Lập công ty “ma”, giao dịch mua hóa đơn gần nghìn tỉ đồng

Núp bóng các công ty “ma” tự lập ra, nhóm đối tượng đã thực hiện giao dịch trót lọt tới hơn 2.000 hóa đơn với tổng số tiền lên đến hơn 970 tỉ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh báo CAND)

Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng hôm nay (6/3) cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hà (SN 1991), Nguyễn Thị Thuỳ Huệ (SN 1982), Phạm Thị Hải (SN 1972) và Phạm Thị Huệ (SN 1982), cùng ở quận Hải An, TP. Hải Phòng để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng tháng 8/2018, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng an ninh điều tra công an TP. Hải Phòng đã phát hiện một nhóm đối tượng nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép Hóa đơn giá trị gia tăng (HĐGTGT).

Đi sâu xác minh, các trinh sát phát hiện ổ nhóm trên do Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Thuỳ Huệ cầm đầu. Các trinh sát cũng làm rõ, với phương thức thủ đoạn khá tinh vi, núp dưới bóng các công ty “ma” do chúng thành lập từ trước nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều giao dịch với số lượng hóa đơn “khủng” trên 2.000, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỳ Huệ và Phạm Thị Hải, thu giữ tại đây các tang vật gồm: 3 bộ con dấu, 7 quyển hoá đơn đã sử dụng của các Công ty “ma” do ổ nhóm này thành lập cùng nhiều tang vật liên quan.

Vụ việc hiện được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

An Nhiên

Theo Dantri