Làm sổ đỏ giả, lừa bán chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng
Cần tiền để trả nợ, Cường thuê người khác làm sổ đỏ giả rồi lừa bán và chuyển nhượng cho một phụ nữ ở Gia Lai, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.
Ngày 16/1, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Việt Cường (SN 1995) trú thị xã An Khê, Gia Lai về 2 tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phạm Việt Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát hiện đối tượng Phạm Việt Cường có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và đem bán, chuyển nhượng cho người khác mục đích chiếm đoạt tài sản.
Vào khoảng tháng 10/2020, do cần tiền để trả nợ, Cường đã nảy sinh ý định làm sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Video đang HOT
Cường đã lấy thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha mẹ ruột (địa chỉ tại xã Phú An, huyện Đak Pơ) rồi lên mạng xã hội tìm và thuê người khác làm sổ đỏ giả với nội dung tương tự, chỉ thay tên chủ sử dụng đất là Phạm Việt Cường. Giá thuê làm sổ đỏ giả là 7,5 triệu đồng.
Sau đó, Cường dùng sổ đỏ giả này đem bán và chuyển nhượng cho bà S. (trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Kẻ lừa Vũ "nhôm" tiếp tục đưa 2 đại gia "vào tròng"
Bằng thủ đoạn cho xem chứng minh thư ngân hàng không có thật với nội dung trong tài khoản có số tiền rất lớn, Hùng đã khiến 2 đại gia "sập bẫy".
Ngày 12/1, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Thanh Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TPHCM) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Thanh Minh Hùng là người từng lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 150.000 USD trong việc làm quốc tịch Mỹ và bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt mức án 12 năm tù.
Bị cáo Thanh Minh Hùng tại tòa.
Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 3/2014, công ty của ông Đặng Thanh Huy đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cần nguồn vốn và bảo lãnh vay vốn để đầu tư dự án.
Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Huy được giới thiệu gặp Thanh Minh Hùng là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Sài Gòn, có khả năng phát hành bảo lãnh vay vốn.
Sau đó, ông Huy tới nhà gặp Hùng. Tại đây, nam bị cáo cho bị hại xem bản chứng thực sao y bản chính thư xác nhận công ty có hơn 3,2 tỷ USD tại ngân hàng. Đồng thời Hùng cho biết còn có số tiền rất lớn đang gửi tại ngân hàng nước ngoài.
Từ đó, Hùng hứa hẹn có thể bảo lãnh theo yêu cầu của ông Huy và sẽ gửi văn bản cho UBND tỉnh Thái Nguyên cam kết đầu tư và chuyển trước cho công ty Huy số tiền 500 tỷ đồng để Huy giữ được quyền thực hiện dự án. Hùng yêu cầu Huy phải chuyển cho mình trước 3,5 tỷ đồng làm chi phí.
Ông Huy khai Hùng hứa cho vay 1.000 tỷ đồng với lãi suất 7%/năm. Do tin tưởng và mong muốn có tiền thực hiện dự án, ông đã chuyển tiền nhiều đợt cho Hùng với số tiền 7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhà chức trách xác định những lần chuyển tiền trên phần lớn không có biên nhận nên chỉ có đủ căn cứ buộc Hùng đã lừa ông Huy số tiền 2,4 tỷ đồng.
Cũng năm 2015 thông qua các mối quan hệ, Hùng biết ông Hoàng Đức Hải. Tháng 9/2015 Hùng nói với ông Hải là có nguồn tiền lớn ở Mỹ sẽ đưa về Việt Nam và hứa cho vay với lãi suất thấp để thực hiện các dự án bất động sản tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Hùng có đưa tài liệu bằng tiếng Anh với nội dung công ty có hơn 3 tỷ USD trong tài khoản để ông Hải tin đưa tiền làm thủ tục đưa tiền về Việt Nam. Đến tháng 1/2019, Hùng trực tiếp viết và đưa ông Hải một tờ giấy dạng séc của ngân hàng nước ngoài trị giá 250.000 USD và bảo ông sang Singapore để nhận...
Tin tưởng Hùng, ông Hải đã nhiều lần chuyển tiền gồm 12.000 Euro, 16.000 USD và hơn 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định Hùng chiếm đoạt của ông Hải 12.000 Euro và 1,8 tỷ đồng.
Các tài liệu văn bản của ngân hàng và của công ty cổ phần Sài Gòn do không thu giữ được bản chính nên cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý Hùng về hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Kiều nữ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng Với chiêu trò hỗ trợ, môi giới xin việc vào ngành công an và "góp vốn" buôn gạo quốc tế, "kiều nữ" Nguyễn Thị Thùy Trang đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của nhiều bị hại. Chiều nay 7/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1986, trú...