Lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn tin tưởng làm

Theo dõi VGT trên

Chiều 29/11, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo là cấp dưới của bị cáo Trần Phương Bình xoay quanh các hành vi lập hợp đồng, lập chứng từ, phiếu thu chi khống..để tạo điều kiện cho bị cáo Bình rút tiền DAB sử dụng cá nhân.

Lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn tin tưởng làm - Hình 1

Do tin tưởng lãnh đạo

Bị cáo Nguyễn Hồ Bảo Quốc, nguyên giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng khai rằng, nhận chỉ đạo từ bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến- nguyên Phó tổng giám đốc DAB

Tuy nhiên, HĐXX hỏi rằng việc chỉ đạo của Xuyến có đúng pháp luật không, bị cáo Quốc cho rằng chỉ đạo này không đúng pháp luật nhưng vì tin tưởng cấp trên nên mới thực hiện hành vi.

Lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn tin tưởng làm - Hình 1

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyên phó tổng giám đốc DAB. Ảnh Văn Minh

Trong vụ án này, bị cáo Quốc có hành vi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 35,7 tỷ đồng để trả nợ gốc cho các khoản vay của Trịnh Nguyễn, Nguyễn Văn Sỹ, Phạm Hoàng Oanh, Từ Phước Tường, gây thiệt hại cho DAB 35,7 tỷ đồng.

“Mình làm, tin tưởng theo chỉ đạo của lãnh đạo chứ không có bàn bạc, hưởng lợi lộc gì”, bị cáo Quốc Khai.

Video đang HOT

Bị cáo Quốc bổ sung, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Xuyến, hồ sơ là thật chứ không phải hồ sơ khống theo như lời khai bị cáo Xuyến. Đây là chi tiết trong cáo trạng gây bất lợi cho bị cáo nên bị cáo cần bổ sung lời khai trước tòa.

Lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn tin tưởng làm - Hình 3

Bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB. Ảnh Văn Minh

Bị cáo Võ Hoàng Đông, nguyên thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, khai rằng lập thiếu thu cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc. Bị cáo mới vào làm được 3 năm. Bị cáo vì tin tưởng cấp trên mới làm. Bị cáo cố gắng khắc phục một phần nhỏ trong số tiền gây thiệt hại.

Cáo trạng quy kết bị cáo Đông có hành vi lập chứng từ thu khống gây thiệt hại cho DAB 35,7 tỷ đồng. Bị cáo ký lên chứng từ không có tiền nhưng vẫn đóng dấu có thu tiền.

Bị cáo Quách Thành Sang, nguyên phụ quỹ DAB Sở giao dịch khai rằng, bị cáo là nhân viên cấp dưới, chỉ thực hiện theo chỉ đạo cấp trên. “Lãnh đạo có nói tiền này có Hội sở lo ngày nên cứ ký”, bị cáo Sang khai.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên phó tổng giám đốc, phó Chủ tịch hội đồng tín dụng DAB, phạm tội cố ý làm trái quy định nhà nước.

Cáo trạng quy kết, hành vi của bị cáo Vân là duyệt, ký tờ trình cho Công ty Sao Việt Nam vay 102 tỷ đồng và Công ty Ninh Thịnh vay 150 tỷ đồng sai quy định.

Hành vi này tạo điều kiện để Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến rút tiền DAB sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho DAB 252 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Vân khai rằng, hành vi quy kết trong bản cáo trạng là không sai. Theo bị cáo Vân, từ năm 1992, bắt đầu vào làm ở DAB, sau đó DAB tăng vốn và có bán cổ phần cho cán bộ, công nhân viên.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần xét hỏi.

Theo TPO

Xét xử vụ Vũ nhôm: Nguyễn Thị Kim Xuyến bất ngờ đổ tội cho cấp trên

Sáng 29.11, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB và các đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB và bị cáo Trần Phương Bình có mâu thuẫn về lời khai.

Chủ tọa xét hỏi thêm bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến để làm rõ những sai phạm của bị cáo Trần Phương Bình, trong đó có nội dung từ tháng 3.2011 - 4.2015, DAB đã chi lãi ngoài trái quy định đến hơn 467 tỷ đồng.

Bị cáo Bình khai nhận: Từ tháng 3.2011, có hiện tượng khách hàng rút tiền gửi ở DAB đi gửi ngân hàng khác do lãi suất cao hơn. Bình, Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên giám đốc Phòng nguồn vốn) bàn bạc và thống nhất chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm thu hút và giữ chân khách hàng, tránh việc khách hàng rút tiền ồ ạt.

Xét xử vụ Vũ nhôm: Nguyễn Thị Kim Xuyến bất ngờ đổ tội cho cấp trên - Hình 1

Bị cáo Xuyến được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi trả lời vì đau chân (ảnh chụp qua màn hình)

Theo đó, bị cáo Xuyến giao cho Ái Lan thông báo tới các phòng giao dịch, chi nhánh của DAB triển khai thực hiện tới khách hàng. Việc làm trên đã gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng.

Chủ tọa đặt câu hỏi khi kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, DAB đã bị âm nguồn quỹ rất lớn, trong đó có nguồn tiền chi lãi ngoài, vậy các bị cáo báo cáo về số tiền này như thế nào; báo cáo số tiền chi ngoài hơn 467 tỷ vào việc gì?

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến trả lời: Số tiền và vàng chi lãi suất ngoài quy định DAB chưa thể hiện trong sổ sách mà vẫn để ngoài sổ sách. Khi có thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, số tiền trên chỉ báo là chi lãi suất chứ không có cụ thể. Việc làm thế nào để cân đối được trên chứng từ thì bị cáo Xuyến khai: Các bị cáo che giấu bằng việc điều chuyển khống tới các chi nhánh, phòng giao dịch như bị cáo Bình đã khai báo.

Theo kết quả điều tra và VKS công bố cáo trạng, lợi dụng việc DAB cho Cao Ngọc Huy (em vợ Trần Phương Bình) vay khống số tiền 270 tỷ đồng nhằm che giấu việc âm quỹ, Xuyến đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ chuyển 20 tỷ đồng cho Đỗ Thị Minh Giang và 20 tỷ đồng cho bà Trần Thị Mai là người thân của Xuyến. Xuyến đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền 40 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.

Xét xử vụ Vũ nhôm: Nguyễn Thị Kim Xuyến bất ngờ đổ tội cho cấp trên - Hình 2

Bị cáo Xuyến (ngoài cùng bên phải) khai đã trả cho bị cáo Bình (thứ 3 từ phải qua trái) 40 tỷ đồng, nhưng bị cáo Bình phủ nhận.

Tuy nhiên, bị cáo Xuyến phủ nhận việc đã chiếm đoạt, sử dụng số tiền 40 tỷ. Xuyến khai đã trả cho Bình bằng cổ phiếu. Chủ tọa hỏi có gì làm bằng chứng việc bị cáo đã trả 40 tỷ đồng tiền chiếm đoạt? Bị cáo Xuyến ấp úng, trả lời không mạch lạc. Chủ tọa khẳng định bị cáo Xuyến khai "loanh quanh" và cho rằng: "Bị cáo Bình đã nhận hết rồi nên cứ đổ hết cho bị cáo Bình là xong à? Cái này tòa án sẽ xem xét...".

Bị cáo Bình phủ nhận lời khai trên của Nguyễn Thị Kim Xuyến, khẳng định Xuyến chưa trả 40 tỷ đồng như Xuyến khai báo. Ngoài việc sử dụng 40 tỷ đồng, bị cáo Xuyến còn tự quyết định sử dụng số tiền 467 tỷ trả lãi suất ngoài để huy động vốn. Bị cáo Bình thừa nhận chỉ có chỉ đạo về chủ trương chung, vì tin tưởng nên không để ý Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan chi như thế nào.

Với những hành vi phạm tội nêu trên, cùng với Trần Phương Bình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị VKSND Tối cao truy tố tội 2 tội danh: "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4 Điều 355 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 BLHS năm 1999.

Phiên tòa còn trong giai đoạn thẩm vấn.

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Người đàn ông hành hung, cầm dao đòi chém nữ shipper
21:09:34 03/11/2024
Vén màn bí ẩn vụ đeo bụng bầu giả che mắt chồng ở Trà Vinh
19:24:46 03/11/2024
Nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn gái, nam sinh lớp 10 bị "địch thủ" đánh hội đồng
20:30:57 03/11/2024
Sự thật clip thanh niên cầm súng gây rối ở bến xe TPHCM
19:21:35 03/11/2024
Nữ sinh trong nhóm 'quái xế' tông chết 1 người ở Hà Nội nói lời hối hận
14:26:36 04/11/2024
Bị cáo Trương Huệ Vân xin tòa trả lại tài sản riêng của chồng
08:18:19 05/11/2024
Bắt giữ nhóm 'quái xế' phóng xe bạt mạng khiến 1 phụ nữ tử vong ở Hà Nội
08:16:41 04/11/2024
Tòa xét đơn kháng cáo bản án tử hình của bà Trương Mỹ Lan
07:36:27 04/11/2024

Tin đang nóng

Bài tập tiếng Việt của học sinh tiểu học khiến nhiều phụ huynh "khóc không thành tiếng": Tại sao lại có thể khó đến vậy?
13:47:10 05/11/2024
Đoan Trang từng hủy hôn với tình cũ vào phút chót, trước khi lấy chồng Tây
12:53:15 05/11/2024
Lý do danh ca Hương Lan tát Hoài Linh: "Tôi bảo Hoài Linh, chị hai đánh cho em tỉnh lại"
13:31:40 05/11/2024
Trường Giang giảm 11kg: Ngoại hình khác lạ, chỉ ăn khoai lang và trứng
13:04:44 05/11/2024
Giữa lúc Kỳ Duyên gặp sóng gió tại Miss Universe, Thiên Ân gây hoang mang vì 1 bài đăng
13:42:11 05/11/2024
Con nuôi Ngọc Sơn: "Tôi nhìn 10 tỷ cầm về, tự hỏi đây là tiền thật à"
15:01:57 05/11/2024
Bữa tiệc sinh nhật khốn khổ của ông trùm Diddy bên trong trại giam
14:23:36 05/11/2024
Bức ảnh khoe lưng trần của cô dâu khiến tất cả phải hốt hoảng
13:51:06 05/11/2024

Tin mới nhất

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu tại dự án trạm quan trắc nước Bạc Liêu

12:04:11 05/11/2024
Ngày 4.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, liên quan dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Quảng Bình: Bị tuyên án 48 tháng tù giam, trốn nã 11 năm mới ra đầu thú

12:00:56 05/11/2024
Bị tuyên án 48 tháng tù giam về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép , Bông bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2013 đến nay mới ra đầu thú.

Hà Nội: Người dân kể phút chạm mặt "quái xế", thoát chết trong gang tấc

10:24:17 05/11/2024
Nhiều người dân sống ở khu vực quận Hoàn Kiếm cho biết, thường xuyên gặp cảnh đoàn đua xe ngông cuồng nẹt pô, lạng lách đánh võng giữa phố.

Mạo danh phó giám đốc công an tỉnh để lừa dì ruột hơn 4,5 tỷ đồng

07:52:12 05/11/2024
Do cần tiền trả nợ, Thiện mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo phòng ma túy để lừa dì ruột đang định cư nước ngoài với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Nam thanh niên mặc quần đùi trộm nhẫn kim cương ở Đà Nẵng

07:47:41 05/11/2024
Nam thanh niên mặc áo khoác jean, quần đùi đến cửa hàng PNJ ở Đà Nẵng vờ hỏi mua nhẫn kim cương rồi trộm luôn chiếc nhẫn trị giá gần 79 triệu đồng mang đi cầm cố.

Nữ cựu giám đốc sở ở Thanh Hóa không nhận tội vẫn nộp 10 tỷ đồng khắc phục

07:44:21 05/11/2024
Trong 11 bị can bị truy tố liên quan đến sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower, duy nhất cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa không nhận tội, nhưng vẫn nộp 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Hiện trạng công trình thủy lợi hơn 5.500 tỷ đồng có 8 người bị bắt

07:36:06 05/11/2024
Sau gần 15 năm khởi công, xây dựng, dự án hồ chứa nước Bản Mồng có tổng mức đầu tư 5.550 tỷ đồng ở Nghệ An vẫn chưa tích nước. Liên quan đến dự án này, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can.

Tạm giữ tài xế xe ben tông loạt ô tô và xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Dương

06:04:51 05/11/2024
Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Lê Minh Trung, nam tài xế xe ben tông 3 ô tô và một xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Dương khiến một người tử vong.

Tịch thu 2 máy múc khai thác cát trái phép ở Khánh Hòa

19:41:29 04/11/2024
Cán bộ ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) phát hiện 2 máy múc khai thác cát trái phép lúc giữa đêm nên tạm giữ. Đến nay, địa phương này ra quyết định tịch thu các phương tiện trên.

Đem súng pháo đi giải quyết mâu thuẫn, dùng mã tấu chém người

19:37:24 04/11/2024
Nhóm người đem súng pháo đi giải quyết mâu thuẫn và dùng mã tấu chém nhóm đối thủ, bị Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) khởi tố, bắt tạm giam.

Tìm chủ của 2 lô hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc về Hải Phòng

19:17:42 04/11/2024
Hai lô hàng gồm: mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng, điện tử, quần áo đã qua sử dụng và chưa qua sử dụngnhập khẩu từ Hàn Quốc đang bị lực lượng chức năng tạm giữ tại cảng Green, TP Hải Phòng.

Chủ quán karaoke "thu gom" thiếu nữ dưới 16 tuổi

19:02:17 04/11/2024
Để thu lợi nhuận cao trong việc kinh doanh karaoke, Đặng Thị Giang đã câu kết với Nguyễn Trung Đạo, Nguyễn Văn Thái và Trần Văn Nam đi thu gom và mua lại các cô gái trẻ

Có thể bạn quan tâm

Thói quen ăn ngọt của trẻ có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường và huyết áp cao

Sức khỏe

17:42:07 05/11/2024
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Nam California (Mỹ) đã phân tích dữ liệu từ thời kỳ phân phối đường theo tem phiếu ở Anh những năm 1950.

BXH Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mới nhất: Haaland 'cô đơn' trên đỉnh

Sao thể thao

17:28:11 05/11/2024
BXH Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2024/2025 mới nhất: Erling Haaland đang là cầu thủ dẫn đầu với 11 bàn thắng sau 10 vòng đấu.

Tuổi trẻ giá bao nhiêu - Tập 12: Kiên đột nhập kho sầu riêng quay bằng chứng

Phim việt

17:12:29 05/11/2024
Trong khi Linh và Nga diễn để làm nhiệm vụ giữ chân hai người này thì Kiên nhanh chóng đột nhập kho hàng để quay phim, chụp hình làm bằng chứng.

Hôm nay nấu gì: Bữa cơm 4 món bình dân nhưng ngon miệng, đủ dinh dưỡng

Ẩm thực

17:03:19 05/11/2024
Bữa cơm 4 món bình dân nhưng ngon miệng, đủ dinh dưỡng. Bữa cơm này sẽ khiến cả nhà thích thú vì các món ăn tuy đơn giản nhưng rất hấp dẫn.

Kỳ Duyên chễm chệ xuất hiện trên trang Miss Universe, cho đối thủ "hít khói" vì lượng tương tác khủng

Sao việt

16:58:49 05/11/2024
Sáng 5/11 (giờ Việt Nam), trang chủ Miss Universe với 14 triệu người theo dõi đã liên tiếp đăng tải các bộ ảnh của loạt thí sinh, trong số đó có Kỳ Duyên.

UNESCO xem xét công nhận kỹ thuật nấu rượu sake là di sản văn hóa phi vật thể

Thế giới

16:52:39 05/11/2024
Nếu được đăng ký, rượu sake của Nhật Bản sẽ tiếp bước các đồ uống có cồn nổi tiếng thế giới khác như rượu vang Georgia, văn hóa bia Bỉ, rượu rum Cuba... được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Hơn 180 triệu người xem ảnh mặt mộc của nữ diễn viên hạng A lúc đau ốm

Sao châu á

16:40:29 05/11/2024
Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh khiến netizen không khỏi trầm trồ, xuýt xoa khi khoe mặt mộc đẹp không tỳ vết ở tuổi 36.

Vpop đón tân binh có mối duyên nợ với 2 Anh Trai, ra tận 8 MV debut khiến ai cũng trầm trồ!

Nhạc việt

15:53:09 05/11/2024
Tân binh làng nhạc có màn debut khủng với full album, 8 MV kèm theo và ekip hàng đầu thị trường đứng sau phần âm nhạc.

Thầy giáo áp dụng trend hot vào kiểm tra bài cũ, netizen xem xong "rén": Túi mù nhưng mà là mù mịt tương lai

Netizen

15:30:28 05/11/2024
Trào lưu chơi blindbox (hay còn gọi là túi mù) đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Làm nên thành công của chiếc trend này đến từ yếu tố bất ngờ và niềm vui

Phương Ly đi xem pickleball cùng bạn trai nhưng soi outfit toàn thấy hình bóng crush!

Phong cách sao

15:03:06 05/11/2024
Điểm sơ qua bộ cánh tuy tối giản của Phương Ly có thể thấy sương sương ít nhất 4 món đồ có liên quan đến G-Dragon từ trực tiếp đến gián tiếp, chính là biểu tượng hoa cúc và thương hiệu Chanel:

G-Dragon bị "ném đá"

Nhạc quốc tế

13:51:44 05/11/2024
Vừa qua, G-Dragon tái xuất làng nhạc với single Power. Phải chờ hơn nửa thập kỷ, fan mới có thể được nghe nhạc mới của G-Dragon, sự kiện này gây chấn động châu Á.