Lập facebook ảo, giả nhà xe rồi lừa hơn 100 người tiền cọc
Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt và di lý thành công 1 đối tượng sử dụng mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng bị bắt giữ là Hứa Luật Phong (SN 1992), HKTT tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng – đối tượng có 1 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa mãn hạn tù tháng giêng năm 2023.
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, lợi dụng mạng internet, Hứa Luật Phong đã lập, sử dụng nick Facebook cá nhân, sau đó kết nối với trang fanpage Nhà xe Song Châu chạy tuyến Điện Biên – Hà Nội. Mỗi khi có khách gọi đến số điện thoại trong phần giới thiệu của nhà xe trên fanpage, Phong sẽ yêu cầu khách chuyển trước một phần hoặc toàn bộ tiền vé thì mới xác nhận đặt chỗ thành công.
Thực chất, những số điện thoại này là của cá nhân Phong, không phải của nhà xe, số tiền khách chuyển đến Phong dùng để tiêu xài cá nhân và cũng không thông báo với nhà xe về việc có khách đặt chỗ. Đương nhiên, đến ngày cần di chuyển thì những vị khách này sẽ không có chỗ.
Video đang HOT
Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2023, Phong đã lừa đảo, chiếm đoạt của trên 100 người với tổng số tiền khoảng 170 triệu đồng.
Công an tỉnh Điện Biên đề nghị những ai là bị hại của Hứa Luật Phong liên hệ Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên (qua Điều tra viên Nguyễn Thế Vinh, SĐT: 0978.227.113) để phối hợp giải quyết.
Cho người nước ngoài thuê trên 100 tài khoản, giao dịch ngót 1000 tỷ
Từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, Nghĩa đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau.
Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989), trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.
Trước đó, khoảng tháng 5/2023, Hoàng Văn Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia, tên tiếng Việt là Ngọc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng. Thấy số tiền hấp dẫn, lại dễ kiếm nên Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc, đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Mbbank. Sau đó, Nghĩa sử dụng căn cước công dân của mình mua 3 số thuê bao điện thoại mở tài khoản tại 3 ngân hàng nói trên, đồng thời tiến hành trao đổi với Ngọc qua nhóm "Nhóm A" trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn kích hoạt, thực hiện.
Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên để hưởng lợi tiền hàng tháng từ Ngọc.
Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; 123.785.000đ và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.
Với 58 thẻ ngân hàng Cơ quan điều tra tạm giữ được khi khám xét, xác định hành vi của Nghĩa phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.
Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỷ đồng.
Vận động đối tượng đánh bạc ra đầu thú Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện vận động thành công Nông Quốc Văn (SN 1990, trú tại thôn Bản Đoỏng, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) bị truy nã từ ngày 26/4/2023 về tội đánh bạc ra đầu thú. Ngày 4/2,...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng

Kiên Giang: Lừa đảo góp vốn bán gà ủ muối, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Hai tàu "cát tặc" đang miệt mài hút trộm thì bị bắt giữ

"Cõng" 3 tiền án vẫn tiếp tục bẻ khóa trộm hàng loạt xe máy

Làm giả giấy tờ để tiếp sức cho đường dây... mang thai hộ

Tra tấn người để ép viết phần mềm đánh bạc, lĩnh 24 năm tù

Công an Hà Nội tìm kiếm thiếu nữ 17 tuổi mất liên lạc

Nhóm đối tượng lừa đảo hơn 1 tỷ đến tận nhà bị hại lấy tiền, vàng

Ấm ức vì bị coi thường, gã trai nhẫn tâm sát hại cả gia đình vợ 'hờ'

Khởi tố vụ án 'thổi giá' đấu thầu thiết bị y tế tại bệnh viện ở Bình Thuận

Nhóm cựu cán bộ 'nhắm mắt làm sai', gây thiệt hại hơn 209 tỷ đồng

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đánh người, cướp tài sản
Có thể bạn quan tâm

Không thể tin điều vừa xảy đến với Lee Min Ho
Hậu trường phim
23:41:34 25/02/2025
Mỹ nam bị ghét nhất phim Hoa ngữ hiện tại: Đẹp trai mà vô duyên cùng cực, kẻ thù của người hướng nội là đây
Phim châu á
23:38:47 25/02/2025
Sao nữ phim Việt giờ vàng nói đúng 1 từ mà hút 2 triệu view, diễn xuất đẳng cấp khen bao nhiêu cũng không đủ
Phim việt
23:33:00 25/02/2025
Bảo Quốc cùng vợ đến ủng hộ Ngọc Huyền, tiết lộ niềm vui ở tuổi 76
Sao việt
23:24:55 25/02/2025
Ca sĩ 3 con bị người tình sát hại thương tâm
Sao châu á
23:11:00 25/02/2025
"Công chúa Disney" cất giọng khiến ai nấy cũng "nổi da gà", gây xúc động mạnh vì 1 lý do
Nhạc quốc tế
23:02:01 25/02/2025
Bản nhạc phim Việt xứng đáng nổi tiếng hơn: MV đẹp như bức họa tình biển khơi, âm thanh lẫn hình ảnh mang đậm phong vị thanh xuân
Nhạc việt
22:55:08 25/02/2025
Malouda - từ huyền thoại Chelsea đến sĩ quan quân đội Pháp
Sao thể thao
22:39:53 25/02/2025
Tranh cãi dàn sao Running Man mùa 3: Đến lượt Võ Tấn Phát lên tiếng, chi tiết liên quan BB Trần gây chú ý
Tv show
22:22:45 25/02/2025
Cậu bé "lực sĩ" 2 tháng biết lẫy, 7 tuổi sở hữu cơ bụng 8 múi, hé lộ hình ảnh hiếm hiện tại
Netizen
21:56:04 25/02/2025