Lập liên minh để lừa đảo
Các đối tượng và tang vật trong vụ án.
Hôm qua 16-9, Thiếu tướng Đỗ Nghị – Phó Giám đốc CATP Hà Nội – Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra cho biết, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra – CATP Hà Nội vừa phối hợp bóc gỡ một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội.
Từ vị khách mua xe ô tô Lexus LX570
Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng An ninh kinh tế – CATP Hà Nội nắm được, một khách hàng tên là Nguyễn Kiều Hưng, SN 1977, HKTT tại ngõ 216, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đến Công ty TNHH Ô tô Linh Sơn có trụ sở tại TP Hà Nội để mua chiếc xe ô tô Lexus LX 570 có dấu hiệu nghi vấn. Người đàn ông này tự giới thiệu mình là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bắc Hà. Sau khi thỏa thuận giá cả chiếc xe Lexus LX570 với giá gần 3 tỉ đồng, vị tổng giám đốc này đã đặt cọc tiền trước là 50 triệu đồng và 2.000USD. Và Công ty TNHH Ô tô Linh Sơn đã đồng ý bán chiếc xe ô tô Lexus LX570 cho Nguyễn Kiều Hưng tại một công ty liên doanh với mình là Công ty TNHH Ô tô Vạn An có địa chỉ trên đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Bí mật triển khai lực lượng điều tra, ngày 16-6, các trinh sát Phòng An ninh kinh tế – CATP Hà Nội phát hiện, Nguyễn Phương Hồng, SN 1980, HKTT tại phòng 3, khu tập thể Xí nghiệp In 15, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bắc Hà, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng công trình Hà Nội được Nguyễn Kiều Hưng ủy quyền đến Công ty TNHH Ô tô Vạn An để làm tiếp những thủ tục mua chiếc xe ô tô Lexus LX570.
Tại đây, Nguyễn Phương Hồng đã gửi cho Công ty TNHH Ô tô Vạn An Thông báo số 7.16.2010 đề ngày 16-7-2010 mang danh một ngân hàng tại TP Hà Nội có nội dung, ngân hàng này đồng ý cho khách hàng Nguyễn Kiều Hưng vay số tiền 3,3 tỷ đồng để thanh toán mua xe ô tô Lexus LX570 tại Công ty TNHH Ô tô Linh Sơn bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Công ty TNHH Ô tô Linh Sơn tại Ngân hàng Vietcombank.
Sau đó, đại diện của Công ty TNHH Ô tô Linh Sơn đã cùng Nguyễn Phương Hồng tiến hành nộp lệ phí trước bạ chiếc xe ô tô nói trên hết 377 triệu đồng (Hồng là người nộp số tiền trên). Tiến hành xác minh thông báo của ngân hàng nói trên, các trinh sát Phòng An ninh kinh tế được biết đây là giấy tờ giả… Trước tình hình đó, Thiếu tướng Đỗ Nghị – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo lực lương An ninh kinh tế và An ninh điều tra phối hợp bắt giữ Nguyễn Phương Hồng để điều tra làm rõ. Ngày 17-7, Nguyễn Phương Hồng bị Cơ quan An ninh CATP Hà Nội bắt giữ.
Đấu tranh khai thác, Hồng đã thừa nhận Thông báo số 7.16.2010 của ngân hàng nói trên là do Hưng và Hồng làm giả. Triển khai lực lượng truy bắt Hưng nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của Hồng và Hưng, Cơ quan An ninh thu giữ thêm một số giấy thông báo mang danh các ngân hàng có nội dung đồng ý cho vay tiền để thanh toán việc mua ô tô, chứng nhận số dư trong tài khoản…; 47 con dấu các loại, trong đó có 13 dấu tròn pháp nhân mang tên nhiều cơ quan tổ chức khác nhau như Chi cục Thuế, UBND phường, Công ty TNHH…; Một số giấy tờ, hồ sơ xe ô tô như hợp đồng mua bán xe ô tô, hóa đơn GTGT, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, tờ khai lệ phí trước bạ…; nhiều tài liệu photocopy các văn bằng, chứng chỉ các loại… có xác nhận sao y bản chính của các cơ quan tổ chức; 350 triệu đồng và 1 ô tô Toyota Camry BKS: 29Z-1451. Tiến hành xác minh, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra đã làm rõ, số giấy tờ và các con dấu nói trên đều là giả.
Lộ rõ ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp
Đối tượng Nguyễn Kiều Hưng cùng Nguyễn Phương Hồng đã thành lập các công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bắc Hà (Công ty Bắc Hà) và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng công trình Hà Nội (Công ty TMXDCT Hà Nội). Trong đó, Hưng đứng tên là Tổng Giám đốc Công ty Bắc Hà còn Hồng đứng tên là Phó Giám đốc Công ty Bắc Hà và Giám đốc Công ty TMXDCT Hà Nội. Quá trình hoạt động, Hưng cùng đồng bọn đã làm giả nhiều con dấu, tài liệu để mua bán xe ô tô, trong đó có nhiều xe ô tô đắt tiền như xe Lexus, Posche… Qua điều tra, Cơ quan An ninh CATP Hà Nội cũng đã làm rõ, Hưng và Hồng đã làm hợp đồng thế chấp 5 ô tô trong đó có 4 xe Lexus, 1 Toyota vay của một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội gần 8 tỷ đồng.
Sau đó, Hưng và đồng bọn làm giả hồ sơ số xe này để mang đi cầm cố vay tiền và bán cho người khác sử dụng. Hiện tại, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra đã làm rõ, 5 xe ô tô nói trên, Hưng và đồng bọn vừa dùng làm thế chấp để vay tiền ngân hàng vừa cầm cố để vay tiền của một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP Hà Nội với số tiền lên tới 12 tỷ đồng. Qua điều tra, Cơ quan An ninh CATP Hà Nội làm rõ thêm, trong số giấy tờ 5 xe ô tô Hưng và Hồng thế chấp cho ngân hàng nói trên có 1 bộ giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thị Lệ Phương, SN 1976 – chị gái của Hồng và đối tượng này đã trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp. Ngày sau đó, Phương bị cơ quan công an bắt giữ.
Ngoài ra, khai thác mở rộng vụ án, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra – CATP Hà Nội đã làm rõ, các công ty do Hưng và Hồng đứng đầu mặc dù có năng lực yếu kém nhưng các đối tượng đã làm hồ sơ năng lực giả đấu thầu và trúng 3 gói thầu giao thông tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Quảng Ninh với tổng giá trị lên tới gần 20 tỷ đồng. Cũng trong chiều 16-9, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cho biết đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Kiều Hưng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu đối tượng Hưng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Theo An Ninh Thủ Đô
Giám đốc Cty xe buýt lừa tiền tỷ
Đối tượng Nguyễn Hùng Tiến. Với những giấy tờ giả, Tiến đã qua mặt được một số ngân hàng để vay hàng tỷ đồng, như Ngân hàng Quốc tế chi nhánh Thanh Hóa, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thanh Hóa, Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa... Sáng ngày 11-9, nguồn tin từ CA tỉnh Thanh Hóa cho biết,...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Tài xế xe Grab truy đuổi, khống chế kẻ cướp điện thoại của sinh viên

Phó Giám đốc viện Phổi Hà Nội bị cáo buộc làm giả bệnh án giúp hoãn đi tù

Đề xuất miễn hình phạt với một số tội kinh tế nếu đã khắc phục hậu quả

Bộ Công an đề xuất điều chỉnh chế độ với người bị tạm giam, tạm giữ

Ông chủ Bankland "vẽ" 13.000 tỷ cổ phiếu ảo ra sao?

"Giải quyết" mâu thuẫn, 5 đối tượng gây náo loạn quán karaoke

Khởi tố 9 đối tượng hỗn chiến bằng dao giữa đêm

Hai án tử hình cho nhóm đâm chết người ở TPHCM

Hai người ở Hải Phòng bị xử lý vì bình luận xúc phạm lực lượng công an

Hỗn chiến lúc rạng sáng, thanh niên 17 tuổi bị đâm tử vong

Người đàn ông thuê 5 ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng bị bắt giữ
Có thể bạn quan tâm

Xe tay ga mới của Honda đẹp ngang ngửa Vespa, giá 43 triệu đồng
Xe máy
10:29:14 03/05/2026
Real Madrid đón Endrick trở lại
Sao thể thao
10:27:54 03/05/2026
Skoda Kodiaq 2026 hơn bản cũ gần 150 triệu đồng, nâng cấp nào đáng chú ý?
Ôtô
10:10:53 03/05/2026
Nam ca sĩ giải nghệ ở tuổi 27
Nhạc quốc tế
09:44:11 03/05/2026
Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide sẽ tạo bước ngoặt cho điện thoại gập?
Đồ 2-tek
09:42:40 03/05/2026
Đông nghịt du khách đón lễ trên bãi biển Nha Trang
Du lịch
09:40:41 03/05/2026
Gạo lứt giúp kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường hiệu quả
Sức khỏe
09:40:01 03/05/2026
Chồng cũ đi nước ngoài nhiều năm, khi trở về cho tôi 500 triệu và đề nghị một việc khiến tôi phẫn nộ tới tím mặt
Góc tâm tình
09:35:09 03/05/2026
Khoảnh khắc đáng yêu của U17 Việt Nam
Netizen
09:10:35 03/05/2026
Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 3/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề
Trắc nghiệm
09:08:56 03/05/2026
“Đi dạt” rồi gây án
Vụ án cả gia đình tham gia giết người
Gã "Sở Khanh" chuyên gạ tình, lừa tiền
Mạo danh báo chí để lừa bệnh viện Giao thông vận tải
Hành động của nam hành khách khi phát hiện bé gái 5 tuổi trên taxi ở Hà Nội lên thẳng báo Hàn
Shipper đến giao hàng lúc chủ nhà đã ngủ, tự ý làm điều khiến chủ cắt camera ra đăng khắp nơi
Công an truy tìm người phụ nữ cướp tiệm vàng
Khống chế người đàn ông nước ngoài đập phá đồ đạc, đánh người ở Tây Hồ
Công an Hà Nội truy tìm cô gái 17 tuổi liên quan vụ gây rối ở Ô Chợ Dừa
Trộm kim cương, túi Hermes 10 tỷ của mẹ bạn trai, cho tiền người yêu mới
Tạm giữ người đàn ông cho 4 học sinh vay nặng lãi
Thanh niên liên tiếp trộm tiền hàng xóm để thỏa mãn cơn nghiện
Nghi vợ có tình cảm với bạn học cũ, người đàn ông cầm dao gây trọng án
Kế hoạch bắt cóc đại gia ở TPHCM của nhóm người Trung Quốc
Ca sĩ Thủy Tiên đã viên mãn với hạnh phúc mới
Quá khứ khó tin của Song Hye Kyo và Đậu Kiêu
Chuyên gia dạy học sinh đỗ Harvard, Stanford chỉ rõ: Có 4 điều cha mẹ tuyệt đối không nên làm
Sự kết thúc kỷ nguyên chi tiêu 'hào phóng' của Saudi Arabia tác động ra sao?
Không ai có thể ngăn Uyển Ân nổi: Visual thăng hạng chóng mặt, body nóng bỏng nhìn mà "ngộp thở"
Diễn viên Thanh Thúy thẳng thắn nói về nguy cơ sau số tiền 10 tỷ
Em gái người mẫu của thủ môn Lâm Tây khoe vóc dáng cuốn hút, đọ sắc cùng Yến Xuân liền "ăn đứt" ở 1 điểm cực phẩm
Chỉ cần mỹ nhân này đóng phim 18+ thì cả thế giới phải chịu thua, sắc vóc ngọc ngà như dệt từ vạn ánh dương
Nghệ sĩ xây biệt thự 6 tầng, trăm tỷ đồng ngay mặt đường Hoàng Hoa Thám, cưới một viện trưởng
Lễ ăn hỏi Akira Phan và vợ CEO hôm nay: Sính lễ kim cương khủng, 3 con riêng của cô dâu đến chúc phúc
Nghi xuất hiện 2 con cá sấu nặng khoảng 100kg, chính quyền phát loa cảnh báo khẩn
Ông lão 73 tuổi bán vé số dạo, làm từ thiện hơn 70 triệu đồng mỗi năm
Vụ cháy ô tô, 2 thiếu niên tử vong: Công an thông tin về cốp xe chứa đầy pin, ắc quy
Ảnh hẹn hò gây sốc của tài tử Squid Game và vợ cũ "thái tử Samsung"
Động thái bất ngờ của thiếu gia Campuchia sau chia tay 'cô dâu 35 tỷ'
Phim Việt là cú sốc lớn nhất lễ 30/4: Suất chiếu ít nhất mà doanh thu tăng quá đỉnh, cả MXH ra sức ủng hộ
Nam diễn viên cao 1m90, nặng 55kg ngất xỉu giữa trường quay: Tiêu chuẩn thẩm mỹ méo mó trong ngành giải trí