Lộ diện “bảng tên” 18 công ty mua bán hoá đơn vụ trốn thuế đất mỏ

Văn Minh16:01 15/03/2023

Ngày 14/3, về việc một số cán bộ thuộc ngành thuế, doanh nghiệp và cá nhân tại Hải Phòng bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra trong vụ án hình sự “Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng cho biết, đã có văn bản yêu cầu làm rõ việc sử dụng hóa đơn GTGT liên quan đến 18 công ty, để phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, theo đề nghị của Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh, Cục thuế Hải Phòng đã có Thông báo số 555/TB, gửi các tổ chức, doanh nghiệp trong hệ thống, yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về việc sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty (chủ yếu nằm trên địa bàn các quận, huyện Ngô Quyền, Hải An, Thủy Nguyên và một số địa phương khác của TP Hải Phòng.

Văn bản thông báo của Cục thuế Hải Phòng gửi các tổ chức, doanh nghiệp.

Theo đó, nếu tổ chức, doanh nghiệp nào sử dụng hóa đơn GTGT của 18 Công ty (theo thông báo), phải có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu kèm theo gồm: bản sao hóa đơn GTGT; hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ; chứng từ thanh toán cùng các tài liệu khác.

Đáng lưu ý, cũng theo thông tin từ lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng, trong số 18 doanh nghiệp nêu trên, có một số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm nay.

Video đang HOT

Chi cục trưởng Chi cục thuế Cát Hải Nguyễn Đình Đương (khoanh đỏ) bị lực lượng chức năng áp giải khỏi nhà riêng.

Liên quan đến vụ án nêu trên, cùng ngày (14/3) thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Nguyễn Đình Đương – Chi cục trưởng; Đỗ Thanh Hoài – nhân viên Chi cục thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) về hành vi “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cũng trong vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ Đước), Trương Văn Nam (43 tuổi) đều ở Hải Phòng cùng 4 bị can khác, do có hành vi mua bán trái phép hoá đơn để trốn thuế, chiếm đoạt ngân sách nhà nước.

Giám đốc cùng kế toán trưởng "phù phép" hóa đơn để trốn thuế

Phong đã chỉ đạo Võ Thị Thu Hà tìm đầu mối mua các hóa đơn hợp thức nguồn hàng hoá đầu vào; đồng thời khi kê khai thuế GTGT đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp.

Công ty Thiên Triều được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3002134075, do Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày: ngày 08/4/2019, Địa chỉ: Tổ dân phố Long Thành, Phường Kỳ Long Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Mã số thuế: 3002134075; vốn điều lệ: 2 tỷ đồng; Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông: Phùng Xuân Phong (SN 1984, HKTT: Tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); Võ Thị Thu Hà (SN 1984, HKTT: Thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) làm kế toán trưởng.

Năm 2019, Phùng Xuân Phong bàn bạc với Võ Thị Thu Hà để thành lập công ty Thiên Triều. Quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Thiên Triều, Phong là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của công ty; Võ Thị Thu Hà là kế toán trưởng trực tiếp thực hiện các công việc như kê khai thuế, xuất nhập hóa đơn, chứng từ, soạn thảo các hợp đồng và các thủ tục thanh toán, chuyển khoản qua ngân hàng theo yêu cầu của Phùng Xuân Phong.

Do Công ty Thiên Triều hoạt động bán đất, cát, đá không có nguồn gốc hợp pháp và xuất hóa đơn GTGT cho một số công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhưng không có nguồn hàng hóa đầu vào hợp lệ. Vì vậy, Phùng Xuân Phong đã chỉ đạo Võ Thị Thu Hà tìm đầu mối mua các hóa đơn đầu vào đối với các mặt hàng như: Đất, cát, đá để hợp thức nguồn hàng hoá đầu vào; đồng thời khi kê khai thuế GTGT đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau khi được Phùng Xuân Phong đồng ý, Võ Thị Thu Hà trực tiếp liên hệ mua 20 Hóa đơn GTGT của 03 công ty tại tỉnh Quảng Bình gồm: Công ty TNHH Tân Đông TM, Công ty TNHH tổng hợp Phúc An Bình, Công ty TNHH tổng hợp Đỗ Gia, với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế hơn 7,6 tỷ đồng; tiền thuế GTGT là: 765 triệuđồng giá mua hóa đơn là 7,5% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Ngoài ra, Phùng Xuân Phong còn chỉ đạo kế toán nội bộ mua 15 số Hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vạn Phát Nam Sơn với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là 5.447.425.000 đồng; tiền thuế GTGT là: 544.742.500 đồng với chi phí 8% giá trị tiền hàng chưa thuế ghi trên hóa đơn.

Số hóa đơn nói trên đã được Công ty Thiên Triều kê khai, hợp thức hàng hóa mua vào của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thiên Triều để trốn thuế số tiềnhơn 1,3 tỷ đồng).

Ngày 18/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bổ sung đối với Phùng Xuân Phong và khởi tố, bắt bị can để tạm đối với Võ Thị Thu Hà về tội "Trốn thuế" quy định tại điểm khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Mua bán trái phép hoá đơn"quy định tại khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn GTGT trái phép xảy ra tại Công ty Thiên Triều; ngày 18/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố thêm 6 bị can khác gồm: Đỗ Khắc Điệp, Nguyễn Thị Khâm, Nguyễn Thị Khươm, Phan Tất Hải, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Thị Lan và Lê Thị Chung có hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" .

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bắt Chi cục trưởng Chi cục thuế Cát Hải, làm rõ "đường dây ma" trốn thuế đất mỏ Ngày 14/3, lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng cho biết, đã nhận được thông tin về việc ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) bị Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Theo đó, vào tối 13/3, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng đã bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương,...