Lập khống dự án để lừa đảo ngân hàng hơn 131 tỉ đồng

Mai Phương Lý06:51 20/10/2015

Ngày 19.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T ( Công ty K.T.T), Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh, TP.HCM ( Agribank Bình Chánh); đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cấp cao truy tố 5 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Ảnh minh họa

Các bị can gồm: Nguyễn Đức Trí, Giám đốc Công ty K.T.T; Trương Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Công ty K.T.T; Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó giám đốc Agribank Bình Chánh; Trần Thị Hoàng Yến và Nguyễn Thị Thanh Nga, nguyên là Phó phòng kinh doanh và cán bộ tín dụng Agribank Bình Chánh.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2007 – 2009, Trí và Quang đã dùng thủ đoạn gian dối, lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park, tại P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM để vay vốn từ Agribank Bình Chánh. Đến nay, các cơ quan tố tụng xác định các bị can đã chiếm đoạt của ngân hàng hơn 131 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi. Đối với nhóm cán bộ Agribank Bình Chánh đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, bỏ qua khâu thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ vay tiền của Công ty K.T.T…

Thái Sơn – Đức Hòa

Theo Thanhnien

Ba cán bộ lập khống 3,4 tỷ đồng tiền bồi thường

Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ việc 3 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận này lập khống hồ sơ, chiếm dụng khoảng 3,4 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tại Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái trên đảo Vũ Yên.

3 cán bộ nói trên được xác định gồm: Mạc Hoàng Đoan, Đoàn Huy Hoàn, Nguyễn Thị Hương. Sai phạm được phát hiện tại phương án bồi thường, hỗ trợ đầm 12,4ha thuộc tổ đầm ông Phạm Văn Nhân, phường Đông Hải 1, quận Hải An. Cụ thể, tổ đầm do ông Nhân phụ trách đã được 3 cán bộ đề nghị khai khống vào phương án bồi thường, hỗ trợ nên khối lượng bờ đầm tăng so với biên bản kiểm kê thực tế. Số tiền tương ứng tính từ việc lập khống trên được xác định khoảng 3,4 tỷ đồng.

Theo Báo cáo số 631/UBND-VP ngày 4.7 của UBND quận Hải An báo cáo UBND TP.Hải Phòng, sau khi nhận được báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc 3 cán bộ nói trên có dấu hiệu làm hồ sơ khống để chiếm dụng tiền, UBND quận Hải An đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ để yêu cầu làm báo cáo, giải trình. "Theo tường trình của 3 cán bộ trên, bước đầu xác định các cá nhân này đã chiếm dụng khoảng 3,4 tỷ đồng, đến nay đã tự thu hồi, nộp ngân sách số tiền 1,3 tỷ đồng" - báo cáo viết.

Ông Phạm Thành Văn - Bí thư Quận ủy Hải An cho biết, ngoài các cán bộ nói trên, huyện đã chỉ đạo xem xét tất cả những người liên quan khác. Sẽ có cán bộ liên quan bị buộc thôi việc. Còn xử lý trước pháp luật đến mức nào đã có cơ quan công an.

Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái trên đảo Vũ Yên (nằm giáp ranh giữa quận Hải An và huyện Thủy Nguyên), TP.Hải Phòng được Thủ tướng phê duyệt với tổng diện tích trên 870 ha, gồm sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, các biệt thự sinh thái, khu vui chơi giải trí phức hợp và hệ thống cáp treo dài 1,5km từ đất liền ra đảo. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Theo Danviet

30 năm tù cho nhóm bị can nguyên là cán bộ Agribank Bình Chánh Ngày 17-6, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Agribank Bình Chánh), Hội đồng xét...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

09:01:11 23/12/2024

Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.

Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

08:57:13 23/12/2024

Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật

08:51:38 23/12/2024

Chiều 22/12, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay trong tuần đầu cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã xác lập 2 chuyên án để đấu tranh với các đường dây tội phạm cướp giật tài s...

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.