Lập 10 công ty “ma” để bán hơn 2.000 hóa đơn thuế

Mai Hoàng Minh21:52 01/07/2019

Đối tượng Lê Tiến Mạnh đã lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng cho 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước….

Ngày 1-7, CAH Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa làm rõ và triệt phá 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng…

Đường dây này do đối tượng Lê Tiến Mạnh (SN 1987, trú tại thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu.

Đối tượng Lê Tiến Mạnh bị bắt giữ

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là Nguyễn Thị Hà (SN 1995, ở xã Hải Hoà); Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1993, ở xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997, ở xã Ninh Hải) làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế.

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Video đang HOT

Cơ quan CSĐT- CAH Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan…

Theo ANTD

Đột kích khách sạn, bắt quả tang 2 nhóm kiều nữ đang bay lắc cùng 5 đại gia

Kiểm tra đột xuất khách sạn Phúc Yên City (Vĩnh Phúc), công an phát hiện 2 nhóm kiều nữ đang bay lắc với 5 đại gia cùng ma tuý trong tiếng nhạc chát chúa.

Khoảng 5h ngày 4/6, Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) nhận được thông tin tại khách sạn Phúc Yên City thuộc tổ 9, phường Trưng Trắc có nhóm khách thuê phòng khách sạn có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và mở nhạc to gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, lãnh đạo Công an TP Phúc Yên huy động gần 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ họp án bất ngờ để triển khai kế hoạch vây bắt, triệt xóa các nhóm đối tượng núp bóng khách nghỉ trong khách sạn này để sử dụng ma túy trái phép.

Sau hơn một giờ họp án, với kế hoạch cụ thể, từng lực lượng được phân công có mặt sẵn sàng chờ lệnh đột kích, kiểm tra khách sạn.

Đến khoảng 7h30, các lực lượng tham gia có mặt tại hiện trường và bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Phúc Yên City.

3 đối tượng bị bắt tại phòng 801

Tại phòng 801, cơ quan công an phát hiện 3 đối tượng gồm 2 nữ và 1 nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Phạm Thị Thúy Yên (SN 2000, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Thủy và Lê Trần Thắng (cùng SN 1988, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Vật chứng thu giữ 1,012 gam ma túy tổng hợp, 1 đĩa sứ có bám dính tinh thể màu trắng, 4 điện thoại di động; 1 xe ô tô BKS: 20A-236.08 và hơn 30 triệu đồng.

Tại phòng 405, công an phát hiện 7 đối tượng gồm 3 nữ và 4 nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Hữu Bảo (SN 1994); Ngô Đình La và Nguyễn Phương Long (cùng SN 1991, ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên); Nguyễn Trung Nhất (SN 1995); Phạm Thị Thúy Quỳnh (SN 1998); Phùng Thị Ngọc Hiền (SN 1996) và Lý Thị Thu Thảo (SN 1997, đều trú tại tỉnh Phú Thọ).

Vật chứng thu giữ 3 túi ma túy đá; 17 viên ma túy tổng hợp, 10 điện thoại di động. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ 1 xe ô tô BKS: 88A-187.48. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, các đối tượng trên được đưa về trụ sở Công an TP Phúc Yên để test nhanh với chất ma túy. Kết quả cả 10 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cùng ngày, Công an TP Phúc Yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng gồm Ngô Đình La và Nguyễn Hữu Bảo.

Vật chứng thu giữ tại nhà Nguyễn Hữu Bảo

Công an thu giữ tại nhà của Nguyễn Hữu Bảo 170 viên ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng; 7 viên đạn; 1 cân tiểu ly; 1 dùi cui điện và 1 xe máy không biển kiểm soát cùng các tang vật liên quan.

Tại nhà của Ngô Đình La, lực lượng chức năng thu giữ 98 viên đạn; 82 viên ma túy tổng hợp, 1 thanh đao, 1 dùi cui cùng hàng trăm túi nilon dùng để chia nhỏ ma túy.

Các vật chứng khác được thu giữ

Tổng số trọng lượng ma túy lực lượng công an thu giữ tại phòng 405 và khám xét nhà của Nguyễn Hữu Bảo và Ngô Đình La là 122,496 gam ma túy tổng hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phúc Yên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm: Ngô Đình La; Nguyễn Hữu Bảo và Lê Trần Thắng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: baovephapluat.vn

Đã bắt được "sư thầy" lừa phụ nữ chiếm 118 triệu đồng tiền lễ cúng Đối tượng giả dạng sư thầy lừa đảo chiếm đoạt 118 triệu đồng tiền lễ cúng của một phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế đã bị bắt giữ. Về vụ truy tìm "sư thầy" lừa đảo chiếm đoạt 118 triệu đồng tiền lễ cúng, sáng 6/6, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này đã bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.

Phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển ở Trà Vinh

18:41:57 20/01/2025

Ngày 20/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết vừa phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển thuộc khu vực xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Khoác cả ba lô chứa ma tuý, phóng xe máy trong đêm

18:37:00 20/01/2025

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ trong balo của đối tượng có giấu 2 bánh, 6 cục heroin, 20 túi nilon màu xanh cùng 3 gói nilon màu trắng chứa 4.4000 viên ma tuý tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngăn chặn ổ nhóm sản xuất tân dược giả

18:33:43 20/01/2025

Diệu sản xuất thuốc giả bằng cách tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược về trộn lẫn rồi nghiền thành bột, sau đó dùng máy đóng thành viên... Phần lớn nhân viên làm việc cho vợ chồng Diệu đều là người cùng họ hàng, thân ...

Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản

18:30:20 20/01/2025

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Lê Thành Út đã trao giấy khen, thưởng nóng tập thể Công an huyện Bến Lức 10 triệu đồng và 6 cá nhân, mỗi người 1 triệu đồng.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 1,88 tỷ đồng

07:01:07 20/01/2025

Cơ quan chức năng xác định, Kim Anh có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đăng ký biến động thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.