Lập công ty ma nhằm lừa đảo tài trợ vốn đầu tư

Theo dõi VGT trên

UBND tỉnh Phú Yên cảnh báo các cơ quan trên địa bàn về thủ đoạn lừa đảo, chào mời thông qua tài trợ vốn với giá trị lớn cho các dự án của Việt Nam.

Lập công ty ma nhằm lừa đảo tài trợ vốn đầu tư - Hình 1

Văn bản do Chủ tịch tỉnh Phạm Đình Cự ký cho biết, Bộ Công an vừa qua đã có thông báo về tình trạng một số đối tượng, doanh nghiệp gửi thư chào đến Thủ tướng và các cơ quan nhà nước như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước đề nghị được làm việc và tài trợ vốn cho các dự án của Việt nam dưới các hình thức cung cấp tín dụng, chuyển giao vốn Trái phiếu Chính phủ nước ngoài…

Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là thành lập công ty có sự tham gia của các cá nhân là người nước ngoài, thậm chí là người có tiếng tăm trong giới học giả quốc tế và khu vực để lấy uy tín, đăng ký vốn điều lệ cao, sau đó gửi thư chào đến các cơ quan nhà nước đề nghị tài trợ vốn không thu hồi lại với giá trị lớn cho các dự án của Việt Nam.

Xác minh của cơ quan Công an cho thấy cho thấy hoạt động chào mời tài trợ vốn của các đối tượng, doanh nghiệp nêu trên là không có cơ sở, năng lực tài chính không rõ ràng và có dấu hiệu lừa đảo.

“Kết quả xác minh các chứng chỉ vốn trái phiếu Chính phủ nước ngoài mà đối tượng đề nghị chuyển giao để tài trợ đều không có giá trị và bất hợp pháp. Không loại trừ trường hợp các đối tượng lợi dụng văn bản chấp thuận hợp tác của cơ quan nhà nước Việt Nam vào mục đích xấu khác”, văn bản nêu.

Theo cơ quan quản lý, trên thực tế, mặc dù những hành vi lừa đảo trên chưa gây thiệt hại nhưng cần phải được ngăn chặn để tránh lãng phí thời gian và ngăn ngừa tác hại tiêu cực có thể xảy ra.

Do đó, tỉnh Phú Yên yêu cầu các Sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố… phòng ngừa, tránh bị các đối tượng lợi dụng gây thiệt hại tài sản nhà nước, thông báo kịp thời cho cơ quan Công an.

Video đang HOT

Tháng 8/2015, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng đã khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Phi Long và Nguyễn Thị Kim Cúc vì đã mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Trịnh Phi Long, nghề nghiệp tự do đã tự nhận là tiến sĩ Nguyễn Trí Đức, trợ lý Thủ tướng, Cục trưởng Cục Quản trị và tài vụ Ngân sách Chính phủ, trưởng Ban quản lý dự án Chính phủ và Nguyễn Thị Kim Cúc – nguyên phóng viên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nghệ An, đã liên hệ với một số doanh nghiệp, nêu có khả năng xin phê duyệt vốn Chính phủ bằng nguồn vay ưu đãi với lãi suất thấp.

Tin theo lời của Long và Cúc, một số doanh nghiệp đã gửi hồ sơ và đưa số tiền lớn để lo các thủ tục dự án. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng./.

Theo Huyền Thư

Theo_VOV

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điêu tra CATP Hai Phong vừa lam ro, băng thu đoan thanh lâp nhiêu công ty, sau đo thuê ngươi thân trong gia đinh điêu hanh, Quyên đưng đăng sau chi đao viêc mua ban trai phep hoa đơn GTGT không có giá trị lên tới 1.500 ti đông.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 1

Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh Quyên la đôi tương câm đâu đương dây mua ban hoa đơn GTGT sô lương lơn với giá trị lên đến 1.500 ti đông.

Sang nay 11/8, CA TP Hai Phong cho biêt, phong An ninh điêu tra (CATP Hai Phong) vưa phôi hơp vơi cac đơn vi nghiêp vu triêt pha đương dây mua ban trai phep hoa đơn sô lương lơn va băt giư 3 đôi tương.

Thông tin cho biêt, trong cac ngay mông 5 - 6/8, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA TP Hai Phong tiên hanh băt giư 3 đôi tương gôm: Ngô Thị Quyên, (SN 1983, Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Ngô Văn Hà, (SN 1993, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) và Trần Thị Hoa, (SN 1985, Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với số lượng lớn.

Cơ quan an ninh điêu tra thu giư tang vật gôm 3 bộ dấu các Công ty khac nhau va hơn 5000 số hoá đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác; 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên Ngô Thị Quyên và Nguyễn Quang Hoà (chồng Quyên).

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 2

Tang vât vu an đươc cơ quan an ninh điêu tra thu giư.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai nhận: từ năm 2010 đến nay, Quyên đã thuê người đứng tên làm Giám đốc, thành lập 5 công ty gôm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng; Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương và mua lại hoá đơn, con dấu của 2 công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.

Cơ quan an ninh điêu tra xac đinh, Quyên là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành, con đôi tương Hoa vừa được Quyên thuê làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên) được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Theo đanh gia cua cơ quan An ninh điêu tra (CATP Hai Phong), đây là vụ án mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài; đối tượng Quyên lôi kéo chủ yếu người thân tham gia để có thể câu kết chặt chẽ nhằm đối phó với cơ quan chưc năng.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng - Hình 3

Lanh đao CATP Hai Phong tăng hoa khen thương can bô chiên si trong Ban chuyên an.

Cơ quan An ninh điêu tra lam ro, Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng, quá trình mua bán trái phép hoá đơn GTGT Quyên đã thu lợi được hơn một tỷ đồng.

Ngày 10/8, Đai ta Đao Anh Tuân, Pho Giam đôc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thanh phô Hải Phòng đã khen thương, can bô chiên si các đơn vi tham gia điều tra, khám phá vụ án trên.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tập tập trung xác minh, điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuân Hơp

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà NộiLý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội
07:27:43 19/12/2024
Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà NộiClip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội
07:05:15 19/12/2024
Vụ cháy 11 người tử vong: Nạn nhân không có cơ hội thoát bằng cửa chínhVụ cháy 11 người tử vong: Nạn nhân không có cơ hội thoát bằng cửa chính
09:49:42 19/12/2024
Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túyNguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy
22:10:57 17/12/2024
Khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can vụ đốt quán café làm 11 người tử vong tại Hà NộiKhởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can vụ đốt quán café làm 11 người tử vong tại Hà Nội
06:41:49 19/12/2024
Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vongDiễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong
09:08:17 19/12/2024
Người mẫu Trà Ngọc Hằng bị bác kháng cáo, phải trả 2,5 tỷ đồng cùng án phíNgười mẫu Trà Ngọc Hằng bị bác kháng cáo, phải trả 2,5 tỷ đồng cùng án phí
08:52:19 19/12/2024
Người đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồngNgười đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồng
20:23:18 17/12/2024

Tin đang nóng

Nan thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ vào lan can cầu ở Tiền GiangNan thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ vào lan can cầu ở Tiền Giang
11:45:26 19/12/2024
HOT: "Hoàng tử nụ cười" James Jirayu chính thức kết hôn với bạn gái ngoài ngành hơn 4 tuổiHOT: "Hoàng tử nụ cười" James Jirayu chính thức kết hôn với bạn gái ngoài ngành hơn 4 tuổi
15:01:10 19/12/2024
Vợ Anh Đức nhăn mặt nhất quyết không chịu lên thảm đỏ, nguyên nhân đằng sau khiến netizen bùng tranh cãiVợ Anh Đức nhăn mặt nhất quyết không chịu lên thảm đỏ, nguyên nhân đằng sau khiến netizen bùng tranh cãi
15:21:06 19/12/2024
Mua nhà 15 năm thì bị phá dỡ, người phụ nữ được đền bù 14,6 tỷ đồng nhưng chủ cũ quay lại đòi chia tiền, toà tuyên bố: Chị phải trả cho họ một phần tài sảnMua nhà 15 năm thì bị phá dỡ, người phụ nữ được đền bù 14,6 tỷ đồng nhưng chủ cũ quay lại đòi chia tiền, toà tuyên bố: Chị phải trả cho họ một phần tài sản
14:01:41 19/12/2024
Sốc: Nữ diễn viên hạng A ly hôn không phải vì chồng ngoại tình với trợ lý, mà bị nhà chồng "hút máu" đến cùng cực?Sốc: Nữ diễn viên hạng A ly hôn không phải vì chồng ngoại tình với trợ lý, mà bị nhà chồng "hút máu" đến cùng cực?
14:58:46 19/12/2024
Sao nữ Vbiz quyết định chia tay cuộc tình tệ hại vì 1 câu nói của bạn trai, Song Luân bị réo tênSao nữ Vbiz quyết định chia tay cuộc tình tệ hại vì 1 câu nói của bạn trai, Song Luân bị réo tên
15:09:08 19/12/2024
Diệp Lâm Anh thay đổi ra sao sau 2 năm ly hôn?Diệp Lâm Anh thay đổi ra sao sau 2 năm ly hôn?
13:18:06 19/12/2024
Đã có kết luận về bệnh 'bí ẩn' gây chết người ở CongoĐã có kết luận về bệnh 'bí ẩn' gây chết người ở Congo
16:09:16 19/12/2024

Tin mới nhất

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép gần 1.000 viên MTTH

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép gần 1.000 viên MTTH

16:11:30 19/12/2024
Ngày 18/12, tại Tổ dân phố 10, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Công an TP Điện Biên Phủ phát hiện 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép gần 1.000 viên ma túy tổng hợp .
Bắt đối tượng truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý"

Bắt đối tượng truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý"

15:55:30 19/12/2024
Đối tượng đó là Ma Thị Thanh Vân (SN 1988, hộ khẩu thường trú ở phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình).
11 nam, nữ thuê chung phòng trọ để... cất giấu dao, kiếm

11 nam, nữ thuê chung phòng trọ để... cất giấu dao, kiếm

15:53:41 19/12/2024
Sáng 19/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhóm 11 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.
Nhanh chóng xác định danh tính các nạn nhân vụ cháy quán cafe

Nhanh chóng xác định danh tính các nạn nhân vụ cháy quán cafe

15:51:56 19/12/2024
Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định và xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân.
7 nam, nữ phê ma túy trong quán karaoke Ruby lúc rạng sáng

7 nam, nữ phê ma túy trong quán karaoke Ruby lúc rạng sáng

14:17:37 19/12/2024
Thời điểm kiểm tra, tại phòng 301 cơ sở Ruby có 7 khách (3 nữ, 4 nam) đang thuê phòng hát karaoke. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bàn có một tờ tiền polyme cuộn tròn dạng ống hút.
Kẻ phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết có thể đối diện hình phạt nào?

Kẻ phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết có thể đối diện hình phạt nào?

09:46:32 19/12/2024
Theo luật sư, nạn nhân trong vụ việc này được xác định là tất cả những người có mặt trong quán, chứ không chỉ riêng 11 người tử vong.
Vụ cháy quán cà phê: Bác sĩ kể "đêm trắng" cấp cứu nhiều nạn nhân ngạt khói

Vụ cháy quán cà phê: Bác sĩ kể "đêm trắng" cấp cứu nhiều nạn nhân ngạt khói

09:23:26 19/12/2024
23h ngày 18/12, Phòng điều phối, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội nhận được cuộc gọi báo cháy ở một ngôi nhà trên đường Phạm Văn Đồng từ người dân.
Hành hung bạn chỉ vì 10.000 đồng

Hành hung bạn chỉ vì 10.000 đồng

09:18:41 19/12/2024
Sự việc xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Thanh Hoá thuộc địa phận phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa vào chiều 17/12/2024.
Gã thanh niên đưa bạn gái 12 tuổi đi cướp xe ô tô

Gã thanh niên đưa bạn gái 12 tuổi đi cướp xe ô tô

09:15:53 19/12/2024
Phan Quốc Huy cùng bạn gái 12 tuổi thuê xe ô tô từ Cà Mau lên Long An với mục đích tìm địa điểm vắng vẻ để cướp xe ô tô. Dù bị đánh bất ngờ, tài xế xe ô tô đã kịp tháo chạy truy hô...
Lai lịch bất hảo của trùm giang hồ Hiếu 'xì-po' ở An Giang

Lai lịch bất hảo của trùm giang hồ Hiếu 'xì-po' ở An Giang

08:58:54 19/12/2024
Chấp hành xong án phạt 17 năm tù, Hiếu xì-po tiếp tục cầm đầu nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.
Tên trộm ngang nhiên thuê người đến cẩu tài sản của khổ chủ đem bán

Tên trộm ngang nhiên thuê người đến cẩu tài sản của khổ chủ đem bán

08:53:55 19/12/2024
Ngày 18/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lệ (SN 1979, ở Vĩnh Phúc) mức án 13 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt đối tượng đâm bạn nhậu tử vong ở Nam Định

Bắt đối tượng đâm bạn nhậu tử vong ở Nam Định

08:50:39 19/12/2024
Chiều 18/12, Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Canh

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận mới cho cuộc cạnh tranh địa chính trị ở Trung Đông

Mặt trận mới cho cuộc cạnh tranh địa chính trị ở Trung Đông

Thế giới

17:37:43 19/12/2024
Với việc Chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ, Iran cũng bị tước mất một tuyến đường bộ và đường hàng không quan trọng đến lực lượng Hezbollah ở Liban.
Kẻ tống tiền cố diễn viên "Ký sinh trùng" nhận án tù

Kẻ tống tiền cố diễn viên "Ký sinh trùng" nhận án tù

Sao châu á

17:04:08 19/12/2024
Ngày 19-12, Tòa án quận Incheon - Hàn Quốc, đã tuyên án A , 30 tuổi, quản lý của một cơ sở giải trí dành cho người lớn nhận án 3 năm 6 tháng tù giam.
Hoa hậu Thanh Thủy làm vedette, xuất hiện sáng bừng lấn át dàn người đẹp đình đám

Hoa hậu Thanh Thủy làm vedette, xuất hiện sáng bừng lấn át dàn người đẹp đình đám

Sao việt

17:01:40 19/12/2024
Sau khi đăng quang cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Hoa hậu Thanh Thủy được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc rõ rệt.
Ngọc Tân 'dập tắt' niềm vui của tuyển Philippines

Ngọc Tân 'dập tắt' niềm vui của tuyển Philippines

Sao thể thao

16:42:47 19/12/2024
Nụ cười của Philippines không thể giữ tới cuối trận đấu. Bàn thắng ở phút 90+7 của Doãn Ngọc Tân đã dập tắt tất cả , báo chí Philippines tiếc nuối
Không thời gian - Tập 15: Đại phát hiện đám người lạ mặt có vũ khí sống trong rừng

Không thời gian - Tập 15: Đại phát hiện đám người lạ mặt có vũ khí sống trong rừng

Phim việt

16:19:49 19/12/2024
Trong lúc tìm kiếm học sinh bị mất tích, trung tá Đại và mọi người phát hiện ra có một nhóm người ẩn náu trong rừng và có vũ khí.
Hôm nay nấu gì: Bữa tối 3 món ngon lại dễ nấu

Hôm nay nấu gì: Bữa tối 3 món ngon lại dễ nấu

Ẩm thực

16:17:06 19/12/2024
Thực đơn bữa tối 3 món ngon lại dễ nấu. Không cần nhiều món, bữa ăn này cũng đủ khiến cả nhà thích thú khi thưởng thức.
Ăn những loại thực phẩm này có thể giúp bạn ngủ ngon hơn

Ăn những loại thực phẩm này có thể giúp bạn ngủ ngon hơn

Sức khỏe

15:46:39 19/12/2024
Ăn gà tây chứa tryptophan, một loại axit amin được chuyển hóa thành melatonin, giúp bạn cảm thấy buồn ngủ và ngủ ngon hơn. Do đó, bạn nên kết hợp gà tây với carbohydrate nguyên hạt để tăng cường tác dụng của nó.
Á quân Giọng hát hay Hà Nội 2024 Đinh Xuân Đạt ra MV đầu tay về vẻ đẹp Hà Nội

Á quân Giọng hát hay Hà Nội 2024 Đinh Xuân Đạt ra MV đầu tay về vẻ đẹp Hà Nội

Nhạc việt

14:54:02 19/12/2024
Ca sĩ Đinh Xuân Đạt cho biết, MV này là lời tri ân gửi đến Hà Nội, nơi anh trưởng thành và gặt hái thành công đầu tiên.
Quỳnh Kool nói gì khi cứ đóng cặp với ai là bị đồn yêu người đó?

Quỳnh Kool nói gì khi cứ đóng cặp với ai là bị đồn yêu người đó?

Hậu trường phim

14:51:02 19/12/2024
Khi làm việc với cả B Trần và Huỳnh Anh, Quỳnh Kool cho biết cả 3 người rất hiểu ý nhau. Nhờ vậy, quá trình phối hợp diễn xuất diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ khó khăn nào.