Lập 16 công ty “ma”, thu lời bất chính hơn 38 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh13:25 27/05/2016

Không kinh doanh trên thực tế, nhưng hàng chục doanh nghiệp do Trường và đồng bọn lập ra vẫn xuất hóa đơn đều đặn với doanh thu rất lớn.

Theo tin tức đăng tải trên báo An ninh thủ đô, sau 2 ngày xét xử, chiều 26/5, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Trường (SN 1963, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) 3 năm tù về tội “ Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cũng với tội danh này, Chu Thị Ngọc Thảo (54 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hương (36 tuổi), Trịnh Hữu Hợp (53 tuổi, cùng ở quận Hai Bà Trưng) và Hồ Hoàng Oanh (37 tuổi, ở quận Cầu Giấy) lần lượt phải lĩnh từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam.

Liên quan, Nguyễn Văn Cử (66 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1953, trú quận Ba Đình) cũng lần lượt bị tuyên phạt 3 tháng tù cho hưởng án treo và 4 tháng 24 ngày tù giam về tội “Trốn thuế”.

Cặp đôi bị cáo Trường – Thảo (hàng trên, bên trái) cùng đồng phạm tại tòa – Ảnh: báo ANTĐ

Theo báo Đầu tư Chứng khoán, từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2014, Trường và Thảo bàn bạc, thống nhất thành lập công ty chuyên bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Thông qua người quen, Trường nhờ họ đứng tên pháp nhân, lập 16 công ty. Sau đó, Trường chuyển lại cho Thảo các quyển hóa đơn để tổ chức bán.

Video đang HOT

Cặp đôi này thuê địa điểm ở 11 Yên Bái 1, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng làm nơi giao dịch, bán hóa đơn. Để tổ chức việc bán hóa đơn, cả hai tìm người làm thuê gồm Nguyễn Thị Thu Hương, Hồ Hoàng Oanh và Trịnh Hữu Hợp.

Các nhân viên này biết rõ các công ty không hoạt động kinh doanh, chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn nhưng vẫn giúp sức cho ông chủ.

Tháng 9/2013, Cục thuế TP. Hà Nội phát hiện 8 công ty do Trường là giám đốc có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc.

Tổng số tiền Trường và Hợp rút được tại các ngân hàng là 5,454 tỷ đồng.

Căn cứ tổng số tiền do các đơn vị, công ty, cá nhân chuyển đến tài khoản của 14 công ty do Trường thành lập xác định, số tiền Trường và Thảo hưởng lợi bất chính là 38,1 tỷ đồng. Trong đó, bản thân Trường hưởng lời 22,9 tỷ đồng; Thảo là 15,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, cặp đôi này đã bán hóa đơn cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua bán hóa đơn để hợp thức hàng hóa dịch vụ đầu vào nhằm giảm thuế GTGT.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Lập hàng chục công ty mua bán hóa đơn thu lời bất chính hơn 38 tỷ đồng

Không kinh doanh trên thực tế, nhưng hàng chục doanh nghiệp do Trường và đồng bọn lập ra vẫn xuất hóa đơn đều đặn với doanh thu rất lớn. Tuy nhiên, hoạt động bất minh ấy vẫn không thể "qua mắt" được cơ quan chức năng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26-5, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Trường (SN 1963, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) 3 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", theo Điều 164a-BLHS.

Cũng với tội danh này, Chu Thị Ngọc Thảo (SN 1962), Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1980), Trịnh Hữu Hợp (1963, cùng ở quận Hai Bà Trưng) và Hồ Hoàng Oanh (SN 1979, ở quận Cầu Giấy) lần lượt phải lĩnh từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam.

Cặp đôi bị cáo Trường - Thảo (hàng trên, bên trái) cùng đồng phạm tại tòa

Liên quan, Nguyễn Văn Cử (SN 1955, ở quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1953, trú quận Ba Đình) cũng lần lượt bị tuyên phạt 3 tháng tù cho hưởng án treo và 4 tháng 24 ngày tù giam về tội "Trốn thuế".

Quá trình xét xử làm rõ, sau khi bàn bạc, từ tháng 11-2008 đến tháng 5-2014, Nguyễn Trường cùng Chu Thị Ngọc Thảo lần lượt thành lập ra 16 công ty tư nhân và thuê nhiều người làm giám đốc. Mục đích duy nhất khi lập ra hàng chục doanh nghiệp của cặp đôi Trường - Thảo chỉ là tìm những tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để bán kiếm lời.

Trong thời gian kinh doanh hóa đơn, Nguyễn Thị Thu Hương, Hồ Hoàng Oanh, Trịnh Hữu Hợp biết rõ việc làm của Trường và Thảo là phạm pháp, song vẫn giúp đỡ bằng việc tìm mối tiêu thụ.

Tổng cộng, Nguyễn Trường và đồng phạm đã mua bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với tổng số tiền lên đến hơn 5.454 tỷ đồng. Và thông qua hoạt động tội phạm ấy, 5 đối tượng bị truy tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" đã thu lời bất chính hơn 38,1 tỷ đồng.

Trong số các tổ chức, cá nhân mua bán hóa đơn với ổ nhóm gian manh, CQĐT xác định Nguyễn Văn Cử vốn là giám đốc một công ty có ngành nghề kinh doanh hợp pháp mua của Trường cùng đồng bọn 78 hóa đơn GTGT và đã trốn được 4,3 tỷ đồng tiền thuế phải nộp. Tương tự, Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đã tiêu thụ 11 hóa đơn GTGT của nhóm Trường để trốn nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước hơn 400 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, theo đúng nội dung cáo trạng truy tố. Trước khi bị đưa ra xét xử, các bị cáo cũng đã cơ bản khắc phục hết hậu quả vụ án. Do đó, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt xử phạt Nguyễn Trường cùng 6 bị cáo liên quan các mức án nêu trên.

Theo_An ninh thủ đô

Mua 3kg heroin rồi đem bán kiếm lời bất chính Thào A Chư và Sùng Seo Sếnh đã mua số ma túy trên ở Điện Biên rồi mang về Lào Cai bán để kiếm lời bất chính. 2 đối tượng và số tang vật là 9 bánh heroin tại cơ quan công an tỉnh Lào Cai. Theo đó, khoảng 13h50 ngày 18/5, CA tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 2 đối tượng là...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:32:07 22/02/2025

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.