Loạt quý bà sa bẫy gã trai ngoại quốc

Mai Hoàng Minh11:47 12/09/2019

Nhập cảnh vào Việt Nam khi vừa làm ăn thua lỗ, gã trai ngoại quốc đã khiến nhiều quý bà sập bẫy lừa, mất hàng chục tỷ đồng.

TAND Hà Nội vừa xử phạt Wang Jian Quan Martin (35 tuổi, quốc tịch Singapore) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung CEO sống lang thang

Trước đó, tháng 9/2016, Cơ quan điều tra Bộ Công an nhận được đơn trình báo của bà T.T.B.D. (Hà Nội) tố cáo bị Martin lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng thông qua việc đóng tiền đầu tư vào các lĩnh vực thể thao trên thế giới để lấy lãi.

Kết quả điều tra cho thấy, cuối năm 2014, sau kinh doanh thua lỗ, Martin nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích kiếm việc làm. Thời gian đầu, anh này lưu trú tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM.

Do không thanh toán được tiền ăn, Martin bị khách sạn giữ lại hộ chiếu. Trong cơn bí bách, anh ta ra Hà Nội tìm việc làm và sống lang thang tại các nhà nghỉ, khách sạn.

Tháng 7/2015, Martin gặp thanh niên tên Jay Ng Jia Jun (28 tuổi, quốc tịch Singapore). Martin được Jay cho biết, anh ta đang là đại diện cho công ty Lincoln Asset Management, có trụ sở tại Philippines, chuyên kinh doanh về lĩnh vực thể thao, có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Jay bảo Martin tham gia với vai trò là CEO của công ty tại Việt Nam. Mặc dù chưa được gặp lãnh đạo công ty, nhưng Martin tự giới thiệu mình là CEO của Công ty Lincoln Asset Management và kêu gọi khách hàng đầu tư.

Phương thức đầu tư được triển khai như sau: Nhà đầu tư nộp tiền VND, được quy đổi ra USD với tỷ giá 1 USD tương đương 24.000 đồng.

Các mức đầu tư được xếp hạng từ thấp đến cao theo các gói hạng bạc, vàng, kim cương, lãi suất 10-20%/tháng. Đến tuần thứ 14, nhà đầu tư sẽ lấy đủ gốc và lãi.

Video đang HOT

Quý bà sập bẫy

Thời gian này, Jay và Martin có quen biết một số thành viên trong câu lạc bộ quý bà ở Hà Nội. Để mở rộng hoạt động, Martin đã mời hai “quý bà” tên O. Và L. trong câu lạc bộ này đầu tư tiền vào công ty để hưởng lãi suất như trên.

Hai người này sau khi bỏ tiền đầu tư và tham gia vào công ty, khi giới thiệu khách hàng, các bà sẽ được hưởng hoa hồng 1-5%/người.

Để tạo lòng tin với các “con mồi”, Martin đã nhờ người thành lập Công ty Lincoln Asset Mangement Việt Nam và tự xưng là CEO công ty này.

Thấy nhiều “quý bà” sẵn sàng móc hầu bao, để tiếp tục tạo niềm tin cho các “con mồi”, Martin khuếch trương hình ảnh công ty bằng cách thuê văn phòng tại chung cư sang trọng, tổ chức các buổi hội thảo “tri ân khách hàng”.

Thậm chí, gã còn mở rộng phạm vi hoạt động vào TP.HCM để huy động vốn. Nạn nhân của Martin chủ yếu là các “quý bà” ở Hà Nội và Sài Gòn.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2016, Martin đã thu của 19 bị hại số tiền hơn 21,5 tỷ đồng. Gom được tiền, bị cáo không đầu tư vào lĩnh vực hay dự án kinh doanh nào, mà lấy tiền của người này trả lãi và gốc cho người khác.

Hiện bị cáo đã trả được một phần gốc và lãi, còn chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng. Anh ta khai, đã chuyển tiền cho Jay và một số cá nhân khác, nhưng không xuất trình được chứng cứ chứng minh.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn nhận được đơn trình báo của 15 cá nhân khác tố cáo Martin. Nhưng những người này không giao nộp được căn cứ việc đầu tư và nộp tiền. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu để xử lý sau.

Theo T.Nhung/Vietnamnet

Lừa đảo qua mạng: Thủ đoạn cũ, mất tiền mới

Lừa đảo qua mạng gần đây có biểu hiện "nóng" lên. Dù thủ đoạn lừa đảo không hề mới nhưng vẫn có người sập bẫy, mất tiền với kẻ gian.

Muôn vàn thủ đoạn lừa đảo qua mạng

Chị Đinh Thị T. công tác tại một tổ chức phi chính phủ cho biết, hôm 7/8 vừa qua ,thông qua mạng xã hội Facebook, một người bạn thân tên M. nhắn tin là có việc cần gấp, muốn vay chị 16 triệu đồng. Trong phần hội thoại tin nhắn của bạn, việc xưng hô và văn phong đúng như nhưng thói quen mà bạn chi từng trao đổi với chị.

Tin tưởng là bạn có việc cần đến minh giúp và cũng tế nhị nên chị không gọi điện tra soát lại yêu cầu của bạn, đồng thời thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản M. yêu cầu. Tới khi tâm sự với một người bạn chung nhóm xem M. có vấn đề gì thì người bạn kia hỏi là chị đã hỏi lại M. chưa. Lúc bây giờ chị mới tỉnh ra và gọi điện cho M. thì được biết M. không hề hỏi vay tiền chị.

Trường hợp của bà Trần Thị H. lại khác hẳn. Vào trưa ngày 9/7, bà H. nhận được một cuộc điện thoại có số đầu 069... (số đầu mạng của Bộ Công an), đầu dây bên kia có một giọng nam tự xưng là cán bộ điều tra của cơ quan công an, yêu cầu bà hợp tác để phá một vụ án liên quan đến an ninh.

Dẫn dắt một lúc thì vị "cán bộ" đề nghị cung cấp số chứng minh, hộ khẩu, số tài khoản ngân hàng, số thẻ ATM, số thẻ tín dụng... Lúc bây giờ, bà H. mới sực nhớ là đã có nghe các phương tiện truyền thông cảnh báo về việc lừa tiền qua cách gọi điện này nên kịp thời cắt máy.

Cũng mới đây chị Mai Thanh N. ngụ tại Quận 10, TP. Hồ Chí Minh lại sập bẫy kẻ gian khi được chúng thông báo nhận quà, tiền từ nước ngoài và đề nghị chuyển tiền để đóng thuế làm thủ tục nhận. Khi đã chuyển cho chúng hơn 100 triệu đồng thì bọn chúng khoá máy, khoá tài khoản Facebook không liên lạc được.

Tương tự như chuyện với chị N., việc nhắn tin báo là trúng giải từ một chương trình của ngân hàng thương mại, hay công ty du lịch, doanh nghiệp bán hàng online... nào đó rồi đề nghị chuyển tiền đóng thuế nhận giải cũng bắt đầu "rộ".

Rõ ràng, những thủ đoạn lừa đảo qua mạng này không hề mới nhưng cuối cùng thì vẫn có người sập bẫy, mất tiền với kẻ gian.

Cảnh giác không bao giờ thừa

Trong những trường hợp trên, chị T, chị H. đều là những người có trình độ, có tuổi cao nhưng chỉ vì một phút không cẩn thận, tỉnh táo mà vẫn mắc bẫy kẻ gian như thường.

Với trường hợp như chị Đinh Thị T. thì rõ ràng kẻ gian đã chiếm quyền kiểm soát Facebook của bạn chị. Chúng cũng đã nghiên cứu kỹ các hội thoại để làm sao khi trao đổi tin nhắn với chi T. giống với những hội thoại của bạn chị khiến chị mất cảnh giác.

Kẻ gian cũng biết đánh đúng tâm lý của những người già thường hay chỉnh chu, sợ liên luỵ nên đưa ra chiêu doạ dẫm khiên một số người lớn tuổi như bà Trần thị H. sẵn sàng hợp tác với "cơ quan điều tra"...

Để tránh cho khách hàng bị lừa, trên trang web chính thức của một sô ngân hàng đã đưa ra thông báo khách hàng nên cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là những phương thức lừa đảo qua Facebook, Twitter.

Các ngân hàng thương mại cũng thường xuyên đưa ra cảnh báo tình trạng mạo danh điều tra viên, cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại VOIP (gọi thoại qua mạng Internet) đang có dấu hiệu phức tạp trở lại, với phương thức và thủ đoạn mới.

Cụ thể, những kẻ lừa đảo yêu cầu "con mồi" ra một ngân hàng để mở một tài khoản đứng tên chính mình, đồng thời đăng ký dịch vụ Internet Banking cho tài khoản mà họ đã mở bằng số điện thoại của kẻ lừa đảo. Sau đó, họ đăng nhập chuyển tiền của người bị hại sang tài khoản khác qua Internet Banking và chiếm đoạt.

Đa số các đối tượng đều sử dụng những tài khoản ảo, tài khoản đã bị hack, sim rác để liên lạc với nạn nhân nên gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ.

Các cơ quan pháp luật cũng đã phá nhiều vụ án trong đó có những vụ có yếu tố từ nước ngoài hay do người nước ngoài tới Việt Nam gây án.

Về phía các nhà cung cấp viễn thông, VNPT cảnh báo dấu hiệu các cuộc gọi lừa đảo là khi có cuộc gọi đến, khách hàng sẽ nghe hộp thư tự động thông báo có bưu phẩm đang chờ nhận hoặc đang nợ cước. Sau đó, có người sẽ liên lạc giới thiệu là nhân viên các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc nhân viên VNPT trao đổi làm rõ thông tin về bưu phẩm đang chờ phát, số cước đang nợ...

VNPT cũng khuyến cáo với các khách hàng trong thời đại thông tin và các phương tiện hỗ trợ kẻ gian có thể hoàn toàn tạo ra một đầu số hiển thị ảo trên máy của nạn nhân. Như vậy có thể kẻ gian gọi từ nước ngoài nhưng vẫn hiển thị số gọi theo ý của chúng. Đây là trường hợp mà bà Trần Thị H. mắc phải khi tin tưởng số đầu máy 069...mà cung cấp các thông tin của mình cho kẻ gian.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, đề nghị người dân hết sức cảnh giác, không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào những thông tin trên mạng xã hội. Cần xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền theo những yêu cầu qua mạng.

Theo Thời báo ngân hàng

Cố yêu trai Tây để lấp chỗ trống sau ly hôn Sau ly hôn, quá mất niềm tin và thất vọng vào đàn ông Việt, chị quyết định yêu trai Tây. Ngỡ tưởng sẽ được hạnh phúc, sẽ được trân trọng, thế nhưng vội vàng yêu trai Tây để lấp chỗ trống khiến chị mất nhiều hơn được. Chị kéo dài cuộc hôn nhân với người chồng Việt cũng chỉ vì cô con gái...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: sập bẫy ceo cơ quan điều tra bộ công an chiếm đoạt tài sản nhập cảnh bẫy lừa trai tây trai ngoại quốc sa bẫy lừa của gã trai ngoại quốc

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế

20:18:56 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực ...

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng

Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại

14:21:57 07/02/2025

Sử dụng mạng xã hội để liên lạc, 3 đối tượng trong 2 đường dây đã mua bán, vận chuyển trái phép hơn 20kg ma tuý các loại.

Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ

12:43:35 07/02/2025

Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên từ 18 đến 20 tuổi mang hung khí ra quốc lộ 24B tìm người để đánh. Các đối tượng này vừa bị khởi tố để điều tra về tội Giết người.