Lập khống dự án để l.ừa đ.ảo ngân hàng hơn 131 tỉ đồng
Ngày 19.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T ( Công ty K.T.T), Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh, TP.HCM ( Agribank Bình Chánh); đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cấp cao truy tố 5 bị can về các tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Ảnh minh họa
Các bị can gồm: Nguyễn Đức Trí, Giám đốc Công ty K.T.T; Trương Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Công ty K.T.T; Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó giám đốc Agribank Bình Chánh; Trần Thị Hoàng Yến và Nguyễn Thị Thanh Nga, nguyên là Phó phòng kinh doanh và cán bộ tín dụng Agribank Bình Chánh.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2007 – 2009, Trí và Quang đã dùng thủ đoạn gian dối, lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park, tại P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM để vay vốn từ Agribank Bình Chánh. Đến nay, các cơ quan tố tụng xác định các bị can đã chiếm đoạt của ngân hàng hơn 131 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi. Đối với nhóm cán bộ Agribank Bình Chánh đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, bỏ qua khâu thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ vay t.iền của Công ty K.T.T…
Thái Sơn – Đức Hòa
Theo Thanhnien
Ba cán bộ lập khống 3,4 tỷ đồng t.iền bồi thường
Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ việc 3 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận này lập khống hồ sơ, chiếm dụng khoảng 3,4 tỷ đồng t.iền bồi thường, hỗ trợ tại Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái trên đảo Vũ Yên.
3 cán bộ nói trên được xác định gồm: Mạc Hoàng Đoan, Đoàn Huy Hoàn, Nguyễn Thị Hương. Sai phạm được phát hiện tại phương án bồi thường, hỗ trợ đầm 12,4ha thuộc tổ đầm ông Phạm Văn Nhân, phường Đông Hải 1, quận Hải An. Cụ thể, tổ đầm do ông Nhân phụ trách đã được 3 cán bộ đề nghị khai khống vào phương án bồi thường, hỗ trợ nên khối lượng bờ đầm tăng so với biên bản kiểm kê thực tế. Số t.iền tương ứng tính từ việc lập khống trên được xác định khoảng 3,4 tỷ đồng.
Theo Báo cáo số 631/UBND-VP ngày 4.7 của UBND quận Hải An báo cáo UBND TP.Hải Phòng, sau khi nhận được báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc 3 cán bộ nói trên có dấu hiệu làm hồ sơ khống để chiếm dụng t.iền, UBND quận Hải An đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ để yêu cầu làm báo cáo, giải trình. "Theo tường trình của 3 cán bộ trên, bước đầu xác định các cá nhân này đã chiếm dụng khoảng 3,4 tỷ đồng, đến nay đã tự thu hồi, nộp ngân sách số t.iền 1,3 tỷ đồng" - báo cáo viết.
Ông Phạm Thành Văn - Bí thư Quận ủy Hải An cho biết, ngoài các cán bộ nói trên, huyện đã chỉ đạo xem xét tất cả những người liên quan khác. Sẽ có cán bộ liên quan bị buộc thôi việc. Còn xử lý trước pháp luật đến mức nào đã có cơ quan công an.
Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái trên đảo Vũ Yên (nằm giáp ranh giữa quận Hải An và huyện Thủy Nguyên), TP.Hải Phòng được Thủ tướng phê duyệt với tổng diện tích trên 870 ha, gồm sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, các biệt thự sinh thái, khu vui chơi giải trí phức hợp và hệ thống cáp treo dài 1,5km từ đất liền ra đảo. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.
Theo Danviet
30 năm tù cho nhóm bị can nguyên là cán bộ Agribank Bình Chánh Ngày 17-6, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Agribank Bình Chánh), Hội đồng xét...
