Liệt kê loạt tài sản ‘khủng’ đưa vào khắc phục cho trái chủ

Phan Thương - Ngọc Lê09:30 26/09/2024

Ngày 24.9, luật sư tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về sai phạm trong việc phát hành các gói trái phiếu khống, lừa bán cho 35.824 trái chủ, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.

Trả lời luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan – PV) về nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các trái chủ, bị cáo Lan nói sẽ huy động hết nguồn tiền để chi trả cho người dân. Theo đó, bị cáo đề nghị HĐXX thu hồi khoảng 17.000 tỉ đồng được một số ngân hàng sử dụng có nguồn gốc từ tiền phát hành trái phiếu, về quan hệ dân sự giữa các ngân hàng này với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sẽ được giải quyết sau và bị cáo sẵn sàng đứng ra để giải quyết.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. ẢNH: THẢO NHÂN

Ngoài ra, bị cáo đề nghị sử dụng toàn bộ tiền đã khắc phục tại CQĐT 356 tỉ đồng; các bị cáo khác đã khắc phục 47 tỉ đồng; tiền phong tỏa trong tài khoản theo phụ lục số 7 tổng cộng 304 tỉ đồng; tiền các cá nhân, tổ chức phải trả lại bị cáo trong giai đoạn 1 (Công ty Sơn Long Thọ đã nộp để chuẩn bị xét xử phúc thẩm); 18% cổ phần Công ty Vietcombank – Bonday – Bến Thành tương đương 919 tỉ đồng để trả tiền cho trái chủ.

Bị cáo Trương Mỹ Lan muốn dùng ’siêu dự án’ Amigo để khắc phục cho trái chủ

Bên cạnh đó, các tài sản không bị kê biên bị cáo cũng đề nghị được xử lý để khắc phục hậu quả cho cả vụ án qua các giai đoạn, gồm: tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội), sau khi bán và trả khoản nợ vay 250 triệu USD, phần còn lại xin nộp lại để khắc phục hậu quả; Dự án 6A (Trung Sơn, Bình Chánh, TP.HCM) thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hiện SCB đang giữ giấy tờ cùng 65 tài sản khác nhưng không đảm bảo cho khoản vay nào; Dự án Almigo (khu tứ giác Nguyễn Huệ – Hồ Tùng Mậu – Huỳnh Thúc Kháng – Ngô Đức Kế), gồm khoảng 160 sổ đỏ, trong đó khoảng 40 sổ đang cho SCB mượn, một phần bị kê biên trong giai đoạn 1, nên bị cáo Lan xin giải tỏa để thực hiện dự án nhằm khắc phục hậu quả.

Cũng trong chiều qua, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho 4 đồng phạm của bị cáo Lan) cho biết có một người bạn của bà Trương Mỹ Lan có ý muốn mua lại các tài sản của bà Lan. Theo luật sư, đối với tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội) có 3 cổ đông góp vốn, đang thế chấp vay ngân hàng 250 triệu USD, một người bạn của bà ở Mỹ muốn thay mặt đại diện cho 3 cổ đông trả 250 triệu USD để trả nợ cho ngân hàng và cho bà mượn 130 triệu USD để khắc phục cho các bị hại ở vụ này. “Tòa nhà này không phải của mình bị cáo mà còn có những người khác, nên không trả lời được ngay bây giờ”, bị cáo Lan trả lời.

Bên cạnh đó, đối với dự án 6A, luật sư hỏi bị cáo Lan: “Có đồng ý rằng người này sẽ nộp một khoản tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tố tụng và bà đồng ý giao lại dự án 6A cho họ, sau này bà và họ bàn chuyện mua bán sau không?”. Bị cáo Lan trả lời: “Với dự án 6A tôi muốn tìm người có tiền thật và mua thật, còn giá trị bao nhiêu tôi không còn quan tâm nữa”.

Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 27.000 tỷ đồng "lắt léo" qua chứng từ khống

Sáng 23/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

HĐXX xét hỏi các bị cáo xoay quanh hành vi phát hành trái phiếu, hợp thức hóa việc phát hành trái phiếu để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Những nhân vật được đánh giá như cánh tay phải hỗ trợ, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan đã lộ diện vai trò. Trong đó, cặp đôi Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale Ngân hàng SCB và Nguyễn Phương Hồng, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB kiêm Giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn là "mắc xích" quan trọng đưa dòng tiền hơn 27.000 tỷ đồng đi vòng vèo, lắt léo qua nhiều cửa ải để "chảy vào" túi của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bí cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sáng 23/9.

Thái Thị Thanh Thảo làm việc tại Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn từ năm 2015 với vai trò là Kiểm soát viên giao dịch sau đó được bổ nhiệm làm Phó Phòng dịch vụ khách hàng có nhiệm vụ quản lý, điều hành chung về mảng cá nhân, doanh nghiệp của bộ phận giao dịch. Sau khi Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn thay đổi cơ cấu tổ chức, Thảo được bổ nhiệm làm Giám đốc dịch vụ khách hàng WholeSale phụ trách mảng dịch vụ, điều hành, quản lý các Kiểm soát viên, giao dịch viên thực hiện các hoạt động giao dịch nộp, rút, ủy nhiệm chi, thanh toán trong nước liên quan đến doanh nghiệp và còn phục vụ riêng nhóm khách hàng, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thảo thực hiện các giao dịch đi lệnh chuyển tiền, nộp rút tiền mặt liên quan đến các hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát theo sự chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB kiêm Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn. Hàng ngày, Hồng chỉ đạo Thảo chạy dòng tiền bằng hai hình thức: Nếu dòng tiền phức tạp, cần đi lệnh bên ngoài nhiều ngày thì Hồng sẽ lập file Excel hoặc viết ra giấy chi tiết việc đi lệnh; Nếu dòng tiền đơn giản, đi lệnh 1 hoặc 2 ngày thì Hồng sẽ thông báo miệng hoặc gọi điện cho Thảo thực hiện. Theo đó, Thảo sẽ tách riêng các thông tin giao dịch nộp, rút tiền, chuyển tiền chuyển cho các giao dịch viên, kiểm soát viên thực hiện kèm theo chứng từ mà người của Tập đoàn chuyển đến.

Hàng ngày, Thảo sẽ ghi chép lại toàn bộ các giao dịch trong ngày mà Hồng chỉ đạo để quản lý, theo dõi và đảm bảo cân đối sổ quỹ, số liệu hạch toán trong ngày.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Liên quan đến dòng tiền trái phiếu công ty An Đông và Sunny World năm 2018 và 2019, Nguyễn Phương Hồng đã lập sẵn các bảng Excel thể hiện thông tin các giao dịch nộp, rút chuyển tiền giữa các cá nhân, doanh nghiệp trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển cho Thảo để thực hiện các giao dịch. Việc rút tiền từ trái phiếu Công ty An Đông và Sunny World Hồng cũng báo cho Thảo theo từng ngày có các giao dịch rút tiền và từng giao dịch chuyển tiền đi. Đồng thời, vào những ngày có giao dịch thì người của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng mang các chứng từ tương ứng đến và các cá nhân có liên quan cũng đến quầy giao dịch để ký các chứng từ nộp, rút tiền.

Một số trường hợp các cá nhân không đến kịp để ký chứng từ vào ngày giao dịch thì Hồng sẽ tự liên hệ với bên Tập đoàn gọi người đó đến, nếu người đó không đến thì Hồng sẽ chỉ đạo Thảo cho hạch toán trên hệ thống giao dịch và để người đó đến ký vào hôm sau.

Thực tế việc chạy dòng tiền từ trái phiếu của Công ty An Đông và Công ty Sunny World chỉ hạch toán trên hệ thống Ngân hàng SCB không có tiền mặt thực tế nộp vào, rút ra. Chỉ cẩn đảm bảo tổng giá trị nộp tiền trong ngày bằng tổng giá trị rút tiền trong ngày để cân sổ quỹ tiền mặt trong ngày tại chi nhánh.

Việc sử dụng số tiền hơn 27.000 tỷ đồng thu được từ trái phiếu Công ty An Đông (25.000 tỷ đồng) và Công ty SunnyWorld (2.400 tỷ đồng) được Hồng quy ước gọi theo tên các công ty trái chủ sơ cấp là "Bond WMC, Bond VTP, Bond VIPD, Bond VNG, Bond Sinny, Bond Khang Thành Phú..."

Một số bị cáo ngồi ngoài hành lang theo dõi phiên tòa qua màn hình.

Việc đi lệnh tiền được thực hiện qua hai hình thức: Rút tiền mặt trực tiếp để đưa xuống hầm B1 giao cho Bùi Văn Dũng, lái xe của bị cáo Trương Mỹ Lan và đưa trực tiếp cho Nguyễn Phương Hồng nhận hoặc một số cá nhân Hồng yêu cầu giao trực tiếp tại Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn; Đi lệnh rút tiền mặt (không rút tiền mặt thực tế mà chỉ ký chứng từ rút tiền) cho các cá nhân khác đứng tên nộp tiền mặt vào tài khoản theo chỉ định của Hồng. Sau đó tiếp tục đi lệnh chuyển tiền vào các tài khoản để sử dụng cho các mục đích như: Trả nợ khoản vay, thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền cho cá nhân, tổ chức...

Tại phiên tòa, Thái Thị Thanh Thảo thừa nhận toàn bộ dòng tiền khống 27.400 tỷ đồng liên quan đến Công ty An Đông và Công ty Sunny World đều do Thảo tiếp nhận chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng. Còn Nguyễn Phương Hồng thừa nhận việc mua bán trái phiếu giữa các công ty chỉ là hình thức nhằm tạo lập sản phẩm trái phiếu, huy động tiền về để sử dụng theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Hình ảnh vợ chồng bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát Sáng 19/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo luật sư thẩm vấn sai phạm trái chủ trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh phát ngân hàng tmcp sài gòn liệt kê loạt tài sản

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật02:36

Bắt tạm giam tài xế, lơ xe đánh nhau gây náo loạn trên đường08:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy xét, bắt giữ tên trộm đột nhập quán ăn "cuỗm" hơn nửa tỷ đồng

22:31:13 30/12/2024

Ngày 30/12, Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp hơn nửa tỷ đồng tại một quán ăn trên địa bàn, di lý về Công an tỉnh để điều tra, xử lý.

Người đàn ông gục ngã tử vong trước trụ sở ngân hàng ở TPHCM

21:55:43 30/12/2024

Chiều nay (30/12), Công an quận Phú Nhuận, TPHCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra về nguyên nhân cái chết của người đàn ông nói trên.

Ém đạn, hạt nổ cùng ma tuý, chân gấu tại tư gia

20:21:18 30/12/2024

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 chân động vật có lông màu đen (nghi chân gấu), 1 ĐTDĐ cùng một số vật chứng có liên quan.

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh, quy mô lớn

20:13:51 30/12/2024

Nhận thấy đường dây đánh bạc do Lê Hùng Thanh cầm đầu có quy mô lớn, phức tạp, hoạt động liên huyện, liên tỉnh và sử dụng công nghệ cao để tổ chức ghi đề cho các con bạc.

Xử phạt đối tượng chia sẻ thông tin xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

20:07:03 30/12/2024

Chia sẻ thông tin sai sự thật từ kênh Youtube xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một phụ nữ ở Bạc Liêu bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Bắt nhiều vụ mua bán, chế tạo pháo hoa, pháo nổ

20:04:13 30/12/2024

Xét tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh, làm rõ.

Thanh niên đi xe máy qua cây xăng rồi bất ngờ ném "bọc lạ" xuống gầm xe tải

19:54:11 30/12/2024

Đối tượng Hồ La Hai (SN 2001, trú thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) đang vận chuyển thuê 18.000 viên ma túy loại hồng phiến từ biên giới Việt Nam - Lào về cây xăng Tân Liên để nhận tiền công thì bị bắt quả tang.

Khởi tố kẻ sát hại hai vợ chồng ở Hữu Lũng

19:52:09 30/12/2024

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lăng Văn Hiếu (SN 1993, trú tại thôn Ao Kham, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng) về tội giết người.

Đi săn về, trên đường tiêu thụ "chiến lợi phẩm" thì bị bắt quả tang

19:49:23 30/12/2024

Ngày 30/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tượng Đặng Văn Thành (SN 1990, trú tại xã Cư M ta, huyện M Đrắk) cho Công an huyện M Đrắk điều tra theo thẩm quyền.

"Đạo chích" mang 4 tiền án "ngựa quen đường cũ"

19:46:23 30/12/2024

Mang trên mình 4 tiền án trộm cắp tài sản nhưng sau khi mới ra tù, Dương Văn Dũng không chịu tu chí làm ăn mà ngựa quen đường cũ , liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Cựu Phó Vụ trưởng Bộ Công thương lại bị đề nghị truy tố trong vụ án mới

18:24:56 30/12/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) về tội Nhận hối lộ

Nhóm đối tượng tụ tập tại quán trà sữa để cá độ giải ASEAN Cup 2024

18:23:14 30/12/2024

Ngày 30/12, Công an thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long cho biết) lực lượng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh để xử lý nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc, với hình thức cá độ bóng đá xảy ra tại phường 3.

Có thể bạn quan tâm

NSND Tự Long giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội

Sao việt

22:37:13 30/12/2024

Đại tá - NSND Vũ Tự Long được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, thay cho NSND Quốc Trượng nghỉ hưu theo chế độ.

Sự thật đắng lòng việc Triệu Vy vắng mặt trong đám tang cha chồng, hé lộ bí mật phía sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Huỳnh Hữu Long

Sao châu á

22:35:29 30/12/2024

Đám tang cha chồng của Triệu Vy hé lộ nhiều góc khuất về cuộc sống gia đình và sự rạn nứt trong hôn nhân của nữ diễn viên với doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Siêu mẫu kiêm diễn viên Dayle Haddon qua đời

Sao âu mỹ

22:28:39 30/12/2024

Theo trang web của Sở Cảnh sát Solebury Township, Dayle Haddon được phát hiện đã chết trong phòng ngủ ở tầng hai vào sáng 27.12,

Nam thần Yoo Yeon Seok gây sốt với phim 'Khi điện thoại đổ chuông'

Hậu trường phim

22:25:41 30/12/2024

Yoo Yeon Seok liên tiếp đứng nhất trong bảng xếp hạng diễn viên truyền hình gây tiếng vang nhất tuần của Good Data Corporation.

Phát hiện bất thường về máy bay Hàn Quốc chở 181 người trước khi gặp nạn

Thế giới

22:16:10 30/12/2024

Hãng hàng không Jeju Air được cho là đã khai thác máy bay với tần suất cao trước khi xảy ra vụ tai nạn khiến 179 người thiệt mạng.

Cơ sở núp bóng vật lý trị liệu để điều trị tăng kích thước dương vật

Tin nổi bật

22:09:50 30/12/2024

Chỉ được cấp phép dịch vụ cắt tóc, gội đầu, vật lý trị liệu nhưng 2 cơ sở kinh doanh ở thành phố Thanh Hóa lại tổ chức khám, điều trị các bệnh về xương khớp, yếu sinh lý, tăng kích thước dương vật.

Một dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi nhiều người không nhận ra

Sức khỏe

21:44:29 30/12/2024

Khối u kích ứng đường hô hấp: Khối u trong phổi có thể kích hoạt phản xạ ho bằng cách làm tổn thương hoặc kích thích các niêm mạc đường thở.

Ca sĩ Lưu Bích: Tôi sốc vì mẹ và Anh Tú mất chỉ trong vòng 3 tháng

Tv show

21:38:37 30/12/2024

Sự ra đi lần lượt của mẹ và anh trai Anh Tú khiến cả gia đình Lưu Bích bị sốc trong một thời gian dài. Thậm chí, chị gái của Lưu Bích là Thúy Anh không muốn đi hát nữa.