Lập 11 công ty ‘ma’, bán hóa đơn ghi khống cả trăm tỷ đồng
Lừa 500 triệu đồng từ cuộc gọi nhầm số
Truy tìm nghi can dâm ô bé 8 tuổi ở trường học20 con dấu, 18 thùng hóa đơn đã ghi khống được cảnh sát tìm thấy trong nhà của người đàn ông đang điều hành 11 công ty không hoạt động kinh doanh mà chỉ mua bán hóa đơn VAT.
Ảnh minh họa
Ngày 13/12, Công an Hà Nội khám xét một căn hộ tại khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, “tổng hành dinh” của 11 công ty “ma” do Phạm Hồng Sơn điều hành. Tang vật thu 20 con dấu chức danh, dấu tên; 18 thùng hóa đơn đã ghi nội dung khống…
Bị tạm giữ, Sơn khai từ năm 2011 nắm được nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các cơ quan nhà nước nên thành lập và mua lại nhiều công ty “ma”. Trong các tháng đầu năm nay, chỉ riêng một công ty đã xuất tới 30 tỷ đồng hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời khoảng 1,5 tỷ đồng.
Video đang HOT
Nhà chức trách ước tính các công ty này đã cung cấp lượng hóa đơn khống với giá trị hàng hóa ghi cả trăm tỷ đồng.
Hoàng Việt
Theo VNE
Thưởng "nóng" chuyên án phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 100 tỷ đồng
Ngày 13/12, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Đại tá Lê Văn Tam - giám đốc Công an thành phố đã trao số tiền thưởng "nóng" 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế vì đã phá thành công chuyên án mua bán hoá đơn khống trên 100 tỷ đồng.
Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đã thưởng "nóng" số tiền 5 triệu đồng và biểu dương chiến công của Phòng Cảnh sát kinh tế.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi, trú quận Tân Phú, TPHCM), Nguyễn Thị Phượng (56 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Công an TP Đà Nẵng được thưởng nóng vì thành tích phá án vụ bán hóa đơn khống
Cũng với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhưng được cho tại ngoại do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2013, bà Phượng đã thành lập Cty TNHH Khoa Bình Minh tại 82 Bùi Kỷ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) nhằm mục đích bán hoá đơn khống và thuê Thu làm kế toán.
Đến năm 2014, đối tượng tiếp tục câu kết với Nguyễn Phương Toàn để thành lập thêm 2 công ty khác là Tâm Khoa Nguyễn và Nguyên Gia Bảo (đặt trụ sở tại Đà Nẵng).
Các đối tượng đã mua bán hóa đơn GTGT khống với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và TP HCM. Đến khi bị bắt, xác định ban đầu các đối tượng đã mua bán hơn 3.000 tờ hoá đơn với tổng doanh số trên 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính và gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế. Khi thành lập các công ty, các đối tượng đăng ký rất nhiều ngành nghề kinh doanh, nhưng không kinh doanh gì.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Khánh Hồng
Theo Dantri
Nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ vay vốn để 'ăn cò' 
Hai nhân viên ngân hàng ở Bình Dương bắt tay nhau làm giả nhiều hồ sơ vay vốn cho khách không đủ điều kiện để lấy tiền "cò" từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi hợp đồng. Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) hôm qua bắt giữ Đinh Hoàng Tư (25 tuổi) và Ngô Thành Tâm (26 tuổi) cùng 5 đồng...
Tin liên quan
Tài xế lĩnh 2 năm tù vì giả đặc phái viên Chính phủ
Hai người dùng sổ đỏ giả vay ngân hàng hơn 5 tỷ đồng
Phi vụ lừa tiền tỷ của gã trưởng phòng ngân hàng dỏm
Làm giả giấy tờ bán ôtô cổ ra nước ngoài
Vợ chồng giám đốc 3 lần lừa bán một căn biệt thự 'ảo'
Lập 14 công ty 'ma' để bán 5.400 tỷ đồng tiền hóa đơn VAT
Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02
Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11
Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21
Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12
Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41
Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24
"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38Tiêu điểm
Chiến sĩ cảnh sát cơ động bị đâm tử vong: Hiền, siêng năng, giỏi tiếng Anh
Hành tung kẻ đâm cảnh sát cơ động tử vong ở Vũng Tàu
Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng khiêng quan tài diễu phố
Ghen tuông, chồng dùng kéo đâm người đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ
Công an vào cuộc vụ nhóm người bán sữa "lạ" giá cao bất thường
Thuê gần 50 ô tô rồi làm giả giấy tờ mang đi bán
Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả
Khống chế tên côn đồ đốt xe, đâm cảnh sát bị thươngTin đang nóng
Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về Hòa Minzy mà gây bão mạng?
Làm rõ nguyên nhân nữ sinh viên rơi từ tầng cao xuống đất tử vong: Hiện trường đau lòng
Không chỉ riêng Văn Toàn, Hoà Minzy còn vay tiền Đoàn Văn Hậu, thân cỡ nào mà mượn tiền tỷ ngon ơ?
Nóng: Mẹ Bắp giải thích về đoạn clip bị đòi tiền nợ và chuyện bố mẹ "du lịch Nha Trang" , Ủy ban MTTQ địa phương vào cuộc
Thăng vượt cấp hàm cho chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ
"Cam thường" check nhan sắc thật của nàng WAG xinh nhất làng bóng đá, có lộ khuyết điểm khi không có filter?
Ly kỳ chuyện cặp bạn thân rủ nhau làm đám cưới giả lấy tiền đi du lịch, hơn 9 tháng sau đón con đầu lòng với nhau
Chị Đẹp bức xúc vì bị bắt lỗi không mở miệng khi hát: "Từng lời từng chữ như vậy, còn muốn gì nữa?"Tin mới nhất
Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM
Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương
Giả mạo chữ ký trưởng công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng
Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH
Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?
Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác
Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền
Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn
Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến
Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc
Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng
Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe
Có thể bạn quan tâm
Cha tôi, người ở lại - Tập 8: Mẹ xin Nguyên san sẻ điều vô lý
Phim việt
15:18:16 04/03/2025
Cà Mau: 4 người nhập viện cấp cứu vì ăn cá nóc
Tin nổi bật
15:16:06 04/03/2025
Ảnh chụp từ camera trong biệt thự vào nửa đêm hé lộ cuộc sống không như tưởng tượng của nàng dâu hào môn
Netizen
15:01:18 04/03/2025
Vai trò của BRICS trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc
Thế giới
14:40:57 04/03/2025
Mạc Anh Thư gặp sự cố hậu ly hôn Huy Khánh
Sao việt
14:03:29 04/03/2025
"Rosé (BLACKPINK) tự nhiên bao nhiêu Lisa lại giả tạo bấy nhiêu"
Sao châu á
13:43:00 04/03/2025
Ngôi sao đang thực sự thống trị màn ảnh Trung Quốc hiện tại: Cái tên gây sốc với nhiều người
Hậu trường phim
13:21:57 04/03/2025
Cô trợ lý đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Nhan sắc đỉnh cao ở phim mới, càng nhìn càng thấy yêu
Phim châu á
13:19:18 04/03/2025
Lý Nhã Kỳ sang trọng, tỏa sáng khi 'dát' kim cương dự sự kiện
Phong cách sao
12:56:24 04/03/2025
Doãn Hải My "đụng hàng" với nàng WAG được khen xinh nhất làng bóng Việt, vóc dáng nuột nà một chín một mười, ai nổi bật hơn?
Sao thể thao
12:54:40 04/03/2025
Kết quả vụ tranh gia sản Từ Hy Viên: 761 tỷ tiền thừa kế chia đôi, chồng Hàn có cú "lật kèo" gây sốc
Hòa Minzy nhắn tin Facebook cho "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh, ngày hôm sau nhận được điều bất ngờ
Sao Việt "huyền thoại" đóng MV của Hòa Minzy, cõi mạng dậy sóng vì các phân cảnh đắt giá từng chút một
Thái độ Xuân Hinh dành cho Hòa Minzy
Cuộc hôn nhân ngắn nhất showbiz: Sao nữ bị chồng đánh sảy thai rồi vứt trên đường, ly dị sau 12 ngày cưới
Bắc Bling vừa ra mắt đã nhận gạch đá, Hòa Minzy nói gì?
Thấy có nhiều chim lợn, trường mua vàng mã, mời thầy về cúng!