Lập dự án ma để rút tiền, nguyên CEO Agribank vừa bị C46 khởi tố

Được sự tiếp tay của lãnh đạo chi nhánh ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi, Hoàng Văn Cường – Giám đốc công ty AND đã lập dự án ma sau đó thế chấp vay ngân hàng này 75 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Vụ việc vừa bị Cơ quan CSĐT C46 Bộ Công an ra quyết định khởi tố.

Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi

Ngày 21/12/2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ A.D.N (Công ty ADN) và Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Mạc Thị Bưởi.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng chính của vụ án là Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty ADN về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Phí Thị Ong, Nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố và ra lệnh khám xét khẩn cấp đối tượng Trương Thị Thùy Trang, nguyên là cán bộ Phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi với tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty ADN đã lập khống dự án trồng cao su tại huyện Đồng Phú (Bình Phước) để lập hồ sơ vay vốn số tiền 75 tỷ tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (TPHCM). Sau khi rút được tiền, Cường đã sử dụng vào nhiều việc mục đích cá nhân, không sử dụng mục đích vay vốn như đã cam kết. Hiện tại, Công ty này không có tài sản và không có khả năng trả nợ.

Về phía ngân hàng, khi xem xét hồ sơ vay vốn của công ty ADN, Phí Thị Ong đã không tiến hành thẩm tra thẩm định dự án; không kiểm tra tài sản đảm bảo; quá trình giải ngân cũng không kiểm tra mục đích sử dụng tiền vay có đúng mục đích không.

Đáng chú ý, theo điều tra của C46, việc công ty ADN lập dự án ma để chiếm đoạt tiền của ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi là có sự tiếp tay của bà Phạm Thị Mai Toan, Nguyên Uỷ viên hội đồng thành viên ngân hàng Agribank, nguyên Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi.

Theo đó, bà Toan đã câu kết với Hoàng Tiến Dũng – một việt kiều Mỹ và Hoàng Minh Quang (em ruột Dũng) dựng lên công ty ADN. Hoàng Tiến Dũng đã thuê Hoàng Văn Cường – cháu ruột của Dũng đứng ra làm giám đốc công ty, lập khống dự án để thế chấp vay chi nhánh ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi số tiền 75 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt.

Cũng theo điều tra của C46, bà Toan mặc dù là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng Agribank nhưng đã có nhiều hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng Agribank hàng trăm tỷ đồng. Bà Toan đã bị C46 khởi tố trong một vụ án liên quan đến công ty TNHH địa ốc Á Châu lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Với thủ đoạn tương tự, bà Toan đã chỉ đạo cấp dưới của mình tại chi nhánh Mạc Thị Bưởi “ưu ái” cho công ty địa ốc Á Châu vay tiền không đúng quy trình, quy định của pháp luật, dẫn đến việc công ty TNHH địa ốc Á Châu do Phạm Văn Chính làm giám đốc đã lập hồ sơ khống, khai khống dự án, khai khống tài sản thế chấp để làm thủ tục vay 90 tỷ đồng của ngân hàng, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền này.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT C46 điều tra mở rộng và làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan.

Theo_VnMedia