Lợi dụng COVID-19, bán khống găng tay y tế chiếm đoạt tiền tỷ

Bùi Thanh20:42 26/04/2023

Dù không có khả năng cung cấp thiết bị y tế, nhưng Nguyễn Hương Nga đã lợi dụng dịch bệnh COVID-19, cung cấp thông tin gian dối để tạo niềm tin với khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hương Nga (SN 1973, ngụ Tây Ninh) 12 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 6,7 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hương Nga.

Nguyễn Hương Nga là thành viên góp vốn của Nhà Nguyễn có chức năng bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế… Dù không có nguồn hàng găng tay y tế nhưng Nguyễn Hương Nga đã lợi dụng dịch bệnh COVID-19, khan hiếm găng tay y tế, đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp găng tay cho khách hàng là bà Nguyễn Thị Hương (thành viên góp vốn của Hồng Quang, hoạt động thương mại, dịch vụ về găng tay, khẩu trang y tế…).

Bà Hương đã tin tưởng và chuyển cho Nga 20 tỷ đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền Nga không cung cấp được hàng theo thỏa thuận. Ngày 31/7/2020 và ngày 15/9/2020, Nguyễn Hương Nga đã hoàn trả cho Nguyễn Thị Hương 13,3 tỷ đồng; còn lại 6,7 tỷ đồng chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.

Video đang HOT

Trước đó, Nguyễn Thị Hương và Trần Hoàng Đông (Giám đốc theo ủy quyền của Tổng giám đốc Hồng Quang) đã ký hợp đồng bán 200.000 thùng găng tay y tế Nitrile đại diện International Sourcing Group Ltd – Hoa Kỳ với giá 68,79 USD/thùng. Tổng cộng lô hàng trị giá hơn 13 triệu USD (tương đương 320 tỷ đồng). Sourcing Group Ltd đã đặt cọc đặt cọc 30% (tương đương 96 tỷ đồng. Thời gian giao hàng trong vòng 2 – 14 ngày.

Nguyễn Thị Hương đã chuyển 20 tỷ đặt cọc cho Nguyễn Hương Nga. Hợp đồng giữa Hông Quang (đại diện là bà Hương) và Nguyễn Hương Nga không được thực hiện và tất nhiên hợp đồng giao hàng giữa Hồng Quang và Sourcing Group Ltd cũng bị ảnh hưởng theo.

Đối với Nguyễn Thị Hương, do hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra ban hành Quyết định tách vụ án hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Hương để tiếp tục điều tra, làm rõ

Giám đốc công ty sản xuất ôtô chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Mặc dù đã bán xe cho khách hàng, nhưng Giám đốc sản xuất ôtô sát xi vẫn dùng các hồ sơ, giấy tờ cũ thế chấp, vay, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Sau một ngày xét xử, chiều ngày 23/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Văn Chương (SN 1986, ngụ quận 7) 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan vụ án, Đinh Ngọc Hữu (SN 1982) và Võ Quang Vương (SN 1986, đều ngụ tại quận Tân Phú) cùng 5 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Đồng thời buộc bị cáo Chương phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt.

Bị cáo Lê Văn Chương sau phiên xử.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chương Phát (sau đây gọi là Công ty Chương Phát), do Lê Văn Chương làm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất thân xe có động cơ, thiết kế, sản xuất ôtô sát xi (là dạng xe ở dạng bán thành phẩm, chưa đăng ký biển số, chưa đăng ký sở hữu, có thể tự di chuyển, có hoặc không có buồng lái, chưa có thùng chở hàng,..). Công ty Chương Phát mua xe sát xi, sản xuất thành xe chuyên dụng để bán theo yêu cầu thiết kế của khách hàng hoặc nhận làm dịch vụ thiết kế, đóng thùng, đóng bồn theo đơn đặt hàng của các công ty, cá nhân khác.

Khi mua xe sát xi hoặc nhận thiết kế, sản xuất xe chuyên dụng từ xe sát xi, người bán hoặc người thuê giao xe sát xi cho Công ty Chương Phát kèm theo bản chính "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng" (gọi tắt là Phiếu xuất xưởng) và bản sao "Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ôtô sản xuất lắp ráp" (gọi tắt là Giấy chứng nhận kỹ thuật) của xe sát xi do Công ty sản xuất xe sát xi phát hành.

Hai cán bộ ngân hàng "tiếp tay" cho Lê Văn Chương đang trả lời thẩm vấn tại toà.

Đối với bản chính Phiếu xuất xưởng của xe sát xi, sau khi xe được sản xuất thành phẩm thì không còn được sử dụng và không có quy định quản lý của Nhà nước nên Công ty Chương Phát vẫn lưu giữ. Lê Văn Chương đã sử dụng bản chính Phiếu xuất xưởng xe sát xi này lập khống hợp đồng, hóa đơn mua bán xe giữa Công ty TNHH ôtô chuyên dùng Tín Phát, Công ty TNHH TM & DV Phúc Bửu (là 2 Công ty khác do Chương thành lập và điều hành) và Công ty Chương Phát để cung cấp cho các Ngân hàng làm hồ sơ thế chấp tài sản để vay và chiếm đoạt tiền của các Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank) và Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) hơn 31 tỷ đồng.

"Tiếp tay" cho Chương là Đinh Ngọc Hữu, cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Võ Quang Vương, cán bộ Ngân hàng Bắc Á. Là các cán bộ tín dụng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra thực tế tài sản thế chấp của Công ty Chương Phát, tuy nhiên, Hữu và Vương đã không làm hết trách nhiệm nên không phát hiện được tại thời điểm giải ngân các khoản vay, các xe mà Công ty Chương Phát dùng làm tài sản thế chấp đã được sản xuất thành phẩm, đăng ký sở hữu của các cá nhân, doanh nghiệp khác từ trước thời điểm thế chấp, đã lập hồ sơ cho vay không có tài sản bảo đảm.

Đối với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) cho Công ty Chương Phát vay với tài sản thế chấp các xe ô tô sát xi là tài sản đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai. Các cán bộ tín dụng đã thực hiện đúng quy định của Ngân hàng PVcombank về việc hướng dẫn nhận và quản lý tài sản là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,... nên không đủ cơ sở để xử lý.

Đối với một số cán bộ ngân hàng và các cá nhân có liên quan khác như người đứng tên các công ty giúp cho Lê Văn Chương ký nhiều hợp đồng, hóa đơn để Chương sử dụng làm hồ sơ thế chấp vay vốn, rồi chiếm đoạt tiền của ngân hàng, nhưng không biết rõ mục đích Chương sử dụng, nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

Tại cơ quan điền tra, cũng như tại tòa, Lê Văn Chương đã thừa nhận toàn bộ hành vi và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Youtuber "Bích Thủy TV" lãnh 8 năm tù Dùng thủ đoạn gian dối, Thủy "nổ" rằng mình là phóng viên Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh, có mối quan hệ với Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp, có thể lo đấu thầu bãi giữ xe nhưng thực chất là lừa đảo rồi chiếm đoạt. Ngày 11/4, TAND huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Giả mạo chữ ký trưởng công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng

13:18:32 04/03/2025

Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn, cựu cán bộ Công an huyện tân Thạnh (Long An) đã giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Có thể bạn quan tâm

V (BTS) đạt danh hiệu chiến binh đặc biệt trong quân đội

Sao châu á

13:39:48 04/03/2025

Vào ngày 3/3 (giờ địa phương), V đã đăng một tin nhắn dài trên Weverse. V cho biết mình đã đạt danh hiệu chiến binh đặc biệt trong quân đội.

Tìm đồ trong tủ thờ phát hiện 1 chiếc hộp cũ, cô gái bật khóc khi thấy tờ giấy với dòng chữ viết tay, hé lộ bí mật giấu kín suốt 11 năm

Netizen

13:30:31 04/03/2025

Mới đây, trên mạng xã hội, câu chuyện của một cô gái chia sẻ về tình yêu thương của người ông quá cố đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ngôi sao đang thực sự thống trị màn ảnh Trung Quốc hiện tại: Cái tên gây sốc với nhiều người

Hậu trường phim

13:21:57 04/03/2025

Đàn Kiện Thứ vượt mặt Trương Lăng Hách và Bạch Kính Đình để dẫn đầu bảng xếp hạng Vlinkage ngày 2/3. Thực tế, anh đã chiếm ngôi quán quân suốt từ ngày 24/2.

Cô trợ lý đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Nhan sắc đỉnh cao ở phim mới, càng nhìn càng thấy yêu

Phim châu á

13:19:18 04/03/2025

Từ chỗ từng bị miệt thị ngoại hình, những năm gần đây Lý Lan Địch được khen visual ngày càng thăng hạng, cân được nhiều dạng vai khác nhau

Hàng loạt máy bay chuẩn bị hạ cánh tại thủ đô Mỹ nhận cảnh báo va chạm không chính xác

Thế giới

13:16:56 04/03/2025

Chiếc CRJ700 Bombardier chở 64 hành khách và phi hành đoàn, trong khi trên trực thăng BlackHawk có 3 quân nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 xác nhận không có người sống sót sau vụ va chạm xảy ra vào sáng sớm cùng ngày này.

Lý Nhã Kỳ sang trọng, tỏa sáng khi 'dát' kim cương dự sự kiện

Phong cách sao

12:56:24 04/03/2025

Lý Nhã Kỳ không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi và gu thời trang đẳng cấp, mà còn được biết đến là một nữ doanh nhân sở hữu khả năng giao tiếp khéo léo và thông minh.