Lãnh đạo ngân hàng Navibank đã che giấu hành vi sai phạm như thế nào?

Mai Hoàng Minh09:49 02/03/2018

Sau khi vụ án Huỳnh Thị Huyền Như bị phát hiện, ông Lê Quang Trí ( nguyên Tổng Giám đốc Navibank) đã họp khẩn dàn lãnh đạo lên phương án nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ký khống hợp đồng mua bán ngoại tệ

Chiều 1/3, phiên xử ông Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Navibank) và đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục phần xét hỏi.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lê Quang Trí khai nhận rằng Navibank đã cho nhân viên vay tiền để gửi vào Vietinbank từ năm 2010 theo lời chào mời từ Võ Anh Tuấn và Huỳnh Thị Huyền Như (nhân viên Vietinbank). Sau đó bị Như chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Tháng 9/2011, khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm, ông Lê Quang Trí (Tổng giám đốc Navibank thời điểm đó) đã cùng 2 lãnh đạo ngân hàng họp khẩn để tìm cách che giấu số tiền 200 tỉ đồng của Navibank bị Như chiếm đoạt.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo Navibank đã thống nhất phương án nhờ Nguyễn Hồng Hà (Giám đốc Công ty Bắc Hà) ký khống hợp đồng mua bán ngoại tệ, hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 hợp đồng tiền gửi của 4 nhân viên Navibank tại Vietinbank.

Nội dung là Navibank tạm ứng cho Công ty Bắc Hà số tiền 200 tỉ đồng để mua ngoại tệ nhằm hợp thức hóa chứng từ, hạch toán khống, tất toán khống khoản vay 200 tỉ đồng của 4 nhân viên tại Navibank.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Hà xác định vào khoảng tháng 9/2011, bị cáo Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng Navibank) gặp ông để nhờ giúp đỡ ký hợp đồng mua bán ngoại tệ, hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 hợp đồng tiền gửi của 4 nhân viên Navibank tại Vietinbank. Nhưng trên thực tế các hợp đồng này chỉ ký khống chứ công ty Bắc Hà không bỏ vốn ra để mua bán.

Yêu cầu Vietinbank bồi thường

Trong vụ án, Navibank được xác định là nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Video đang HOT

Tại tòa hôm nay, đại diện Navibank cho rằng Navibank đã cho các nhân viên ngân hàng này vay và đảm bảo bằng tài khoản tiền gửi tại Vietinbank đúng quy định. Vì vậy, Navibank yêu cầu Vietinbank bồi thường 200 tỉ đồng.

Chủ tọa phiên tòa giải thích cho đại diện Navibank rằng việc yêu cầu bồi thường 200 tỉ không thuộc phạm vi giải quyết của vụ án này vì trước đó bản án của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên buộc Huyền Như phải bồi thường cho Navibank 200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đại diện Navibank vẫn giữ nguyên yêu cầu đã nêu.

Tại toà, ông Trương Minh Hoàng (đại diện Vietinbank) cho rằng số tiền 200 tỉ đồng này bị mất trên tài khoản thanh toán, thuộc quyền quản lý của chủ sở hữu tài khoản, việc này đã được làm rõ trong các phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như trước đây.

Phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi vào ngày mai 2/3.

Xuân Duy

Theo Dantri

Vụ xử lãnh đạo NaviBank: 8/10 bị cáo kêu oan

Các bị cáo cho rằng, việc Huyền Như thay thế 14 hồ sơ mở tài khoản bằng chữ ký giả, phía NaviBank không hề hay biết và không có trách nhiệm thẩm tra, kiểm tra. Việc kiểm tra, thẩm tra thuộc về VietinBank khi mở tài khoản cho khách. Tiền thất thoát là do Huyền Như tạo dựng chứng từ, qua mặt VietinBank rút tiền chiếm đoạt nên không phải trách nhiệm của các bị cáo.

Chiều 28.2, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm với 10 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) về tội "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

10 bị cáo gồm: Nguyên Tổng Giám đốc Lê Quang Trí, các nguyên Phó Tổng Giám đốc Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn và 6 người nguyên là trưởng các phòng ban của Navibank.

8/10 bị cáo kêu oan

Tại tòa, 8/10 bị cáo khẳng định bị truy tố oan, không phạm tội "Cố ý làm trái..." như nội dung cáo trạng cáo buộc. Các bị cáo giải thích việc kêu oan từ những nội dung, tình tiết.

Việc Huyền Như thay thế 14 hồ sơ mở tài khoản bằng chữ ký giả, phía NaviBank không hề hay biết và không có trách nhiệm thẩm tra, kiểm tra. Việc kiểm tra, thẩm tra thuộc về VietinBank khi mở tài khoản cho khách.

Mặc dù Như tự ý rút tiền từ 14 tài khoản mở ở VietinBank nhưng đến thời hạn tất toán Như đều chuyển đủ tiền vào tài khoản của 14 nhân viên nói trên. Và 14 nhân viên này tiếp tục thực hiện các hợp đồng khác gửi tiền vào VietinBank. Lãi suất ngoài được Như thanh toán ngay khi ký hợp đồng gửi tiền.

Tại chi nhánh Nhà Bè, NaviBank thông qua 14 nhân viên đã gửi cho VietinBank tổng cộng 1.543 tỷ đồng. Tất cả tiền gửi, lãi suất trong hợp đồng và lãi ngoài đều được chuyển đủ cho NaviBank. Các bị cáo không hưởng lợi nào từ việc phê duyệt cho 14 nhân viên và gửi tiền.

Tiếp đó, tháng 7.2011, Võ Anh Tuấn chuyển từ chi nhánh Nhà Bè về chi nhánh TP.HCM. Để huy động vốn, Tuấn yêu cầu 4 nhân viên NaviBank rút 500 tỷ chưa đến hạn tất toán từ chi nhánh Nhà Bè chuyển sang gửi vào chi nhánh TP.HCM.

Số tiền 500 tỷ này trước đó đã được Như trả tiền lãi ngoài nên khi chuyển sang gửi vào chi nhánh TP.HCM hợp đồng chỉ ghi lãi suất 14%/năm, không có lãi ngoài và thời gian tất toán bằng thời gian còn lại ở chi nhánh Nhà Bè.

Theo các bị cáo, ở chi nhánh Nhà Bè, NaviBank không bị thiệt hại. Còn hành vi làm giả chứng từ, hồ sơ của Như thì Như phải chịu trách nhiệm. Và trách nhiệm đó đã được xử lý bằng những vụ án hình sự trước đây.

4 nhân viên NaviBank trực tiếp đến VietinBank chi nhánh TP.HCM để ký tên, lập hồ sơ mở tài khoản và thực hiện 18 hợp đồng gửi tiền. Tuy nhiên, Như tiếp tục làm giả hồ sơ, chữ ký, ký lệnh chi tiền gửi của 4 nhân viên này cho các đơn vị khác. Theo bị cáo, việc Như làm giả hồ sơ rút tiền là do VietinBank chi nhánh TP.HCM thiếu giám sát, kiểm tra và phải chịu trách nhiệm về việc này. Tiền đã gửi vào VietinBank thì VietinBank chịu trách nhiệm giữ và phê duyệt rút tiền đúng quy trình.

LS Huỳnh Phước Hiệp còn phát hiện người mang lệnh đến bộ phận chuyển tiền phải có chứng minh nhân dân, nhưng không hiểu tại sao chỉ có lệnh chuyển tiền mà phía VietinBank vẫn thực hiện lệnh chuyển tiền cho người khác là trái quy định.

Ngày 7.9.2011, đến hạn tất toán 12 hợp đồng gửi tiền của NaviBank, Như đã chuyển 300 tỷ đồng vào tài khoản của 4 nhân viên NaviBank, số tiền còn lại 200 tỷ đồng đến tháng 11.2011 mới đến hạn tất toán. Tuy nhiên, cuối tháng 9.2011, Như bị khởi tố, bị bắt giam nên không tất toán số tiền này cho NaviBank. Các bị cáo nói rằng do Như bị bắt nên NaviBank mới thiệt hại 200 tỷ đồng.

Về quy kết của cáo trạng cho rằng các bị cáo: Vi phạm quy định cho vay khi cho nhân viên vay mà hồ sơ không có phương án trả nợ, duyệt hạn mức tín dụng quá cao; Vi phạm Thông tư 02/2011 vì lãi suất huy động mức trần chỉ quy định 14%, các bị cáo phản bác.

"Tuy có vi phạm về quy định khi cho các nhân viên vay nhưng hành vi này không phải là nguyên nhân dẫn đến mất tiền trong tài khoản tiền gửi tại VietinBank chi nhánh TP.HCM. Các nhân viên đều không ai chiếm đoạt và đã gửi đúng hạn nên không thể cho rằng hành vi làm trái trên dẫn tới hậu quả mất tiền trong tài khoản. Nguyên nhân mất tiền trong tài khoản là do hành vi dùng thủ đoạn của Như và trách nhiệm của VietinBank", LS Hiệp cho biết.

Thủ đoạn của siêu lừa Huyền Như

Theo cáo trạng, tháng 11.2010, thông qua Võ Anh Tuấn - Nguyên Giám đốc VietinBank chi nhánh Nhà Bè, Như thỏa thuận được với Đoàn Đăng Luật - Trưởng phòng nguồn vốn NaviBank về việc ngân hàng này gửi tiền nhàn rỗi cho VietinBank chi nhánh Nhà Bè với lãi suất cao từ 16,5% - 22,5%/năm. Lãi suất ghi trên hợp đồng là 14%/năm, lãi suất ngoài hợp đồng từ 2,5% - 8,5%/năm được chi trả ngay sau khi NaviBank chuyển tiền vào VietinBank.

8/10 bị cáo kêu oan tại tòa . Ảnh: Lý Tín.

Trong cuộc họp lãnh đạo NaviBank, Luật báo cáo nội dung trao đổi với Tuấn và được Trí giao cho bị cáo Nguyễn Giang Nam thực hiện. Từ chủ trương này, Trí và 9 thuộc cấp đã phê duyệt giải ngân 1.543 tỷ đồng cho 14 nhân viên đứng tên vay tiền từ NaviBank và sau đó gửi sang VietinBank để lấy lãi suất cao. Tài sản đảm bảo để vay tiền của 14 nhân viên là tiền gửi vào VietinBank.

Đến 7.9.2011, NaviBank nhận lại 1.353 tỷ đồng, 200 tỷ còn lại bị Như dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt mất.

Theo đó, từ ngày 19.11.2010 đến ngày 27.5.2011, 14 nhân viên NaviBank đã thực hiện 47 hợp đồng vay tiền từ NaviBank sau đó gửi sang VietinBank. 14 người này không trực tiếp đến VietinBank chi nhánh Nhà Bè ký mở tài khoản tiền gửi mà được Như cho người mang đến NaviBank. Khi giao lại cho Như, Như thay thế 14 hồ sơ mở tài khoản bằng hồ sơ do Như giả chữ ký rồi mới mang đến VietinBank để mở tài khoản. Sau đó, Như tiếp tục giả chứng từ, chữ ký nhằm rút tiền từ 14 tài khoản trên ra sử dụng cá nhân.

Huyền Như và Võ Anh Tuấn được trích xuất đến tòa. Ảnh: Lý Tín.

Thông tư 02 chỉ điều chỉnh đối tượng huy động vốn, không điều chỉnh đối tượng gửi tiền nên phía NaviBank có thoả thuận với VietinBank và nhận đến 20% lãi cũng không vi phạm, một bị cáo trình bày trong giờ nghỉ giải lao.

Chiều nay, HĐXX thực hiện việc xét hỏi đối với 3 bị cáo Lê Quang Trí, Võ Anh Tuấn, Đoàn Đăng Luật. Tòa tạm nghỉ và tiếp tục vào ngày mai.

Theo Danviet

Hàng loạt đại án ngân hàng chuẩn bị đưa ra xét xử Hàng loạt vụ việc, vụ án kinh tế phức tạp với số tiền thiệt hại lớn chuẩn bị được cơ quan tố tụng truy tố và đưa ra xét xử. Vụ cố ý làm trái tại ngân hàng Nam Việt Ngày mai (28/2), TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cơ quan csđt bộ công an võ anh tuấn huỳnh thị huyền như cố ý làm trái quy định tòa phúc thẩm tand tối cao trương minh hoàng lê quang trí nguyên tổng giám đốc navibank

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'

22:14:08 23/01/2025

Chiều 23-1, Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người đánh shipper giao hàng tử vong đêm 18-1.

Vụ nam shipper Đà Nẵng nghi bị đánh chết: Cuộc gọi, tin nhắn giữa shipper với khách tiết lộ điều gì?

22:13:42 23/01/2025

Bức xúc vì khách chậm thanh toán, nam shipper Đà Nẵng và nữ khách hàng đã cự cãi. Bên mua hàng lên app đánh sao xấu khiến shipper đối diện mức phạt 500.000 đồng.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Vụ cửa hàng Tân Tiến bán 344 xe gian: Chưa đủ căn cứ xác định cán bộ đăng ký tiêu cực

21:49:41 23/01/2025

Hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại để mài, đục số khung, số máy của xe không rõ nguồn gốc một cách tinh vi, nên cán bộ đăng ký xe không thể phát hiện được bằng mắt thường.

Vụ nam shipper bị đánh tử vong: Ba bộ quần áo mới vợ mua chưa kịp mặc Tết

21:42:21 23/01/2025

Sáng 23/1, ngôi nhà của anh Trần Thành (31 tuổi, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) - nam shipper bị đánh tử vong đông người vào ra thăm hỏi. Ai cũng đau xót trước cái chết đột ngột của nạn nhân.

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.

Hai nhóm trẻ trâu hỗn chiến sau màn combat trên mạng

13:29:12 23/01/2025

Âm thanh đó được tạo nên bởi 31 nam thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi thuộc 2 nhóm khác nhau tổ chức giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Tạm giữ đối tượng đập phá xe ô tô tải

13:13:47 23/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Chí Tâm (SN 1982, ngụ tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) về hành vi Hủy hoại tài sản .

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

12:53:43 23/01/2025

Càng cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị giáp các huyện Salavan, Savannakhet - Lào càng diễn biến phức tạp.