Lãnh án vì cho khách hàng “vay ké” hơn 28 tỷ đồng

Bùi Thanh - Hồng Phan23:00 16/05/2023

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 16/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt xử các bị cáo nguyên là các cựu cán bộ Quỹ tín dụng Trung ương – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Vũ Minh Hải (SN 1953, cựu quyền Giám đốc Quỹ tín dụng Trung ương – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 2003-2004, người có vai trò chính trong vụ án), Nguyễn Quang Chính (SN 1963, cựu Trưởng phòng Tín dụng), Nguyễn Hồng Hà (SN 1974, Phó trưởng phòng Tín dụng) và Tiêu Thị Anh (SN 1955, làm nghề kinh doanh).

HĐXX đã tuyên phạt Vũ Minh Hải 7 năm tù, Nguyễn Quang Chính 4 năm tù, Nguyễn Hồng Hà 3 năm tù và Tiêu Thị Anh 6 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa này, bị cáo Vũ Minh Hải có đơn xin vắng mặt do bị bệnh.

Các bị cáo tại tòa chiều 16/5.

Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng TP Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Quỹ tín dụng Trung ương. Năm 2000, ông Mai Hữu Ngân thế chấp 19.585 m2 đất tại huyện Hóc Môn để bảo lãnh cho Công ty Phát triển đầu tư khoa học kỹ thuật (Công ty IDC) vay 3,5 tỉ đồng tại tại Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Ngày 2/7/2001, Công ty IDC đã trả hết khoản nợ và tất toán hợp đồng nhưng ông Ngân (đã xuất cảnh đi Mỹ) không đến nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do Công ty IDC còn các khoản nợ khác quá hạn nên đề nghị Quỹ tín dụng Trung ương tại TP Hồ Chí Minh bán phát mãi lô đất của ông Ngân để trả nợ.

Quỹ tín dụng Trung ương tại TP Hồ Chí Minh đã hai lần làm thủ tục phát mãi lô đất cho bà Nguyễn Thị Thu Giang và Công ty Scitechimex để thu hồi nợ, nhưng việc chuyển nhượng lô đất không thể thực hiện được do không đủ điều kiện để phát mãi.

Tuy nhiên, sau đó ông Trần Anh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Tân Thiên Tài) đồng ý mua lô đất trên và cam kết tự làm thủ tục sang tên, chấp nhận trả các khoản nợ liên quan đến bà Giang và Công ty Scitechimex.

Ông Tuấn yêu cầu vay thêm tiền (vay ké) trên hồ sơ vay vốn của các hộ dân do Tuấn giới thiệu khi họ đến vay tại Quỹ tín dụng Trung ương TP Hồ Chí Minh và được Hải đồng ý. Sau đó, Tuấn rủ Tiêu Thị Anh tìm các hộ dân có nhu cầu vay vốn để làm hồ sơ và vay ké trên hồ sơ vay vốn đó.

Cụ thể , Vũ Minh Hải đã chỉ đạo Nguyễn Quang Chính, Trưởng phòng Tín dụng, Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng phòng Tín dụng thực hiện việc cho vay trái quy định, tạo điều kiện cho Trần Anh Tuấn, Tiêu Thị Anh vay 28,355 tỷ đồng trên hồ sơ vay vốn, tài sản thế chấp của 83 hộ dân tại huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Đến thời điểm CQĐT phát hiện, khởi tố vụ án, các khoản vay trái quy định đã trả được 3,43 tỷ đồng, còn lại 24,925 tỷ đồng Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh TP Hồ Chí Minh không thu hồi được.

Hành vi của các bị can Vũ Minh Hải, Nguyễn Quang Chính, Nguyễn Hồng Hà đã vi phạm về nguyên tắc vay vốn, điều kiện vay vốn, về thẩm định cho vay và kiểm tra sử dụng vốn vay gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng Trung ương số tiền 24,925 tỷ đồng là khoản tiền Trần Anh Tuấn, Tiêu Thị Anh vay trái quy định.

Trong đó Tiêu Thị Anh đã câu kết, thông đồng với các cán bộ Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ vay vốn trái quy định để được vay tiền trên hồ sơ, tài sản thế chấp của 41 hộ dân, đến thời điểm khởi tố vụ án không khắc phục được số tiền 11,595 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau

Truy tìm người tung tin Giám đốc Quỹ tín dụng trốn nợ

Chiều 25/4, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, Thượng tá Lưu Tiến Thành, Phó Trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ người tung tin đồn thất thiệt với nội dung Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân phường 2, TP Bảo Lộc trốn nợ khiến người dân ồ ạt đổ tới rút tiền, gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động bình thường của tổ chức tín dụng.

Trước đó, ngày 20/4, sau khi xuất hiện tin đồn bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân phường 2, TP Bảo Lộc bị vỡ nợ, đã trốn khỏi địa phương, nhiều người ồ ạt đổ tới tổ chức tín dụng này để rút tiền gửi.

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, xác định đây là tin đồn thất thiệt, không đúng sự thật. Do đó, ngày 21/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã chính thức có văn bản bác bỏ thông tin thất thiệt đang lan truyền, đồng thời khẳng định bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân phường 2, TP Bảo Lộc vẫn đang làm việc bình thường.

Cán bộ Công an TP Bảo Lộc và bà Đỗ Thị Yên tại buổi gặp mặt với người đổ tới rút tiền sau tin đồn thất thiệt.

Thượng tá Lưu Tiến Thành, Phó Trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết, đến nay cơ quan chức năng không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại, tố cáo, tin báo nào liên quan tới bà Đỗ Thị Yên. Bà Yên vẫn ở địa phương và làm việc bình thường. Thượng tá Thành khẳng định, thông tin bà Yên trốn nợ là tin đồn thất thiệt nhưng đã gây ảnh hưởng tới Quỹ tín dụng nhân dân phường 2, TP Bảo Lộc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguồn cơn của tin đồn thất thiệt trên bắt đầu từ đầu năm 2023, khi bà Đỗ Thị Yên bị bệnh, phải đi điều trị dài ngày tại cơ sở y tế. Trong thời gian điều trị bệnh, bà Yên được khuyến cáo hạn chế sử dụng điện thoại (vì liên quan tới bệnh đau đầu) nên chỉ những cuộc gọi cần thiết bà Yên mới nghe máy. Từ đây, dư luận tại địa phương bắt đầu xuất hiện thông tin gia đình bà Yên vỡ nợ, bỏ trốn... Ngày 20/4, tin đồn trên lại bùng lên khiến người dân đổ xô đi rút tiền gửi tại Quỹ tín dụng nhân dân phường 2, TP Bảo Lộc.

Sau khi các cơ quan chức năng có thông tin chính thức về sự việc, nhiều người đã đem tiền quay trở lại gửi vào Quỹ tín dụng nhân dân phường 2, TP Bảo Lộc. Tổng số tiền người dân gửi lại sau sự cố rút tiền hàng loạt vì tin đồn thất thiệt đạt gần 18 tỷ đồng.

Truy nã nữ kế toán kêu gọi góp vốn kinh doanh rồi chiếm đoạt hơn 10 tỉĐánh bóng hình ảnh để kêu gọi nhiều người góp vốn kinh doanh hạt điều, cà phê..., nữ kế toán sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của các bị hại rồi bỏ trốn. Tối 12.4, một lãnh đạo Công an H.Đông Anh (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phát lệnh truy nã đối với bị can Nguyễn Thiên Tường...