Lập công ty bán hàng đa cấp để lừa đảo

Mai Hoàng Minh09:07 22/04/2014

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến đường dây lừa bán hàng đa cấp qua sàn thương mại điện tử, chiếm đoạt cả chục tỉ đồng.

Đình, Hoàng, Trúc Anh – Ảnh: Đàm Huy

Liên quan đến đường dây này, trước đó, PC46 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam: Nguyễn Trần Hoàng (24 tuổi), Lê Văn Đình; riêng Nguyễn Thị Trúc Anh (38 tuổi) được tại ngoại để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 2.2011, Đình, Hoàng, Trúc Anh, Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi) đã bàn bạc cùng nhau thành lập Công ty cổ phần đầu tư du lịch Xuyên Việt (trụ sở đặt trên đường Bùi Thị Xuân, Q.Tân Bình). Trong đó, Hoàng là Chủ tịch HĐQT, Trúc Anh là Phó chủ tịch HĐQT, Tuấn làm Tổng giám đốc. Mặc dù không đứng tên trong giấy phép kinh doanh nhưng Đình là người đứng phía sau chỉ đạo chính, điều khiển mọi hoạt động của công ty. Hoàng đã thuê Nguyễn Minh Phú (Giám đốc Công ty TNHH phần mềm Cao Nguyên) thiết kế trang web mang tên www.binhongiathitruong.com.vn với yêu cầu tích hợp phần mềm quản lý trả thưởng theo tầng cho thành viên.

Cụ thể: Nhà đầu tư tham gia phải mua một mã số 2 triệu đồng (mua một lạng cao ngựa hoặc một bộ mỹ phẩm Hàn Quốc); hoặc không muốn mua hàng nhưng muốn trở thành thành viên của công ty thì mua một mã số giá 1,2 triệu đồng. Thành viên của công ty tiếp tục giới thiệu, được càng nhiều nhà đầu tư tham gia thì được hưởng hoa hồng càng nhiều. Ngoài ra còn có các giải thưởng tháng, năm; cấp bậc cao sẽ được tặng xe gắn máy LX125, xe SH150i, ô tô Toyota Camry, biệt thự… Với mức trả thưởng hoa hồng cao ngất ngưởng, đường dây này đã thu hút hơn chục ngàn “mã số” tham gia đóng tiền vào sàn. Theo lời khai của các bị cáo, đa số lấy tiền thu của khách hàng để chi hoa hồng, số tiền còn dư thì chiếm đoạt. Đến nay, tổng số tiền nhà đầu tư đã đóng hơn 12,6 tỉ đồng.

“Cơ quan điều tra chưa thống kê hết số nạn nhân cũng như số tiền bị chiếm đoạt. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT đã thông báo ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo này, đến địa chỉ 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10 hoặc ĐT: 08.38623638 trình báo từ ngày 21.4 – 9.5.2014″, một lãnh đạo PC46, cho biết.

Theo TNO

Mạnh tay trấn áp tội phạm Luân chuyển cán bộ, lắp đặt camera, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát... là những biện pháp TP.HCM triển khai nhằm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng cảnh sát ra quân trấn áp tội phạm - Ảnh: Đàm Huy Chiều 28.3, UBND TP.HCM tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.