Lập hóa đơn khống, giám đốc “rởm” chiếm đoạt 6 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh21:30 31/05/2016

Bằng 12/14 hóa đơn GTGT được Công ty TNHH Thiên Kim lập khống, Thung và kế toán đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT hơn 6,7 tỷ đồng.

Ngày 30-5, cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố Mai Hữu Thung (57 tuổi, Giám đốc Công ty CP Kho cảng xăng dầu Hàng không miền Nam, viết tắt là Công ty SAPL), Trần Quang Minh (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV XD TM Thiên Kim), Phạm Thị Ngọc (37 tuổi, kế toán trưởng của Công ty SAPL) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” – Tin tức đăng tải trên báo Quảng Ninh.

Giám đốc và kế toán “bắt tay” chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng hoàn thuế GTGT – Ảnh minh họa

Theo báo Công an nhân dân, Công ty SAPL là chủ đầu tư dự án “Kho xăng dầu Hàng không miền Nam” tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Đầu năm 2012, Mai Hữu Thung ký hợp đồng giao Công ty TNHH Thiên Kim thi công các hạng mục kè bảo vệ bờ, cầu cảng, san lấp bổ sung phục vụ cho dự án “Kho xăng dầu Hàng không miền Nam”.

Video đang HOT

Trên thực tế, Công ty TNHH Thiên Kim không có năng lực tài chính, không có năng lực thi công nên mới chỉ thực hiện một số công việc trong các hạng mục này. Dù vậy, theo thỏa thuận, Minh vẫn xuất 14 hóa đơn GTGT tạm ứng tiền thi công không đúng thực tế. Biết rõ những hóa đơn này sẽ được Công ty SAPL sử dụng kê khai đầu vào, lập hồ sơ báo cáo hoàn thuế nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Nhưng vì lợi ích của Công ty TNHH Thiên Kim, Minh vẫn phớt lờ. Bằng 12/14 hóa đơn GTGT được Công ty TNHH Thiên Kim lập khống, Thung yêu cầu Ngọc lập hồ sơ báo cáo hoàn thuế đối với kỳ phát sinh thuế từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2012 không đúng thực tế, qua đó chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT hơn 6,7 tỷ đồng.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

"Ôm" gần 40 tỉ đồng, cựu lãnh đạo Agribank Hòa Hưng biến mất

Với sự giúp sức của thuộc cấp, cựu Giám đốc PGD Agribank Hòa Hưng đã chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng rồi cao chạy xa bay.

Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỉ đồng, xảy ra tại Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi (viêt tăt PGD Hoa Hưng).

Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phú Minh Hòa (SN 1983, nguyên nhân viên tín dụng PGD Hoa Hưng) về tội "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cựu Giám đốc PGD Hoa Hưng Nguyễn Lê Kiều Quang đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau

Liên quan đến vụ án, bà Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc PGD Hoa Hưng) bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Hiện cựu Giám đốc PGD Hoa Hưng Nguyễn Lê Kiều Quang (SN 1978) bị khởi tố tội "Tham ô tài sản" đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Sáng 30-1-2015, Hòa được phân công đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi để tiếp nhận và áp tải 17 tỉ đồng về Phòng giao dịch Hòa Hưng.

Sau khi nhận tiền từ Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, Hòa cho tiền vào 2 túi xách đựng tiền do Quang mang theo chứ không đựng tiền trong túi chuyên dụng của ngân hàng.

Sau đó, Hòa chỉ đạo tài xế đi sai tuyến, tới ngân hàng S. trụ sở trên đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1 rồi tự đi xe máy quay về PGD Hoa Hưng, tạo điều kiện cho Quang đi theo đến ngân hàng S., lấy 17 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngoài ra theo kết luận điều tra, Quang đã giải ngân, rút tiền và chiếm đoạt của Agribank 22,45 tỉ đồng từ việc lập khống hồ sơ vay vốn. Việc làm này thực hiện trót lọt có sự giúp sức của Hòa và Hương.

Công an TP HCM xác định Hòa đã lập khống 9 bộ hồ sơ tín dụng tạo cơ hội cho Quang chiếm đoạt 8,35 tỉ đồng. Hương ký 4 bộ hồ sơ khống để Quang giải ngân, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng

Tin-ảnh: Phạm Dũng

Theo_Người lao động

Bán biệt thự "ảo", giám đốc rởm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng Làm ăn thua lỗ, Minh đã làm giả ba bộ giấy tờ mang tên Nguyễn Hồng Minh là chủ sở hữu ngôi biệt thự ở Hà Nội để thực hiện lừa đảo. Tin tức đăng tải trên báo An ninh thủ đô cho hay, tài liệu truy tố xác định, năm 2006, Nguyễn Hồng Minh chồng của Phạm Thị Hà thành lập Công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giả danh tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp từ thiện để trục lợi

23:30:06 21/09/2025

Ngày 21/9, Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện đối tượng mặc áo tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp ủng hộ chùa làm từ thiện.

Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

16:47:12 21/09/2025

Sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn.

Truy bắt 2 kẻ trộm chó cướp xe máy tại Tây Ninh

16:21:02 21/09/2025

Khi bị truy đuổi, 2 kẻ trộm chó tại Tây Ninh đã cầm dao chống trả, đập ô tô, cướp xe máy của người đi đường rồi bỏ trốn

Xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn còi ưu tiên

15:20:40 21/09/2025

Ngày 21/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp, (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh này) vừa ra quyết định xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn, còi ưu tiên.

Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố ở vụ án thứ 6

15:17:29 21/09/2025

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng phạm đã dùng các thủ đoạn gian dối để trúng 230 gói thầu trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Làm rõ vụ việc chủ tàu cá ở TPHCM bị đánh tại Quảng Trị

15:13:57 21/09/2025

Ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị), xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ xô xát khiến một ngư dân phải nhập viện.

Nửa đêm "hóa trang" đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền

15:05:16 21/09/2025

Trương Minh Hào (34 tuổi, quê Đắk Lắk) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi lái máy xúc làm hư hỏng ba ngôi mộ, làm lẫn lộn hài cốt tại nghĩa trang xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Quy trình miễn chấp hành án phạt tù

15:00:11 21/09/2025

Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ thành lập hội đồng xem xét miễn chấp hành án đối với người chồng bị phạt 3 năm tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi, theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự.

Khởi tố 3 đối tượng lừa livestream bán đá "đổ thạch"

14:56:49 21/09/2025

Qua điều tra cảnh sát xác định, từ tháng 8, Thuyên lập và quản trị kênh YouTube LUXURY BẢO, bàn bạc với Nông Ngọc Ánh và Hoàng Văn Khoan tổ chức livestream bán đá đổ thạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an yêu cầu ngừng bán dầu ăn giả Gold Max, Tamin Gold, ChiCa

14:50:20 21/09/2025

Công an Hưng Yên khởi tố vụ án sản xuất dầu ăn giả và yêu cầu các cửa hàng, siêu thị ngừng ngay kinh doanh ba sản phẩm nhãn hiệu Gold Max, Tamin Gold, ChiCa.

Nam thanh niên dùng hình ảnh nhạy cảm để cưỡng dâm tình cũ

12:49:06 21/09/2025

Ngày 21/9, Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ Nguyễn Duy Tuấn (28 tuổi, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), để điều tra hành vi cưỡng dâm đối với chị L.M.C (22 tuổi, quê Thanh Hóa).

Gã con rể tàn độc ra tay giết hại mẹ vợ, đẩy xác xuống bể nước

12:38:34 21/09/2025

Chỉ vì những mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ, Vũ Đức Bộ dùng dao bấm đâm liên tiếp vào khu vực đầu, mặt, cổ mẹ vợ mình. Nghĩ rằng mẹ vợ mình đã chết nên Bộ đẩy nạn nhân vào trong bể nước.