Làm rõ vai trò 2 chân rết trong đường dây lừ.a đả.o tiề.n tỷ bằng thông báo nợ cước
Món tiề.n “ hoa hồng” lên tới 20% nên biết mình đang tham gia vào đường dây lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, Phạm Đình Luận và Nguyễn Hữu Thu vẫn nhắm mắt đưa chân. Tính ra, đến ngày bị bắt, Luận và Thu đã bỏ túi gần 400 triệu đồng.
Hai mắt xích trong đường dây lừ.a đả.o tiề.n tỷ vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ
Sau hành trình bị áp giải từ Hưng Yên vào Nghệ An, Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Luận (SN 1993), cùng trú tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đều tỏ vẻ mệt mỏi.
Trong khi chờ cán bộ PC45 (Công an tỉnh Nghệ An) đi lấy cơm cho, Nguyễn Hữu Thu nhăn nhó ôm bụng bởi căn bệnh xuất huyết dạ dày hàn.h h.ạ. Bên hàng ghế kia, vợ Phạm Đình Luận đôi mắt đỏ hoe, nắm mãi cánh tay đang bị còng của chồng. Cô theo chồng từ khi chồng bị bắt vào trong này nhưng sắp phải về Bắc Ninh để lo cho đứa con nhỏ 2 tuổ.i. Chồng cô bị bắt giữ do liên quan đến đường dây lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng mà đa phần nạ.n nhâ.n là người Nghệ An.
Người đưa chồng cô vào đường dây này là anh họ cô, tên Phi, hiện đang sống ở Đài Loan. “Anh Phi nói em làm thẻ ATM các ngân hàng hoặc ai bán thì mua hộ, lấy đầy đủ thông tin của chủ thẻ rồi bán lại cho anh ấy. Mỗi thẻ bán cho anh Phi em lãi được 1 triệu đồng”, Phạm Đình Luận cho biết.
Thấy việc này cũng đơn giản, Luận rủ thêm Nguyễn Hữu Thu tham gia. Từ hồi tháng 7 đến ngày bị bắt, hai người vừa tự mở thẻ ngân hàng, vừa mua lại của người khác được 15 thẻ bán cho Phi. Đối với thẻ ghi nợ thì chỉ cần cung cấp thông tin cụ thể về chủ thẻ, riêng thẻ thanh toán quốc tế thì Luận và Thu phải gửi trực tiếp thẻ cho Phi kèm theo thông tin chủ thẻ.
Nghi can Phạm Đình Luận – người được đối tượng tên Phi đặt thu mua thẻ ATM với giá 1 triệu đồng/thẻ
Video đang HOT
“Lúc đầu em không nghĩ việc này là vi phạm pháp luật. Đến khi Phi nói hai đứa em rút hết tiề.n trong các thẻ ra rồi gửi vào một thẻ ngân hàng khác, còn cho hai đứa một khoản tiề.n hậu hĩnh thì em bắt đầu nghi nghi. Em được chia 20% số tiề.n rút ra đó. Số tiề.n được hưởng lớn quá mà thấy mình cũng không mất công sức gì mấy nên cứ làm theo thôi”, Nguyễn Hữu Thu nói.
Trong vòng hơn 1 tháng, Thu và Luận đã rút từ các thẻ ngân hàng để chuyển cho Phi tổng số tiề.n hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, số tiề.n này là Phi và đồng bọn chiếm đoạt của các nạ.n nhâ.n tại Nghệ An thông qua việc thông báo nợ cước viễn thông. Sau đó, các đối tượng giả công an, thông báo các bị hại nói trên dính líu vào một đường dây tội phạm và đ.e dọ.a buộc họ phải gửi vào tài khoản (do Luận và Thu cung cấp) hàng trăm triệu đồng rồi chiếm đoạt. Vì thiếu thông tin, các bị hại đều răm rắp nghe theo, chỉ khi mất một số tiề.n lớn mới biết mình bị lừa.
Số tiề.n mà Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận sau khi rút hết ra khỏi các thẻ ATM kia sẽ được chuyển qua tài khoản khác. Tài khoản này sẽ chuyển tiếp qua tài khoản thứ 3 và sẽ được Phi cùng đồng bọn chiếm đoạt. Luận không nhớ chính xác số tiề.n mà mình cùng Thu đã rút ra từ các tài khoản, chỉ áng chừng 2 tỷ đồng.
Theo lờ.i kha.i của Nguyễn Hữu Thu thì mỗi lần rút tiề.n ra khỏi thẻ ATM, Thu được đối tượng tên Phi trích 20% hoa hồng
Tính ra, số “hoa hồng” mà Thu và Luận được hưởng xấp xỉ 400 triệu đồng. Số tiề.n này, Luận và Thu dùng để thuê phòng khách sạn trú ngụ, chờ chỉ đạo của Phi và tiêu xài cá nhân. Khám xét nơi ở của Luận và Thu, ngoài các thiết bị viễn thông, thẻ ngân hàng, cơ quan điều tra thu giữ một lượng lớn tiề.n mặt.
“Phạm Đình Luật và Phan Hữu Thu chỉ là các mắt xích ban đầu trong đường dây lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản này. Việc xác định các mắt xích của đường dây này rất khó do các các đối tượng sử dụng tài khoản mang tên người khác để giao dịch.
Bước đầu điều tra, chúng tôi xác định đối tượng chính đang ở Đài Loan. Chưa khẳng định được có sự tham gia của người nước ngoài hay không nhưng xác định được đối tượng Phi (anh họ đằng vợ của Luận) là một mắt xích quan trọng của đường dây lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thông báo nợ cước, giả danh công an buộc nạ.n nhâ.n gửi tiề.n và.o tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt này.
Một lượng lớn tiề.n mặt được thu giữ tại nơi ở của Phạm Đình Luận và Nguyễn Hữu Thu
Theo phương thức này thì cơ quan điều tra đã ghi nhận trình báo của 9 bị hại với số tiề.n bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, các nạ.n nhâ.n này có phải do một nhóm đối tượng thực hiện hay không thì phải tiếp tục xác minh, điều tra”, một điều tra viên Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết.
Hoàng Lam
Theo Danviet
Giả danh cán bộ Bộ Công an, lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n
Khi người dân nói không nợ cước điện thoại thì đầu dây bên kia xưng là cán bộ Bộ Công an thông báo nạ.n nhâ.n đang tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý và rửa tiề.n..
Chiều 3.9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt, tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thu (26 tuổ.i) và Phạm Đình Luận (24 tuổ.i, cùng trú huyện Lương Tài, Bắc Ninh) có hành vi giả danh cán bộ công an và nhân viên viễn thông thông báo nợ cước điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản.
Hai nghi can Luận và Thu.
Từ giữa tháng 8.2017, Phòng PC4, Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an và nhân viên viễn thông gọi vào số điện thoại bàn thông báo nợ cước điện thoại.
Khi người dân nói không nợ thì đầu dây bên kia xưng là cán bộ Bộ Công an thông báo nạ.n nhâ.n đang tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý và rửa tiề.n... Nhóm đối tượng này yêu cầu nạ.n nhâ.n rút tiề.n trong tài khoản, sổ tiết kiệm trong ngân hàng rồi chuyển vào số tài khoản của chúng để chiếm đoạt tiề.n. Số tiề.n của nhiều người dân ở Nghệ An bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Nhận được trình báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng PC45,Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, xác định các đối tượng sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại "ảo" có đầu số trùng với đầu số 113 của cảnh sát.
Bằng các truy xuất nguồn gốc các tài khoản ngân hàng mà các bị hại gửi tiề.n theo hướng dẫn của các đối tượng lừ.a đả.o, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lần ra manh mối của Thu và Luận.
Tang vật công an thu giữ.
Hai nghi can Thu và Luận bị bắt khi đang thuê phòng nghỉ cùng nhau tại tỉnh Hưng Yên rồi di lý về Nghệ An.
Bước đầu Thu và Luận khai nhận được một người đàn ông tên Phi đang ở Đài Loan thuê mở hoặc thu gom thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ. Sau đó, Phi thuê Luận và Thu rút số tiề.n lớn từ các tài khoản kể trên và chuyển cho một đối tượng thứ ba. Cứ mỗi lần rút tiề.n, Thu và Luận được hưởng một số tiề.n nhất định theo thỏa thuận từ trước.
Khám xét nơi ở của Thu và Luận, cảnh sát thu giữ nhiều điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng Internet, nhiều thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sim điện thoại, máy tính xách tay cùng một số lượng lớn tiề.n mặt.
Theo Đ.Lam (Pháp luật TP.HCM)
Vén màn đường dây làm bằng đại học giả Kỳ 1: Hé lộ những mắt xích Không quảng cáo lộ liễu trên internet, không dễ dàng để nhóm PV tiếp cận được những mắt xích trong đường dây bán bằng đại học giả trong vòng bí mật này.. Người phụ nữ bí ẩn Từ tin tức về một người phụ nữ có khả năng làm các loại bằng đại học giả, bán cho những người có nhu cầu sử...