Lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn tin tưởng làm
Chiều 29/11, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo là cấp dưới của bị cáo Trần Phương Bình xoay quanh các hành vi lập hợp đồng, lập chứng từ, phiếu thu chi khống..để tạo điều kiện cho bị cáo Bình rút tiền DAB sử dụng cá nhân.
Do tin tưởng lãnh đạo
Bị cáo Nguyễn Hồ Bảo Quốc, nguyên giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng khai rằng, nhận chỉ đạo từ bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến- nguyên Phó tổng giám đốc DAB
Tuy nhiên, HĐXX hỏi rằng việc chỉ đạo của Xuyến có đúng pháp luật không, bị cáo Quốc cho rằng chỉ đạo này không đúng pháp luật nhưng vì tin tưởng cấp trên nên mới thực hiện hành vi.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyên phó tổng giám đốc DAB. Ảnh Văn Minh
Trong vụ án này, bị cáo Quốc có hành vi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 35,7 tỷ đồng để trả nợ gốc cho các khoản vay của Trịnh Nguyễn, Nguyễn Văn Sỹ, Phạm Hoàng Oanh, Từ Phước Tường, gây thiệt hại cho DAB 35,7 tỷ đồng.
“Mình làm, tin tưởng theo chỉ đạo của lãnh đạo chứ không có bàn bạc, hưởng lợi lộc gì”, bị cáo Quốc Khai.
Video đang HOT
Bị cáo Quốc bổ sung, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Xuyến, hồ sơ là thật chứ không phải hồ sơ khống theo như lời khai bị cáo Xuyến. Đây là chi tiết trong cáo trạng gây bất lợi cho bị cáo nên bị cáo cần bổ sung lời khai trước tòa.
Bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB. Ảnh Văn Minh
Bị cáo Võ Hoàng Đông, nguyên thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, khai rằng lập thiếu thu cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc. Bị cáo mới vào làm được 3 năm. Bị cáo vì tin tưởng cấp trên mới làm. Bị cáo cố gắng khắc phục một phần nhỏ trong số tiền gây thiệt hại.
Cáo trạng quy kết bị cáo Đông có hành vi lập chứng từ thu khống gây thiệt hại cho DAB 35,7 tỷ đồng. Bị cáo ký lên chứng từ không có tiền nhưng vẫn đóng dấu có thu tiền.
Bị cáo Quách Thành Sang, nguyên phụ quỹ DAB Sở giao dịch khai rằng, bị cáo là nhân viên cấp dưới, chỉ thực hiện theo chỉ đạo cấp trên. “Lãnh đạo có nói tiền này có Hội sở lo ngày nên cứ ký”, bị cáo Sang khai.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên phó tổng giám đốc, phó Chủ tịch hội đồng tín dụng DAB, phạm tội cố ý làm trái quy định nhà nước.
Cáo trạng quy kết, hành vi của bị cáo Vân là duyệt, ký tờ trình cho Công ty Sao Việt Nam vay 102 tỷ đồng và Công ty Ninh Thịnh vay 150 tỷ đồng sai quy định.
Hành vi này tạo điều kiện để Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến rút tiền DAB sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho DAB 252 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Vân khai rằng, hành vi quy kết trong bản cáo trạng là không sai. Theo bị cáo Vân, từ năm 1992, bắt đầu vào làm ở DAB, sau đó DAB tăng vốn và có bán cổ phần cho cán bộ, công nhân viên.
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần xét hỏi.
Theo TPO
Xét xử vụ Vũ nhôm: Nguyễn Thị Kim Xuyến bất ngờ đổ tội cho cấp trên
Sáng 29.11, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB và các đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB và bị cáo Trần Phương Bình có mâu thuẫn về lời khai.
Chủ tọa xét hỏi thêm bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến để làm rõ những sai phạm của bị cáo Trần Phương Bình, trong đó có nội dung từ tháng 3.2011 - 4.2015, DAB đã chi lãi ngoài trái quy định đến hơn 467 tỷ đồng.
Bị cáo Bình khai nhận: Từ tháng 3.2011, có hiện tượng khách hàng rút tiền gửi ở DAB đi gửi ngân hàng khác do lãi suất cao hơn. Bình, Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên giám đốc Phòng nguồn vốn) bàn bạc và thống nhất chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm thu hút và giữ chân khách hàng, tránh việc khách hàng rút tiền ồ ạt.
Bị cáo Xuyến được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi trả lời vì đau chân (ảnh chụp qua màn hình)
Theo đó, bị cáo Xuyến giao cho Ái Lan thông báo tới các phòng giao dịch, chi nhánh của DAB triển khai thực hiện tới khách hàng. Việc làm trên đã gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng.
Chủ tọa đặt câu hỏi khi kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, DAB đã bị âm nguồn quỹ rất lớn, trong đó có nguồn tiền chi lãi ngoài, vậy các bị cáo báo cáo về số tiền này như thế nào; báo cáo số tiền chi ngoài hơn 467 tỷ vào việc gì?
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến trả lời: Số tiền và vàng chi lãi suất ngoài quy định DAB chưa thể hiện trong sổ sách mà vẫn để ngoài sổ sách. Khi có thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, số tiền trên chỉ báo là chi lãi suất chứ không có cụ thể. Việc làm thế nào để cân đối được trên chứng từ thì bị cáo Xuyến khai: Các bị cáo che giấu bằng việc điều chuyển khống tới các chi nhánh, phòng giao dịch như bị cáo Bình đã khai báo.
Theo kết quả điều tra và VKS công bố cáo trạng, lợi dụng việc DAB cho Cao Ngọc Huy (em vợ Trần Phương Bình) vay khống số tiền 270 tỷ đồng nhằm che giấu việc âm quỹ, Xuyến đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ chuyển 20 tỷ đồng cho Đỗ Thị Minh Giang và 20 tỷ đồng cho bà Trần Thị Mai là người thân của Xuyến. Xuyến đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền 40 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.
Bị cáo Xuyến (ngoài cùng bên phải) khai đã trả cho bị cáo Bình (thứ 3 từ phải qua trái) 40 tỷ đồng, nhưng bị cáo Bình phủ nhận.
Tuy nhiên, bị cáo Xuyến phủ nhận việc đã chiếm đoạt, sử dụng số tiền 40 tỷ. Xuyến khai đã trả cho Bình bằng cổ phiếu. Chủ tọa hỏi có gì làm bằng chứng việc bị cáo đã trả 40 tỷ đồng tiền chiếm đoạt? Bị cáo Xuyến ấp úng, trả lời không mạch lạc. Chủ tọa khẳng định bị cáo Xuyến khai "loanh quanh" và cho rằng: "Bị cáo Bình đã nhận hết rồi nên cứ đổ hết cho bị cáo Bình là xong à? Cái này tòa án sẽ xem xét...".
Bị cáo Bình phủ nhận lời khai trên của Nguyễn Thị Kim Xuyến, khẳng định Xuyến chưa trả 40 tỷ đồng như Xuyến khai báo. Ngoài việc sử dụng 40 tỷ đồng, bị cáo Xuyến còn tự quyết định sử dụng số tiền 467 tỷ trả lãi suất ngoài để huy động vốn. Bị cáo Bình thừa nhận chỉ có chỉ đạo về chủ trương chung, vì tin tưởng nên không để ý Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan chi như thế nào.
Với những hành vi phạm tội nêu trên, cùng với Trần Phương Bình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị VKSND Tối cao truy tố tội 2 tội danh: "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4 Điều 355 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 BLHS năm 1999.
Phiên tòa còn trong giai đoạn thẩm vấn.
Theo Danviet
Trần Phương Bình chuyển hơn 13 triệu USD cho Vũ "nhôm" thế nào? Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên xuất quỹ chi hơn 294 tỷ đồng mua 13,9 triệu USD. Sau đó, ông Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ "nhôm", còn 500.000 USD dùng cho DAB. Những con số trong phiên tòa xét xử Vũ 'nhôm' và 25 đồng phạm Phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình cùng 24...