Lập 10 công ty “ma” để bán hơn 2.000 hóa đơn thuế

Mai Hoàng Minh21:52 01/07/2019

Đối tượng Lê Tiến Mạnh đã lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng cho 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước….

Ngày 1-7, CAH Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa làm rõ và triệt phá 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng…

Đường dây này do đối tượng Lê Tiến Mạnh (SN 1987, trú tại thị trấn Tĩnh Gia , huyện Tĩnh Gia ) cầm đầu.

Đối tượng Lê Tiến Mạnh bị bắt giữ

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là Nguyễn Thị Hà (SN 1995, ở xã Hải Hoà); Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1993, ở xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997, ở xã Ninh Hải) làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế.

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Video đang HOT

Cơ quan CSĐT- CAH Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan…

Theo ANTD

Đột kích khách sạn, bắt quả tang 2 nhóm kiều nữ đang bay lắc cùng 5 đại gia

Kiểm tra đột xuất khách sạn Phúc Yên City (Vĩnh Phúc), công an phát hiện 2 nhóm kiều nữ đang bay lắc với 5 đại gia cùng ma tuý trong tiếng nhạc chát chúa.

Khoảng 5h ngày 4/6, Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) nhận được thông tin tại khách sạn Phúc Yên City thuộc tổ 9, phường Trưng Trắc có nhóm khách thuê phòng khách sạn có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và mở nhạc to gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, lãnh đạo Công an TP Phúc Yên huy động gần 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ họp án bất ngờ để triển khai kế hoạch vây bắt, triệt xóa các nhóm đối tượng núp bóng khách nghỉ trong khách sạn này để sử dụng ma túy trái phép.

Sau hơn một giờ họp án, với kế hoạch cụ thể, từng lực lượng được phân công có mặt sẵn sàng chờ lệnh đột kích, kiểm tra khách sạn.

Đến khoảng 7h30, các lực lượng tham gia có mặt tại hiện trường và bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Phúc Yên City.

3 đối tượng bị bắt tại phòng 801

Tại phòng 801, cơ quan công an phát hiện 3 đối tượng gồm 2 nữ và 1 nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Phạm Thị Thúy Yên (SN 2000, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Thủy và Lê Trần Thắng (cùng SN 1988, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Vật chứng thu giữ 1,012 gam ma túy tổng hợp, 1 đĩa sứ có bám dính tinh thể màu trắng, 4 điện thoại di động; 1 xe ô tô BKS: 20A-236.08 và hơn 30 triệu đồng.

Tại phòng 405, công an phát hiện 7 đối tượng gồm 3 nữ và 4 nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Hữu Bảo (SN 1994); Ngô Đình La và Nguyễn Phương Long (cùng SN 1991, ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên); Nguyễn Trung Nhất (SN 1995); Phạm Thị Thúy Quỳnh (SN 1998); Phùng Thị Ngọc Hiền (SN 1996) và Lý Thị Thu Thảo (SN 1997, đều trú tại tỉnh Phú Thọ).

Vật chứng thu giữ 3 túi ma túy đá; 17 viên ma túy tổng hợp, 10 điện thoại di động. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ 1 xe ô tô BKS: 88A-187.48. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, các đối tượng trên được đưa về trụ sở Công an TP Phúc Yên để test nhanh với chất ma túy. Kết quả cả 10 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cùng ngày, Công an TP Phúc Yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng gồm Ngô Đình La và Nguyễn Hữu Bảo.

Vật chứng thu giữ tại nhà Nguyễn Hữu Bảo

Công an thu giữ tại nhà của Nguyễn Hữu Bảo 170 viên ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng; 7 viên đạn; 1 cân tiểu ly; 1 dùi cui điện và 1 xe máy không biển kiểm soát cùng các tang vật liên quan.

Tại nhà của Ngô Đình La, lực lượng chức năng thu giữ 98 viên đạn; 82 viên ma túy tổng hợp, 1 thanh đao, 1 dùi cui cùng hàng trăm túi nilon dùng để chia nhỏ ma túy.

Các vật chứng khác được thu giữ

Tổng số trọng lượng ma túy lực lượng công an thu giữ tại phòng 405 và khám xét nhà của Nguyễn Hữu Bảo và Ngô Đình La là 122,496 gam ma túy tổng hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phúc Yên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm: Ngô Đình La; Nguyễn Hữu Bảo và Lê Trần Thắng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: baovephapluat.vn

Đã bắt được "sư thầy" lừa phụ nữ chiếm 118 triệu đồng tiền lễ cúng Đối tượng giả dạng sư thầy lừa đảo chiếm đoạt 118 triệu đồng tiền lễ cúng của một phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế đã bị bắt giữ. Về vụ truy tìm "sư thầy" lừa đảo chiếm đoạt 118 triệu đồng tiền lễ cúng, sáng 6/6, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này đã bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu07:27

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ 2 đối tượng bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

23:19:19 23/09/2025

Hai thanh niên ở Quảng Ninh dùng súng hơi tự chế bắn bi sắt vào nhiều ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội Quảng Ninh, khiến kính xe bị vỡ.

Chuốc rượu thiếu nữ 16 tuổi say để hiếp dâm

23:07:53 23/09/2025

Giàng A Quyết và Giàng A Yên bàn bạc, cùng nhau chuốc rượu say N. (16 tuổi). Khi thiếu nữ đã say, 2 đối tượng chở N. đến nơi vắng người để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: Khởi tố 3 đối tượng

22:04:24 23/09/2025

Liên quan vụ hành hung người hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ba đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Chặn xe chở 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về TPHCM

21:49:57 23/09/2025

Khoảng 40 tấn đường cát được tài xế 33 tuổi chở từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch và bị Công an TPHCM phát hiện, xử lý.

Sản xuất hàng tấn giá đỗ ủ chất độc, 4 bị cáo lĩnh án

21:46:06 23/09/2025

Biết rõ chất cấm độc hại nhưng các bị cáo vẫn sử dụng để sản xuất hàng tấn giá đỗ bán ra thị trường tại Đắk Lắk, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Việt Nam trục xuất, trao trả hai công dân Trung Quốc vì sử dụng ma túy

21:32:15 23/09/2025

Hai công dân Trung Quốc bị phát hiện sử dụng ma túy tại Quảng Ninh đã bị xử phạt hành chính, trục xuất và bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được giảm án

21:09:04 23/09/2025

Ông Nguyễn Thanh Bình nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, có nhiều bằng khen, giấy khen, nên HĐXX quyết định giảm 2 năm tù cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Đàn em Mr Pips Phó Đức Nam lĩnh án 18 năm tù

20:41:28 23/09/2025

Bùi Trung Đức (33 tuổi, trú tại TPHCM) nằm trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCM

16:57:13 23/09/2025

Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, tông trúng 3 mẹ con đang đi xe máy ở TPHCM làm cả 3 tử vong.

Người đàn ông ngã xuống giếng sâu 10m tử vong

15:49:40 23/09/2025

Ông B.V.V. ở Phú Thọ bị ngã xuống giếng sâu, do miệng giếng hẹp nên mất nhiều giờ lực lượng cứu hộ mới đưa nạn nhân đã tử vong lên được mặt đất.

Tài xế xe buýt "nhái" bị xử phạt vì đuổi đánh hành khách trên quốc lộ

15:11:13 23/09/2025

Phan Ngọc Giám, tài xế ô tô khách có màu sơn giống với xe buýt ở Hà Tĩnh, đã bị cơ quan chức năng xử phạt do có hành vi đuổi đánh hành khách.

Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' bị Viện kiểm sát đề nghị từ 13 - 15 năm tù

12:06:03 23/09/2025

Viện kiểm sát đánh giá Bình Kiểm là chủ mưu, cầm đầu, cung cấp tiền để đồng phạm mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn; mua súng AK47; giấu súng Beretta và 13 viên đạn.