Lập công ty “ma” đưa 10 tấn ngà voi, vảy tê tê, xương sư tử… vào Việt Nam

Bị sự lôi kéo của một người đàn ông có biệt danh là July, Tài đã lập 2 công ty “ma” để nhập về Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) gần 600 kg ngà voi, sừng tê giác cùng hơn 9,3 tấn vảy tê tê, xương sư tử.

Ngày 21/2, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Tài (SN 1989, quê quán xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm” và tội “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đức Tài có mối quan hệ quen biết với người đàn ông có biệt danh là July (không rõ thân nhân, lai lịch). Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2021, July đã đề nghị Tài lập 2 công ty ma để nhập khẩu trái phép các loại động vật hoang dã cấm buôn bán từ nước ngoài về Việt Nam và hứa trả công hậu hĩnh cho những chuyến hàng trót lọt.

Hải quan Đà Nẵng kiểm kê tang vật có liên quan đến vụ án.

Lần thứ nhất vào khoảng tháng 2/2021, July gửi cho Tài bản sao giấy CMND của một người đã chết quê ở Nghệ An là N.T.C cho Tài. Sau đó Tài dùng bản sao này và giả mạo chữ ký người đã chết để nhờ “dịch vụ” làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Nam Thái Cường, đăng ký trụ sở tại đường Lý Nhân Tông, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Ngày 17/7/2021, lô hàng do July chuyển từ Nam Phi gửi cho Công ty Nam Thái Cường (khai báo là ván gỗ sàn) về đến Cảng Tiên Sa thì bị lực lượng Hải quan kiểm tra, phát hiện bên trong chứa 52 khúc sừng nghi sừng tê giác, trọng lượng 138,784 kg và 93 thùng xương nghi xương Sư tử, trọng lượng 3.108 kg. Biết được thông tin, Tài không làm thủ tục mở tờ khai hải quan và bỏ hàng.

Hàng tấn vảy tê tê nhập lậu bị cơ quan chức năng phát hiện.

Lần thứ hai, khoảng tháng 8/2021, July tiếp tục yêu cầu Tài lập công ty để nhập khẩu hàng hóa như lần trước và Tài tiếp tục đồng ý và đặt mua trên mạng một CMND giả mang tên Nguyễn Nhật Long. Tài đã dùng bản sao giả có công chứng để thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Quang Nhật Long, đăng ký trụ sở tại đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Ngày 5/1/2022, Tài được July thông báo một lô hàng lớn đã về đến Cảng Tiên Sa với bên nhận là Công ty TNHH Quang Nhật Long, đồng thời gửi cho Tài bộ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa là hạt điều. Tài thuê dịch vụ làm thủ tục khai báo hải quan, nhận hàng và thanh toán phí xếp dỡ container.

Bị cáo Nguyễn Đức Tài tại phiên xét xử ngày 21/2.

Tuy nhiên sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nghi vấn lô hàng nhập khẩu vi phạm pháp luật nên đã tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, kết quả khám đã phát hiện bên trong container hạt điều có 456,9 kg ngà voi và 6.232 kg vảy tê tê. Tổng khối lượng sản phẩm từ động vật hoang dã được các đối tượng nhập lậu 2 đợt lên đến gần 10 tấn, trị giá khoảng 300 tỷ đồng. Biết hành vi bị lộ, Tàu đã đốt bỏ toàn bộ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của Công ty TNHH Nam Thái Cường và Công ty TNHH Quang Nhật Long trước khi bị bắt giữ.

Căn cứ hồ sơ vụ án và các chứng cứ có liên quan, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Đức Tài mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quy hiếm” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà Tài phải chấp hành là 13 năm tù, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.