Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công Thương nói gì?

Mai Hoàng Minh03:41 01/03/2016

Xung quanh hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Theo số liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng 1 năm (từ tháng 4.2014), Liên Kết Việt đã lôi kéo được 62.000 người tham gia mạng lưới, người ít nhất là phải nộp vào tài khoản cho công ty 8,6 triệu đồng, người nhiều lên tới hàng chục tỷ đồng. Con số từ tài khoản của Liên kết Việt thu từ người dân lên tới 1.900 tỷ đồng chưa kể khoản thu trực tiếp, trong khi tổng số hàng hóa trị giá chỉ khoảng 7 tỷ đồng.

Liên kết Việt trắng trợn làm giả cả lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng nhằm mục đích lừa đảo (ảnh chụp lại từ hồ sơ của công an).

Xung quanh hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt, chiều 28.2, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương Bạch Văn Mừng đã có trao đổi với báo chí.

Ông Mừng cho biết, Công ty Liên kết Việt được Sở Công Thương Hà Nội cấp Giấy chứng nhận thực hiện bán hàng đa cấp vào ngày 10.2.2014. Sau khi Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực (từ ngày 1.7.2014), việc đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được chuyển từ các Sở Công Thương về Bộ Công Thương (Cục Quản lý cạnh tranh).

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP đã nâng cao các điều kiện đăng ký hoạt động so với trước đây để thanh lọc các doanh nghiệp yếu kèm. Tuy nhiên, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP không giới hạn số lượng doanh nghiệp được đăng ký hoạt động, đồng thời cũng quy định rất rõ ràng, minh bạch các điều kiện để đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký. Theo đó, doanh nghiệp nào đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP đều được đăng ký hoạt động.

Ngày 21.10.2014, Công ty Liên kết Việt nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Cục Quản lý cạnh tranh theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.

Sau khi thẩm định hồ sơ, do Công ty Liên kết Việt đáp ứng được các quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, Cục Quản lý cạnh tranh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 006/QLCT-GCN cho Công ty Liên kết Việt ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Cũng theo ông Mừng, sau khi Công ty Liên kết Việt được cấp đăng ký hoạt động, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành hậu kiểm hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty vào ngày 15.7.2015.

Video đang HOT

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh đối với Công ty Liên kết Việt.

Căn cứ kết quả điều tra, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty Liên kết Việt với số tiền 570 triệu đồng về các hành vi vi phạm các quy định trong hoạt động bán hàng đa cấp được quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP và Thông tư số 24/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Theo đó, công ty này đã vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến thông báo hoạt động bán hàng đa cấp ở một số tỉnh/thành phố, nghĩa vụ liên quan đến thông báo hoạt động hội nghị, hội thảo, nghĩa vụ liên quan đến đào tạo người tham gia và cấp thẻ cho người tham gia, nghĩa vụ báo cáo định kỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Công ty cũng không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Liên kết Việt còn cung cấp các thông tin gian dối và gây nhầm lẫn cho khách hàng về chất lượng, công dụng của sản phẩm. Không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để đảm bảo người tham gia thực hiện đúng Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp. Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định, Cục Quản lý cạnh tranh đã chủ động thực hiện hậu kiểm Công ty Liên kết Việt từ rất sớm (7 tháng sau khi cấp GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho công ty) và đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Công ty, với số tiền phạt rất lớn.

Đánh giá về công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong việc phát hiện, xử lý các sai phạm tại Công ty Liên kết Việt, ông Bạch Văn Mừng cho biết: Đầu tháng 11 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh đã phối hợp với C46-Bộ Công an và Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) kiểm tra hoạt động của Công ty Liên kết Việt tại trụ sở công ty và đã có nhiều buổi làm việc với đại diện công ty tại trụ sở Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương và Bộ Công an để làm rõ các nội dung liên quan.

Sau đó, Cục Quản lý cạnh tranh đã bàn giao hồ sơ kiểm tra Công ty Liên kết Việt cho C46. Trong quá trình Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an điều tra vụ việc Cục Quản lý cạnh tranh đã phối hợp cung cấp các tài liệu và phối hợp xác minh thêm thông tin liên quan đến Công ty Liên kết Việt.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can đối với một số thành viên của Ban lãnh đạo Công ty Liên kết Việt.

Tháng 2 năm 2016, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định áp dụng biện pháp tạm giam đối với một số thành viên ban lãnh đạo Công ty Liên kết Việt.

Ông Mừng khẳng định, ngay sau khi hậu kiểm Công ty Liên kết Việt, Cục Quản lý cạnh tranh đã tích cực phối hợp chặt chẽ với C46 – Bộ Công an điều tra hoạt động của công ty này.

Theo N.Trí (VOV)

Hàng nghìn người tại các tỉnh miền núi sập bẫy Liên kết Việt

Không chỉ "càn quét" tại các thành phố lớn, "vòi bạch tuộc" của Liên kết Việt còn vươn ra nhiều tỉnh thành, trong đó có một số tỉnh miền núi với hàng ngàn người sập bẫy.

Sau khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đã ủy thác cho cơ quan điều tra của các tỉnh, thành có chi nhánh của Liên kết Việt điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Như đã thông tin, với thủ đoạn giả danh Công ty của Bộ Quốc phòng, đối tượng Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà) đứng đầu Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1.900 tỷ đồng của khoảng 60 nghìn bị hại thuộc 27 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo điều tra của cơ quan Công an, năm 2005 sau khi thành lập Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP, Giang tiếp tục thành lập thêm Công ty Quốc tế Hưng Việt chuyên sản xuất sản phầm là bóng đèn ion. Thấy việc kinh doanh mặt hàng này không phát triển, Giang chuyển qua sản xuất mặt hàng thực phẩm chức năng như máy khử độc Ozone, máy vật lý trị liệu...

Đến năm 2014, sau khi được Bộ Công thương cấp phép kinh doanh đa cấp, Giang đổi tên Công ty Quốc tế Hưng Việt thành Công ty Liên kết Việt. Sau khi thủ đoạn kinh doanh bất chính của Giang cùng đồng bọn bị bại lộ Giang lại đổi tên doanh nghiệp là Công ty Hưng Phú Group.

Với sự trợ giúp đắc lực của Nguyễn Thị Thủy, người rất rành về bán hàng đa cấp, trong vòng 1 năm từ giai đoạn 2014-2015, Liên kết Việt đã vươn ra 27 tỉnh, thành với số lượng người tham gia khổng lồ.

Chỉ cần chi số tiền 8,6 triệu đồng cho một mã hàng sau 5 năm nhà phân phối sẽ được hưởng 449 triệu đồng tiền hoa hồng, tiền thưởng và lãi. Hoa mắt trước lợi nhuận "trên trời" rất nhiều người dù không có cũng vay mượn để tham gia. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, hàng vạn người mới biết mình đã bị lừa và những thiệt hại theo cơ quan điều tra là rất khó có thể thu hồi.

"Đại tá" rởm Lê Xuân Giang (mặc quân phục) kẻ cầm đầu công ty lừa đảo "ăn" gần 2.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi được sự ủy quyền của Bộ Công an, cơ quan điều tra của nhiều tỉnh thành đã vào cuộc điều tra các chi nhanh của Liên kết Việt.

Tại tỉnh Hà Giang, bước đầu cơ quan điều tra xác nhận có 650 người bị hại liên quan đến Liên kết Việt, trong đó có 300 người mua hàng trực tiếp tại chi nhánh Hà Giang ở số 48B, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 1, phường Trần Phú, còn lại 350 người mua hàng tại công ty hoặc chi nhánh khác.

Theo xác định của Bộ Công an, văn phòng đại diện Công ty Liên kết Việt tại Hà Giang đã ký hợp đồng thu tiền mua bán mã hàng đa cấp của 650 người tham gia (nhà phân phối) và cộng tác viên bán hàng với số tiền là 12.160.400.000 đồng.

Các bị hại đều làm ngành nghề khác nhau, từ nông dân, công nhân đến viên chức nhà nước, đặc biệt có rất nhiều bị hại là người dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp, đến khi vụ án đã được khởi tố nhiều người vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tại Cao Bằng, Cơ quan CSĐT (PC46) cũng đã vào cuộc điều tra theo quyết định ủy thác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 20.1.

Qua các tài liệu thống kê ban đầu, cơ quan điều tra xác định, văn phòng chi nhánh của Liên kết Việt tại tỉnh Cao Bằng đóng tại số 4, tổ 25, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng. Tại đây, gần 1.000 người trong địa bàn tỉnh đã bị dụ dỗ tham gia mua hàng của Liên kết Việt, số tiền các bị hại đã bỏ ra là hàng chục tỷ đồng.

Cũng như tại Hà Giang, số bị hại của Liên kết Việt tại tỉnh này cũng đa dạng các thành phần từ giàu đến nghèo. Chỉ vì lòng tham mù quáng, rất nhiều người "ngậm đắng" ôm hàng của Liên kết Việt với số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra các tỉnh đang thông báo tới các bị hại liên hệ khai báo cho cơ quan công an để củng cố chứng cứ làm căn cứ khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Theo Ngân Thương (Công Lý)

Thủ đoạn đánh vào lòng tham 60.000 người của Liên kết Việt "Nói thật, bảo rằng tôi mất tiền vì lòng tham cũng không sai. Liên kết Việt vẽ ra quá nhiều món hời nếu đầu tư", một thương binh mất gần 90 triệu đồng tích cóp dưỡng già buồn bã trải lòng. Chiều 29/2, ông Phạm (71 tuổi, ở Hải Dương) không kiềm chế cơn bức xúc khi nói đến "quả lừa cay đắng"...