Lô hàng 100 container điều xuất khẩu sang Ý có nguy cơ bị lừa, “vua tiêu” khuyến cáo làm ngay điều này

100 container hạt điều xuất khẩu sang Ý trị giá hàng trăm triệu USD của các doanh nghiệp Việt Nam đang có nguy cơ bị lừa đảo.

Trong khi 5 ngân hàng thanh toán thì đang hối hả tìm hồ sơ gốc, bởi bất cứ ai có bộ hồ sơ gốc cũng có thể đến cảng “bốc” hết hàng đi.

Lô hàng 100 container điều xuất khẩu sang Ý có nguy cơ bị lừa

Tối 8/3, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đã có văn bản hỏa tốc gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ý, Thương vụ Việt Nam tại Ý đề nghị hỗ trợ trong tình huống “khẩn cấp” khi 100 container điều xuất khẩu của các doanh nghiệp có nguy cơ bị lừa.

Cụ thể, Vinacas cho biết, một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhân điều của Việt Nam đã ký hợp đồng với một số khách hàng nhập khẩu điều Italia thông qua Công ty môi giới Kim Hạnh Việt.

Toàn bộ lô hàng trên được đóng vào 100 container, điểm đến là Cảng Genoa, Cảng LA Spezia do các hãng tàu quốc tế là Cosco, YANGMING, HMM, ONE vận chuyển. Các lô hàng này đã và đang đến một số cảng của Ý. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp gửi hồ sơ nhờ thu tiền từ ngân hàng Việt Nam đến ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ của bên mua theo hướng dẫn thì bị thay đổi số Swift (mã riêng của từng ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trên toàn cầu).

100 container hạt điều xuất khẩu sang Ý trị giá hàng trăm USD của các doanh nghiệp Việt Nam đang có nguy cơ bị lừa đảo. Trong ảnh: Chế biến hạt điều tại Công ty CP Hoàng Sơn 1 (Bình Phước). Ảnh: Hoàng Sơn 1.

Sau khi ngân hàng bên mua nhận chứng từ thì họ thông báo bên mua không phải khách hàng của họ và trả lại bộ chứng từ. Nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào dù phía ngân hàng Việt Nam đã nhiều lần liên hệ.

Một số khách hàng gửi hồ sơ đến ngân hàng Ý thì ngân hàng Ý trả lời: Hồ sơ họ nhận là bản photo, không phải bản gốc. Các doanh nghiệp nhận định đây là vụ lừa đảo lớn, số lượng hàng trị giá lên tới hàng trăm triệu USD.

Hiện tại, các doanh nghiệp rất lo lắng vì không biết hồ sơ gốc các lô hàng ở đâu, trong khi bất kỳ ai có hồ sơ gốc cũng có thể đến hãng vận chuyển nhận hàng.

Công văn hoả tốc của Hiệp hội Điều Việt Nam. Nguồn: Vinacas

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Minh Thông – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phúc Sinh cũng nhận định, đây có thể là một vụ lừa đảo, các doanh nghiệp có thể bị mất hàng.

“Vụ này có dấu hiệu giống y hệt vụ lừa đảo mà Phúc Sinh đã gặp vào năm 2015. Trong cuốn sách Vượt lên những con đường kinh doanh, tôi có kể lại chuyện Phúc Sinh suýt nữa thì bị lừa mất lô hàng hạt tiêu xuất khẩu trị giá hàng chục triệu USD. Lúc đó Phúc Sinh còn non trẻ, gặp khách muốn mua lô hàng giá trị lớn nên đã bị mất cảnh giác. Vị khách hàng ngoại quốc kia đã cố gắng tìm cách đoạt lấy bộ hồ sơ gốc của chúng tôi” – ông Thông – “vua tiêu” xuất khẩu cho biết.

Trước những tình huống cấp bách này, theo ông Thông, các doanh nghiệp cần báo ngay cho các hãng tàu đề nghị dừng vận chuyển hàng, không cho khách dỡ hàng. Làm việc ngay với Thương vụ Việt Nam tại Ý, thậm chí báo cảnh sát để vào cuộc tìm hiểu, điều tra vụ việc.

Phía Vinacas cho biết cũng đã đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ý, Thương vụ Việt Nam tại Ý làm việc với các cơ quan thẩm quyền và hãng tàu tại Ý đề nghị các hãng tàu áp dụng biện pháp “khẩn cấp” tạm thời, nhằm giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng và sẽ tới cảng.

Các hãng tàu không giải phóng hàng cho người nhận dù họ trình hồ sơ gốc mà chỉ cho phép giải phóng hàng khi có xác nhận từ công ty chủ hàng (người bán, tức các công ty Việt Nam). Mọi thông tin hãng tàu nhận được từ phía người nhận hàng phải thông báo ngay cho công ty chủ hàng.

Vinacas cho biết đang tích cực làm việc với các doanh nghiệp và hãng tàu để nắm rõ thêm tình hình và sẽ tiếp tục chuyển đến những thông tin để nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ.