Loạt quan chức nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil hầu tòa

Thanh Phương06:29 19/11/2024

Nhận hàng trăm ngàn USD, xe Mercedes Benz S450 Luxury, đồng hồ, gậy golf trị giá nhiều tỷ đồng từ bà chủ Xuyên Việt Oil, loạt quan chức Bộ Công thương và cựu Bí thư Bến Tre chuẩn bị hầu tòa.

Ngày 20/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo cáo buộc, từ tháng 8/2016, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Xuyên Việt Oil.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng quỹ bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh và ông Lê Đức Thọ. Ảnh: CACC

Ngoài hành vi gây thất thoát cho quỹ bình ổn giá, bà Hạnh còn đưa hối lộ cho một loạt quan chức để được “tạo điều kiện” trong quá trình làm ăn.

Cụ thể, do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép nên nên bà Hạnh đã nhờ ông Nguyễn Lộc An (nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) kết nối với ông Đỗ Thắng Hải (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) giúp cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Nhận lời giúp đỡ, ông Hải đã chỉ đạo thuộc cấp là ông Hoàng Anh Tuấn (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) giải quyết hồ sơ cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Ông Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo lại việc này cho ông Trần Duy Đông (nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và cả hai đều thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil.

Ngày 17/6/2021, bà Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc Chi nhánh công ty Thương mại và Vận tải du lịch Xuyên Việt Oil) mang 5.000 USD, đưa cho ông Tuấn.

Video đang HOT

Tuy nhiên, sau đó bà Hạnh nhận được công văn thông báo về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil vì hồ sơ của công ty này chưa đáp ứng đủ điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Khi đó, bà Hạnh tiếp tục liên lạc với ông Tuấn để nhờ giúp đỡ. Qua trao đổi, bà Hạnh hứa sẽ gửi chi phí cho việc cấp phép là 300.000 USD.

Sau đó, bà Hạnh đã đưa 300.000 USD đưa cho ông Nguyễn Văn Thắng để mang đi hối lộ ông Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông.

Cựu Bí thư Bến Tre nhận hối lộ xe sang, đồng hồ tiền tỷ

Đối với việc đưa hối lộ cho ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), theo điều tra khoảng đầu năm 2018, bà Hạnh quen biết ông Thọ khi ông này đang là Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Đến đầu tháng 7/2021, ông Thọ được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Khi mới lên làm Bí thư, ông Thọ nhiều lần đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Đến 12/2021, bà Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bến Tre. Sau đó bà Hạnh đề nghị ông Thọ có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Việt Oil được vay vốn ngân hàng.

Nhận lời, nhiều lần ông Thọ gặp, gọi điện cho Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre Nguyễn Thanh Trường yêu cầu liên hệ với bà Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.

Ngoài ra, ông Thọ còn tác động ông Trường cho công ty của bà Hạnh được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Ngày 3/3/2022, Vietinbank chi nhánh Bến Tre và công ty của bà Hạnh đã làm hợp đồng cho vay, sau đó phía ngân hàng đã 20 lần giải ngân vốn vay cho công ty với tổng số hơn 892 tỷ đồng.

Để cảm ơn, đầu năm 2022 bà Hạnh đã tặng cho ông Thọ 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD.

Đến ngày 28/3/2022, bà Hạnh đưa tiếp cho ông Lê Đức Thọ 200.000 USD. Tháng 5/2022, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Thọ chiếc Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hạnh còn nhiều lần gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ông Thọ khi ông này làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Trước đó, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, ông Thọ còn 2 lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) từ bà Hạnh.

Nhận hối lộ gần 14 tỷ đồng, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ hầu tòa ở TPHCM

Ông Lê Đức Thọ có hành vi nhận hối lộ gần 14 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Ngày 1/11, TAND TPHCM đã có quyết định xét xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Vụ án sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 20/11 đến ngày 5/12, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa phiên tòa.

Để phục vụ cho công tác xét xử, có khoảng hơn 20 luật sư, 95 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa.

Ông Thọ bị truy tố theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt cao nhất là tử hình. (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong vụ án này, bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị xét xử về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Các bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), ông Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM), ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương), ông Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), ông Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và ông Đặng Công Khôi (Phó cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Những bị cáo còn lại bị xét xử về tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ vụ án, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, nữ bị cáo dùng tiền này để mua, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương.

Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Tổng cộng bà Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân. Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải nhận 1,1 tỷ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil. Còn ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Bị cáo Đặng Công Khôi (Cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính) bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh với số tiền 20.000 USD, tương đương 459 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, bị cáo này đã không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Công ty Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định pháp luật. Qua đó, gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào Quỹ bình ổn giá.

Quá trình điều tra, bị cáo Lê Đức Thọ đã tác động gia đình nộp lại 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đồng thời, Viện KSND Tối cao cũng ghi nhận cho ông nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội...

Thu giữ 97 miếng vàng, bộ sưu tập 13 đồng hồ, 134 sổ tiết kiệm của cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ Trong quá trình điều tra vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm, 4 sổ đỏ, 97 miếng vàng Trong cáo trạng vụ án Xuyên Việt Oil, VKSND Tối cao truy tố cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: quan chức đồng hồ hầu tòa nhận hối lộ luxury bộ công thương xét xử vụ án gậy golf xuyên việt oil bí thư bến tre

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải08:10

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người phụ nữ dùng 'chiêu độc' để chiếm đoạt tiền tỷ của hàng trăm bị hại

14:00:20 30/04/2025

Thái Mộng Cầm đưa ra thông tin gian dối lừa đảo đưa người đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 349 bị hại ở TP Cần Thơ.

Chiêu trò trục lợi qua công ty "ma"

09:23:45 30/04/2025

Trong những năm gần đây, tình trạng mua bán hóa đơn trái pháp luật ngày càng tinh vi và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Loạt cán bộ "dính chàm" vụ biến đất công thành tư ở Vũng Tàu

08:44:32 30/04/2025

Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án lừa đảo, làm giả, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụtrong chuyên án đất đai lớn tại TP Vũng Tàu. Trong đó, có nhiều cán bộ dính chàm .

Tạm giữ người đàn ông tát cô giáo tới tấp, đẩy ra đứng dưới mưa

07:45:57 30/04/2025

Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ ông Hà Văn Thúy, người có hành vi tát tới tấp, đẩy cô giáo tiểu học ra đứng dưới mưa.

Người đàn ông bị phạt 10 triệu đồng vì bạo hành con ruột

07:18:41 30/04/2025

Khai tại cơ quan công an động cơ cướp ngân hàng vì muốn đi tù, Lịch bị khởi tố 2 tội danh Cướp tài sản và Đánh bạc. Đối tượng đã cướp hơn 210 triệu đồng của ngân hàng VietinBank.

Lý do khiến Hậu "Pháo" chi 75,6 tỷ đồng cho Huyện ủy Mang Thít

07:09:52 30/04/2025

Theo cáo buộc, để được báo cáo lãnh đạo cấp trên biết công sức , Hậu Pháo đã chi 75,6 tỷ đồng cho huyện Mang Thít (Vĩnh Long) xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nộp 20 tỷ đồng, dùng 2 lô đất để khắc phục hậu quả

07:03:12 30/04/2025

Bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đã nộp lại 20 tỷ đồng, đồng thời tự nguyện sử dụng 2 lô đất để khắc phục hậu quả vụ án.

Rao bán nhà xưởng, sắt thép "ảo" trên mạng chiếm đoạt tiền tỷ

06:58:09 30/04/2025

Với thủ đoạn lấy hình ảnh nhà xưởng, lô hàng sắt thép trên mạng xã hội rồi đến cơ sở của người khác để bán khống, người đàn ông ở tỉnh Quảng Trị đã lừa đảo tiền tỷ của nhiều người.

Kẻ cướp ngân hàng VietinBank bị khởi tố 2 tội danh

20:31:04 29/04/2025

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Lịch - nghi phạm cướp tài sản tại phòng giao dịch Ngân hàng VietinBank.

Khởi tố 13 đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán, thu lợi hơn 22,7 tỷ đồng

20:14:43 29/04/2025

Chiều 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố 13 bị can và lệnh bắt các bị can để tạm giam về hành vi Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác .

"Ăn chặn" tiền của vận động viên, một huấn luyện viên bị khởi tố

20:12:10 29/04/2025

Hiện, Cơ quan Công an đã thu hồi toàn bộ số tiền mà Tôn Quý Hòa chiếm đoạt, trả lại tài sản cho các nạn nhân. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng xuyên tạc lịch sử

20:05:22 29/04/2025

Tại cơ quan Công an, L.V.D thừa nhận hành vi viết, đăng tải nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử và phủ nhận thành tựu cách mạng của dân tộc..., gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT.