Loạt tài sản ‘khủng’ thu giữ ở vụ Vạn Thịnh Phát: 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD
Cục Thi hành án dân sự TPHCM cho biết ở vụ Vạn Thịnh Phát, hiện tổng số tiề.n của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đang bị tạm giữ trong tài khoản của cơ quan này là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD (tương đương 685 tỷ đồng).
Cục Thi hành án dân sự (THADS) vừa có văn bản gửi TAND Cấp cao tại TPHCM cung cấp thông tin về việc tiếp nhận vật chứng và số tiề.n khắc phục của các đương sự trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Theo đó, các tang vật và tiề.n do Cơ quan Cảnh sát điều tra ( Bộ Công an) chuyển sang Cục THADS gồm 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1 gồm có: Tài liệu về cổ phần (23 sổ sở hữu cổ phần) với hơn 2,34 tỷ cổ phần; 1.307 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 34 sổ tiết kiệm với số tiề.n hơn 617 tỷ đồng; các thiết bị điện tử khác bao gồm điện thoại di động, ổ cứng CPU, máy vi tính để bàn, máy tính xách tay…
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: TC
Giai đoạn 2 gồm có: 79 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Vietcombank với tổng số tiề.n là 38,6 tỷ đồng (trong đó 2 thẻ mang tên con gái bà Lan là Chu Duyệt Hằng có trị giá 31,9 tỷ đồng, 1 thẻ mang tên bà Trương Mỹ Lan có số tiề.n 6,7 tỷ đồng); 2 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Vietcombank trị giá 2,5 tỷ đồng mang tên Tô Thị Anh Đào; 1 sổ tiết kiệm tại Eximbank trị giá 10 tỷ đồng mang tên Ngô Thị Thanh Nhã.
Các tang vật khác gồm: 1 túi xách hiệu Hermes, 8 máy tính xách tay, 10 điện thoại, 5 ổ cứng, 3 đầu thu kỹ thuật số…
Về tiề.n mặt có 1.786 tỷ đồng và hơn 26,6 triệu USD.
Video đang HOT
Các khoản tiề.n do tổ chức, cá nhân nộp khắc phục tại Cục THADS được thống kê là hơn 2.464 tỷ đồng và 400 nghìn USD. Trong đó, tiề.n nộp trong giai đoạn xét xử sơ thẩm là 390 tỷ đồng; nộp sau khi có bản án sơ thẩm là hơn 2.073 tỷ đồng và 400 nghìn USD.
Theo Cục THADS, hiện tổng số tiề.n đang tạm giữ trong tài khoản của cơ quan này là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD (tương đương 685 tỷ đồng).
Bà Trương Mỹ Lan xin lại một số tài sản cho gia tộc
Trước đó, ngày 23/10, bà Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi Cục THADS TPHCM, đề nghị chủ động khắc phục hậu quả vụ án.
Các bị cáo tại tòa
Trong đơn, bà Lan đề nghị Cục THADS TPHCM ưu tiên thi hành án đối với phần trách nhiệm dân sự của bản án sơ thẩm giai đoạn 2, với số tiề.n hơn 30 nghìn tỷ đồng cho bị hại và người liên quan đến đầu tư trái phiếu.
Đối với 1.121 mã tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng SCB, bà Lan đề nghị cho định giá lại phù hợp với giá trị thực tế tại thời điểm xử lý tài sản, nhằm đảm bảo không thất thoát và gây lãng phí cho cá nhân và nhà nước.
Đối với một số tài sản không liên quan đến vụ án, không bị thế chấp, không bị kê biên và tài sản bạn bè cho mượn để bán để lấy tiề.n khắc phục hậu quả (18% cổ phần tại Tòa nhà Vietcombank Tower, 65 tài sản thế chấp cho nghĩa vụ trả nợ hiện đang do Ngân hàng SCB nắm giữ), bị cáo Lan đề nghị cho phép gia đình bà chủ động tìm kiếm đối tác, khách hàng để tiếp tục phát triển hoặc chuyển nhượng, nhằm tạo thêm nguồn thu khắc phục hậu quả.
Với những tài sản có nguồn gốc trước năm 2012 có được nhờ kinh doanh, tích góp của gia tộc trong suốt 50 năm, bà Lan đề nghị Cục THADS xem xét xử lý thi hành án sau cùng. Trong trường hợp đã đủ để khắc phục hậu quả, bà Lan xin được giải tỏa kê biên, giữ tài sản làm kế sinh nhai cho gia tộc mình.
Bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý bán một số dự án cổ phần để khắc phục
Ngày 1/10, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. HĐXX tiếp tục hỏi các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên để làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người này.
Trong phần xét hỏi buổi sáng, trả lời HĐXX bị cáo Trương Mỹ Lan đã trình bày về một số dự án, tài sản, cổ phần có liên quan tại các công ty, tập đoàn... Bị cáo Lan đồng ý bán một số dự án cổ phần... để khắc phục cho các gói trái phiếu trong vụ án này.
Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, đối với dự án Tân Thành Long An, bị cáo đề nghị Novaland thanh toán 2.500 tỷ đồng bằng tiề.n mặt cho bị cáo liên quan đến dự án Tân Thành Long An để khắc phục hậu quả của vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa.
Bà chủ Vạn Thịnh Phát còn "khoe" có nhiều bạn là tỷ phú nước ngoài. Họ có thể giúp bị cáo, sẵn sàng nộp tiề.n để khắc phục hậu quả vụ án. Trước đó, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, bào chữa cho 4 bị cáo trong vụ án này và là đại diện của một trong những người bạn và là cổ đông của bị cáo Lan trong một dự án, thông báo sẵn sàng bỏ tiề.n ra cho bị cáo Lan khắc phục hậu quả. Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị luật sư có thể giải thích, cung cấp thông tin rõ hơn về người bạn đó để khắc phục thay số tiề.n cho bị cáo.
Trả lời luật sư bào chữa cho mình, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bị cáo đồng ý tất cả các tài sản sẽ được ưu tiên thi hành cho các bị hại như Bản án giai đoạn 1 đã kết luận. Về nguồn tiề.n, nguồn tài sản để khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo cho rằng toàn bộ tài sản đã bị kê biên, thu giữ, nộp lại trong cả 2 giai đoạn của vụ án. Về cách xử lý tài sản để khắc phục hậu quả, bị cáo đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện theo chức năng, thẩm quyền để sớm thu hồi tiề.n trả lại cho bị hại.
Về Dự án 6A, Bình Chánh, là một trong tài sản đảm bảo để đảm bảo tái cơ cấu cho SCB, chỉ đưa tài sản vào SCB, không dùng để đảm bảo khoản vay nào tại SCB, bị cáo đề nghị Ngân hàng SCB trả lại Dự án 6A và 65 tài sản không thuộc tài sản đảm bảo nào tại SCB để đảm bảo xử lý khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan có ý kiến muốn được nghiên cứu các tài liệu phụ lục về các tài sản kèm theo Kết luận điều tra - Cơ quan CSĐT Bộ Công an để bị cáo nhớ lại các tài sản của bị cáo trong vụ án, nhằm trình bày cho Hội đồng xét xử một cách toàn diện nhất để đảm bảo thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả của vụ án.
Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn trình bày về một số vật dụng bị thu giữ, trong đó có 2 chiếc túi hiệu Hermes da cá sấu bạch tạng. Bị cáo Lan cho biết có tiề.n cũng không mua được. Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa, bị cáo Lan vẫn mong muốn nhận lại 2 chiếc túi này và không muốn bán đấu giá. "Hai chiếc túi có tiề.n cũng không mua được, nhưng bị cáo có được là nhờ tên tuổ.i của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ", bị cáo Lan trình bày.
Theo bị cáo Lan, hai chiếc túi Hermes này không đáng giá bao nhiêu so với tài sản của bị cáo đưa vào khắc phục hậu quả vụ án nên xin lại để làm kỷ niệm.
Chiều cùng ngày, chủ tọa tiếp tục hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về các tài sản thu giữ trong vụ án liên quan đến phụ lục 6, 7, 8, 9, 10 kèm theo Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT. Đồng thời HĐXX cũng hỏi đại diện Ngân hàng PV Combank, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt...
Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, các tài sản bị thu giữ của bị cáo và các công ty của Vạn Thịnh Phát thì đề nghị xin dùng để khắc phục hậu quả của vụ án.
Liên quan đến dự án Tứ giác Bến Thành với Tập đoàn Bitexco thì bị cáo cho rằng có thỏa thuận miệng với Chủ tịch Bitexco về việc bị cáo sẽ tìm đối tác chuyển nhượng dự án với giá 22.000 tỷ đồng, trong đó bị cáo đã nhiều lần chuyển cho Bitexco. Về vấn đề này, đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco thừa nhận có nhận 15.712 tỷ đồng từ bị cáo Trương Mỹ Lan để thực hiện dự án khu tứ giác Bến Thành, về số tiề.n này mục đích để thực hiện triển khai dự án, hiện đã hòa nhập dòng tiề.n này vào hoạt động của tập đoàn. Tập đoàn Bitexco dùng 15.712 tỷ đồng trên để trực tiếp thanh toán hoặc chuyển cho công ty con trong tập đoàn để hoàn trả các khoản vay ngân hàng, công nợ với nhà thầu, nhà cung cấp, tư vấn của Bitexco và các công ty con đã phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng của dự án khu tứ giác Bến Thành và một số dự án khác trong Tập đoàn Bitexco. Ngoài ra dùng để chi cho hoạt động, chi đầu tư, chi phí quản lý chung của Tập đoàn và các công ty con. Công ty Bitexco có ý kiến không thu hồi số tiề.n 15.712 tỷ đồng vì đây là quan hệ dân sự giữa các bên; Bitexco nhận số tiề.n nêu trên một cách hợp pháp và hoàn toàn không biết số tiề.n này có liên quan đến vụ án hay không.
Đối với Công ty TNHH Đô thị Sing Việt, công ty này thuộc sở hữu 100% của Công ty Amaland của Singapore, hiện đang thực hiện triển khai dự án tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Singapore Việt Nam cho biết, hiện công ty có ký hợp đồng chuyển nhượng với Công ty Amaland tại Singapore, công ty đã chuyển nhượng hơn 16 triệu đô la cho Amaland, nhưng hiện nay Amaland không tiếp tục thực hiện hợp đồng, hiện các bên đang khởi kiện tại TAND TP Hồ Chí Minh và Công ty Amaland hiện đã khởi kiện tại Trọng tài Quốc tế. Công ty chưa nhận được các kết quả giải quyết này. Công ty sẵn sàng nộp số tiề.n còn lại là 153 triệu USD khắc phục hậu quả vụ án để tiếp tục thực hiện dự án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận hiện nay nhóm công ty của bị cáo tại Singapore đã ủy quyền cho Công ty cổ phần Tập đoàn TTD Captical tham gia điều hành dự án và sẽ nộp khắc phục 147 triệu USD để khắc phục hậu quả của vụ án. Do đó, đề nghị Hội đồng xem xét đồng ý đối với nội dung này. Phiên tòa tạm nghỉ đến ngày 4/10.
Toàn cảnh phiên toà phúc thẩm bà Trương Mỹ Lan sau 1 tuần xét xử Ngày 12-11, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tiến hành đề nghị mức hình phạt đối với bà Trương Mỹ Lan cùng 47 người khác trong vụ án. Sau một tuần xét xử (từ ngày 4-11 đến 8-11), phiên toà phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác trong giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh...