Lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn tin tưởng làm

Theo dõi VGT trên

Chiều 29/11, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo là cấp dưới của bị cáo Trần Phương Bình xoay quanh các hành vi lập hợp đồng, lập chứng từ, phiếu thu chi khống..để tạo điều kiện cho bị cáo Bình rút tiền DAB sử dụng cá nhân.

Lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn tin tưởng làm - Hình 1

Do tin tưởng lãnh đạo

Bị cáo Nguyễn Hồ Bảo Quốc, nguyên giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng khai rằng, nhận chỉ đạo từ bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến- nguyên Phó tổng giám đốc DAB

Tuy nhiên, HĐXX hỏi rằng việc chỉ đạo của Xuyến có đúng pháp luật không, bị cáo Quốc cho rằng chỉ đạo này không đúng pháp luật nhưng vì tin tưởng cấp trên nên mới thực hiện hành vi.

Lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn tin tưởng làm - Hình 1

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyên phó tổng giám đốc DAB. Ảnh Văn Minh

Trong vụ án này, bị cáo Quốc có hành vi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 35,7 tỷ đồng để trả nợ gốc cho các khoản vay của Trịnh Nguyễn, Nguyễn Văn Sỹ, Phạm Hoàng Oanh, Từ Phước Tường, gây thiệt hại cho DAB 35,7 tỷ đồng.

“Mình làm, tin tưởng theo chỉ đạo của lãnh đạo chứ không có bàn bạc, hưởng lợi lộc gì”, bị cáo Quốc Khai.

Video đang HOT

Bị cáo Quốc bổ sung, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Xuyến, hồ sơ là thật chứ không phải hồ sơ khống theo như lời khai bị cáo Xuyến. Đây là chi tiết trong cáo trạng gây bất lợi cho bị cáo nên bị cáo cần bổ sung lời khai trước tòa.

Lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn tin tưởng làm - Hình 3

Bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB. Ảnh Văn Minh

Bị cáo Võ Hoàng Đông, nguyên thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, khai rằng lập thiếu thu cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc. Bị cáo mới vào làm được 3 năm. Bị cáo vì tin tưởng cấp trên mới làm. Bị cáo cố gắng khắc phục một phần nhỏ trong số tiền gây thiệt hại.

Cáo trạng quy kết bị cáo Đông có hành vi lập chứng từ thu khống gây thiệt hại cho DAB 35,7 tỷ đồng. Bị cáo ký lên chứng từ không có tiền nhưng vẫn đóng dấu có thu tiền.

Bị cáo Quách Thành Sang, nguyên phụ quỹ DAB Sở giao dịch khai rằng, bị cáo là nhân viên cấp dưới, chỉ thực hiện theo chỉ đạo cấp trên. “Lãnh đạo có nói tiền này có Hội sở lo ngày nên cứ ký”, bị cáo Sang khai.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên phó tổng giám đốc, phó Chủ tịch hội đồng tín dụng DAB, phạm tội cố ý làm trái quy định nhà nước.

Cáo trạng quy kết, hành vi của bị cáo Vân là duyệt, ký tờ trình cho Công ty Sao Việt Nam vay 102 tỷ đồng và Công ty Ninh Thịnh vay 150 tỷ đồng sai quy định.

Hành vi này tạo điều kiện để Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến rút tiền DAB sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho DAB 252 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Vân khai rằng, hành vi quy kết trong bản cáo trạng là không sai. Theo bị cáo Vân, từ năm 1992, bắt đầu vào làm ở DAB, sau đó DAB tăng vốn và có bán cổ phần cho cán bộ, công nhân viên.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần xét hỏi.

Theo TPO

Xét xử vụ Vũ nhôm: Nguyễn Thị Kim Xuyến bất ngờ đổ tội cho cấp trên

Sáng 29.11, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB và các đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB và bị cáo Trần Phương Bình có mâu thuẫn về lời khai.

Chủ tọa xét hỏi thêm bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến để làm rõ những sai phạm của bị cáo Trần Phương Bình, trong đó có nội dung từ tháng 3.2011 - 4.2015, DAB đã chi lãi ngoài trái quy định đến hơn 467 tỷ đồng.

Bị cáo Bình khai nhận: Từ tháng 3.2011, có hiện tượng khách hàng rút tiền gửi ở DAB đi gửi ngân hàng khác do lãi suất cao hơn. Bình, Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên giám đốc Phòng nguồn vốn) bàn bạc và thống nhất chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm thu hút và giữ chân khách hàng, tránh việc khách hàng rút tiền ồ ạt.

Xét xử vụ Vũ nhôm: Nguyễn Thị Kim Xuyến bất ngờ đổ tội cho cấp trên - Hình 1

Bị cáo Xuyến được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi trả lời vì đau chân (ảnh chụp qua màn hình)

Theo đó, bị cáo Xuyến giao cho Ái Lan thông báo tới các phòng giao dịch, chi nhánh của DAB triển khai thực hiện tới khách hàng. Việc làm trên đã gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng.

Chủ tọa đặt câu hỏi khi kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, DAB đã bị âm nguồn quỹ rất lớn, trong đó có nguồn tiền chi lãi ngoài, vậy các bị cáo báo cáo về số tiền này như thế nào; báo cáo số tiền chi ngoài hơn 467 tỷ vào việc gì?

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến trả lời: Số tiền và vàng chi lãi suất ngoài quy định DAB chưa thể hiện trong sổ sách mà vẫn để ngoài sổ sách. Khi có thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, số tiền trên chỉ báo là chi lãi suất chứ không có cụ thể. Việc làm thế nào để cân đối được trên chứng từ thì bị cáo Xuyến khai: Các bị cáo che giấu bằng việc điều chuyển khống tới các chi nhánh, phòng giao dịch như bị cáo Bình đã khai báo.

Theo kết quả điều tra và VKS công bố cáo trạng, lợi dụng việc DAB cho Cao Ngọc Huy (em vợ Trần Phương Bình) vay khống số tiền 270 tỷ đồng nhằm che giấu việc âm quỹ, Xuyến đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ chuyển 20 tỷ đồng cho Đỗ Thị Minh Giang và 20 tỷ đồng cho bà Trần Thị Mai là người thân của Xuyến. Xuyến đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền 40 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.

Xét xử vụ Vũ nhôm: Nguyễn Thị Kim Xuyến bất ngờ đổ tội cho cấp trên - Hình 2

Bị cáo Xuyến (ngoài cùng bên phải) khai đã trả cho bị cáo Bình (thứ 3 từ phải qua trái) 40 tỷ đồng, nhưng bị cáo Bình phủ nhận.

Tuy nhiên, bị cáo Xuyến phủ nhận việc đã chiếm đoạt, sử dụng số tiền 40 tỷ. Xuyến khai đã trả cho Bình bằng cổ phiếu. Chủ tọa hỏi có gì làm bằng chứng việc bị cáo đã trả 40 tỷ đồng tiền chiếm đoạt? Bị cáo Xuyến ấp úng, trả lời không mạch lạc. Chủ tọa khẳng định bị cáo Xuyến khai "loanh quanh" và cho rằng: "Bị cáo Bình đã nhận hết rồi nên cứ đổ hết cho bị cáo Bình là xong à? Cái này tòa án sẽ xem xét...".

Bị cáo Bình phủ nhận lời khai trên của Nguyễn Thị Kim Xuyến, khẳng định Xuyến chưa trả 40 tỷ đồng như Xuyến khai báo. Ngoài việc sử dụng 40 tỷ đồng, bị cáo Xuyến còn tự quyết định sử dụng số tiền 467 tỷ trả lãi suất ngoài để huy động vốn. Bị cáo Bình thừa nhận chỉ có chỉ đạo về chủ trương chung, vì tin tưởng nên không để ý Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan chi như thế nào.

Với những hành vi phạm tội nêu trên, cùng với Trần Phương Bình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị VKSND Tối cao truy tố tội 2 tội danh: "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4 Điều 355 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 BLHS năm 1999.

Phiên tòa còn trong giai đoạn thẩm vấn.

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

"Phi công" 16 tuổi đâm bạn gái trọng thương trong nhà nghỉ
10:15:52 08/11/2024
Công ty Quốc Cường Gia Lai rút kháng cáo, đồng ý trả 2.882 tỷ đồng
07:20:22 09/11/2024
Bắt cóc, cưỡng ép người mẫu, ca sĩ nổi tiếng quan hệ tình dục rồi quay clip phát tán tại Mỹ
07:24:48 08/11/2024
Bất ngờ về bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu bị khởi tố cùng ca sĩ Quốc Kháng
17:53:04 08/11/2024
Bắt giữ 8 đối tượng trong vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn trên đường
07:22:47 09/11/2024
Cán bộ thanh tra ngân hàng xấu hổ về hành vi của mình và xin giảm nhẹ hình phạt
07:28:06 08/11/2024
Vụ Trương Mỹ Lan: SCB đề nghị được xử lý hàng loạt bất động sản
07:36:07 08/11/2024
Kẻ xấu chặt phá hàng loạt cây cà phê chuẩn bị thu hoạch ở Gia Lai
09:48:25 09/11/2024

Tin đang nóng

Ca nương 9X thi 'Chị đẹp 2024': Nổi danh từ bé, sống giàu sang bên chồng đại gia
23:35:29 09/11/2024
Khánh Vân khoe ảnh cưới ngọt ngào, hé lộ danh tính chú rể
23:06:40 09/11/2024
'Anh trai' Anh Tú mong cả thế giới nhẹ nhàng với LyLy, ngầm công khai hẹn hò
23:23:43 09/11/2024
Từ khóa 'ca sĩ Chi Dân' tăng vọt trên top tìm kiếm
06:26:40 10/11/2024
Chí Trung và bạn gái doanh nhân kém 18 tuổi đón sinh nhật tại Nga
23:26:14 09/11/2024
Liệu Tổng thống đắc cử Donald Trump có quyền sa thải chủ tịch Fed?
22:55:54 09/11/2024
Đẳng cấp của nữ ca sĩ đắt show nhất hiện nay
22:32:36 09/11/2024
Hoa hậu H'Hen Niê mua nhà ở TP.HCM sau 14 năm
23:02:36 09/11/2024

Tin mới nhất

Điều tra vụ 4 người cầm dao, kéo hành hung tài xế taxi ở Bệnh viện Thủ Đức

23:05:18 09/11/2024
4 người đã chửi bới, hành hung 1 tài xế taxi công nghệ tại bệnh viện TP Thủ Đức; thậm chí còn cầm dao, kéo đe doạ tấn công.

Mất 132 triệu đồng trong tài khoản vì nhờ bạn cài đặt sinh trắc học

21:35:58 09/11/2024
Nhờ bạn làm cùng công ty cài sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng, người đàn ông ở Thanh Hóa bị bạn lấy trộm 132 triệu đồng trong tài khoản.

6 người bị khởi tố trong vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC

21:33:41 09/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

19:10:48 09/11/2024
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Khắc Đức và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Vũng Tàu

19:04:15 09/11/2024
Ông Trần Phú Vinh trước đó là Chánh Thanh tra TP Vũng Tàu. Từ tháng 9/2023, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu.

Khởi tố đối tượng tạo nhóm đăng video đồi trụy

18:57:26 09/11/2024
Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với H.V.M

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy gây ra 9 vụ trộm

14:31:21 09/11/2024
Ngày 9/11, Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Minh Hiếu (SN 1993) và Phan Thành Hưng (SN 2001, cùng ngụ huyện Vũng Liêm)

Hai "quái nữ" thực hiện nhiều vụ trộm liên huyện đã sa lưới

14:27:54 09/11/2024
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận vừa cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1982) và Nguyễn Thị Đài Trang (SN 1989, em ruột của Phượng, cùng ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản.

Website phim lậu Fmovies vừa bị đánh sập

14:24:44 09/11/2024
Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thông tin, vừa đánh sập website phim lậu cực lớn, với khoảng gần 50 nghìn phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

CSGT bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

14:21:54 09/11/2024
Ngày 9/11, Trạm CSGT Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật và phương tiện liên quan.

Vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về Sóc Trăng thì bị bắt

14:20:11 09/11/2024
Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2.200 bao thuốc lá ngoại không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Qua làm việc, Thơ, Hoà khai nhận vận chuyển số thuốc lá lậu trên từ Long An về Sóc Trăng giao cho Thiện bán lại kiếm ...

Từ chuyện giám đốc không biết chữ hé lộ đường dây tội phạm ở Hà Nội

09:38:16 09/11/2024
Trong quá trình công an tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, một loạt nghi vấn đã được đặt ra.

Có thể bạn quan tâm

Nữ thần sắc đẹp Tân Cương cứ mặc váy đỏ là đẹp hết nấc, visual sáng bừng khung hình khiến netizen mê mệt

Hậu trường phim

07:25:17 10/11/2024
Nhan sắc rực rỡ của nữ diễn viên được ví như hoa hồng, lần nào mặc trang phục màu đỏ cũng đều khiến khán giả ngạc nhiên vì quá diễm lệ.

Thú vị chinh phục đỉnh Cô Tô

Du lịch

07:24:55 10/11/2024
Với độ cao khoảng 614m, đỉnh núi Cô Tô được mây mù ôm ấp quanh năm, trông như chốn bồng lai tiên cảnh. Một ngày cuối tuần, chúng tôi chinh phục đỉnh núi Cô Tô mệt rã rời

Nam ca sĩ tai tiếng nhất Việt Nam tiếp tục bị chế nhạo

Nhạc việt

07:21:57 10/11/2024
Có ý kiến cho rằng thời gian này Jack không có hoạt động âm nhạc nào đáng kể, phủ sóng trên mạng là vì những ồn ào trong quá khứ bị biến thành meme .

Giá trị Tesla vượt 1.000 tỉ USD

Thế giới

07:21:54 10/11/2024
Công ty Tesla (Mỹ) của tỉ phú Elon Musk ngày 8.11 ghi nhận giá cổ phiếu tăng 8,2%, qua đó nâng giá trị vốn hóa thị trường của hãng này lên 1.000 tỉ USD.

Phim Hàn hay xuất sắc xứng đáng nổi tiếng hơn: Nội dung chữa lành, nam chính được khen đẹp như tượng tạc

Phim châu á

07:13:10 10/11/2024
Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có một bộ phim rất đáng xem là Chọn làm người một nhà (tựa Anh: Family by choice ).

Trường Giang: Hoa hậu Tiểu Vy không phải là "con nai vàng" như mọi người nghĩ đâu

Tv show

07:12:44 10/11/2024
Tiểu Vy không còn như ngày xưa nữa , Trường Giang khẳng định chắc nịch khi nói về Hoa hậu Tiểu Vy sau khi nàng hậu tham gia Bậc thầy săn thưởng .

Làm thịt ba chỉ hấp kiểu này mềm tan, ăn hoài không chán

Ẩm thực

07:02:03 10/11/2024
Thịt ba chỉ hấp là món ăn hoàn hảo trong những ngày se lạnh. Hãy tham khảo ngay công thức dưới đây để chế biến cho cả gia đình thưởng thức nhé!

Bão số 7 đang suy yếu, giảm 8 cấp khi áp sát Quảng Trị - Quảng Ngãi

Tin nổi bật

06:59:13 10/11/2024
Sau khi mạnh lên cấp 15, bão số 7 (bão Yinxing) đang bắt đầu suy yếu. Dự báo, đến ngày 12.11, bão số 7 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Nước dùng từ xương lợn có bổ không?

Sức khỏe

06:52:06 10/11/2024
Nước dùng xương có thể chế biến từ lợn, gà, bò nhưng loại ninh từ xương lợn vẫn phổ biến nhất, được sử dụng trong một số món ăn khác nhau (canh, cháo, bún, miến, phở, lẩu).

Kỳ Duyên phải bỏ phần thi quan trọng ở Miss Universe?

Sao việt

06:20:33 10/11/2024
Sự cố mất trang phục dân tộc của Kỳ Duyên chính là chông gai với nàng hậu và nhiều fan Việt lo lắng nếu tình huống tệ nhất xảy ra thì Miss Universe Vietnam có nguy cơ phải vắng mặt trong phần thi này.

MC quốc dân lộ phát ngôn phân biệt giới tính?

Sao châu á

05:59:53 10/11/2024
Trong chương trình Delicate Is Just Excuses số mới nhất, MC quốc dân bất ngờ đưa ra quan điểm nuôi con gây tranh cãi.