Lật lại hồ sơ: Ngô Tiến Dũng – “trùm của các trùm” c.á đ.ộ bóng đá

Từng có 6 t.iền án, phạm tội g.iết n.gười, nhưng Ngô Tiến Dũng lại trở về Việt Nam dưới vỏ bọc 1 Việt kiều thành đạt để lập đường dây c.á đ.ộ.

Trùm buôn bán ma tuý ở Canada

Cuối tháng 3.2006, CQCSĐT – Bộ Công an đã bắt giữ một Việt kiều tên Lai Thành Hữu, khi y chủ động đến trụ sở Cục C14 tố giác tội phạm. Những biện pháp nghiệp vụ của CQĐT đã xác minh chân dung thật sự của Hữu là một ông trùm trong giới cờ bạc Hà Nội.

Lại Thành Hữu chỉ là tên giả của ông trùm Ngô Tiến Dũng (sinh năm 1960, tại khối 7 thị trấn Gia Lâm, nay là Quận Long Biên, Hà Nội). Từ nhỏ, Dũng đã “nổi danh” trên giang hồ về các thành tích trộm cướp.

Năm 1989, Dũng bị Công an Bắc Thái (nay tách thành hai tỉnh là Bắc Cạn và Thái Nguyên) bắt tạm giam về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Dũng đã có 5 t.iền án, t.iền sự về các tội danh hình sự khác.

Sau khi bị bắt vào trại giam, Dũng và 3 tên đàn em trùm chăn đ.ánh c.hết một phạm nhân cùng phòng tên là Hạc Văn Trọng (trú tại thôn Na Quýt, Phú Cường, Đại Từ, Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên).

Để tránh bị xét xử về tội danh g.iết n.gười, Dũng giả bị liệt nửa người và được người nhà bảo lãnh để đưa đi bệnh viện chữa bệnh. Tranh thủ việc giám sát không chặt chẽ tại bệnh viện, Dũng đã bỏ trốn, tìm đường vượt biên sang Hà Lan (Dũng có mẹ và em gái mang quốc tịch Hà Lan).

Sau khi xin nhập quốc tịch theo mẹ với cái tên giả Lại Thành Hữu, Dũng “hô biến” năm sinh từ 1960 thành 1970.

Một thời gian sau, Dũng chuyển sang định cư tại Canada. Nhưng một nguồn tin cho hay: Dũng vẫn chưa được nhập quốc tịch vào nước này.

Dũng được giới tội phạm quốc tế khá nể sợ và được gọi với biệt danh Dũng “Hà Nội”. Tại Canada, Dũng “Hà Nội” được biết đến như một đại gia vì có tới 5 căn biệt thự sang trọng, trong đó có một biệt thự trị giá 7 triệu USD toạ lạc giữa một khu phố của các triệu phú.

Đứng tên 5 ngôi biệt thự này là 5 cô vợ (ngôi biệt thự trị giá 7 triệu USD đứng tên một phụ nữ gốc Hoa – cô này được Dũng “Hà Nội” rất cưng chiều và hai người đã có một đứa con) của Dũng. Tuy nhiên toàn bộ giấy tờ hợp pháp liên quan đến những ngôi nhà này Dũng “Hà Nội” giữ hết.

Tại Canada, Dũng “Hà Nội” thành lập một cơ sở chế biến hàng thuỷ sản nhưng thực chất việc lập ra cơ sở này để nguỵ trang cho hành vi buôn bán ma tuý. “Hàng trắng” được giấu trong các container hàng thuỷ sản đông lạnh, vận chuyển đến cơ sở chế biến. Từ đây, số h.eroin này được “phân phối” đi rất nhiều thị trường.

Trước đây, Cảnh sát Canada đã phát hiện một lượng lớn ma tuý giấu trong container và đã ra lệnh “truy nã đỏ” đối với tay giang hồ cộm cán này.

Sau khi bị phát hiện, Dũng “Hà Nội” trốn về Việt Nam, tạm trú tại 267 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ (từ đây, Dũng “Hà Nội” được giới cờ bạc biết đến qua biệt danh Dũng “Kiều”).

Trên thực tế ngôi nhà này do bà Tô Thị Mai (trú tại An Hải, Hải Phòng) đứng ra thuê từ năm 2004, hợp đồng thuê nhà này đã hết hạn từ tháng 2.2006. Hàng xóm sống xung quanh cho hay, Dũng “Kiều” rất ít khi về đây mà ở với nhiều cô bồ ở những nơi khác.

Trùm c.á đ.ộ ở Việt Nam

Khoảng 10 năm nay Dũng “kiều” đã đứng ra tổ chức đường dây c.á đ.ộ qua mạng Internet với sự giúp sức của Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1961 trú tại phố Hàm Tử Quan) và Hoàng Tuấn (sinh 1963, trú tại 34 Lò Đúc, Hà Nội).

Sau khi Dũng bị bắt giữ, những hoạt động tổ chức cờ bạc của y đã gây ra một “cơn địa chấn” bởi Dũng “Kiều” phân bố hàng trăm vệ tinh bố trí trên hầu khắp lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt dày đặc ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng. Số t.iền c.á đ.ộ hàng đêm từ 1,5 đến 2 triệu USD.

Khám xét nhà riêng của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 xe hơi (một hiệu BMW, một hiệu Nissan), 7 máy tính cá nhân, 6 điện thoại di động, 1 hộ chiếu số ML 985743 mang tên Lại Thành Hữu, 1 modem kết nối mạng Internet tốc độ cao, 1 máy ghi âm để ghi lại các cuộc điện thoại báo bóng, 4.600 USD, 40,5 triệu đồng t.iền mặt và một số giấy tờ sổ sách ghi chép việc làm bóng, c.á đ.ộ.

Đây là một đường dây cờ bạc cực lớn với hàng chục con bạc tham gia. “Doanh số” cờ bạc dưới hình thức c.á đ.ộ hàng đêm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, Lai Thành Hữu đứng vai trò tổ chức, điều hành đường dây c.á đ.ộ. Người trực tiếp theo dõi, vào sổ và thu t.iền của các con bạc là Hoàng Tuấn và Nguyễn Ngọc Quang.

Sau khi khai thác trên 7 chiếc máy tính thu giữ tại nhà 3 đối tượng cầm đầu đường dây (Ngô Tiến Dũng, Hoàng Tuấn, Nguyễn Ngọc Quang), cơ quan điều tra phát hiện số t.iền lưu chuyển trong các đêm có bóng đá lên tới hàng trăm ngàn USD. Thậm chí có những đêm số t.iền chuyển bóng lên tới gần 2 triệu USD.

Theo thông tin ban đầu thì đường dây c.á đ.ộ này đã thực hiện c.á đ.ộ qua mạng Internet và chuyển t.iền tới một số ổ nhóm, một số nhà cái lớn ở nước ngoài.

Đường dây của Ngô Tiến Dũng có quan hệ cực kỳ mật thiết với các tổ chức c.á đ.ộ, các nhóm xã hội đen và các công ty c.á c.ược ở 5 quốc gia và vùng lãnh thổ là: Nga, Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cau và đặc biệt là quan hệ chặt chẽ và thường xuyên chuyển ngân thông qua một tổ chức xã hội đen tại Campuchia.

Một nguồn tin khẳng định tuy có mở tài khoản tại ngân hàng, nhưng hiện toàn bộ các khoản t.iền c.á đ.ộ được chuyển trực tiếp theo tuyến TP.HCM – Campuchia và rất có thể cơ quan điều tra sẽ tổ chức điều tra trong một vụ án cực lớn chỉ riêng lĩnh vực chuyển ngân bất hợp pháp.

So với đường dây c.á đ.ộ liên quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam – Nga – Hồng Kông – Ma Cau – Đài Loan – Campuchia do Dũng “kiều” điều hành thì các đường dây của Bùi Quang Hưng, Hiếu “béo”, Hoàng “Võ” chỉ là một đám cờ bạc cò con.

Hiện chưa có công bố chính thức của cơ quan điều tra về các con số, tuy nhiên có thể khẳng định đây là những con số thực sự kinh hoàng có thể g.ây s.ốc cho dư luận và lớn hơn rất nhiều lần những con số đã được công bố trong vụ c.á đ.ộ liên quan đến Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PMU18.

Một số nguồn tin khẳng định trong số những con bạc của Dũng “kiều” có rất nhiều đối tượng là Giám đốc các doanh nghiệp, cán bộ trong cơ quan nhà nước, kiểu như Dũng.

Nghề chuyển bóng đã giúp Dũng “Kiều” hái ra t.iền, theo “luật” Dũng “kiều” được nhận lại 10% trên tổng số t.iền đặt cửa của các con bạc. Với số t.iền “hồ” này Dũng đã giàu lên nhanh chóng và có một khối tài sản khổng lồ.

Được biết, ngoài ngôi nhà 7 tầng trên phố Bà Triệu có diện tích sàn xây dựng lên tới 1050m2 trị giá khoảng 30 tỷ đồng, y còn có một biệt thự trị giá gần 3 triệu USD tại TP.HCM.

Chưa hết, một nguồn tin khác cho hay, Dũng “Kiều” còn “đầu tư” vào xây dựng một nhà máy với số vốn vài chục tỷ đồng nhưng cho người khác đứng tên.

Kẻ g.iết n.gười lộ mặt

Chân dung ông trùm Dũng “Kiều”.

Ngoài các hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc qua mạng internet, Lại Thành Hữu còn thường xuyên tham gia đ.ánh b.ạc với đủ mọi hình thức tại các sòng bạc lớn và là một trong những khách quen của Casino Đồ Sơn với những đêm t.hua b.ạc đến hàng trăm ngàn USD.

Trong một lần về Hải Phòng đ.ánh b.ài vào cuối tháng 3.2006, Dũng “kiều” đã bị một đám cờ bạc bịp quây vào đ.ánh hội đồng và bị vét nhẵn túi mất gần 40 ngàn USD.

Sau đó, Dũng “kiều” đã chơi một “nước cờ cao” khi tìm đến C14 t.ố c.áo các đối tượng cờ bạc bịp kia. Tuy nhiên, CQĐT đã phát hiện đây chính là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội g.iết n.gười.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày, cơ quan CSĐT đã có được những thông tin chính xác về hành vi phạm tội và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tên tội phạm đội lốt Việt kiều này.

Ngoài việc điều hành tổ chức tội phạm này qua internet, điện thoại, chỉ tính riêng trong năm 2005, Dũng “kiều” đã 35 lần xuất, nhập cảnh ra, vào Việt Nam, chủ yếu qua Hồng Kông, Ma Cao, Campuchia và một số nước khác.

Theo Hà Trường – Phan Công (Vietnamnet)