Lãnh đạo, nhân viên công ty địa ốc Thiên Phú lừa đối tác hàng chục tỷ đồng

Bùi Thanh09:59 13/09/2022

Dàn lãnh đạo, nhân viên công ty địa ốc lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù, qua đó lừa đối tác để chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng.

Ngày 12/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên án đối với 5 bị cáo thuộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể HĐXX tuyên phạt Bùi Thế Sơn (SN 1952, ngụ tại Bình Dương, Giám đốc Công ty Thiên Phú) 7 năm tù; Đặng Bình Anh Trọng (SN 1982, ngụ tại Bình Dương), Trần Văn Tấn (SN 1959, ngụ tại Bình Dương) – cả hai đều là Phó giám đốc, Nguyễn Khắc Duy (SN 1979, ngụ tại Bình Dương, nhân viên kế toán) và Nguyễn Văn Khắc (SN 1984, ngụ tại Bình Dương- nhân viên quản lý dự án Công ty Thiên Phú) cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa vắng mặt bị cáo Bùi Thế Sơn, được xác định là người có vai trò chính, do bị bệnh và có đơn xin vắng mặt.

Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, Công ty Thiên Phú được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ 90 tỷ đồng, Bùi Thế Sơn góp 89,1 tỷ đồng là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, đồng thời đại diện theo pháp luật của công ty Thiên Phú; Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng là Phó Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh gồm: khai thác, chế biến lâm sản, đầu tư, kinh doanh địa ốc, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp…

Trong thời gian cuối năm 2019 đầu năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh (tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải) có nhiều đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tố cáo hành vi của Bùi Thế Sơn – Giám đốc Công ty Thiên Phú có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Dự án Khu dân cư Hòa Lân với quỹ đất được phê duyệt, điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh Bình Dương là 558.448 m2 tại xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. UBND tỉnh Bình Dương đã giao cho Công ty Thiên Phú 490.765,1 m2 đất để thực hiện dự án. Phần diện tích đất còn lại là 67.683,2 m2 gồm đất đã thỏa thuận mua của người dân nhưng chưa có quyết định thu hồi, đất đang tiếp tục thỏa thuận mua lại của người dân, đất mương suối và đất hành lang lộ giới.

Quá trình thực hiện, Công ty Thiên Phú dùng toàn bộ diện tích đất 490.765,1 m2 thế chấp để vay vốn tại Agribank Chi nhánh Chợ Lớn. Do Công ty Thiên Phú gặp khó khăn về tài chính, không thực hiện theo đúng tiến độ, dẫn đến toàn bộ nợ vay ngân hàng chuyển thành nợ xấu. Vì vậy Công ty Thiên Phú giao tài sản thế chấp cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn thực hiện phát mãi (bán tài sản) để thu hồi nợ.

Ngày 25/5/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn đã tổ chức bán đấu giá công khai toàn bộ diện tích đất 490,765,1 m2 của dự án Khu dân cư Hòa Lân. Kết quả Công ty Kim Oanh trúng đấu giá.

Biên bản đấu giá tài sản dự án Khu dân cư Hòa Lân ngày 25/5/2017 có nội dung: Sau khi trúng đấu giá, công ty trúng đấu giá phải liên hệ với Công ty Thiên Phú để biết về số tiền sử dụng đất phải nộp thêm, số người phải bố trí tái định cư, diện tích tái định cư cho từng trường hợp cụ thể hoặc giá trị quyền sử dụng đất tái định cư, vị trí, ranh giới, vị trí đất chưa được bồi thường khi triển khai lại dự án, quá trình chuyển giao dự án giữa Công ty Thiên Phú với bên trúng đấu giá tài sản là Công ty Kim Oanh.

Bùi Thế Sơn chỉ đạo Đặng Bình Anh Trọng, Trần Văn Tấn, Nguyễn Khắc Duy và Nguyễn Văn Khắc sử dụng pháp nhân của Công ty Thiên Phú để đưa tên những người thân, quen của các bị cáo vào danh sách và hồ sơ tái định cư khống (14 người).

Quá trình thực hiện các bị cáo đều biết bản thân và gia đình không sở hữu đất thuộc quy hoạch dự án, không thuộc diện được hưởng tái định cư nhưng vẫn chuyển hồ sơ khống đến Công ty Kim Oanh để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền công ty Kim Oanh đã bị Sơn cùng thuộc cấp chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng.

Hành vi trên của Bùi Thế Sơn, Trần Văn Tấn, Đặng Bình Anh Trọng, Nguyễn Khắc Duy và Nguyễn Văn Khắc đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can Trọng, Tấn, Duy, Khắc có vai trò giúp sức cho Bùi Thế Sơn

Sa lưới sau nhiều lần lừa xe bus để lấy tiền ship

Hoàng Văn Duẩn đã gửi các thùng, kiện hàng bên trong là các vật không có giá trị như đá, chai lọ nhựa, lá cây... đồng thời ghi địa chỉ và số điện thoại người nhận "ảo", sau đó nhận tiền trước với nhân viên xe bus, khi nhân viên đến địa chỉ nơi nhận thì không có người và số điện thoại như trên.

Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách cần nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ các hành vi lừa đảo, khi được nhận các gói hàng gửi đi với hình thức thu hộ tiền trước (COD) phải yêu cầu kiểm tra đồ vật, tài sản được gửi, nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện hành vi lừa đảo.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo bằng hình thức lợi dụng việc thu hộ tiền gửi hàng hóa thanh toán bằng hình thức COD (thanh toán khi nhận hàng) của các hãng xe bus.

Theo đó, đối tượng đã gửi các thùng, kiện hàng bên trong là các vật không có giá trị như đá, chai lọ nhựa, lá cây... đồng thời ghi địa chỉ và số điện thoại người nhận "ảo", sau đó nhận tiền trước với nhân viên xe bus (mỗi gói hàng được đối tượng báo giá từ 400.000 đồng đến 750.000đ), khi nhân viên đến địa chỉ nơi nhận thì không có người và số điện thoại như trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh nhanh, Công an huyện Trùng Khánh xác định làm rõ đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo trên là Hoàng Văn Duẩn, SN 1995, trú tại xóm Đà Bút - Nà Đoan - Giốc Rùng, xã Phong Nặm, Trùng Khánh, Cao Bằng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục giải quyết.

'Phù phép' danh sách lương, có cả người đã về hưu hay... đã chết, bỏ túi hơn 2 tỉ Sau khi danh sách lương được lập, ký duyệt, cô công chức này chỉnh sửa trên hệ thống tên tuổi và tài khoản của người nhận bằng người nhà mình để lấy tiền. Việc này không bị phát hiện vì người bị chỉnh sửa lương đã về hưu, hoặc đã chết. Trong khoảng một năm, Vũ Thị Hoa - nữ công chức Phòng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm

13:06:51 02/04/2025

Sáng 2/4, Công an thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) vào cuộc điều tra vụ việc một hộ dân nghi bị kẻ xấu phóng hỏa giữa đêm. Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Lừa hơn 1,6 tỷ đồng bằng chiêu thức cần tiền chữa bệnh

10:57:20 02/04/2025

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Phan Thị Kim Luyến (SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kêu gọi 20 người liên quan trong vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" ra trình diện

10:36:10 02/04/2025

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an kêu gọi 20 người liên quan trong vụ án Tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố ra trình diện.

Nhóm thanh niên chặn đầu ô tô taxi, dùng mũ bảo hiểm đập phá xe

09:09:37 02/04/2025

Một tài xế taxi tại Quảng Trị vừa đến cơ quan công an trình báo về việc bị nhóm thanh niên chặn đường đe dọa, dùng mũ bảo hiểm đập phá xe.

Làm theo yêu cầu từ tài khoản Viber của con gái, người mẹ mất hơn 1,3 tỷ đồng

08:41:47 02/04/2025

Trước đó, vào ngày 28/3, bà T. (ở quận Long Biên, Hà Nội) thấy một cuộc gọi nhỡ từ tài khoản Viber của con gái. Khi bà gọi lại bằng video call, màn hình hiển thị hình ảnh con gái nhưng cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.

Hàng loạt phòng khám đa khoa của người Trung Quốc sử dụng giấy tờ giả

06:55:37 02/04/2025

Nhóm người đã đặt làm giả và sử dụng các giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám chữa bệnh, tại phòng khám đa khoa, để hoàn thiện hồ sơ cho các bác sĩ người Trung Quốc hành nghề.

Hai thanh niên chủ mưu gây ra 9 vụ cướp ở Bình Dương

22:01:54 01/04/2025

Chưa đầy nửa tháng, Bảo và Đan cùng những người khác gây ra 9 vụ cướp tại khu vực TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để lấy tiền tiêu xài.

Đường dây đưa bác sĩ Trung Quốc khám "chui" tại Đà Nẵng lĩnh án

22:01:22 01/04/2025

Theo cáo trạng, năm 2017, xuất phát từ mối quan hệ quen biết từ trước Lin Chao Yang và Wu Jin Biao (Quốc tịch Trung Quốc) cùng hợp tác đầu tư vào chuỗi 5 PKĐK mở tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Giao dịch ma túy qua Facebook, 3 đối tượng chia nhau 42 năm tù

22:01:16 01/04/2025

Long trả tiền công cho Đạt và Quân từ 300 nghìn đến 1,2 triệu đồng/lần đi bán ma túy. Số tiền bán ma túy, Đạt và Long nhận từ khách sẽ chuyển vào tài khoản cho Long.

Mất gần 1,5 tỷ đồng vì liên lạc với "người thân" qua Facebook

21:45:04 01/04/2025

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Thành Đông (SN 1997) và Nguyễn Công Chánh Hưng (SN 2004), cùng trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát thu giữ gần 250.000 con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc

21:36:20 01/04/2025

Lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, thu giữ gần 250.000 con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Sát hại đồng nghiệp bảo vệ, người đàn ông ở TPHCM lĩnh án

20:53:21 01/04/2025

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Cương và ông Nguyễn Thanh H. là nhân viên bảo vệ làm chung công ty. Cả hai được phân công bảo vệ tòa nhà văn phòng HBT Tower (phường Tân Định, quận 1).