Lập công ty “ma”, bán hóa đơn “khống” trị giá gần 45 tỷ đồng
Băng nhóm này lập nên 3 công ty “ma” để bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp muốn trốn thuế. Mỗi hóa đơn, nhóm này thu lợi 3,5% trên giá trị đơn hàng ghi trong hóa đơn.
Ngày 24/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã kết thúc điều tra và có kết luận về vụ án trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên trong tháng 12/2013.
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 5/12/2013, Công an Tây Ninh ập vào bắt quả tang tại doanh nghiệp tư nhân Thiên Kim Vàng có hoạt động mua bán hóa đơn khống. Cụ thể, đối tượng Vũ Đức Thanh (54 tuổ.i, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và Vũ Huỳnh Hải (31 tuổ.i, con ruột của Thanh) đang bán 3 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho ông Nguyễn Văn Lâm (41 tuổ.i, giám đốc DNTN Thiên Kim Vàng).
Từ kết quả khai thác đối tượng, Công an Tây Ninh tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Thái Châu (42 tuổ.i, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trần Trung Hiếu (28 tuổ.i, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh).
Châu, Lâm, Hải, Thanh, Hiếu
Video đang HOT
Theo cơ quan đều tra, ngày 30/12/2010, Thanh thành lập DNTN Vũ Anh Khôi, đặt trụ sở tại huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) do Hải đứng tên làm chủ doanh nghiệp. Trong 2 năm 2011 và 2012, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả, có thời gian xin ngừng hoạt động kinh doanh. Đến tháng 7/2013, Thanh chỉ đạo cho Hải thành lập thêm công ty TNHH MTV Đỗ Đức Cường. Tháng 8/2013 tiếp tục thành lập DNTN Trần Thái Châu để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính.
Khi thực hiện giao dịch, chúng yêu cầu bên mua hóa đơn cung cấp thông tin đơn hàng. Sau đó, chúng ghi đầy đủ các nội dung vào hóa đơn GTGT. Mỗi hóa đơn, người mua phải trả cho chúng 3,5% trong tổng số 5% thuế GTGT và được hưởng lợi 1,5% còn lại.
Để hợp thức hóa giao dịch, doanh nghiệp mua hóa đơn phải đăng ký tài khoản tại một ngân hàng rồi giao mã số tài khoản và ký khống ủy nhiệm chi giao cho Hải. Hải tự nộp tiề.n của mình vào tài khoản này của doanh nghiệp rồi sử dụng ủy nhiệm chi yêu cầu phía ngân hàng chuyển khoản tiề.n này từ tài khoản của doanh nghiệp sang tài khoản của Hải.
Sau khi đã bán hóa đơn, để đảm bảo cho việc kê khai, báo cáo thuế hàng hóa đầu vào của các doanh nghiệp “ma” của mình, Hải phải mua lại hóa đơn đầu vào từ doanh nghiệp khác với giá 1,5% tiề.n doanh số mua bán hàng thể hiện trên các hóa đơn. Giao dịch này cũng được hợp thức hóa bằng thủ thuật chuyển tiề.n qua ngân hàng giống như Hải đã bán hóa đơn cho doanh nghiệp. Như vậy, nhóm của Hải đứng ở giữa ăn chênh lệch 2% trên tổng doanh số mua hàng thể hiện trên hóa đơn.
Với thủ đoạn mua bán nêu trên, từ tháng 3/2013 đến tháng 10/2013, băng nhóm này đã bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, chúng đã thực hiện việc mua bán cho 5 doanh nghiệp với số tiề.n tổng cộng là gần 45 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,6 tỷ đồng.
Trong kết luận điều tra, Công an Tây Ninh đã đề nghị truy tố Thanh, Hải, Châu, Hiếu về tội mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sánh nhà nước; truy tố và chủ các doanh nghiệp mua hóa đơn khống về tội trốn thuế.
Theo Dantri
Mua bán hóa đơn "khống" giá trị hơn 130 tỷ đồng
Với chiêu thức lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn, từ tháng 1 đến tháng 12/2013, Vũ Đức Thanh cùng đồng bọn đã mua bán hóa đơn "khống" với doanh số thể hiện trên chứng từ hơn 130 tỷ đồng, làm thiệt hại cho nhà nước 6,5 tỷ đồng.
Ngày 11/12, Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), trục lợi và trốn thuế. Cụ thể, 5 đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Vũ Đức Thanh (53 tuổ.i, ngụ Đồng Nai), Vũ Huỳnh Hải (30 tuổ.i, con ruột của Thanh), Nguyễn Văn Lâm (50 tuổ.i, ngụ Tân Biên, Tây Ninh), Trần Thái Châu (41 tuổ.i) và Trần Trung Hiếu (27 tuổ.i, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh).
Từ trái qua phải: Châu, Lâm, Hải, Thanh, Hiếu tại cơ quan điều tra
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) phát hiện một đường dây mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đến tháng 11/2013, Công an huyện tiến hành lập chuyên án để điều tra.
Đến chiều ngày 5/12, Công an huyện Tân Biên cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Tây Ninh ập vào doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thiên Kim Vàng, bắt quả tang 4 đối tượng gồm Thanh, Hải, Đặng Kim Tâm và Lâm (giám đốc Thiên Kim Vàng) đang thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: Thanh là người đứng ra thành lập và điều hành 3 DNTN "ma" cho Hải và Châu đứng tên làm giám đốc 2 DN, 1 DN thì Thanh thành lập dựa vào 1 CMND mà Thanh nhặt được. Thanh dùng hóa đơn GTGT của 3 DN trên bán khống cho các DN mua bán mủ cao su, hàng nông sản nhưng không có hóa đơn đầu vào để hưởng 3,5% giá trị thể hiện trên các hóa đơn.
Trong các giao dịch trên, Thanh là người chỉ huy chung. Hải trực tiếp đi giao dịch, mốc nối với các DN để mua hóa đơn đầu vào và bán hóa đơn đầu ra. Châu ký các hợp đồng "khống" và các hóa đơn GTGT "khống. Đường dây này còn có sự giúp sức của Hiếu (là nhân viên kế toán của 1 công ty tại huyện Tân Biên) với vai trò giới thiệu, dẫn mối.
Ngày 7/12, Công an huyện Tân Biên tiến hành bắt khẩn cấp Châu. Ngày 10/12, Công an huyện tiếp tục bắt khẩn cấp Hiếu. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây của Thanh hoạt động ở địa bàn các tỉnh Bình Phước, Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh. Chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 12/2013, doanh số thể hiện trên các hóa đơn GTGT khống mà đường dây này đã bán là hơn 130 tỷ đồng. Hiện Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng Thanh, Hải, Lâm, Châu, Hiếu để tiếp tục điều tra.
Tuyết Trân - Tùng Nguyên
Theo Dantri
"Kho" sún.g đồ chơi có thể gây sát thương cho người Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe và ba lô của đối tượng có nhiều sún.g các loại nên mời đối tượng về trụ sở cơ quan để làm việc. Giang khai nhận, đã đón xe buýt đi từ TP Hồ Chí Minh đến Phnompenh, Campuchia để đi thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chiều 20/6, cơ quan CSĐT Công...