Liên Kết Việt lừ.a đả.o: Nhiều tướng, tá nghỉ hưu bị lợi dụng
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an phát hiện, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt cũng bị chính Nguyễn Thị Thủy – trợ thủ đắc lực và nhóm tay chân “xỏ mũi”. Nhiều tướng, sĩ quan cấp tá quân đội bị công ty này lợi dụng mượn danh để lừ.a đả.o.
Trùm lừ.a đả.o Lê Xuân Giang cũng bị trợ thủ “xỏ mũi”
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, quê Tứ Kỳ, Hải Dương) trước khi bị tạm giam trú tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi học hết phổ thông ở quê, Thủy phiêu bạt kiếm sống bằng nhiều nghề như thợ may, cắt tóc – gội đầu, sơn sửa móng tay… Cách đây vài năm, Thủy bắt đầu tham gia vào một số Cty kinh doanh đa cấp, khai đã theo học một lớp đào tạo về đa cấp do Bộ Công Thương mở (?). Tại cơ quan điều tra, Thủy khai lớp học này diễn ra trong 3 ngày, nhưng Thủy chỉ học có 1 ngày là lấy được chứng chỉ.
Lê Xuân Giang (mặc quân phục) trắng trợn làm giả cả lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng nhằm mục đích lừ.a đả.o. Ảnh: Chụp lại từ hồ sơ của công an.
Sau khi có chứng chỉ và học lỏm được ít ngón nghề từ những Cty cũ, năm 2014, Thủy về làm cho Cty Liên Kết Việt. Ban đầu Thủy chỉ là Trưởng nhóm “Quản lý phát triển kinh doanh của doanh nghiệp”, sau đó được Lê Xuân Giang bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm của Thủy phát triển được hàng chục chi nhánh tại 27 tỉnh, thành phố, lôi kéo được khoảng 60 nghìn người tham gia. Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2014 đến tháng 7.2015, với hình thức kinh doanh đa cấp, nhóm trên thu được khoảng 1.900 tỷ đồng.
Nhóm này có 5 người, đều là “tay chân” của Thủy, những người có kinh nghiệm, nhiều mánh khóe trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp. Tiếng là đầu quân cho Lê Xuân Giang, nhưng thực chất đa phần các hoạt động của Cty đều do Thủy và nhóm tay chân chi phối, bởi bản thân Lê Xuân Giang không biết gì về kinh doanh đa cấp. Chính vì vậy, Thủy và nhóm của mình đã “xỏ mũi” ông chủ, nhập thêm mã ảo vào hệ thống để rút tiề.n chia nhau.
Cụ thể, theo thỏa thuận, ngoài mức lương cứng 25 triệu đồng/tháng, nhóm trợ thủ do Thủy cầm đầu còn được hưởng 300 nghìn đồng/mã hàng phát sinh trong hệ thống và được hưởng quyền lợi mãi mãi trong hệ thống cộng tác viên. Lợi dụng vào sự thiếu quản lý của Giang, cứ 10 người nộp tiề.n và.o hệ thống thì Thủy lại nhập thành 12 để lấy tiề.n chia nhau. Thấy nhóm của Thủy được hưởng lợi nhiều tiề.n, Lê Xuân Giang đã phải đàm phán lại, chỉ chi cho nhóm của Thủy 210 nghìn đồng/mã hàng; còn 80 nghìn đồng để tiếp tục phát triển hệ thống.
Video đang HOT
Lê Xuân Giang luôn xuất hiện trong trang phục đại tá quân đội khi tham dự các sự kiện. Ảnh: CAND
Nhiều tướng, tá nghỉ hưu bị lợi dụng
Để tạo lòng tin cho khách hàng đóng tiề.n tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của mình, ngoài việc giới thiệu Cty Liên Kết Việt là Cty trực thuộc Bộ Quốc phòng, dán logo “BQP” lên các sản phẩm hàng hóa thì mỗi lần tổ chức các cuộc hội nghị khuếch trương, Giang đều mời một số cán bộ quốc phòng nghỉ hưu đến ăn uống, tặng quà. Bản thân Lê Xuân Giang cũng tự đeo “lon” đại tá, trong khi bị can này khi xuất ngũ mới chỉ là chuẩn úy. CQĐT cho rằng, Lê Xuân Giang đã lợi dụng hình ảnh của một số tướng, tá nghỉ hưu để đán.h bóng, gây nhầm tưởng cho khách hàng về việc Cty của Giang là Cty của Bộ Quốc phòng.
Cùng với “bình phong” dựng lên, Cty Liên Kết Việt còn đưa ra mức “hoa hồng” khủng: bỏ ra 9 tỷ thì 1 năm sau thu về 450 tỷ, cứ đóng tiề.n và.o là được tiề.n hoa hồng, chỉ việc ngồi không, không phải kinh doanh gì, “làm giàu không khó”. Thế nên, có những người đóng tiề.n không mua hàng, chỉ ngồi chờ tiề.n về, có nhiều người ôm hàng cũng không bán được, có người bán cả nhà để lấy nộp tiề.n và.o hệ thống của Giang. Vẫn theo CQĐT, người bị lừa ít nhất là 8,6 triệu đồng nhưng cũng có không ít người bị lừa lên tới 5-6 tỷ đồng.
Tại CQĐT, Lê Xuân Giang khai không nghĩ sẽ thu về số tiề.n lớn đến thế, và bản thân bị ngợp trước khoản thu khổng lồ. Cơ quan chức năng ước tính, Lê Xuân Giang có thể thu lợi đến 500 tỷ đồng, nhưng chính bản thân bị can này cũng không thể tính chính xác được vì có quá nhiều tiề.n.
Sẽ truy thu tài sản đến cùng
“Với sự tinh quái của mình, nên khi dư luận vạch ra được phi vụ Bằng khen giả thì nhóm của Thủy biết là “chế.t” nên bỏ trốn, tẩu tán tài sản, bán nhà sang tên người khác, tiêu hủy tài liệu… Tuy nhiên, CQĐT sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy thu tài sản phạm pháp đến cùng” – một cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) – Bộ Công an nói.
Đại tá Trần Quang Huy – Trưởng phòng Hướng dẫn và điều tra án tham nhũng (C46) – Bộ Công an cho hay, vào thời điểm thực hiện các quyết định tố tụng với Lê Xuân Giang, Nguyễn Thị Thủy và 5 bị can trong vụ án này, cơ quan điều tra đã chia làm nhiều mũi, thực hiện khám xét từ tối đến đêm. Thậm chí, lúc thực hiện lệnh khám xét, trong nhà bị can có két nhưng không có chìa khóa, cơ quan công an phải thuê người đến để phá két vào lúc 1h sáng nhằm thu giữ tất cả các tài liệu liên quan.
Kết quả khám xét thu giữ được 16 máy tính, nhiều hồ sơ tài liệu, phong tỏa tài khoản, thu giữ tổng cộng số tiề.n trên 134 tỷ đồng.
Được biết, cùng với việc mở rộng điều tra, làm sáng tỏ vụ án tại Cty Liên Kết Việt, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục triển khai nắm tình hình tại các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ tiến hành khởi tố để điều tra.
Theo_Dân việt
'Đạo diễn' vụ lừa 60.000 người vốn là chủ tiệm gội đầu
Đán.h trúng tâm lý vốn tin, yêu bộ đội của người Việt, Công ty Liên kết Việt (tập đoàn kinh doanh đa cấp) mới lừ.a đả.o được hơn 60.000 người, với số tiề.n lên đến 1.900 tỉ đồng.
Nguyễn Thị Thủy- người đạo diễn các hoạt động lừ.a đả.o tại Công ty Liên Kết Việt- Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Trao đổi với Thanh Niên về vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt), một cán bộ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46)- Cơ quan cảnh sát điều- Bộ công an cho biết, Công ty này có trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội do Lê Xuân Giang thành lập từ năm 2010, nhưng đến cuối năm 2014, thì doanh nghiệp này mới thành hiện tượng trong giới kinh doanh đa cấp.
"Đạo diễn" vụ lừ.a đả.o là một người vốn làm chủ tiệm gội đầu
"Dù là người đại diện trên pháp luật nhưng Lê Xuân Giang không hề biết một chút gì về kinh doanh đa cấp và đến khi gặp Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc Liên kết Việt, vốn xuất thân từ một chủ tiệm cắt tóc, gội đầu ở Hải Dương -NV) thì bộ đôi này mới bộc phát đầy đủ các mánh khóe lửa đảo đa cấp", vị cán bộ điều tra nói.
Hồ sơ của bị can Thủy cho thấy, sau khi học xong phổ thông đã trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau như: thợ may, mở tiệm gội đầu cắt tóc, làm móng nhưng không ổn định. Trước khi gặp Lê Xuân Giang, Thủy đã tham gia một vài công ty đa cấp nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Thủy cũng đã tham gia một khóa học đạo tào về đa cấp của Bộ Công thương, nhưng chỉ trong một ngày, nhằm mục đích có chứng chỉ để "lòe" thiên hạ.
Còn Lê Xuân Giang người mở công ty đa cấp chỉ là người có tiề.n nên đã hợp tác với Thủy có tài "ché.m gió" từ tháng 3.2014. Ban đầu, Thủy đề nghị Giang phải cho mình đứng đầu một hệ thống. Vốn lơ mơ về đa cấp nên Giang nhanh chóng đồng ý, theo đó Thủy đứng đầu một nhóm gọi là "Quản lý phát triển kinh doanh của doanh nghiệp". Nhóm của Thủy thực hiện tổ chức hệ thống kinh doanh; sự kiện; thu hút khách hàng; cố vấn chiến lược phát triển; quản lý kinh doanh...
Vị cán bộ điều tra cho biết, chỉ trong vòng 1 năm, khoảng từ tháng 6.2014 - 7.2015, cái vòi của Công ty đa cấp Liên kết Việt đã vươn tới 27 tỉnh thành trong cả nước. Cũng chỉ trong vòng một năm, hệ thống này đã huy động khoản tiề.n 1.900 tỉ đồng. Bản thân Lê Xuân Giang cũng rất bất ngờ với kết quả kinh doanh này và lập tức ký quyết định bổ nhiệm Nguyễn Thị Thủy làm Phó tổng Giám đốc kinh doanh từ tháng 6.2015.
Cặp đôi Lê Xuân Giang và Nguyễn Thu Thủy tại sự kiện làm giả lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng- Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Để đưa về khoản doanh thu khổng lồ 1.900 tỉ đồng, những kẻ cầm đầu công ty Liên kết Việt đã tung ra hàng loạt thủ đoạn, trong đó thành lập Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP, nhằm lập lờ khiến người dân lầm tưởng đây là doanh nghiệp trực thuộc Bộ quốc phòng.
Mặt khác, Giang và Thủy đã lôi kéo nhiều người là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu đến tham dự các lớp tập huấn hoặc hội nghị khách hàng, để tạo thêm niềm tin cho người dân. Bản thân Lê Xuân Giang khi xuất hiện trước khách hàng, luôn mặc quân phục đeo quân hàm trung tá hoặc đại tá. Hàng loạt hội nghị khách hàng được tổ chức với những tên gọi rất kêu như: Đại thắng, Anh hùng...
"Giang, Thủy và đồng bọn đã rất xảo quyệt khi đán.h trúng tâm lý vốn tin, yêu bộ đội của người Việt. Nên khi nói hàng hóa là quân đội sản xuất, người bán lại là cán bộ quân đội; chỉ bỏ ra một khoản tiề.n 8,6 triệu đồng và không cần làm gì mà sau 5 năm đã có hàng trăm triệu đồng thì khách hàng đều lao vào như con thiêu thân", vị cán bộ điều tra lý giải.
Thái Sơn
Theo Thanhnien
Sa bẫy đa cấp Liên kết Việt vì lòng tham Từ miếng mồi "hoa hồng khủng", nhiều bị hại đã sa bẫy công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt để rồi tiề.n mất, tật mang. Theo lời giới thiệu của bạn bè, ông Đỗ Văn D. (60 tuổ.i, trú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) cũng tham gia vào mua 46 mã hàng. Ông D. cho biết, số tiề.n dành dụm...