Lập sàn giao dịch tiền ảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Hoàng Thuận09:35 30/12/2021

Thông qua 2 sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com, Hải cùng Trung đã chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của người tham gia đầu tư.

Ngày 29/12, Công an TPHCM đang tạm giữ Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry (35 tuổi, quê Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (tên thường gọi là Evans Trung Trần, (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2021, Hải và Trung lập ra 2 trang web giao dịch tiền ảo Winrich.club, Wintop1.com nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Hải (bên trái) và Trung lập 2 sàn giao dịch tiền ảo để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng (Ảnh Công an cung cấp).

Video đang HOT

Cụ thể, nhà đầu tư dùng tài khoản ngân hàng mua tiền ảo USDT và đổi sang tiền ảo Gold (1 USDT tương đương 1.000 Gold) rồi sử dụng đặt lệnh chơi bài Bacarat trên Winrich.club và Wintop1.com.

Để lôi kéo người chơi, cả 2 cho nhà đầu tư lựa chọn cách chơi tự do hoặc chơi có bảo hiểm với cam kết lợi nhuận lên đến 8-9% mỗi tuần.

Ban đầu, nhà đầu tư còn có thể rút tiền được nhưng sau đó việc đặt lệnh rút tiền khó khăn. Đến tháng 11/2021, Hải và Trung đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Theo cảnh sát, có 9 người làm đơn tố cáo Hải và Trung chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng, còn nhiều nạn nhân khác đang làm đơn tố cáo 2 đối tượng này về tội chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, tạm giam chủ sàn tiền ảo Bioption

Trần Minh Tuấn cùng một người đàn ông nước ngoài lôi kéo nhà đầu tư tham gia sàn tiền ảo Bioption.org rồi khóa sàn để chiếm đoạt hàng triệu USD.

Chủ sàn tiền ảo tiền ảo Bioption.org - Trần Minh Tuấn bị bắt giữ (Ảnh A.T).

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Tuấn (36 tuổi, tên gọi khác là Tommy, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn đã cấu kết với một đối tượng nước ngoài tên Lee (hiện đang ở nước ngoài) phát triển sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org. Tuấn quen Lee qua một người đàn ông tên Châu hiện đang sinh sống ở Đức.

Dù biết sàn tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng Tuấn vẫn bàn với Lee lên phương án để dụ dỗ nhiều người tham gia. Lee sẽ can thiệp điều tiết việc thắng thua của các nhà đầu tư và thông qua quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm, phí giao dịch để hưởng lợi. Tuấn làm nhiệm vụ "chim mồi" để lôi kéo nhà đầu tư.

Khi nhiều người tham gia với số tiền lớn, cả hai sẽ khóa sàn để chiếm đoạt tài sản. Tỷ lệ ăn chia lợi nhuận là Lee 70%, Tuấn 30%.

Cả hai sau đó tổ chức nhiều sự kiện ở TPHCM, Vũng Tàu để quảng bá cho sàn tiền ảo và phát triển các cấp đại lý, thu hút hàng trăm nhà đầu tư.

Để mở rộng "chân rết", Tuấn lôi kéo Vương Quốc Nhã (30 tuổi, ngụ tại Quận 6, TP HCM), Phạm Anh Trí (38 tuổi, ngụ tại Quận 7) và nhiều người khác để làm đại lý theo từng cấp, cùng phát triển hệ thống, đọc lệnh giao dịch trên sàn "Bioption.org" cho các nhà đầu tư rồi chia tỷ lệ phần trăm hoa hồng theo dạng đa cấp.

Theo Công an TPHCM, Nhã là du học sinh tại Mỹ, có kiến thức chuyên sâu về công nghệ, điện tử và đã từng bị Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt 9 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/9, sau khi "câu" được hàng trăm nhà đầu tư tham gia, Lee cho khóa sàn tiền ảo khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập, rút tiền. Lee chiếm đoạt số tiền 550.000 USDT và chia cho Tuấn 30%, tương đương 165.000 USDT.

Hiện, có hơn 150 người tố cáo Trần Minh Tuấn và đồng bọn chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính ban đầu khoảng 1.000.000 USDT (tương đương 23 tỷ đồng).

Vỏ bọc sang chảnh của "ông chủ" sàn tiền ảo vừa bị bắt, thường khoe BĐS, siêu xe và nói đạo lý Trên trang cá nhân, Ninh Đắc Huân (Hà Nội) đăng nhiều hình ảnh bất động sản, siêu xe để thu hút nhà đầu tư. Mới đây, công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ, khởi tố một đối tượng lừa đảo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.