Lợi dụng dịch vụ internet banking lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ

Mai Phương Lý19:52 25/09/2015

Nới lợi dụng dịch vụ internet banking đã chỉ đạo các bị cáo khác hợp thức hóa hóa đơn thanh toán qua ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỉ.

Từ trái qua: bị cáo Minh, Diện, Nới, Nam tại tòa

Ngày 25.9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 4 bị cáo cùng về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Văn Nới (46 tuổi), 12 năm tù giam; Ngô Anh Diện (24 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) 10 năm tù; Võ Thành Nam (28 tuổi, ngụ An Giang) 8 năm tù; Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 7 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2013, Nới thuê Nguyễn Văn Minh làm giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thịnh Hùng Minh ở An Giang; thuê Nguyễn Văn Thanh (ngụ Bạc Liêu, đang đi lao động xuất khẩu ở Nga) làm Giám đốc DNTN Thiện Toàn Phát ở TP.Cần Thơ; thuê Diện làm thư ký cho 2 DNTN này.

Sau đó, Nới phân công Diện dẫn Minh tới Ngân hàng S. ở Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) mở tài khoản và dịch vụ internet banking do Minh đứng tên DTNT Thịnh Hùng Minh. Diện dẫn Võ Thành Nam tới ngân hàng S. tại Bình Phước mở tài khoản và dịch vụ internet banking do Nam đứng tên dưới giấy CMDN giả mang tên Phan Văn Khéo.

Tháng 11.2013, Phạm Hòa Lon (ngụ H. Chợ Mới, An Giang, đã đi vắng khỏi địa phương) chuyên làm cò dịch vụ cho thuê tài chính, gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Trí (ngụ An Giang) dụ ông Trí tham gia lệnh chuyển tiền qua lại cho DNTN Thiện Toàn Phát và Thịnh Hùng Minh để hợp thức hóa hóa đơn thanh toán qua ngân hàng. Mỗi lần chuyển, ông Trí được hưởng hoa hồng 0,03%lần/chuyển.

Ngày 18.11.2013, Lon đưa Trí phí hoa hồng trước 3 triệu đồng và các giấy ủy nhiệm chi của DTNT Thiện Toàn Phát và Thịnh Hùng Minh để nhờ Trí lần lượt chuyển qua lại 550 triệu đồng và 540 triệu đồng cho 2 DTNT này.

Video đang HOT

Ngày 19.11.2013, ông Trí mang theo 550 triệu đồng đến ngân hàng S. ở Long Xuyên chuyển khoản. Ông Trí làm thủ tục chuyển lần lượt 550 triệu đồng và 540 triệu đồng cho 2 DTNT trên. Do sơ suất nên giao dịch viên ngân hàng là Nguyễn Thanh Triết đã lập thủ tục chuyển cùng lúc 2 khoản tiền tổng cộng là 1,85 tỉ đồng vào tài khoản DNTN Thiện Toàn Phát và dùng giấy ủy nhiệm chi chuyển vào tài khoản DNTN Thịnh Hùng Minh.

Sau đó, ngân hàng S. phát hiện nhân viên làm ngân hàng mất 450 triệu đồng nên đã kiểm tra lại và phát hiện số tiền trên đã được chủ DNTN Thịnh Hùng Minh dùng dịch vụ internet banking chuyển hết qua tài khoản Phan Văn Khéo. Khéo (tức Nam) đã đến ngân hàng S. ở Bình Phước rút 1 tỉ đồng.

Tại tòa, HĐXX buộc Nới phải hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt (1 tỉ đồng) cho ông Trí và ngân hàng S.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Theo Thanhnien

Mua bán 21 phụ nữ ra nước ngoài, hai đối tượng lĩnh án 20 năm tù

Tổng cộng, LiMiênFan đã bán được 19 phụ nữ, đưa cho Phượng khoảng 1 tỷ 380 triệu đồng.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 31/8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) 9 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Phượng (40 tuổi, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) 11 năm tù cùng về tội mua bán người.

Tại phiên tòa, Phượng khóc nói cáo trạng ghi còn thiếu đoạn bị cáo khai lúc đưa con trai lớn qua Trung Quốc sống chung với chồng. Sau đó, bị chồng giữ con trai khống chế buộc Phượng đưa các cô gái VN sang Trung Quốc, nếu không thì con của Phượng bị chồng đem sang Thượng Hải bán, vì vậy Phượng sợ và làm liều.

Phượng thú nhận 9 lần đưa 21 người qua Trung Quốc bán, khi bán được một người trừ các chi phí Phượng hưởng lợi từ 3 - 5 triệu đồng.

Trong 21 bị hại có 18 bị hại được giải cứu hay trốn được tìm đường về nước, còn 3 bị hại vẫn chưa xác định được đang sống ở đâu.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng (trái).

Từng là nạn nhân bị bán...

Theo Báo An Giang Online, khoảng tháng 7/2012, Nguyễn Thị Thơm gợi ý Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1965, ấp Bình Hòa II, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, chị ruột Thơm) tìm phụ nữ bán cho Huệ (không rõ tên, địa chỉ) để đưa sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được Huệ trả 50 triệu đồng/phụ nữ dưới 30 tuổi và 35 triệu đồng/phụ nữ trên 30 tuổi. Hường đồng ý và nhờ Vương Thị Thùy Trang giới thiệu người theo gợi ý của Thơm.

Thông qua giới thiệu của Trang, Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm 1975, đã ly dị chồng, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) tìm gặp Hường và Thơm nhờ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Thơm môi giới bán Phượng cho Huệ 35 triệu đồng.

Đến tháng 8/2012, sau khi Phượng làm xong hộ chiếu thì được Huệ đưa đến Cửa khẩu Móng Cái để sang Trung Quốc bán cho Li Miên Fan (sinh năm 1963, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) với giá 4,6 vạn Nhân dân tệ để làm vợ. Sau khi nhận tiền từ Huệ 35 triệu đồng, Hường đưa cho Nguyễn Thanh D. (con Phượng) 25 triệu đồng và trả công môi giới cho Trang 5 triệu đồng. Còn Hường và Thơm hưởng lợi 5 triệu đồng.

Sau vài tháng chung sống, Li Miên Fan bảo Phượng về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán làm vợ. Tháng 10/2012, Phượng quay về gặp Hường và Thơm bảo tìm phụ nữ bán cho Phượng giá 50-55 triệu đồng/phụ nữ từ 18-29 tuổi; 40 triệu đồng đối với phụ nữ trên 30 tuổi để Phượng đưa sang Trung Quốc. Phượng thỏa thuận đưa trước 5 triệu đồng/người để đưa cho gia đình nạn nhân, sau khi "giao hàng" sang Trung Quốc sẽ đưa số tiền còn lại.

Trở thành kẻ buôn người

Sau khi thỏa thuận với Phượng, Thơm và Hường tìm gặp Trang, Lê Thị Út Em, Phan Thị Duyên, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Xoàng gợi ý tìm phụ nữ đã ly dị chồng hoặc gia đình gặp khó khăn, có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng thì giới thiệu, Hường và Thơm cho tiền tiêu xài.

Với cách thức này, từ tháng 11/2012 đến tháng 12/2013, Phượng trực tiếp dụ dỗ 3 phụ nữ và móc nối với Hường và Thơm dụ dỗ thêm 18 phụ nữ trên địa bàn các huyện: Thoại Sơn, Châu Thành Chợ Mới và TP. Long Xuyên (An Giang), huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang); huyện Kiên Lương, Hà Tiên (Kiên Giang) đưa sang Trung Quốc giao cho Li Miên Fan bán mỗi phụ nữ từ 6-7 vạn Nhân dân tệ (từ 200-230 triệu đồng/người).

Sau khi bán được 19 phụ nữ, Li Miên Fan đưa cho Phượng (quy đổi Nhân dân tệ ra tiền đồng Việt Nam) khoảng 1 tỷ 380 triệu đồng để Phượng, Hường và Thơm đưa cho người thân của những nạn nhân bị bán sang Trung Quốc. Trừ tiền đi đứng, Phượng hưởng lợi 82,5 triệu đồng, Hường hưởng lợi 168,1 triệu đồng. Riêng 2 phụ nữ không bán được, Li Miên Fan trả về Việt Nam. Trong số 21 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, có 3 nạn nhân không xác định được họ và địa chỉ, gồm: Thoa, Mỹ và Thúy.

Ngày 12/2/2014, nạn nhân N. T. H. (sinh năm 1990, ấp Đông Phú 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) và L. T. H. K. (sinh năm 1982, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) trốn về Việt Nam và làm đơn tố giác. Ngày 25/2/2014, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Khánh Bình phát hiện Phượng đến cửa khẩu để trốn sang Campuchia nên bắt giữ, còn Hường đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đầu thú. Ngày 6/3/2014 và 11/2/2015, Phượng, Hường và Thơm bị khởi tố điều tra. Riêng Thơm đã bỏ trốn, cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy nã.

Cáo trạng số 24/VKS-HS.TA của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố ra Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử Nguyễn Thị Hồng Phượng và Nguyễn Thị Hường về tội "Mua bán người" theo các điểm c, đ, e, g khoản 2, Điều 119, Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 có khung hình phạt rất nặng, từ 5-20 năm tù. Sắp tới, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ đưa ra xét xử công khai và sẽ có một bản án nghiêm khắc đối với những kẻ xem thường pháp luật và đạo lý làm người.

Theo NTD

Lãnh án tù vì mua bán 21 phụ nữ ra nước ngoài Ngày 31.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) 9 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Phượng (40 tuổi, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) 11 năm tù cùng về tội mua bán người. Bị cáo Phượng (trái) và Hường - Ảnh: T.D Theo cáo trạng,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'

22:14:08 23/01/2025

Chiều 23-1, Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người đánh shipper giao hàng tử vong đêm 18-1.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Vụ cửa hàng Tân Tiến bán 344 xe gian: Chưa đủ căn cứ xác định cán bộ đăng ký tiêu cực

21:49:41 23/01/2025

Hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại để mài, đục số khung, số máy của xe không rõ nguồn gốc một cách tinh vi, nên cán bộ đăng ký xe không thể phát hiện được bằng mắt thường.

Vụ nam shipper bị đánh tử vong: Ba bộ quần áo mới vợ mua chưa kịp mặc Tết

21:42:21 23/01/2025

Sáng 23/1, ngôi nhà của anh Trần Thành (31 tuổi, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) - nam shipper bị đánh tử vong đông người vào ra thăm hỏi. Ai cũng đau xót trước cái chết đột ngột của nạn nhân.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.

Hai nhóm trẻ trâu hỗn chiến sau màn combat trên mạng

13:29:12 23/01/2025

Âm thanh đó được tạo nên bởi 31 nam thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi thuộc 2 nhóm khác nhau tổ chức giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Tạm giữ đối tượng đập phá xe ô tô tải

13:13:47 23/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Chí Tâm (SN 1982, ngụ tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) về hành vi Hủy hoại tài sản .

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

12:53:43 23/01/2025

Càng cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị giáp các huyện Salavan, Savannakhet - Lào càng diễn biến phức tạp.

Khi mỗi vụ cướp, cướp giật được xem như "trọng án"

12:51:55 23/01/2025

Công an huyện Bình Chánh vừa nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tài (SN 1993, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

12:49:40 23/01/2025

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.