Lập dự án “ma”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty CP Dệt Quế Võ và chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh – Sở Giao dịch I Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Minh họa PHÚ KHÁNH
Có 4 trên 6 đối tượng đã bị CQĐT khởi tố điều tra về các tội danh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc Công ty Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc Công ty CP dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Thư, nguyên giám đốc chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh và Nguyễn Thế Tài, cán bộ tín dụng Ngân hàng An Bình (Hội sở phía Bắc). Hai đối tượng liên quan khác của vụ án này đang bỏ trốn.
Theo CQĐT, tháng 11-2005, Nguyễn Việt Hoàng có đơn và bộ hồ sơ gửi chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng nhà máy dệt Quế Võ. Tiếp nhận hồ sơ, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã giao cho Nguyễn Thế Tài thẩm định dự án. Tài đã viết báo cáo thẩm định không đúng thực tế trình lên Nguyễn Thế Thư, để tiếp tục trình lên Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đề nghị chấp thuận cho vay và giao kế hoạch giải ngân năm 2005. Trên cơ sở đó, Công ty Quế Võ đã được duyệt vay 45 tỷ đồng.
Để làm thủ tục giải ngân, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã cử Nguyễn Thế Tài đến kiểm tra hiện trường. Tài đã không kiểm tra mà chỉ… ghi nội dung theo báo cáo của chủ đầu tư là Công ty Quế Võ. Thực tế, nhà máy chưa bao giờ hoạt động sản xuất. Công ty Quế Võ không sử dụng vốn vay theo đúng nội dung cam kết.
Hành vi vi phạm của các đối tượng đã khiến Công ty Quế Võ hiện còn nợ chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh 64 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán; trong đó có 28 tỷ đồng t.iền gốc.
Video đang HOT
Theo_An ninh thủ đô
Bắt nghi phạm bán cục kim loại giá triệu đô
Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với bà Huê nhưng sau đó bà Huê bỏ trốn nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã.
Ngày 12/10, tin tức từ Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đông) cho biêt đã truy bắt được kẻ lừa bán cục kim loại siêu trọng với giá 255 triêu USD.
Trước đó ngày 12/6, Công an TP.Đà Lạt triệu tập bà Trần Thị Kim Huê (còn gọi là Tuyết, 55 t.uổi), ngụ đường Trương Công Định (Đà Lạt) để làm rõ hành vi l.ừa đ.ảochiếm đoạt tài sản.
Thông qua môi giới, ông Phan Hữu Thành (49 t.uổi, ngụ huyện Hòa Thành,Tây Ninh) và nhóm bạn buôn bán thiên thạch đến Đà Lạt gặp bà Huê để thương lượng mua kim loại quý, loại hàng hủy kính (gọi tắt là "hàng").
Sau khi được bà Huê cho xem 1 miếng kính (đường kính khoảng 4 cm) bị rạn hình hạt lựu, ông Thành và nhóm bạn tin ngay. Ngày 5/6, bà Huê làm hợp đồng bán cho ông Thành cục hàng trọng lượng 1,7 kg với giá 255 triệu USD, sau đó ông Thành chuyển 30 triệu đồng t.iền cọc cho bà Huê. Theo hợp đồng ngày 10/6, bà Huê phải cho nhóm ông Thành thử "hàng".
Thế nhưng sáng 10/6, ông Thành cùng nhóm bạn có mặt tại Đà Lạt để nhận hàng thì bà Huê dẫn đi lòng vòng, đòi thêm 10 triệu đồng nữa mới được xem "hàng". Do không được xem và thử "hàng" như hợp đồng và bị bà Huê "cuỗm" mất 40 triệu đồng, nên ông Thành trình báo cơ quan chức năng.
Sau khi vào cuộc, Công an TP.Đà Lạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can (nhưng cho tại ngoại) đối với Trần Thị Kim Huê, vì có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi bị khởi tố, Huê bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt phát lệnh truy nã toàn quốc. Mới đây, cơ quan chức năng phát hiện Huê quay về Đà Lạt nên truy bắt theo lệnh truy nã và tạm giam 2 tháng để mở rộng điều tra.
Bà Huê và Ông Thành làm việc với cơ quan Công an ngày 12/6/2014.
Điều đáng nói là các vụ l.ừa đ.ảo bán thiên thạch giả với giá cao ngất ngưởng đã diễn ra trước đó khá nhiều nhưng người dân vẫn mắc phải.
Mới đây, tại tỉnh Bắc Giang cũng xảy ra một vụ án tương tự. Trong vụ này, khối kim loại bằng chì nặng khoảng 8 kg đã được đối tượng Phạm Hữu Tiến, SN 1969 trú tại thôn Cầu Chản, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang phao tin là thiên thạch và rao bán với giá 215 tỉ đồng.
Qua môi giới, tháng 6/ 2013, anh Nguyễn Thanh Tùng, SN 1977 có hộ khẩu thường trú tại thôn Ngẫm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, hiện đang làm kinh doanh ở Hà Nội đã tìm đến nhà Tiến tìm mua thiên thạch.
Với những lời nói thêu dệt về đặc điểm, tính năng, tác dụng của thiên thạch, anh Tùng tin khối kim loại bằng chì trên là thiên thạch và đã mang 50 triệu đồng đến đặt cọc và hai lần sau đó mang tiếp cho Tiến tổng cộng là 41.800 USD, 4.000 Euro. Tất cả số t.iền trị giá hơn 1 tỷ đồng trên được đặt trong két sắt.
Để tạo lòng tin đối với anh Tùng, đối tượng Tiến đã mua 200 nghìn USD t.iền âm phủ đặt vào trong két sắt cùng với số t.iền của anh Tùng và đặt thiên thạch giả vào để tăng niềm tin.
Đồng thời, Tiến thỏa thuận nếu bên nào không thực hiện hợp đồng mua bán thì bên đó sẽ mất toàn bộ số t.iền đặt cọc trên. Sau đó, Tiến bảo Phan Văn Hiến, SN 1985 ở thôn Trại Tre, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đi cùng với anh Tùng mang két đến nhà một người quen của Tiến ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên trông giữ. Hiến nhận được 5 triệu đồng từ Tiến và Tiến hứa sẽ chi cho Hiến 500 triệu đồng khi l.ừa đ.ảo thành công.
Tuy nhiên, chiếc két mà Tùng trông giữ chỉ là chiếc két trống không bởi vì sau khi Tùng rời khỏi nhà Tiến, Tiến đã phá két sắt lấy toàn bộ t.iền ra rồi mua két sắt mới. Khi anh Tùng lên thì nhanh tay tráo chìa khóa mới vào và anh Tùng vẫn mở chìa khóa két bình thường. Vụ án này gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra vụ án.
Sau khi l.ừa đ.ảo xong, đối tượng Phạm Hữu Tiến đã mang số t.iền trị giá hơn 1 tỷ đồng lẩn trốn sang Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tóm gọn đối tượng Tiến khi Tiến về thăm nhà. Hiện Cơ quan công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra mở rộng vụ án.
Theo_Người Đưa Tin
Trùm chợ gỗ núp bóng trưởng thôn Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an hôm qua đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng liên quan đến Công ty TNHH Đại An và Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh (cùng có trụ sở tại TX.Từ Sơn, tỉnh Bắc...