làm trái quy định

Cựu Chủ tịch TrustBank Hứa Thị Phấn bị khởi tố

Trước khi chuyển nhượng TrustBank cho ông Phạm Công Danh, bà Sáu Phấn bị cho có nhiều sai phạm khiến nhà băng này lỗ hàng nghìn tỷ đồng.

Toà án khởi tố thêm tội tham ô với ông Trịnh Xuân Thanh

Chiều 15/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội ra quyết định khởi tố nghi can Trịnh Xuân Thanh - người đang bị truy nã quốc tế - về hành vi tham ô tài sản khi làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty C...

Lập khống hợp đồng xuất khẩu, lãnh đạo Cofidec gây thiệt hại 38 tỷ

Ông Xuân cùng cấp dưới bị cáo buộc lập khống 84 hợp đồng xuất khẩu, mang tôm đông lạnh qua Mỹ bán gây thiệt hại 2,4 triệu USD.

Nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Cần Thơ bị khởi tố

Cho vay sai diện ưu đãi, thông đồng nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên hàng trăm tỷ đồng, hai cựu lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp ở Cần Thơ bị khởi tố.

OceanBank ‘đi đêm’ lãi suất với các khách hàng VIP

Thừa nhận việc chi tiền lãi ngoài khiến OceanBank thiệt hại cả nghìn tỷ đồng song ông Hà Văn Thắm giải thích việc này là cực chẳng đã để níu chân khách hàng không mang tiền sang ng...

Ngân hàng Xây dựng ‘giải trình’ đường đi 500 tỷ của OceanBank

Ngân hàng Xây dựng xác nhận 500 tỷ của OceanBank cho công ty Trung Dung vay của ông Phạm Công Danh hiện không còn.

Thương vụ ‘đắng’ đầu tư vào OceanBank

Các đối tác chiến lược mất hàng trăm tỷ đồng đầu tư do hàng loạt sai phạm trong quản lý của lãnh đạo OceanBank.

Ông Hà Văn Thắm gây áp lực, ép cấp dưới chi tiền lãi ‘quá tay’

Do sếp lớn tuyên bố anh chị nào không huy động được tiền, không làm được việc thì đứng ra một bên", các giám đốc chi nhánh OceanBank tích cực thực hiện chủ trương chi tiền ngoài lã...

Ông Hà Văn Thắm ‘rót tiền như nước’ cho cựu tổng giám đốc

Thỏa thuận về chi lãi ngoài hợp đồng trước khi rời chức vụ tổng giám đốc, ông Nguyễn Xuân Sơn được cựu chủ tịch HĐQT OceanBank rót hàng trăm tỷ đồng.

Ông Hà Văn Thắm nhận gây thiệt hại nghìn tỷ, xin giảm tội cho cấp dưới

Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm khai đã lừa phó tổng giám đốc để có nguồn tiền hơn một nghìn tỷ đồng chi trả lãi suất trái quy định.

Ngày đầu tiên xét xử đại án tiêu cực tại OceanBank

Toà dành cả buổi sáng thẩm vấn lý lịch gần 50 bị cáo là cán bộ cấp cao, chủ chốt của OceanBank và công bố cáo trạng buộc tội.

‘Biển người’ dự vụ đại án tiêu cực tại OceanBank

Sáng sớm, hàng trăm người đã tới trụ sở TAND Hà Nội xếp hàng làm thủ tục tham dự phiên tòa xét xử Cựu chủ tịch OceanBank cùng 47 bị can.

Ngày mai, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo hầu toà

Ngày mai 27/2, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Theo đó cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo sẽ hầu toà...

Cựu chủ tịch OceanBank cùng 47 bị cáo hầu tòa

Ông Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương - OceanBank) bị cáo buộc phá nát ngân hàng với nhiều sai phạm về cho vay, lãi suất...

5 cán bộ “phù phép” đất lâm nghiệp gây thất thoát gần 8 tỷ đồng

Bằng nhiều thủ đoạn, các đối tượng nguyên là cán bộ Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng (HĐBT-GPMB) huyện Kỳ Anh cũ và cán bộ địa chính xã Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã c...

5 cán bộ bị phạt tù vì ‘phù phép’ đất rừng

Các cán bộ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị cáo buộc chuyển đổi hàng chục thửa đất lâm nghiệp thành đất màu trong quá trình lập hồ sơ giải phóng mặt bằng, gây thất thoát ngân sách gần 9 t...

4 bị can liên quan vụ án Trịnh Xuân Thanh bị bắt

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra về kinh tế, tham nhũng (C46) Bộ Công an bắt giữ thêm 4 người liên quan hành vi tham ô tài sản tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam...

Cựu chủ tịch OceanBank sắp hầu tòa

Ngày 27/2, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử ông Hà Văn Thắm (45 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại dương - OceanBank) cùng các đồng phạm trong 20 ngày.

Ông Phạm Công Danh không được giảm án

Tòa nhận định ông Danh là chủ mưu gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng - hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt.

Ông Phạm Công Danh: ‘Tôi không lấy đồng nào của VNCB’

Cựu Chủ tịch VNCB cho biết đã bán hàng chục căn nhà để duy trì thanh khoản trong thời gian tiếp quản ngân hàng đang ở tình trạng thua lỗ nặng, chứ không lấy đồng nào của nhà băng.

6 bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty Lương thực Vĩnh Long gây thiệt hại 102 tỷ đồng lãnh án

Ngày 10/1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Long đang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm tại Công ty Lương thực Vĩnh Long gây thiệt hại trên 102 tỷ đồng. Trưa 12/1, TAND tỉ...

Nguyên hiệu trưởng ở miền Tây lĩnh 12 năm tù vì tham ô

Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Cần Thơ bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định để chiếm đoạt hơn 240 triệu đồng.

Luật sư đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm đến phiên xử Phạm Công Danh

Để làm rõ sai phạm và mối quan hệ trong thời gian chuyển giao quyền điều hành Trustbank và Ngân hàng Xây dựng cho ông Danh, luật sư đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm và ông Trần Qu...

Cựu chủ tịch OceanBank bị truy tố 3 tội danh

Với cáo buộc để xảy ra nhiều vi phạm pháp lật trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần... ông Hà Văn Thắm đối diện với 3 tội danh.

Ngân hàng thiệt hại nghìn tỷ do sếp ưu ái người vay

Dù hồ sơ thế chấp không đầy đủ, phương án kinh doanh chưa thấy hiệu quả, Liên doanh Lifepro Việt Nam vẫn được ngân hàng giải ngân hàng chục triệu USD tiền vay.

Cựu chủ tịch huyện gian lận đất đền bù bị phạt 12 năm tù

Chiều 2/12, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bổng (nguyên chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cũ, nay là thị xã Kỳ Anh) án 12 năm tù do gian lận đất đền bù phục vụ dự án Formosa.

‘Quan huyện’ hầu tòa vì gian lận bồi thường đất dự án Formosa

Nguyên chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng 6 thuộc cấp bị cáo buộc lập sai hồ sơ đền bù đất, gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khu tá...

Y án tử hình cựu tổng giám đốc ALC 2 và đồng phạm

Chiều 18.10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính 2, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Cty ALC2...

Sếp ngân hàng làm thất thoát 450 tỷ đồng hai lần nhận án tử

Tham ô và làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng, lần thứ 2 Tổng giám đốc Công ty ALC II bị giữ nguyên mức án tử hình.

Quân hàm cấp tướng công an trong nhà giám đốc ở miền Tây

Bị cáo buộc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp ở miền Tây còn bị phát hiện sở hữu nhiều vật dụng của ngành công an, trong đó có cặp quân hàm trung tướng.

Những sếp lớn ngân hàng vướng lao lý

Với những cáo buộc gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, cựu chủ tịch HĐQT OceanBank, cựu tổng giám đốc Agribank, người đứng đầu Ngân hàng Xây dựng sắp và đang đối mặt với án tù dài đ...

“Đại án” 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin giảm nhẹ hình phạt

Trong 18 tháng điều hành, Phạm Công Danh cùng 35 đồng phạm bị cáo buộc đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho...

Ông Phạm Công Danh đề nghị thu hồi 3.600 tỷ đã mua Trustbank

Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét lại một trong hai tội danh, cựu Chủ tịch VNCB cũng đề nghị cấp phúc thẩm thu hồi 3.600 tỷ đồng bỏ ra mua Trustbank.

Đại tá cấp biển xanh xe Lexus cho ông Trịnh Xuân Thanh bị kỷ luật

Trưởng phòng CSGT Công an Hậu Giang bị khiển trách vì cấp biển xanh xe Lexus tư nhân cho ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó chủ tịch tỉnh này sử dụng.

18 năm tù cho chủ mưu lừa gần 200 người mua nhà B5 Cầu Diễn

Chiều 19/9, TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù với ông Nguyễn Văn Tuẫn (58 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội ...

Tổng công ty Đường sắt xin “ứng” hơn 471 tỷ đồng để trả nợ

Ngoài ra, theo kết luận Thanh tra Chính phủ, việc quản lý giao dịch tài sản không đúng, chỉ hạch toán công nợ phải thu với Công ty cổ phần Công trình đường sắt mà không hạch toán h...

Ông Trịnh Xuân Thanh có bị dẫn độ nếu đang lưu trú ở Đức

Đức vẫn có thể dẫn độ nghi can cho Việt Nam theo nguyên tắc có đi có lại, dù hiệp định giữa hai nước đã hết hiệu lực, nguồn tin của VnExpress cho biết.

Trịnh Xuân Thanh, từ Lexus biển xanh đến truy nã quốc tế

Tối 16/9, Bộ Công an phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế với ông Trịnh Xuân Thanh. Những vụ việc liên quan đến ông này bắt đầu được dư luận chú ý khi báo chí đưa tin về chiếc lexu...

Sếp ACB để mất gần 670 tỷ đồng vào tay siêu lừa như thế nào?

Cựu phó phòng quản lý quỹ ngân hàng ACB Huỳnh Thị Bảo Ngọc bị cáo buộc đã nhận gần 4 tỷ đồng hoa hồng, giúp sức cho siêu lừa Huyền Như chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng tiền gửi của ACB.

Cựu chủ tịch Trustbank bị tình nghi sai phạm nhiều nghìn tỷ đồng

Bà Hứa Thị Phấn cùng một số người bị TAND TP HCM cho là có nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (Trustbank - tiền thân của VNCB) trước khi giao cho ông Phạm Công Dan...

Ông Phạm Công Danh lĩnh 30 năm tù, cựu lãnh đạo Trustbank bị khởi tố

Được giảm nhẹ so với đề nghị của VKS nhưng ông Phạm Công Danh vẫn nhận mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn, 2 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (Trustbank - tiền thân của VNCB) ...

Ông lão hầu tòa trong vụ án kéo dài suốt 13 năm

Vụ tiêu cực tại Công ty thiết bị điện tử giao thông vận tải được khởi tố từ năm 2003 song chiều 9/9 tiếp tục xét xử sơ thẩm lần thứ 3 do bị cáo không thừa nhận cáo buộc.

Cơ quan tố tụng vào cuộc vụ thua lỗ gần 3.300 ở PVC

Dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh làm lãnh đạo, PVC chìm trong thua lỗ và nhiều cá nhân thuộc PVC đã bị kỷ luật và xử lý hình sự.

Ông Phạm Công Danh bật khóc, xin giảm nhẹ cho cấp dưới

Cho rằng bản thân chưa từng dùng một đồng tiền vi phạm, các thuộc cấp cũng không có động cơ trong quá trình tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng, ông Phạm Công Danh bật khóc xin tòa xem x...

Cựu phó tổng giám đốc Vinacafe bị truy tố

Với cáo buộc cùng thuộc cấp lập chứng từ khống, ông Nguyễn Công Hoàng, nguyên phó tổng giám đốc Vinacafe, bị truy tố về tội Cố ý làm trái.

Ông Phạm Công Danh ôm hoạ vì ‘giấc mơ’ ngân hàng

Mua lại ngân hàng đang thua lỗ nặng, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh kỳ vọng sẽ vực dậy thành nhà băng phục vụ ngành xây dựng nhưng chỉ sau hai năm số nợ đã tăng lên 38.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Công Danh: ‘Tôi tiếp quản Đại Tín khi ngân hàng thua lỗ’

Ông Danh nói rằng, người chủ trước chuyển giao Ngân hàng Đại Tín cho ông vì nhà băng này đang làm ăn thua lỗ, đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Vòng luẩn quẩn của ông Phạm Công Danh khi tái cơ cấu VNCB

Bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng mua lại Ngân hàng Đại Tín, ông Danh phải hụt hơi đi vay tiền của khách hàng, gửi vào chính ngân hàng của mình để chi chăm sóc khách hàng, dẫn đến thất thoá...

Ông Phạm Công Danh: ‘Tôi tin chắc khắc phục được toàn bộ thiệt hại’

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng nói rằng, nếu HĐXX tạo điều kiện xử lý khối tài sản là khu đất tại Đà Nẵng cũng như bàn bạc với gia đình, ông tin đủ khả năng khắc phục 100% hậu quả...

Ông Phạm Công Danh phủ nhận chỉ đạo rút 5.490 tỷ đồng

Liên quan đến khoản tiền 5.490 tỷ đồng bị rút khỏi Ngân hàng Xây dựng, ông Phạm Công Danh khẳng định hoàn toàn không chỉ đạo cấp dưới.