Lập sàn giao dịch tiền ảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Hoàng Thuận09:35 30/12/2021

Thông qua 2 sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com, Hải cùng Trung đã chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của người tham gia đầu tư.

Ngày 29/12, Công an TPHCM đang tạm giữ Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry (35 tuổi, quê Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (tên thường gọi là Evans Trung Trần, (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2021, Hải và Trung lập ra 2 trang web giao dịch tiền ảo Winrich.club, Wintop1.com nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Hải (bên trái) và Trung lập 2 sàn giao dịch tiền ảo để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng (Ảnh Công an cung cấp).

Video đang HOT

Cụ thể, nhà đầu tư dùng tài khoản ngân hàng mua tiền ảo USDT và đổi sang tiền ảo Gold (1 USDT tương đương 1.000 Gold) rồi sử dụng đặt lệnh chơi bài Bacarat trên Winrich.club và Wintop1.com.

Để lôi kéo người chơi, cả 2 cho nhà đầu tư lựa chọn cách chơi tự do hoặc chơi có bảo hiểm với cam kết lợi nhuận lên đến 8-9% mỗi tuần.

Ban đầu, nhà đầu tư còn có thể rút tiền được nhưng sau đó việc đặt lệnh rút tiền khó khăn. Đến tháng 11/2021, Hải và Trung đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Theo cảnh sát, có 9 người làm đơn tố cáo Hải và Trung chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng, còn nhiều nạn nhân khác đang làm đơn tố cáo 2 đối tượng này về tội chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, tạm giam chủ sàn tiền ảo Bioption

Trần Minh Tuấn cùng một người đàn ông nước ngoài lôi kéo nhà đầu tư tham gia sàn tiền ảo Bioption.org rồi khóa sàn để chiếm đoạt hàng triệu USD.

Chủ sàn tiền ảo tiền ảo Bioption.org - Trần Minh Tuấn bị bắt giữ (Ảnh A.T).

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Tuấn (36 tuổi, tên gọi khác là Tommy, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn đã cấu kết với một đối tượng nước ngoài tên Lee (hiện đang ở nước ngoài) phát triển sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org. Tuấn quen Lee qua một người đàn ông tên Châu hiện đang sinh sống ở Đức.

Dù biết sàn tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng Tuấn vẫn bàn với Lee lên phương án để dụ dỗ nhiều người tham gia. Lee sẽ can thiệp điều tiết việc thắng thua của các nhà đầu tư và thông qua quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm, phí giao dịch để hưởng lợi. Tuấn làm nhiệm vụ "chim mồi" để lôi kéo nhà đầu tư.

Khi nhiều người tham gia với số tiền lớn, cả hai sẽ khóa sàn để chiếm đoạt tài sản. Tỷ lệ ăn chia lợi nhuận là Lee 70%, Tuấn 30%.

Cả hai sau đó tổ chức nhiều sự kiện ở TPHCM, Vũng Tàu để quảng bá cho sàn tiền ảo và phát triển các cấp đại lý, thu hút hàng trăm nhà đầu tư.

Để mở rộng "chân rết", Tuấn lôi kéo Vương Quốc Nhã (30 tuổi, ngụ tại Quận 6, TP HCM), Phạm Anh Trí (38 tuổi, ngụ tại Quận 7) và nhiều người khác để làm đại lý theo từng cấp, cùng phát triển hệ thống, đọc lệnh giao dịch trên sàn "Bioption.org" cho các nhà đầu tư rồi chia tỷ lệ phần trăm hoa hồng theo dạng đa cấp.

Theo Công an TPHCM, Nhã là du học sinh tại Mỹ, có kiến thức chuyên sâu về công nghệ, điện tử và đã từng bị Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt 9 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/9, sau khi "câu" được hàng trăm nhà đầu tư tham gia, Lee cho khóa sàn tiền ảo khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập, rút tiền. Lee chiếm đoạt số tiền 550.000 USDT và chia cho Tuấn 30%, tương đương 165.000 USDT.

Hiện, có hơn 150 người tố cáo Trần Minh Tuấn và đồng bọn chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính ban đầu khoảng 1.000.000 USDT (tương đương 23 tỷ đồng).

Vỏ bọc sang chảnh của "ông chủ" sàn tiền ảo vừa bị bắt, thường khoe BĐS, siêu xe và nói đạo lý Trên trang cá nhân, Ninh Đắc Huân (Hà Nội) đăng nhiều hình ảnh bất động sản, siêu xe để thu hút nhà đầu tư. Mới đây, công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ, khởi tố một đối tượng lừa đảo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

21:59:45 23/12/2024

Ngày 22/12, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khôi (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi Tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.

Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

20:30:25 23/12/2024

Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.

CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

20:01:11 23/12/2024

Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.

"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

19:52:40 23/12/2024

Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

19:43:46 23/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn)

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

19:30:36 23/12/2024

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

19:26:59 23/12/2024

Ngày 23/12, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng với đối với M.V.S (SN 1990) về hành vi xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Vây bắt 7 đối tượng mua bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng

19:20:12 23/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ tư vấn để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ

18:19:59 23/12/2024

4 đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn cho các chủ thẻ tín dụng nhằm ăn cắp thông tin bảo mật. Sau đó đặt mua hàng hóa trực tuyến tại các cửa hàng điện máy rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Điều tra vụ nổ súng tại quán bida trên địa bàn phường 8, TP Vĩnh Long

18:15:40 23/12/2024

Hình ảnh từ camera cho thấy, nhóm khoảng 5 đối tượng bước ra từ xe ôtô vào quán bida ở Vĩnh Long, rồi bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Hai người trong nhóm này đã nổ nhiều phát súng.

Điều tra vụ nhân viên bảo vệ tử vong trước cơ sở massage ở TPHCM

14:39:07 23/12/2024

Đến trưa nay (23/12) Công an quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trước cơ sở massage trên địa bàn.

Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng

14:29:26 23/12/2024

Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc.