đến vụ trộm 30.000 nhân dân tệ (tương đương 105 triệu đồng) tại Bar Valley Beach ở TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Công an Vĩnh Long đang xác minh vụ tai nạn làm con gái nghi phạm bắn người tử vong

15:31:39 03/05/2025

Bộ Công an chỉ đạo xác minh lại vụ tai nạn giao thông khiến cháu N.N.B.Tr ở Vĩnh Long tử vong, người thân nạn nhân bày tỏ niềm tin vào công lý.

Có thể bạn quan tâm

Nga nêu quan điểm về việc Mỹ và EU cảnh báo rút khỏi đàm phán

Thế giới

05:51:25 04/05/2025

Nhà ngoại giao lưu ý, mặc dù không nói rõ, nhưng Mỹ thể hiện họ không có ý định đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết bất đồng giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, đối thoại nên do chính các bên liên quan tiến hành.

"Hoàng tử dị giới" Trung Quốc đẹp nhức nách: Nhan sắc vô thực ở phim mới, khí chất không chê vào đâu được

Hậu trường phim

05:51:08 04/05/2025

Lý Hoành Nghị sở hữu nhan sắc ấn tượng và visual của anh chàng càng được nâng tầm nhờ tạo hình lạ mắt mang hơi hướng dị vực.

Triệu Lệ Dĩnh 'sánh vai' với Huỳnh Hiểu Minh, hé lộ tạo hình gây ấn tượng

Phim châu á

05:50:46 04/05/2025

Màn ảnh Hoa ngữ năm nay hứa hẹn bùng nổ với sự kết hợp giữa hai tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh trong dự án phim Người xây thành phố.

Bài học quá đời từ Lật Mặt 8: Đời cha ăn mặn, đời con không nhất thiết khát nước!

Phim việt

23:35:04 03/05/2025

Lý Hải nhân dịp kỷ niệm 10 năm đã vẽ nên bức tranh gia đình chuẩn vị Việt, nơi mà mâu thuẫn gia đình, thế hệ giữa cha và con được khắc họa chân thực đến giật mình.