Lập facebook ảo, giả nhà xe rồi lừa hơn 100 người tiề.n cọc
Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt và di lý thành công 1 đối tượng sử dụng mạng internet thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng bị bắt giữ là Hứa Luật Phong (SN 1992), HKTT tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng – đối tượng có 1 tiề.n án về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản vừa mãn hạn tù tháng giêng năm 2023.
Đối tượng Hứa Luật Phong.
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, lợi dụng mạng internet, Hứa Luật Phong đã lập, sử dụng nick Facebook cá nhân, sau đó kết nối với trang fanpage Nhà xe Song Châu chạy tuyến Điện Biên – Hà Nội. Mỗi khi có khách gọi đến số điện thoại trong phần giới thiệu của nhà xe trên fanpage, Phong sẽ yêu cầu khách chuyển trước một phần hoặc toàn bộ tiề.n vé thì mới xác nhận đặt chỗ thành công.
Thực chất, những số điện thoại này là của cá nhân Phong, không phải của nhà xe, số tiề.n khách chuyển đến Phong dùng để tiêu xài cá nhân và cũng không thông báo với nhà xe về việc có khách đặt chỗ. Đương nhiên, đến ngày cần di chuyển thì những vị khách này sẽ không có chỗ.
Video đang HOT
Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2023, Phong đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt của trên 100 người với tổng số tiề.n khoảng 170 triệu đồng.
Công an tỉnh Điện Biên đề nghị những ai là bị hại của Hứa Luật Phong liên hệ Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên (qua Điều tra viên Nguyễn Thế Vinh, SĐT: 0978.227.113) để phối hợp giải quyết.
Cho người nước ngoài thuê trên 100 tài khoản, giao dịch ngót 1000 tỷ
Từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, Nghĩa đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau.
Sau khi trừ tiề.n thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989), trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.
Nghĩa và tang vật.
Trước đó, khoảng tháng 5/2023, Hoàng Văn Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia, tên tiếng Việt là Ngọc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiề.n công 100 USD/tài khoản/tháng. Thấy số tiề.n hấp dẫn, lại dễ kiếm nên Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc, đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Mbbank. Sau đó, Nghĩa sử dụng căn cước công dân của mình mua 3 số thuê bao điện thoại mở tài khoản tại 3 ngân hàng nói trên, đồng thời tiến hành trao đổi với Ngọc qua nhóm "Nhóm A" trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn kích hoạt, thực hiện.
Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiề.n đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên để hưởng lợi tiề.n hàng tháng từ Ngọc.
Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiề.n thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; 123.785.000đ và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.
Với 58 thẻ ngân hàng Cơ quan điều tra tạm giữ được khi khám xét, xác định hành vi của Nghĩa phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.
Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số tiề.n chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỷ đồng.
Bình luận bô.i nh.ọ CSGT trên mạng xã hội, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng Nam thanh niên đăng tải bình luận và thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của cán bộ Cảnh sát giao thông ở Cao Bằng đã bị phạt 5 triệu đồng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng phát hiện M.V.M. (SN 1991, trú tại xã Dân Chủ, huyện Hòa...