Lật tẩy thủ đoạn tinh vi lừa bán nhẫn vàng giả
Với phương thức hoạt động khá tinh vi, xảo quyệt bọn tội phạm sử dụng những chiếc nhẫn được bọc một lớp vàng thật có độ tuổi cao, sáng đẹp kiểu dáng mới lạ ở bên ngoài còn bên trong là hợp chất kim loại khác để bán cho các cơ sở kinh doanh vàng. Dù dùng máy thử vàng nhiều lần nhưng các chủ tiệm cũng rất khó phát hiện được vàng giả.
Ngày 4/7, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Cao Hữu Tuấn (44 tuổi, ngụ P.2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thị Trúc Linh (24 tuổi, tạm trú tại ấp An Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, 8h sáng 21/6, Tuấn chở Linh đến tiệm vàng Thanh Xuân, chợ Mỹ Quý (phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) bán một nhẫn vàng có trọng lượng 5 chỉ. Qua kiểm tra, thấy có hóa đơn mua bán vàng, có dấu đã thu tiền, có địa chỉ và số điện thoại cụ thể (do đối tượng làm giả) nên anh Lê Hoàng Toại (chủ tiệm vàng Thanh Xuân) đã đồng ý mua với giá 12.350.000 đồng.
Rời tiệm vàng Thanh Xuân, Tuấn và Linh tiếp tục đến tiệm vàng Kim Mai, tại số 224/1B đường Nguyễn Trãi (khóm 6, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) bán tiếp 1 chiếc nhẫn tương tự, có hóa đơn mua vàng do tiệm vàng Kim Ngọc Long ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Thấy nghi vấn, anh Huỳnh Khánh Bảo (chủ tiệm vàng Kim Mai) liền điện vào số điện thoại niêm yết trên hóa đơn thì có người xác nhận (do các đối tượng đóng giả) là tiệm vàng Kim Ngọc Long, đúng như địa chỉ ghi trên hóa đơn.
Video đang HOT
Tuy nhiên, nhìn biểu hiện của 2 đối tượng có nhiều khả nghi, nên anh Bảo đã cho kiểm tra thật kỹ chiếc nhẫn vàng do 2 đối tượng mang đến bán. Anh Bảo phát hiện ngoài lớp bọc vàng thật bên ngoài chiếc nhẫn thì bên trong chiếc nhẫn chỉ là… sắt vụn nên đã tìm cách giữ chân Tuấn và Linh, đồng thời báo nhanh cho Công an phường Mỹ Long đến bắt giữ.
Cao Hữu Tuấn và Nguyễn Thị Trúc Linh.
Tại cơ quan Công an, Linh và Tuấn thừa nhận chỉ mới quen biết nhau thông qua sự giới thiệu của người quen rủ đi bán vàng giả để có tiền tiêu xài. Theo đó, nếu bán được 1 chiếc nhẫn với giá 10 triệu thì bọn chúng sẽ được chia 2,5 triệu đồng. Trong đó, Linh được 7 phần còn Tuấn 3 phần.
Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình trót lọt, trước khi đi bán vàng giả, Linh và Tuấn được gặp gỡ các đối tượng “chủ xị” để “tập huấn” các phương thức thủ đoạn lừa đảo. Sau bàn bạc xong, bọn chúng chia ra thành 3 nhóm đi trên xe gắn máy (mỗi xe gồm 1 nam và 1 nữ) từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây để lừa đảo.
Thiếu tá Đặng Văn Thinh – Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Long Xuyên cho biết: “Với phương thức hoạt động khá tinh vi, xảo quyệt bọn chúng đã sử dụng những chiếc nhẫn được bọc một lớp vàng thật có độ tuổi cao, sáng đẹp kiểu dáng mới lạ ở bên ngoài còn bên trong là hợp chất kim loại khác để bán cho các cơ sở kinh doanh vàng. Dù dùng máy thử vàng nhiều lần nhưng các chủ tiệm cũng rất khó phát hiện được vàng giả. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh vàng bạc, chủ tiệm cầm đồ cần đề cao cảnh giác. Hết sức thận trọng khi thu mua các loại vàng không rõ nguồn gốc, có mẫu mã lạ”.
Được biết, các đối tượng lừa đảo bán vàng giả thường chọn các tiệm vàng mua bán nhỏ và các tiệm cầm đồ ở khu vực vùng sâu, vùng xa để lừa đảo. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
Theo CAND
Vụ "vừa đi du lịch, vừa kiếm tiền": Xác định thêm nhiều chân rết lừa đảo
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Công ty Holiday lừa đảo dưới hình thức vừa đi du lịch, vừa kiếm tiền, ngày 10-6, CQĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo tinh vi này.
Lâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Ái Dân - 2 "thủ lĩnh"
của Công ty Holiday cùng 2 xe ô tô mà đường dây lừa đảo holiday tự nộp lại CQĐT
Như Báo ANTĐ thông tin, đầu năm 2012, CQĐT CAQ Long Biên phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội và cục nghiệp vụ Bộ Công an đã lật tẩy đường dây lừa đảo qua mạng Internet hết sức tinh vi; Dưới mác tập đoàn-công ty Holiday, các đối tượng đã "khởi xướng" hình thức vừa đi du lịch, vừa kiếm tiền, qua đó chiếm đoạt hàng triệu USD của hàng nghìn người trên toàn quốc.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến thời điểm này, CQĐT CAQ Long Biên đã xác minh, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan đến vụ án này, gồm Bùi Đức Cường, SN 1985, Trưởng phòng kinh doanh - Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải; Lê Văn Trọng, SN 1974, nhân viên kinh doanh - Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải; Lê Hữu Thinh, SN 1976, nhân viên kinh doanh Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải.
Các đối tượng này khai nhận, sau khi tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng của DHT và vào làm việc tại DHT Phương Bắc đều biết gói dịch vụ đặt phòng 4 ngày 3 đêm của DHT là không có thật. Các đối tượng cũng biết khi thành viên được nhận tiền thưởng do thoát "bàn vàng", "bàn đỏ" DHT chỉ trả tiền ảo vào ví điện tử trong mã số ID của khách hàng. Tuy nhiên, Cường, Thinh, Trọng vẫn tham gia đăng ký mã số ID cho khách hàng của DHT Phương Bắc cũng như giúp sức cho Nguyễn Thị Bắc trong việc tổ chức các buổi hội thảo tuyên truyền, quảng bá, vận động mọi người tham gia vào DHT Phương Bắc và chờ nhận thưởng từ các mã số ID mà chúng tham gia. CQĐT CAQ Long Biên xác định hành vi của Cường, Thinh, Trọng có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, trong giai đoạn công ty CP thương mại Diamond Holiday (DHV) và Hệ thống DHT Phương Bắc còn hoạt động, ngoài các đối tượng Lâm Phúc Hùng, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Thị Ái Dân và Nguyễn Thị Bắc đã bị khởi tố, bắt tạm giam, CQĐT CAQ Long Biên làm rõ có vai trò đồng phạm của các đối tượng Dương Quyến, SN 1956, Phó tổng giám đốc công ty DHV; Vũ Văn Mý, SN 1956, chủ nhiệm CLB DHT Phương Bắc.
Khi đảm nhiệm chức Phó Tổng giám đốc phụ trách pháp lý, nhân sự và đối ngoại của công ty DHV, Dương Quyến được phân công làm việc với Vụ thị trường Châu Mỹ - Bộ Công thương để xác minh tư cách pháp nhân của công ty Diamond Holiday Travel, Inc (DHT Hoa Kỳ) và chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung cuốn pháp lý của công ty DHV để phục vụ cho việc tuyên truyền, quảng bá vận động mọi người tham gia mua gói dịch đặt phòng của DHT. Qua xác minh, Bộ Công thương trả lời công ty DHV là thông tin về công ty DHT có nhiều điểm chưa được nhất quán, rõ ràng, minh bạch và đề nghị công ty DHV cần tìm hiểu kỹ thêm. Tuy nhiên sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ công thương, Dương Quyến đã không đưa vào cuốn pháp lý của công ty DHV mà chỉ sử dụng các nội dung có lợi như "chưa có bằng chứng gì chứng tỏ công ty này vi phạm pháp luật" nhằm làm cho mọi người tin tưởng vào tư cách pháp nhân của DHT, cũng như của DHV. Trong các buổi hội thảo tuyên truyền, quảng bá vận động mọi người tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng của DHT, Dương Quyến đều nói với mọi người là "Bộ Công thương rất ủng hộ chúng ta". Hiện, Dương Quyến không có mặt tại địa phương.
Về vai trò của Vũ Văn Mý, đối tượng này tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng và trở thành thành viên của hệ thống DHT từ tháng 3-2010. Mý là 1 trong số 13 người đầu tiên thành lập CLB bộ du khách. Tháng 5-2011, Vũ Văn Mý được bầu là chủ nhiệm Câu lạc bộ DHT Phương Bắc. Trong quá trình tham gia vào hệ thống DHT từ giai đoạn CLB du khách đến DHT Phương Bắc, Vũ Văn Mý biết CLB du khách cũng như DHT Phương Bắc không ký hợp đồng gì với công ty DHT Hoa Kỳ, biết được chính sách trả thưởng của DHT là không có thật... nhưng Vũ Văn Mý vẫn nhận của các nạn nhân hơn 7.000 USD, và Mý đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Xét hành vi của Dương Quyến và Vũ Văn Mý, CQĐT CAQ Long Biên đã khởi tố bị can 2 đối tượng này tội danh.
Theo ANTD
Lật tẩy màn giả cướp của đôi vợ chồng "lệch tuổi" Thu được của đại lý mua hàng 135 triệu đồng, Tuyến, nhân viên Công ty cổ phần Sơn Việt Mỹ, đưa hết cho cô vợ hơn 6 tuổi cất giấu rồi báo cướp giả hòng qua mắt cơ quan Công an. Ngày 1/6, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Vũ Văn Tấn, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp - Công an...