Lãnh án tù vì lừa bán lan đột biến

P.Nhi16:19 01/12/2021

Ngày 30/11, TAND huyện Quế Sơn ( tỉnh Quảng Nam) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tiến (SN 1992, trú TP.Tam Kỳ) 4 năm 6 tháng tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Tiến lúc bị bắt

Theo cáo trạng, ngày 6/1, Tiến dùng tài khoản facebook “Huỳnh Đức Tài” (do Tiến đăng ký trước đó) để giả mạo ông H.Đ.T. (người bán cây hoa lan qua mạng facebook) rồi nhắn tin nói chuyện với ông T.H.V. (SN 1983, trú huyện Quế Sơn) lừa mua bán lan đột biến.

Tiến đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của ông V.. Khi chiếm được lòng tin của ông V., Tiến nhiều lần yêu cầu và ông đã chuyển tổng cộng 251 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do bị cáo cung cấp.

Số tiền chiếm đoạt, Tiến đầu tư mua bán hoa lan, mua vật phẩm game, mua xe mô tô và tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện mình bị lừa, ông V. trình báo Công an huyện Quế Sơn. Đến ngày 8/4, Tiến bị bắt.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, từ ngày 25/5/2020 đến nay, toàn quốc đã phát hiện xảy ra 5.408 vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tài sản bị chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng ngày càng phổ biến, cần kịp thời ngăn chặn.

Video đang HOT

Xuất hiện thủ đoạn mới

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg (ngày 25/5/2021) của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Cục Cảnh sát hình sự, công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân.

Cơ quan Công an khám xét nhà của Trần Văn Lâm.

Cơ quan Công an đã điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn về lừa đảo chiếm đoạt tài sản (cao hơn so với cùng kỳ năm trước). Cục Cảnh sát hình sự cho biết, thời gian gần đây, do tác động của việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức truyền thống giảm, song tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng không gian mạng để hoạt động có diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi xảy ra tại nhiều địa phương.

Nổi lên là: Lừa đảo thông qua giao dịch, chuyển nhượng sinh vật cảnh (chim cảnh, cây cảnh, lan đột biến... với giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng), kim khí, đá quý, xương động vật quý. Đặc biệt, tạo lập các website, các sàn thương mại điện tử, sàn giao dịch tài chính, chứng khoán quốc tế (như Bigbuy24h, Binomo, coolcat, forex, bitcoin...) ứng dụng kiếm tiền, sử dụng "mồi nhử" là các khoản lợi nhuận cao để kêu gọi, lôi kéo đầu tư, kinh doanh tiền ảo, ngoại hối (Forex), sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option)... theo mô hình đa cấp, sau đó can thiệp vào hệ thống kỹ thuật làm cho nhà đầu tư thua lỗ hoặc đánh sập để chiếm đoạt tài sản.

Điển hình, ngày 25/11/2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá chuyên án bắt 3 đối tượng Vũ Đức Đạt (SN 1985), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Trần Văn Thành (SN 1989), trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Vĩnh Khiêm (SN 1985), trú tại tỉnh Đồng Nai.

Nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập ra sàn giao dịch tiền ảo Tradenew.io huy động hàng nghìn bị hại tham gia tại nhiều địa phương trong cả nước, với 3.626 tài khoản, tổng số lượng tiền ảo USDT đã giao dịch luân chuyển trên sàn Tradenew.io là 46.381.747 tương đương 1.089 tỷ đồng.

Đối tượng Lâm.

Các đối tượng thuê máy chủ dữ liệu tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc từ sàn nước ngoài và che giấu cơ quan chức năng. Quá trình hoạt động, các đối tượng lập trình chức năng can thiệp vào kết quả giao dịch trên sàn để hưởng lợi theo tỉ lệ các đối tượng mong muốn. Đến cuối tháng 12 năm 2020, đã xác định trên 50 bị hại với số tiền chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng.

Hay như thủ đoạn đăng thông tin giả mạo lên mạng Internet về các hoàn cảnh khó khăn để vận động quyên góp từ thiện và chiếm đoạt số tiền của các nhà hảo tâm. Đơn cử, ngày 18/4/2021, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng Công an nghệ cao (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã triệt phá chuyên án, bắt đối tượng Trần Văn Lâm (SN 1998, trú tại huyện Kim Bảng, Hà Nam); thu giữ 11 điện thoại, 2 bộ máy tính, 3 thẻ ngân hàng, 9 sim điện thoại.

Cơ quan Công an làm rõ, đối tượng Lâm lên mạng Internet tìm kiếm và sao chép các bài viết liên quan đến các trường hợp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương tâm rồi chỉnh sửa mục thông tin tài khoản người nhận thành tài khoản ngân hàng của đối tượng.

Sau đó, Lâm sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook khác nhau chia sẻ nội dung bài viết để kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ và chiếm đoạt số tiền do các nhà hảo tâm chuyển đến. Như vậy, từ đầu năm 2019 đến tháng 4/2021, đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 1.000 bị hại số tiền 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng việc mua bán hàng hóa trên các website bán hàng trực tuyến, trên mạng xã hội, nhất là mua bán các mặt hàng như khẩu trang, thiết bị y tế trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn ra... để lừa đảo chiếm đoạt tiền của đối tác mua, bán hàng hoặc giả danh nhân viên y tế mời gọi người dân mua thuốc phòng dịch hoặc cung cấp dịch vụ xét nghiệm, tiêm vaccine, cung ứng vật tư phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu người dân đóng tiền rồi chiếm đoạt.

Lừa đảo giả danh vẫn tiếp diễn

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền như: giả danh Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản; giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, người nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước xin việc làm... vẫn tiếp diễn nhưng không nhiều như trước. Mặc dù cơ quan Công an đã cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên, các bị hại vẫn bị đối tượng lừa đảo.

Điển hình, tháng 12/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Văn Trình (SN 1975), Nguyễn Đình Quang (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Thái Bình về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, 2 đối tượng này là mắt xích trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng xuyên quốc gia với thủ đoạn giả danh Công an, Viện kiểm sát gọi điện cho bị hại đe dọa có liên quan đến vụ án ma túy đang bị điều tra, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định và sau đó chiếm đoạt số tiền của các bị hại chuyển đến.

Hoạt động của các đối tượng có sự phân công vai trò của từng đối tượng trong việc gọi điện đe dọa bị hại, yêu cầu bị hại chuyển tiền, đến vai trò thông báo cho các đồng phạm rút tiền và đi nhận tiền chia nhau, có cả đối tượng trong nước và đối tượng ở nước ngoài (Đài Loan).

Trong đó, vai trò của Trình và Quang là mua chứng minh nhân dân, mở tài khoản ngân hàng, đến cây ATM để rút tiền do lừa đảo chiếm đoạt được. Cơ quan Công an đã làm rõ, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại P.T.H (SN 1945), trú tại tỉnh Hải Dương gần 600 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công an các địa phương cũng đã triệt phá nhiều vụ án đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Lập dự án "ma"; làm giả giấy tờ tài liệu cơ quan tổ chức, lập chứng từ giả ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất đai để chiếm đoạt tài sản; trong môi giới xin việc làm; làm quen qua mạng xã hội rồi giả vờ tán tỉnh yêu đương, tặng quà, sau đó lừa đảo yêu cầu đóng tiền phí dịch vụ hải quan, thuế...

Người dân cần làm gì để tránh trở thành nạn nhân

Thượng tá Lê Văn Dĩnh, Phó trưởng Phòng 8, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đối với các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, nhất là loại chuyển tiền qua Internet banking, Mobile banking, tùy theo từng vụ án cụ thể, nếu đối tượng đã rút, chuyển tiền đến nước ngoài sẽ rất khó khăn cho việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt; nếu người dân, bị hại kịp thời trình báo, tố cáo đến cơ quan Công an, các đối tượng chưa kịp chuyển tiền thì có thể phong tỏa kịp thời, xem xét trả lại cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Lê Văn Dĩnh, để phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tàn sản nói chung, người dân cần tăng cường trau dồi kiến thức về pháp luật, chính sách, thường xuyên theo dõi các thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của cơ quan chức năng trên các phương tiện, thông tin đại chúng; cần nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, đề phòng trước những khoản đầu tư mang lại "lợi nhuận cao".

Đề nghị người dân để cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng Công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở... cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định.

Người dân khi mua hàng qua mạng cần sàng lọc, kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo, rao bán về hàng hóa, danh tính người bán hàng, lựa chọn địa chỉ uy tín, hình thức thanh toán minh bạch; thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không cho mượn, thuê các giấy tờ cá nhân liên quan, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết...

Trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tàn sản thì kịp thời thông báo cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Nửa đêm, thiếu niên xông vào nhà dân, cướp giật dây chuyền của cụ bà Ngày 3/9, Công an huyện Quế Sơn, Quảng Nam thông tin, đơn vị đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.D.H. (thiếu niên sinh năm 2005) về hành vi "cướp tài sản". Theo thông tin điều tra, lúc 23h ngày 29/8, Công an huyện Quế Sơn nhận tin báo, vào khoảng 22h30 cùng ngày, bà Phạm Thị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Sản xuất thuốc giả: Cần nghiêm trị09:28

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố nhóm "yêng hùng" mang đao kiếm đại náo trên Quốc lộ 6

14:17:49 03/05/2025

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 17 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng

Tìm chủ xe máy 2 đối tượng sử dụng làm phương tiện đi cướp giật

14:13:54 03/05/2025

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn quận 6 để phối hợp hoàn tất hồ sơ vụ án.

Rút dao đâm vào em rể tử vong sau chầu nhậu ở nhà bố đẻ

14:12:02 03/05/2025

Sau bữa nhậu, Ninh và H. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Ninh dùng dao bầu tấn công anh H. khiến nạn nhân bị thương và tử vong sau đó.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra nhanh vụ sữa giả, thuốc giả

13:54:39 03/05/2025

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công an cần đẩy nhanh tiến độ điều tra và phối hợp với các cơ quan khẩn trương xử lý vi phạm liên quan việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả.

Từ vụ Vũ Văn Lịch: Sớm phát hiệu dấu hiệu kẻ cướp ngân hàng có dễ?

11:24:39 03/05/2025

Không chỉ có vẻ ngoài kín đáo, kẻ cướp ngân hàng còn có những hành vi kỳ lạ, dễ nhận diện như đảo mắt liên tục, tránh né camera giám sát,...

Từ tin báo của người dân, công an bắt nhóm người làmchuyện mờ ám lúc rạng sáng

10:59:15 03/05/2025

Ngày 3-5, Công an xã Phú Túc, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ Nguyễn Thanh Hiền (SN 1985); Nguyễn Đình Anh (SN 1987) và Trần Thị Bích Hạnh (SN 1986, cả 3 cùng ngụ tỉnh Bình Thuận).

Hành trình trốn chạy và ngày trả giá

09:51:39 03/05/2025

Hàng chục năm lẩn trốn không giúp cựu giám đốc tham ô và kẻ phóng hỏa thoát tội. Họ cuối cùng đã đối mặt công lý, khép lại bản án không tên ở chốn công đường

32 thanh, thiếu niên 2 tỉnh tập trung tại đỉnh đèo thi xe nào "độ" đẹp

09:40:08 03/05/2025

Trời mưa lớn, sương mù dày đặc, nhưng 32 thanh, thiếu niên của 2 tỉnh vẫn tập trung tại đỉnh đèo để thi xe nào độ đẹp.

Dùng dao đâm người nhà sau bữa nhậu

09:11:32 03/05/2025

Đêm 2/5, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Thống Nhất, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án ma túy ở Quảng Ninh: Những 'bóng hồng' phạm tội vì yêu

09:04:47 03/05/2025

Liên quan đến vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh, Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan, trong đó có Nguyễn Thị Hoài Thương là bạn gái của Bùi Đình Khánh và Triệu Thị Hiền là bạn gái của Hà Thương Hải).

'Nhân vật đặc biệt' bị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

09:01:38 03/05/2025

Trong số 41 người bị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, có nhân vật đặc biệt từng là hiệu trưởng một trường văn hóa nghệ thuật.

Bài cuối: Mưu trí đấu tranh với tội phạm

08:51:09 03/05/2025

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.