Lập hàng chục công ty để buôn bán hóa đơn trái phép
Mua và thành lập mới hàng chục công ty TNHH, Dung chủ trương bán hóa đơn GTGT cho nhiều khách hàng với tổng doanh số hàng trăm tỷ đồng.
Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1985, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Cũng bị điều tra tội danh trên nhưng Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1987) và Nguyễn Văn Hải (SN 1987) cùng quê Vĩnh Phúc được cho tại ngoại.
Ổ nhóm kinh doanh hóa đơn của Dung bị Công an quận Ba Đình phát hiện vào cuối tháng 2/2016.
Tang vật vụ án
Video đang HOT
Trước đó từ đầu năm 2015, Dung đã dùng thủ đoạn mua lại các công ty đã “chết” và lập hàng chục công ty mới để buôn bán trái phép hóa đơn.
Bước đầu công an làm rõ, tổng số hóa đơn Dung đã bán cho các doanh nghiệp với doanh số lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Đêm 2/3 vừa qua, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ Dung và đồng phạm tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận.
Tang vật thu giữ tại thời điểm kiểm tra gồm: 6 thùng carton, bên trong có 11 bộ dấu và 157 quyển hóa đơn GTGT mang tên 11 công ty TNHH trên địa bàn Hà Nội.
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra./.
Đức Hà
Theo_VOV
Bắt nghi phạm Trung Quốc lừa bán 32 phụ nữ Việt Nam
Trước khi lẩn trốn, Cheng Bao He cùng đồng bọn đã dụ dỗ, đưa hàng chục cô gái sang định cư trái phép tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Ngày 11/3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã bàn giao Cheng Bao He - nghi phạm trốn truy nã cho lực lượng chức năng Trung Quốc điều tra theo thẩm quyền.
Cheng Bao He . Ảnh: T.L.
Theo thông tin trao đổi của người làm nhiệm vụ, Cheng Bao He là mắt xích quan trọng nằm trong đường dây mua bán người. Hai năm qua, ông ta cùng đồng phạm đã dụ dỗ, đưa 32 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Sơn Đông (Trung Quốc).
Để lấy chồng và cư trú, các nạn nhân được nhóm buôn người giúp đỡ.
Cảnh sát địa phương xác định, nhóm của Cheng Bao He sử dụng giấy tờ giả để giúp nạn nhân xin thị thực. Họ kiếm được hàng chục nghìn nhân dân tệ sau những lần lừa bán phụ nữ Việt Nam.
Căn cứ kết quả điều tra, tháng 7/2015, Công an tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Cheng Bao He về tội Mua bán người. Tuy nhiên nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương từ nhiều ngày trước.
Nhận định Cheng Bao He lẩn trốn sang Việt Nam, Cục cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với một số đơn vị đã giám sát các cửa khẩu quốc tế, truy lùng kẻ buôn người.
Ngày 4/3, trinh sát phát hiện Cheng Bao He đến xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Bí mật đeo bám, cảnh sát đã bắt giữ, di lý nghi phạm ra cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc. Theo Tùng Lâm/Zing
Theo_Hà Nội Mới
Bắt hàng trăm chiếc điện thoại Iphone 6 nhập từ Trung Quốc Những chiếc điện thoại Iphone 6 đều không có hộp, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số điện thoại trên... Ngày 7/1 các trinh sát đội 5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an Bình Dương) đang tạm giữ 155 chiếc điện thoại...