Lợi dụng dịch vụ internet banking l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt t.iền tỉ
Nới lợi dụng dịch vụ internet banking đã chỉ đạo các bị cáo khác hợp thức hóa hóa đơn thanh toán qua ngân hàng, chiếm đoạt t.iền tỉ.
Từ trái qua: bị cáo Minh, Diện, Nới, Nam tại tòa
Ngày 25.9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 4 bị cáo cùng về “tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Văn Nới (46 t.uổi), 12 năm tù giam; Ngô Anh Diện (24 t.uổi, cùng ngụ Đồng Tháp) 10 năm tù; Võ Thành Nam (28 t.uổi, ngụ An Giang) 8 năm tù; Nguyễn Văn Minh (29 t.uổi, ngụ Vĩnh Long) 7 năm tù.
Theo cáo trạng, năm 2013, Nới thuê Nguyễn Văn Minh làm giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thịnh Hùng Minh ở An Giang; thuê Nguyễn Văn Thanh (ngụ Bạc Liêu, đang đi lao động xuất khẩu ở Nga) làm Giám đốc DNTN Thiện Toàn Phát ở TP.Cần Thơ; thuê Diện làm thư ký cho 2 DNTN này.
Sau đó, Nới phân công Diện dẫn Minh tới Ngân hàng S. ở Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) mở tài khoản và dịch vụ internet banking do Minh đứng tên DTNT Thịnh Hùng Minh. Diện dẫn Võ Thành Nam tới ngân hàng S. tại Bình Phước mở tài khoản và dịch vụ internet banking do Nam đứng tên dưới giấy CMDN giả mang tên Phan Văn Khéo.
Tháng 11.2013, Phạm Hòa Lon (ngụ H. Chợ Mới, An Giang, đã đi vắng khỏi địa phương) chuyên làm cò dịch vụ cho thuê tài chính, gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Trí (ngụ An Giang) dụ ông Trí tham gia lệnh chuyển t.iền qua lại cho DNTN Thiện Toàn Phát và Thịnh Hùng Minh để hợp thức hóa hóa đơn thanh toán qua ngân hàng. Mỗi lần chuyển, ông Trí được hưởng hoa hồng 0,03%lần/chuyển.
Ngày 18.11.2013, Lon đưa Trí phí hoa hồng trước 3 triệu đồng và các giấy ủy nhiệm chi của DTNT Thiện Toàn Phát và Thịnh Hùng Minh để nhờ Trí lần lượt chuyển qua lại 550 triệu đồng và 540 triệu đồng cho 2 DTNT này.
Video đang HOT
Ngày 19.11.2013, ông Trí mang theo 550 triệu đồng đến ngân hàng S. ở Long Xuyên chuyển khoản. Ông Trí làm thủ tục chuyển lần lượt 550 triệu đồng và 540 triệu đồng cho 2 DTNT trên. Do sơ suất nên giao dịch viên ngân hàng là Nguyễn Thanh Triết đã lập thủ tục chuyển cùng lúc 2 khoản t.iền tổng cộng là 1,85 tỉ đồng vào tài khoản DNTN Thiện Toàn Phát và dùng giấy ủy nhiệm chi chuyển vào tài khoản DNTN Thịnh Hùng Minh.
Sau đó, ngân hàng S. phát hiện nhân viên làm ngân hàng mất 450 triệu đồng nên đã kiểm tra lại và phát hiện số t.iền trên đã được chủ DNTN Thịnh Hùng Minh dùng dịch vụ internet banking chuyển hết qua tài khoản Phan Văn Khéo. Khéo (tức Nam) đã đến ngân hàng S. ở Bình Phước rút 1 tỉ đồng.
Tại tòa, HĐXX buộc Nới phải hoàn trả lại số t.iền chiếm đoạt (1 tỉ đồng) cho ông Trí và ngân hàng S.
Tin, ảnh: Thanh Dũng
Theo Thanhnien
Mua bán 21 phụ nữ ra nước ngoài, hai đối tượng lĩnh án 20 năm tù
Tổng cộng, LiMiênFan đã bán được 19 phụ nữ, đưa cho Phượng khoảng 1 tỷ 380 triệu đồng.
Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 31/8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hường (50 t.uổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) 9 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Phượng (40 t.uổi, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) 11 năm tù cùng về tội mua bán người.
Tại phiên tòa, Phượng khóc nói cáo trạng ghi còn thiếu đoạn bị cáo khai lúc đưa con trai lớn qua Trung Quốc sống chung với chồng. Sau đó, bị chồng giữ con trai khống chế buộc Phượng đưa các cô gái VN sang Trung Quốc, nếu không thì con của Phượng bị chồng đem sang Thượng Hải bán, vì vậy Phượng sợ và làm liều.
Phượng thú nhận 9 lần đưa 21 người qua Trung Quốc bán, khi bán được một người trừ các chi phí Phượng hưởng lợi từ 3 - 5 triệu đồng.
Trong 21 bị hại có 18 bị hại được giải cứu hay trốn được tìm đường về nước, còn 3 bị hại vẫn chưa xác định được đang sống ở đâu.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng (trái).
Từng là nạn nhân bị bán...
Theo Báo An Giang Online, khoảng tháng 7/2012, Nguyễn Thị Thơm gợi ý Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1965, ấp Bình Hòa II, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, chị ruột Thơm) tìm phụ nữ bán cho Huệ (không rõ tên, địa chỉ) để đưa sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được Huệ trả 50 triệu đồng/phụ nữ dưới 30 t.uổi và 35 triệu đồng/phụ nữ trên 30 t.uổi. Hường đồng ý và nhờ Vương Thị Thùy Trang giới thiệu người theo gợi ý của Thơm.
Thông qua giới thiệu của Trang, Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm 1975, đã ly dị chồng, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) tìm gặp Hường và Thơm nhờ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Thơm môi giới bán Phượng cho Huệ 35 triệu đồng.
Đến tháng 8/2012, sau khi Phượng làm xong hộ chiếu thì được Huệ đưa đến Cửa khẩu Móng Cái để sang Trung Quốc bán cho Li Miên Fan (sinh năm 1963, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) với giá 4,6 vạn Nhân dân tệ để làm vợ. Sau khi nhận t.iền từ Huệ 35 triệu đồng, Hường đưa cho Nguyễn Thanh D. (con Phượng) 25 triệu đồng và trả công môi giới cho Trang 5 triệu đồng. Còn Hường và Thơm hưởng lợi 5 triệu đồng.
Sau vài tháng chung sống, Li Miên Fan bảo Phượng về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán làm vợ. Tháng 10/2012, Phượng quay về gặp Hường và Thơm bảo tìm phụ nữ bán cho Phượng giá 50-55 triệu đồng/phụ nữ từ 18-29 t.uổi; 40 triệu đồng đối với phụ nữ trên 30 t.uổi để Phượng đưa sang Trung Quốc. Phượng thỏa thuận đưa trước 5 triệu đồng/người để đưa cho gia đình nạn nhân, sau khi "giao hàng" sang Trung Quốc sẽ đưa số t.iền còn lại.
Trở thành kẻ buôn người
Sau khi thỏa thuận với Phượng, Thơm và Hường tìm gặp Trang, Lê Thị Út Em, Phan Thị Duyên, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Xoàng gợi ý tìm phụ nữ đã ly dị chồng hoặc gia đình gặp khó khăn, có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng thì giới thiệu, Hường và Thơm cho t.iền tiêu xài.
Với cách thức này, từ tháng 11/2012 đến tháng 12/2013, Phượng trực tiếp dụ dỗ 3 phụ nữ và móc nối với Hường và Thơm dụ dỗ thêm 18 phụ nữ trên địa bàn các huyện: Thoại Sơn, Châu Thành Chợ Mới và TP. Long Xuyên (An Giang), huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang); huyện Kiên Lương, Hà Tiên (Kiên Giang) đưa sang Trung Quốc giao cho Li Miên Fan bán mỗi phụ nữ từ 6-7 vạn Nhân dân tệ (từ 200-230 triệu đồng/người).
Sau khi bán được 19 phụ nữ, Li Miên Fan đưa cho Phượng (quy đổi Nhân dân tệ ra t.iền đồng Việt Nam) khoảng 1 tỷ 380 triệu đồng để Phượng, Hường và Thơm đưa cho người thân của những nạn nhân bị bán sang Trung Quốc. Trừ t.iền đi đứng, Phượng hưởng lợi 82,5 triệu đồng, Hường hưởng lợi 168,1 triệu đồng. Riêng 2 phụ nữ không bán được, Li Miên Fan trả về Việt Nam. Trong số 21 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, có 3 nạn nhân không xác định được họ và địa chỉ, gồm: Thoa, Mỹ và Thúy.
Ngày 12/2/2014, nạn nhân N. T. H. (sinh năm 1990, ấp Đông Phú 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) và L. T. H. K. (sinh năm 1982, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) trốn về Việt Nam và làm đơn tố giác. Ngày 25/2/2014, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Khánh Bình phát hiện Phượng đến cửa khẩu để trốn sang Campuchia nên bắt giữ, còn Hường đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đầu thú. Ngày 6/3/2014 và 11/2/2015, Phượng, Hường và Thơm bị khởi tố điều tra. Riêng Thơm đã bỏ trốn, cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy nã.
Cáo trạng số 24/VKS-HS.TA của Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh truy tố ra Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử Nguyễn Thị Hồng Phượng và Nguyễn Thị Hường về tội "Mua bán người" theo các điểm c, đ, e, g khoản 2, Điều 119, Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 có khung hình phạt rất nặng, từ 5-20 năm tù. Sắp tới, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ đưa ra xét xử công khai và sẽ có một bản án nghiêm khắc đối với những kẻ xem thường pháp luật và đạo lý làm người.
Theo NTD
Lãnh án tù vì mua bán 21 phụ nữ ra nước ngoài Ngày 31.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hường (50 t.uổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) 9 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Phượng (40 t.uổi, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) 11 năm tù cùng về tội mua bán người. Bị cáo Phượng (trái) và Hường - Ảnh: T.D Theo cáo trạng,...
