Làm rõ khoản nợ hơn 9.000 tỷ đồng của Công ty Phương Trang
Ngày 23/10, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến đại gia Hứa Thị Phấn, đại diện nhóm Phú Mỹ và các đồng phạm.
Bị cáo Hoàng Văn Toàn (thứ hai từ trái qua) bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù có liên quan đến việc ký thông qua hồ sơ khống gấp 9 lần đối với căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, TP HCM. Ảnh: Hồng Phúc.
Trong ngày thứ hai xét xử phúc thẩm, HĐXX xét hỏi về các khoản nợ của bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi), nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ. Trong đó, tòa đã xét hỏi bà Bùi Thị Kim Loan (giúp sức tích cực cho bị cáo Phấn, bị tuyên phạt sơ thẩm 28 năm tù), nguyên là kế toán của Công ty Phú Mỹ. Khi là thư ký của bà Phấn, bị cáo Loan bị cáo buộc đã nhận các chỉ đạo làm hồ sơ khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch Q.3 từ khoảng 154 tỉ đồng lên đến 1.260 tỷ đồng để bán lại cho TrustBank, qua đó giúp bà Phấn chiếm đoạt của chính Ngân hàng này số tiền hơn 1.260 tỷ đồng.
Trước tòa, bà Loan khai đã nhận hồ sơ căn nhà đưa cho ông Lâm Kim Dũng (nguyên GĐ Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang, bị tuyên án sơ thẩm 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”). Bà Loan nói không biết quá trình sau đó thì hồ sơ được ghi tiếp tục như thế nào và cũng phủ nhận việc làm theo chỉ đạo của bà Phấn khi nâng giá căn nhà trên gấp 9 lần so với thẩm định giá. Bị cáo Loan cũng phủ nhận về hành vi thu chi chống đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang từ chỉ đạo của bà Phấn. Bị cáo Loan chỉ thừa nhận mình là người đứng tên vay cho bà Phấn.
Cũng tại tòa, đại diện CBBank (tiền thân là VNCB do bị cáo Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT) cũng được HĐXX hỏi về các khoản nợ của Công ty Phương Trang. Đại diện ngân hàng này cho biết, theo hồ sơ thì tiền ngân hàng đã giải ngân cho Phương Trang với khoản nợ hơn 9.000 tỷ đồng. Các bên đã có làm việc để làm biên bản đối chiếu công nợ, tuy nhiên chưa giải quyết xong các tranh chấp.
Theo đại diện CBBank, trong những lần đối chiếu giữa hai bên thì đều có sự chứng kiến của đại diện Cơ quan CSĐT và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tuy nhiên, hai bên chưa đi đến được thống nhất rằng cuối cùng thì CBBank đã cho Phương Trang vay bao nhiêu, trong khi cơ quan chức năng cũng không có kết luận gì liên quan.
Video đang HOT
Phía Phương Trang đã nhiều lần đến CBBank để hỏi về các khoản nợ. Qua kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thì CBBank báo Phương Trang nợ 3.900 tỷ đồng, rồi đến 4.500 tỷ đồng. Tổng cộng Ngân hàng này đòi Phương Trang trả khoản nợ là 9.000 tỷ đồng.
Trước đó, đại diện Công ty Phương Trang đã đưa ra nhiều giấy tờ trong hồ sơ vay tại Ngân hàng Đại Tín được công ty ký trước và gửi cho ngân hàng. Bên cạnh đó, Công ty này cho rằng các chứng từ mà CBBank đưa ra con số 9.400 tỷ đồng theo hồ sơ tín dụng thì không rõ ràng. Trong khi, hồ sơ này được chứng minh tại án sơ thẩm là chỉ phục vụ cho việc chiếm đoạt của bà Phấn.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, đại diện Phương Trang tiếp tục đưa ra 5 nguồn chứng cứ phủ nhận khoản nợ hơn 9000 tỷ đồng từ CB, liên quan đến 82 khoản vay, một khoản nhận nợ bắt buộc và một khoản thanh toán mua trái phiếu. Và, đến nay Phương Trang chỉ phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ 3.900 tỉ đồng.
Ngoài các đồng phạm tích cực của bị cáo Phấn, HĐXX cũng xét hỏi đối với bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Trusbank, bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”).
Các xét hỏi liên quan đến quá trình ông Toàn ký biên bản họp HĐQT và Nghị quyết quyết định mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá khủng 1.260 tỷ đồng đã bị kê khống lên gấp 9 lần, gây thiệt hại cho Trustbank 1.105 tỷ đồng. Ông Toàn cũng bị xét hỏi liên quan đến việc ký các giấy nộp tiền, biên bản kê thu số tiền 41 tỷ đồng. Tại phiên tòa này, bị cáo Hoàng Văn Toàn chỉ có đơn xin được giảm nhẹ hình phạt.
Hôm nay (24/10), phiên tòa tiếp tục phiên xét hỏi.
Lê Anh
Theo daidoanket
Đại gia Hứa Thị Phấn bị tuyên án 30 năm tù
Đại gia Hứa Thị Phấn và trợ thủ đắc lực bị tuyên phạt mức án tù cao nhất.
Theo đó, toà tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù mỗi tội danh, tổng hợp là 30 năm tù.
Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (trợ thủ đắc lực của bà Phấn) 28 năm tù, bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, là cháu bà Phấn) 10 năm tù cùng về hai tội danh trên.
Bị cáo Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang, cháu rể của bà Phấn) bị phạt 6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo khác Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín), Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín), Nguyễn Công Tụ (nguyên Giám đốc Công ty TrustAsset), Bùi Thế Nghiệp (nhân viên định giá Công ty TrustAsset) và nhiều bị cáo khác lãnh mức án từ hai năm án treo đến 10 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo tại tòa.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Công ty Phương Trang hoàn trả số tiền nhận và lãi phát sinh tương ứng là hơn 6.406 tỷ... cho Ngân hàng CB (Đại Tín thời bà Phấn, VNCB thời ông Phạm Công Danh)...
Đồng thời HĐXX cũng có một số kiến nghị đề nghị CQĐT làm rõ như việc thuế thu nhập đối với căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch... Trước đó, HĐXX nhận định tội danh của bà Phấn và các đồng phạm bị VKS Tối cao truy tố là có cơ sở.
Bị cáo Phấn là người chủ mưu đề ra chủ trương chỉ đạo các bị cáo Toàn, Huệ, Loan để thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật gây thiệt hại hơn 6.300 tỷ cho Ngân hàng Đại Tín. Cụ thể, bị cáo chiếm đoạt số tiền 1.105 tỷ đồng từ việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và sử dụng số tiền 5.200 tỷ đồng bằng thủ đoạn thu chi khống các khoản vay của Công ty Phương Trang.Bị cáo Loan là người trực tiếp tiếp nhận và triển khai các lệnh của bà Phấn, có vai trò tích cực giúp sức bà Phấn...
Khi lượng hình, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: ăn năn hối cải, thân nhân tốt, làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi... Tuy nhiên, hậu quả các bị cáo gây ra là lớn nên cần có mức án nghiêm khắc.
Một vấn đề đáng ý khác vụ án liên quan đến nhóm Công ty Phương Trang. HĐXX xác định nhóm Phương Trang chỉ nhận nợ 3.900 tỷ đồng. Tất cả 196 giao dịch thu chi tiền mặt tại Ngân hàng Đại Tín đều không thực hiện đúng quy định, không có khách đến nhận tiền. Việc bị cáo nói thực hiện đúng quy định là không đúng. Thu chi tiền mặt phải căn cứ vào chứng từ kế toán có chữ, nhân viên giao dịch phải đối chiếu với khách hàng.
HĐXX cho rằng có đủ căn cứ Ngân hàng Đại Tín không có đủ tiền mặt để giải ngân. Qua kiểm tra sổ quỹ, HĐXX thấy nhiều điều mâu thuẫn, đồng thời không ghi nhận đúng thời gian, không phù hợp với luật kế toán. Do đó, HĐXX bác bỏ quan điểm của luật sư về việc ghi nhận sổ quỹ thu chi. CQĐT xác định Phương Trang thực nhận 3.900 tỷ đồng là có căn cứ. Từ đó, HĐXX buộc Công ty Phương Trang hoàn trả số tiền nhận và lãi phát sinh tương ứng là hơn 6.406 tỷ...
Theo Hoàng Yến (Pháp luật TP.HCM)
Nguyên lãnh đạo Trustbank thừa nhận không có thực quyền Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Trustbank thừa nhận không có thực quyền, chỉ làm thuê cho bà Hứa Thị Phấn dù vai trò của bà Phấn trên danh nghĩa chỉ là cố vấn ngân hàng này. Chiều nay (9.5), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế...