Lập khống dự án để lừa đảo ngân hàng hơn 131 tỉ đồng

Mai Phương Lý06:51 20/10/2015

Ngày 19.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T ( Công ty K.T.T), Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh, TP.HCM ( Agribank Bình Chánh); đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cấp cao truy tố 5 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Ảnh minh họa

Các bị can gồm: Nguyễn Đức Trí, Giám đốc Công ty K.T.T; Trương Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Công ty K.T.T; Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó giám đốc Agribank Bình Chánh; Trần Thị Hoàng Yến và Nguyễn Thị Thanh Nga, nguyên là Phó phòng kinh doanh và cán bộ tín dụng Agribank Bình Chánh.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2007 – 2009, Trí và Quang đã dùng thủ đoạn gian dối, lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park, tại P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM để vay vốn từ Agribank Bình Chánh. Đến nay, các cơ quan tố tụng xác định các bị can đã chiếm đoạt của ngân hàng hơn 131 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi. Đối với nhóm cán bộ Agribank Bình Chánh đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, bỏ qua khâu thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ vay tiền của Công ty K.T.T…

Thái Sơn – Đức Hòa

Theo Thanhnien

Ba cán bộ lập khống 3,4 tỷ đồng tiền bồi thường

Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ việc 3 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận này lập khống hồ sơ, chiếm dụng khoảng 3,4 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tại Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái trên đảo Vũ Yên.

3 cán bộ nói trên được xác định gồm: Mạc Hoàng Đoan, Đoàn Huy Hoàn, Nguyễn Thị Hương. Sai phạm được phát hiện tại phương án bồi thường, hỗ trợ đầm 12,4ha thuộc tổ đầm ông Phạm Văn Nhân, phường Đông Hải 1, quận Hải An. Cụ thể, tổ đầm do ông Nhân phụ trách đã được 3 cán bộ đề nghị khai khống vào phương án bồi thường, hỗ trợ nên khối lượng bờ đầm tăng so với biên bản kiểm kê thực tế. Số tiền tương ứng tính từ việc lập khống trên được xác định khoảng 3,4 tỷ đồng.

Theo Báo cáo số 631/UBND-VP ngày 4.7 của UBND quận Hải An báo cáo UBND TP.Hải Phòng, sau khi nhận được báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc 3 cán bộ nói trên có dấu hiệu làm hồ sơ khống để chiếm dụng tiền, UBND quận Hải An đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ để yêu cầu làm báo cáo, giải trình. "Theo tường trình của 3 cán bộ trên, bước đầu xác định các cá nhân này đã chiếm dụng khoảng 3,4 tỷ đồng, đến nay đã tự thu hồi, nộp ngân sách số tiền 1,3 tỷ đồng" - báo cáo viết.

Ông Phạm Thành Văn - Bí thư Quận ủy Hải An cho biết, ngoài các cán bộ nói trên, huyện đã chỉ đạo xem xét tất cả những người liên quan khác. Sẽ có cán bộ liên quan bị buộc thôi việc. Còn xử lý trước pháp luật đến mức nào đã có cơ quan công an.

Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái trên đảo Vũ Yên (nằm giáp ranh giữa quận Hải An và huyện Thủy Nguyên), TP.Hải Phòng được Thủ tướng phê duyệt với tổng diện tích trên 870 ha, gồm sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, các biệt thự sinh thái, khu vui chơi giải trí phức hợp và hệ thống cáp treo dài 1,5km từ đất liền ra đảo. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Theo Danviet

30 năm tù cho nhóm bị can nguyên là cán bộ Agribank Bình Chánh Ngày 17-6, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Agribank Bình Chánh), Hội đồng xét...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phá ổ nhóm môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà Nội

22:07:57 22/01/2025

Phòng Cảnh sát hình sự ( CSHS) Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Cục CSHS, Bộ Công an triệt phá ổ nhóm môi giới mua bán thận, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?

21:32:06 22/01/2025

Trong vụ án, vợ chồng Bùi Minh Chánh (42 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi) bị bắt giữ, do đã thành lập nhiều công ty để sản xuất, phân phối phân bón giả.

Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

21:27:24 22/01/2025

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.

Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

15:47:58 22/01/2025

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để điều tra về hành vi giết người.